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# Monitorização de transações: AML, KYT e Travel Rule

> Reveja transações, ajuste regras, investigue alertas e faça a gestão de casos na Didit. AML, KYT e monitorização cripto numa só consola.

Utilize o separador **Transações** na Business Console para:

* Rever transações recebidas e enviadas, com pontuações, etiquetas e correspondências de regras.
* Utilize o separador **Visão geral** para monitorizar o número de transações, o volume de transações, o montante médio, as distribuições por tipo de ação e por categoria, a geografia dos utilizadores, as regras mais acionadas, o desempenho dos analistas e a distribuição das pontuações.
* Parta de uma biblioteca de regras KYT predefinida que abrange monitorização financeira, sinais de alerta AML/CTF, padrões de inteligência de dispositivos, exposições identificadas pela monitorização de criptoativos, escalamentos da Travel Rule e cenários de jogo responsável.
* Crie regras de monitorização personalizadas com janelas de velocidade e ações de remediação.
* Investigue alertas, abra casos e atribua analistas.
* Monitorize instantâneos do risco das carteiras, obrigações da Travel Rule e payloads de grafos de rede.
* Configure moedas predefinidas, limiares e fluxos de remediação.

Quando uma regra move uma transação para `AWAITING_USER`, a Didit cria uma sessão de remediação associada e devolve um URL de verificação, para que possa continuar o fluxo sem sair da área de trabalho das transações.

## Pacotes de regras integrados

A Didit cria uma biblioteca de regras KYT predefinida para cada aplicação com a monitorização de transações ativada. A biblioteca inicial abrange tipologias regulamentares comuns, incluindo:

* **AML/CTF e finanças**: estruturação, volume acumulado, transações únicas de grande valor, movimentação rápida de entrada e saída, sanções e jurisdições de alto risco.
* **Inteligência de dispositivos e prevenção de fraude**: utilização repetida de campanhas de bónus a partir da mesma impressão digital, várias impressões digitais de dispositivos para um mesmo titular e padrões de utilização de múltiplas contas.
* **Monitorização cripto**: exposição a misturadores e exposição a carteiras de alto risco.
* **Travel Rule**: cenários de contraparte pendente, ação pendente e dados obrigatórios em falta.
* **Jogo Responsável**: rajadas de depósitos em rápida sucessão e outros padrões de escalamento focados em jogo.


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