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# Listas de vigilância AML: 1,300+ listas globais

> A Didit analisa 1,300+ bases de dados AML: sanções OFAC, ONU e UE, PEPs, notícias adversas e autoridades, atualizadas diariamente.

O processo de Triagem AML da Didit tira partido de mais de 1300 bases de dados globais abrangentes e atualizadas de listas de vigilância. O nosso conjunto de dados inclui listas de sanções, listas de procurados pelas autoridades policiais, listas de pessoas politicamente expostas (PEPs) e outras fontes de dados regulamentares e de conformidade de vários países e organizações internacionais.

### 1. **Triagem de listas de vigilância e sanções**

Mantemos uma cobertura atualizada de todas as bases de dados de sanções, listas de vigilância, autoridades policiais e entidades reguladoras, incluindo:

* **Regimes de sanções globais** (por exemplo, OFAC SDN, ONU, UE, HM Treasury)
* **Listas governamentais de medidas coercivas** (por exemplo, mais procurados do FBI/Interpol, listas de exclusão/inabilitação)
* **Medidas coercivas regulamentares e criminalidade financeira** (por exemplo, avisos de fraude, ações disciplinares)

### 2. **Pessoas politicamente expostas (PEPs), RCAs e entidades detidas pelo Estado**

Realizamos a triagem de:

* **PEPs** em vários níveis (chefes de Estado, funcionários públicos, etc.)
* **Familiares e associados próximos (RCAs)**
* **Entidades com ligações políticas** (por exemplo, empresas detidas pelo Estado ou com investimento estatal)

### 3. **Triagem de notícias adversas e notícias negativas**

Analisamos fontes de notícias globais (50k+), etiquetando registos em 415+ categorias de risco para uma análise estruturada de sentimento, incluindo alegações, investigações, condenações e problemas de reputação

### 4. **Categorias de crimes e criminalidade financeira**

A nossa cobertura inclui indivíduos/entidades associados a:

* **Fraude, apropriação indevida, corrupção, evasão fiscal** e outros crimes financeiros
* **Tráfico de droga e infrações relacionadas com estupefacientes**
* **Suborno e anticorrupção**

### 5. **Terrorismo e insurgência**

Detetamos ligações a atividades terroristas, incluindo redes de apoio, financiadores e operacionais, criando o perfil destes casos tanto antes como após a designação oficial

### 6. **Risco geopolítico e risco-país**

O nosso sistema sinaliza atividades associadas a:

* **Países de alto risco** (por exemplo, nas listas cinzenta ou negra do GAFI/FATF, nações sob embargo)
* **Entidades como bancos de fachada ou instituições financeiras estatais sancionadas**

### 7. **Risco regulamentar, judicial e de medidas coercivas**

A cobertura estende-se a:

* **Pessoas/entidades sujeitas a decisões judiciais** (por exemplo, condenadas, indiciadas)
* **Ações regulamentares** (por exemplo, coimas, inabilitações)
* **Apreensões de bens e medidas coercivas** (\[uabonline.org]\[5], \[moodys.com]\[8])

### 8. **Entidades de interesse especial e entidades empresariais**

Cobrimos uma vasta gama de estruturas empresariais de alto risco, incluindo:

* **Bancos de fachada, entidades financeiras apoiadas pelo Estado** e instituições fictícias
* **Empresas sob sanção ou escrutínio regulamentar**

***

### Taxonomia granular e metadados estruturados

Cada correspondência é enriquecida com metadados estruturados para auxiliar na remediação e na priorização de risco:

* **Categorização**: categorias principais e subcategorias
* **Identificadores**: estatuto de PEP, tipo de sanções, estado da condenação, etc.
* **Outros campos**: pseudónimos, data de nascimento, nacionalidade, cargo/título, etc.

Isto assegura uma filtragem simples e suporta fluxos detalhados para diferenciação do risco.

***

## Tabela de resumo

| **Categoria de risco** | **Principais áreas abrangidas** |
| - | - |
| **Sanções e listas de vigilância** | OFAC, ONU, HM Treasury, UE, Interpol, FBI, exclusão/inabilitação, execução coerciva |
| **PEPs e entidades associadas ao Estado** | Funcionários públicos, RCAs, entidades detidas pelo Estado ou com investimento estatal |
| **Notícias adversas** | 415+ etiquetas de risco, análise de sentimento, investigações, condenações, notícias negativas |
| **Criminalidade financeira** | Fraude, branqueamento de capitais, corrupção, evasão fiscal |
| **Narcóticos** | Tráfico de estupefacientes e infrações relacionadas com estupefacientes |
| **Terrorismo/CFT** | Financiamento do terrorismo, redes insurgentes, apoio a organizações terroristas |
| **Risco geopolítico** | Nações de alto risco, bancos de fachada, instituições financeiras sancionadas |
| **Execução regulamentar e judicial** | Coimas, apreensões de bens, condenações, decisões judiciais |
| **Risco empresarial** | Entidades em listas de bloqueio, sanções empresariais, inabilitações |

***

### PEPs (Níveis 1–4), SIPs e SIEs

Abaixo encontra-se uma tabela dos PEPs (Níveis 1–4), SIPs e SIEs incluídos no nosso processo de triagem AML:

| Entidade publicadora | País | Categoria |
| - | - | - |
| House of the People (Wolesi Jirga) | 🇦🇫 Afghanistan | Nível PEP 1 |
| Afghan Ministry of Foreign Affairs | 🇦🇫 Afghanistan | Nível PEP 2 |
| House of Elders (Meshrano Jirga) | 🇦🇫 Afghanistan | Nível PEP 2 |
| Free and Fair Election Foundation of Afghanistan | 🇦🇫 Afghanistan | Nível PEP 2 |
| Attorney General's Office | 🇦🇫 Afghanistan | Nível PEP 2 |
| Afghanistan National Army | 🇦🇫 Afghanistan | Nível PEP 2 |
| Ministry of Rural Rehabilitation and Development | 🇦🇫 Afghanistan | Nível PEP 2 |
| Ministry of Justice | 🇦🇫 Afghanistan | Nível PEP 2 |
| Ministry of Public Health | 🇦🇫 Afghanistan | Nível PEP 2 |
| Ministry of Agriculture | 🇦🇫 Afghanistan | Nível PEP 2 |
| Ministry of Education | 🇦🇫 Afghanistan | Nível PEP 2 |
| Ministry of Mines and Petroleum | 🇦🇫 Afghanistan | Nível PEP 2 |
| Afghanistan Independent Election Commission | 🇦🇫 Afghanistan | Nível PEP 2 |
| Afghanistan National Police | 🇦🇫 Afghanistan | Nível PEP 2 |
| Central Bank of Afghanistan (Da Afghanistan Bank) | 🇦🇫 Afghanistan | Nível PEP 2 |
| Ministry of Urban Development and Housing | 🇦🇫 Afghanistan | Nível PEP 2 |
| Ministry of Energy and Water | 🇦🇫 Afghanistan | Nível PEP 2 |
| Ministry of Commerce and Industry | 🇦🇫 Afghanistan | Nível PEP 2 |
| Ministry of Finance | 🇦🇫 Afghanistan | Nível PEP 2 |
| Ministry of Higher Education | 🇦🇫 Afghanistan | Nível PEP 2 |
| Ministry of Women's Affairs | 🇦🇫 Afghanistan | Nível PEP 2 |
| Ministry of Haj and Religious Affairs | 🇦🇫 Afghanistan | Nível PEP 2 |
| Ministry of Border and Tribal Affairs | 🇦🇫 Afghanistan | Nível PEP 2 |
| Ministry of Religious Affairs and Wakfs | 🇦🇫 Afghanistan | Nível PEP 2 |
| Ministry of Urban Planning | 🇦🇫 Afghanistan | Nível PEP 2 |
| Afghan United Bank | 🇦🇫 Afghanistan | SIP |
| Social Democracy Party | 🇦🇱 Albania | Nível PEP 1 |
| Energy Regulatory Authority | 🇦🇱 Albania | Nível PEP 3 |
| Agjencia Kombetare e Mjedisit | 🇦🇱 Albania | SIE |
| Montagne & Paesi | 🇦🇱 Albania | SIP |
| Ministry of National Defense Naval Forces | 🇩🇿 Algeria | Nível PEP 1 |
| Algerian Central Bank (Bank of Algeria) | 🇩🇿 Algeria | Nível PEP 2 |
| Ministry of Energy | 🇩🇿 Algeria | Nível PEP 2 |
| Supreme Court | 🇩🇿 Algeria | Nível PEP 2 |
| Algerian Centre for Research in Applied Economics for Development | 🇩🇿 Algeria | Nível PEP 3 |
| Tizi Ouzou Province | 🇩🇿 Algeria | Nível PEP 4 |
| American Samoa Bar Association | 🇦🇸 American Samoa | Nível PEP 1 |
| Government of Andorra | 🇦🇩 Andorra | Nível PEP 1 |
| SWITZERLAND - FINMA-DU - Swiss Financial Market Supervisory Authority-Enforcement | 🇦🇩 Andorra | SIP |
| Constitutional Court of Angola | 🇦🇴 Angola | Nível PEP 1 |
| British West Indies Guard Ship | 🇦🇴 Angola | Nível PEP 2 |
| Atlético Petróleos de Luanda (Petro Atlético) | 🇦🇴 Angola | Nível PEP 3 |
| National Bank of Angola | 🇦🇴 Angola | Nível PEP 3 |
| Movement for the Liberation of Angola (MPLA) | 🇦🇴 Angola | Nível PEP 3 |
| Banco Nacional de Angola | 🇦🇴 Angola | SIE |
| Anguilla Customs and Excise Department | 🇦🇮 Anguilla | Nível PEP 1 |
| Diplomatic Academy | 🇦🇮 Anguilla | Nível PEP 2 |
| Anguilla Financial Services Commission | 🇦🇮 Anguilla | Nível PEP 3 |
| Government of Antigua and Barbuda | 🇦🇬 Antigua and Barbuda | Nível PEP 1 |
| Governor of Córdoba | 🇦🇬 Antigua and Barbuda | Nível PEP 2 |
| ANTIGUA & BARBUDA - OFFICE OF NATIONAL DRUG & MONEY LAUNDERING CONTROL POLICY - ONDCP | 🇦🇬 Antigua and Barbuda | SIP |
| Anti-Corruption Bureau (Argentina) | 🇦🇷 Argentina | Nível PEP 1 |
| National Congress | 🇦🇷 Argentina | Nível PEP 2 |
| Armenia Nuclear Regulatory Authority | 🇦🇲 Armenia | Nível PEP 2 |
| ARGENTINA - ARINAES - National Institute Of Associativism And Social Economy | 🇦🇷 Argentina | SIE |
| El Tribuno de Salta 2.0 | 🇦🇷 Argentina | SIP |
| Armenian National Congress | 🇦🇲 Armenia | Nível PEP 1 |
| Ministry of Defence | 🇦🇲 Armenia | Nível PEP 2 |
| Ministry of Transportation | 🇦🇲 Armenia | Nível PEP 2 |
| Ministry of High-Tech Industry | 🇦🇲 Armenia | Nível PEP 2 |
| Institute of Social Science Research | 🇦🇲 Armenia | Nível PEP 2 |
| Campaign Against Sanctions and Military Intervention in Iran | 🇦🇲 Armenia | SIE |
| Parliament of Aruba | 🇦🇼 Aruba | Nível PEP 1 |
| Department of Climate Change | 🇦🇺 Australia | Nível PEP 1 |
| Ministry of Justice | 🇦🇺 Australia | Nível PEP 2 |
| Civil Aviation Safety Authority (CASA) | 🇦🇺 Australia | Nível PEP 3 |
| AWB Limited (Australian Wheat Board) | 🇦🇺 Australia | Nível PEP 3 |
| AUSTRALIA - ASIC - Securities and Investments Comm | 🇦🇺 Australia | SIP |
| Partido Social-Democrata da Áustria (SPÖ) | 🇦🇹 Áustria | Nível PEP 1 |
| Ministério dos Negócios Estrangeiros | 🇦🇹 Áustria | Nível PEP 2 |
| Ministério da Defesa | 🇦🇹 Áustria | Nível PEP 2 |
| Partido da Liberdade da Áustria | 🇦🇹 Áustria | Nível PEP 2 |
| Ministério do Trabalho e Desenvolvimento Social | 🇦🇹 Áustria | Nível PEP 2 |
| Radio Prague International | 🇦🇹 Áustria | SIE |
| Ministério das Finanças da República do Azerbaijão | 🇦🇿 Azerbaijão | Nível PEP 1 |
| Academia Nacional de Ciências do Azerbaijão (ANAS) | 🇦🇿 Azerbaijão | Nível PEP 3 |
| Sociedade de Investimento do Azerbaijão (AIC) | 🇦🇿 Azerbaijão | Nível PEP 3 |
| Agência de Notícias Estatal do Azerbaijão (AZERTAC) | 🇦🇿 Azerbaijão | Nível PEP 3 |
| Conselho Supremo para o Ambiente | 🇧🇭 Barém | Nível PEP 1 |
| Companhia de Petróleo do Barém (Bapco) | 🇧🇭 Barém | Nível PEP 2 |
| Gabinete Anticorrupção (Bangladeche) | 🇧🇩 Bangladeche | Nível PEP 2 |
| Ministério dos Têxteis e da Juta | 🇧🇩 Bangladeche | Nível PEP 1 |
| Ministério das Finanças | 🇧🇩 Bangladeche | Nível PEP 2 |
| Gabinete de Mão de Obra | 🇧🇩 Bangladeche | Nível PEP 2 |
| Ministério da Ciência e Tecnologia | 🇧🇩 Bangladeche | Nível PEP 2 |
| Banco do Bangladeche (Banco Central do Bangladeche) | 🇧🇩 Bangladeche | Nível PEP 2 |
| Ministério da Educação | 🇧🇩 Bangladeche | Nível PEP 2 |
| Ministério dos Negócios Estrangeiros | 🇧🇩 Bangladeche | Nível PEP 2 |
| Union Parishad (governo local) | 🇧🇩 Bangladeche | Nível PEP 2 |
| Gabinete da Presidência | 🇧🇩 Bangladeche | Nível PEP 2 |
| Supremo Tribunal | 🇧🇩 Bangladeche | Nível PEP 2 |
| Jatiya Sangsad (Parlamento do Bangladeche) | 🇧🇩 Bangladeche | Nível PEP 2 |
| Comissão de Serviço Judicial | 🇧🇩 Bangladeche | Nível PEP 2 |
| Autoridade de Transporte Rodoviário do Bangladeche (BRTA) | 🇧🇩 Bangladeche | Nível PEP 2 |
| Comissão Anticorrupção (ACC) Bangladeche | 🇧🇩 Bangladeche | Nível PEP 2 |
| Gabinete de Barbados | 🇧🇧 Barbados | Nível PEP 2 |
| Ansar e Partido de Defesa das Aldeias do Bangladeche | 🇧🇩 Bangladeche | Nível PEP 3 |
| Comissão de Ajuda e Reabilitação de Refugiados | 🇧🇩 Bangladeche | Nível PEP 3 |
| INTERNATIONAL - AIIB - Asian Infrastructure Investment Bank | 🇧🇩 Bangladeche | SIE |
| MALAYSIA - MYMACC | 🇧🇩 Bangladeche | SIP |
| Comissão Eleitoral e de Limites Territoriais | 🇧🇧 Barbados | Nível PEP 1 |
| Ministério da Defesa | 🇧🇧 Barbados | Nível PEP 2 |
| The Edge Malaysia | 🇲🇾 Malásia | SIE |
| Conselho da República | 🇧🇾 Bielorrússia | Nível PEP 1 |
| Ministério da Energia | 🇧🇾 Bielorrússia | Nível PEP 2 |
| Supremo Tribunal | 🇧🇾 Bielorrússia | Nível PEP 2 |
| Conselho de Ministros | 🇧🇾 Bielorrússia | Nível PEP 2 |
| Ministério dos Negócios Estrangeiros | 🇧🇾 Bielorrússia | Nível PEP 2 |
| Banco Nacional da Bielorrússia (NBRB) | 🇧🇾 Bielorrússia | Nível PEP 2 |
| Gabinete de Ministros (Bielorrússia) | 🇧🇾 Bielorrússia | Nível PEP 2 |
| Ministério do Interior | 🇧🇾 Bielorrússia | Nível PEP 2 |
| Ministério da Economia | 🇧🇾 Bielorrússia | Nível PEP 2 |
| Ministério da Agricultura | 🇧🇾 Bielorrússia | Nível PEP 2 |
| Ministério das Comunicações e Informatização | 🇧🇾 Bielorrússia | Nível PEP 2 |
| Ministério da Educação | 🇧🇾 Bielorrússia | Nível PEP 2 |
| Ministério da Defesa Nacional | 🇧🇾 Bielorrússia | Nível PEP 2 |
| Comité Executivo da Cidade de Brest | 🇧🇾 Bielorrússia | Nível PEP 4 |
| Министерство информации Республики Беларусь | 🇧🇾 Bielorrússia | SIE |
| Rights in Russia | 🇧🇾 Bielorrússia | SIP |
| Serviço Público Federal de Finanças | 🇧🇪 Bélgica | Nível PEP 1 |
| Câmara dos Representantes | 🇧🇪 Bélgica | Nível PEP 2 |
| Tribunal Constitucional | 🇧🇪 Bélgica | Nível PEP 2 |
| Banco Nacional da Bélgica (NBB) | 🇧🇪 Bélgica | Nível PEP 2 |
| Departamento de Polícia do Belize | 🇧🇿 Belize | Nível PEP 2 |
| Santa Fe Relocation | 🇧🇪 Bélgica | SIE |
| La Province (inferido) | 🇧🇪 Bélgica | SIP |
| Assembleia Nacional do Belize | 🇧🇿 Belize | Nível PEP 1 |
| Força de Defesa do Belize | 🇧🇿 Belize | Nível PEP 2 |
| Companhia de Eletricidade do Benim | 🇧🇯 Benim | Nível PEP 2 |
| Comissão Eleitoral Nacional do Benim | 🇧🇯 Benim | Nível PEP 1 |
| Comissão Real da Função Pública | 🇧🇯 Benim | Nível PEP 2 |
| Parlamento das Bermudas - Gabinete | 🇧🇲 Bermudas | Nível PEP 1 |
| INTERNATIONAL - PPICIJ-WC - International Consortium Of Investigative Journalist Paradise Papers - World-Check Data | 🇧🇲 Bermudas | SIE |
| Instituto Jurídico Nacional do Butão | 🇧🇹 Butão | Nível PEP 1 |
| Câmara de Comércio e Indústria do Butão | 🇧🇹 Butão | Nível PEP 2 |
| Ministério do Comércio | 🇧🇹 Butão | Nível PEP 2 |
| Comissão da Função Pública | 🇧🇹 Butão | Nível PEP 2 |
| Comissão Eleitoral do Butão | 🇧🇹 Butão | Nível PEP 2 |
| Ministério dos Negócios Estrangeiros | 🇧🇹 Butão | Nível PEP 2 |
| Ministério das Finanças | 🇧🇹 Butão | Nível PEP 2 |
| Ministério dos Assuntos Internos e Culturais | 🇧🇹 Butão | Nível PEP 2 |
| Ministério da Educação | 🇧🇹 Butão | Nível PEP 2 |
| Serviço de Radiodifusão do Butão | 🇧🇹 Butão | Nível PEP 2 |
| Ministério da Agricultura e Florestas | 🇧🇹 Butão | Nível PEP 2 |
| Ministério dos Assuntos Económicos | 🇧🇹 Butão | Nível PEP 2 |
| Ministério da Informação e Comunicações | 🇧🇹 Butão | Nível PEP 2 |
| Poder Judiciário do Butão | 🇧🇹 Butão | Nível PEP 2 |
| Comissão Eleitoral do Butão | 🇧🇹 Butão | Nível PEP 2 |
| Ministério da Economia | 🇧🇹 Butão | Nível PEP 2 |
| Ministério da Água e do Ambiente | 🇧🇹 Butão | Nível PEP 3 |
| Banco Nacional do Butão | 🇧🇹 Butão | Nível PEP 3 |
| Ministério da Justiça e Transparência Institucional | 🇧🇴 Bolívia | Nível PEP 1 |
| Gabinete da Presidência | 🇧🇴 Bolívia | Nível PEP 2 |
| Ministério dos Negócios Estrangeiros | 🇧🇴 Bolívia | Nível PEP 2 |
| Polícia Nacional Boliviana | 🇧🇴 Bolívia | Nível PEP 2 |
| Ministério da Defesa | 🇧🇴 Bolívia | Nível PEP 2 |
| Senado da Bolívia | 🇧🇴 Bolívia | Nível PEP 2 |
| Banco Central da Bolívia | 🇧🇴 Bolívia | Nível PEP 2 |
| Ministério da Justiça | 🇧🇴 Bolívia | Nível PEP 2 |
| Ministério da Cultura | 🇧🇴 Bolívia | Nível PEP 2 |
| Ministério da Educação | 🇧🇴 Bolívia | Nível PEP 2 |
| Ministério das Finanças | 🇧🇴 Bolívia | Nível PEP 2 |
| Falange Socialista Boliviana | 🇧🇴 Bolívia | Nível PEP 3 |
| BOLIVIA - BOASFI - Bolivian Supervisor Authority of The Financial System | 🇧🇴 Bolívia | SIE |
| El Deber Digital | 🇧🇴 Bolívia | SIP |
| Polícia de Fronteiras da Bósnia e Herzegovina | 🇧🇦 Bósnia e Herzegovina | Nível PEP 1 |
| Ministério da Defesa | 🇧🇦 Bósnia e Herzegovina | Nível PEP 2 |
| Gabinete do Primeiro-Ministro | 🇧🇦 Bósnia e Herzegovina | Pep Level 2 |
| Ministério dos Negócios Estrangeiros | 🇧🇦 Bósnia e Herzegovina | Pep Level 2 |
| Assembleia Nacional do Botsuana | 🇧🇼 Botsuana | Pep Level 2 |
| Digitalni arhiv - Infobiro | 🇧🇦 Bósnia e Herzegovina | SIE |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA - BAPO - Prosecutor's Office of Bosnia and Herzegovina | 🇧🇦 Bósnia e Herzegovina | SIP |
| Alto Comissariado da República do Botsuana em Nova Deli | 🇧🇼 Botsuana | Pep Level 1 |
| Força de Defesa do Botsuana | 🇧🇼 Botsuana | Pep Level 2 |
| Ministério da Defesa | 🇧🇼 Botsuana | Pep Level 2 |
| Ministério das Finanças | 🇧🇼 Botsuana | Pep Level 2 |
| Ministério da Saúde | 🇧🇼 Botsuana | Pep Level 2 |
| Comissão Nacional de Desportos do Botsuana | 🇧🇼 Botsuana | Pep Level 3 |
| Botswana Press Agency (BOPA) | 🇧🇼 Botsuana | Pep Level 3 |
| Polícia Civil do Estado de São Paulo | 🇧🇷 Brasil | Pep Level 1 |
| Câmara dos Deputados | 🇧🇷 Brasil | Pep Level 2 |
| Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | 🇧🇷 Brasil | Pep Level 2 |
| Ministério da Energia | 🇧🇷 Brasil | Pep Level 2 |
| Polícia Federal Brasileira | 🇧🇷 Brasil | Pep Level 2 |
| Supremo Tribunal Federal | 🇧🇷 Brasil | Pep Level 2 |
| Superior Tribunal de Justiça | 🇧🇷 Brasil | Pep Level 2 |
| Tribunal de Contas da União | 🇧🇷 Brasil | Pep Level 2 |
| Vice-Primeiro-Ministro para as Reformas Judiciais | 🇧🇷 Brasil | Pep Level 2 |
| Câmara de Comercialização de Energia Elétrica | 🇧🇷 Brasil | Pep Level 3 |
| BRAZIL - BRCNEP - National Registry of Punished Companies | 🇧🇷 Brasil | SIE |
| VGN - Notícias em MT com credibilidade | 🇧🇷 Brasil | SIP |
| BVI Trade Commission | 🇻🇬 Ilhas Virgens Britânicas | Pep Level 1 |
| Department of Registrar of Companies and Official Receiver (DRCOR) | 🇻🇬 Ilhas Virgens Britânicas | SIE |
| VIRGIN ISLANDS (BRITISH) - BVIFSC- Financial Services Comm. - Advisory Warnings | 🇻🇬 Ilhas Virgens Britânicas | SIP |
| Departamento Nacional de Justiça | 🇧🇳 Brunei | Pep Level 1 |
| JERSEY - JFSC - Financial Services Comm. | 🇧🇳 Brunei | SIE |
| Câmara de Auditoria da República da Bulgária | 🇧🇬 Bulgária | Pep Level 1 |
| Ministério da Defesa | 🇧🇬 Bulgária | Pep Level 2 |
| Ministério da Função Pública | 🇧🇬 Bulgária | Pep Level 2 |
| BULGARIA - BGCPC - Commission for Protection of Competition | 🇧🇬 Bulgária | SIE |
| Bulgarian Persons of Interest | 🇧🇬 Bulgária | SIP |
| Ministério da Economia | 🇧🇫 Burquina Faso | Pep Level 1 |
| Senado do Burundi | 🇧🇮 Burundi | Pep Level 2 |
| Instituição Senatorial da República do Burundi | 🇧🇮 Burundi | Pep Level 1 |
| Ministério das Finanças | 🇧🇮 Burundi | Pep Level 2 |
| Câmara dos Representantes | 🇨🇮 Costa do Marfim | Pep Level 1 |
| Conselho de Ministros | 🇨🇻 Cabo Verde | Pep Level 2 |
| Ministro da Economia e Finanças | 🇰🇭 Camboja | Pep Level 1 |
| Banco Nacional do Camboja | 🇰🇭 Camboja | Pep Level 2 |
| Assembleia Nacional do Camboja | 🇰🇭 Camboja | Pep Level 2 |
| Senado do Camboja | 🇰🇭 Camboja | Pep Level 2 |
| Partido do Povo Cambojano | 🇰🇭 Camboja | Pep Level 2 |
| Partido de Salvação Nacional do Camboja | 🇰🇭 Camboja | Pep Level 2 |
| Gabinete do Presidente | 🇰🇭 Camboja | Pep Level 2 |
| Registo de empresas do Reino do Camboja | 🇰🇭 Camboja | SIE |
| Alto Comissariado dos Camarões na África do Sul | 🇨🇲 Camarões | Pep Level 1 |
| Ministério dos Negócios Estrangeiros | 🇨🇲 Camarões | Pep Level 2 |
| Conselho Constitucional | 🇨🇲 Camarões | Pep Level 2 |
| Movimento Democrático do Povo Camaronês | 🇨🇲 Camarões | Pep Level 2 |
| Agência Nacional de Eleições | 🇨🇲 Camarões | Pep Level 2 |
| Ministério da Defesa | 🇨🇲 Camarões | Pep Level 2 |
| Movimento Democrático do Povo Camaronês | 🇨🇲 Camarões | Pep Level 2 |
| Ministério do Interior | 🇨🇲 Camarões | Pep Level 2 |
| Ministério da Educação Nacional | 🇨🇲 Camarões | Pep Level 2 |
| Ministério da Saúde | 🇨🇲 Camarões | Pep Level 2 |
| Supremo Tribunal do Canadá | 🇨🇦 Canadá | Pep Level 1 |
| Assembleia Nacional do Quebeque | 🇨🇦 Canadá | Pep Level 2 |
| Ministério das Finanças | 🇨🇦 Canadá | Pep Level 2 |
| Ministério dos Recursos Naturais | 🇨🇦 Canadá | Pep Level 2 |
| Conselho de Ministros do Canadá | 🇨🇦 Canadá | Pep Level 2 |
| Ministério da Imigração | 🇨🇦 Canadá | Pep Level 2 |
| Ministério do Trabalho | 🇨🇦 Canadá | Pep Level 2 |
| Ministério dos Negócios Estrangeiros | 🇨🇦 Canadá | Pep Level 2 |
| Ministério da Defesa Nacional | 🇨🇦 Canadá | Pep Level 2 |
| Ministério da Saúde | 🇨🇦 Canadá | Pep Level 2 |
| Ministério da Segurança Pública | 🇨🇦 Canadá | Pep Level 2 |
| Ministério do Emprego e Desenvolvimento Social | 🇨🇦 Canadá | Pep Level 2 |
| Ministério dos Transportes | 🇨🇦 Canadá | Pep Level 2 |
| Ministério dos Serviços Públicos | 🇨🇦 Canadá | Pep Level 2 |
| Ministério da Defesa | 🇨🇦 Canadá | Pep Level 2 |
| Canada Named Research Organizations List | 🇨🇦 Canadá | SIE |
| The Netcheck Commerce Bureau Inc. | 🇨🇦 Canadá | SIP |
| Governo de Cabo Verde | 🇨🇻 Cabo Verde | Pep Level 1 |
| Governo das Ilhas Caimão | 🇰🇾 Ilhas Caimão | Pep Level 2 |
| Gabinete Nacional dos Países Baixos Caribenhos | 🇧🇶 Países Baixos Caribenhos | Pep Level 1 |
| Magistrados Judiciais Superiores das Ilhas Caimão | 🇰🇾 Ilhas Caimão | Pep Level 1 |
| Ministério das Finanças | 🇰🇾 Ilhas Caimão | Pep Level 2 |
| Iowa Insurance Division | 🇰🇾 Ilhas Caimão | SIE |
| Ministério da Justiça na República Centro-Africana | 🇨🇫 República Centro-Africana | Pep Level 1 |
| Ministério da Educação Nacional e Promoção Cívica | 🇹🇩 Chade | Pep Level 1 |
| Ministério da Defesa | 🇹🇩 Chade | Pep Level 2 |
| Tribunal de Contas | 🇹🇩 Chade | Pep Level 2 |
| Conselho Superior da Magistratura | 🇹🇩 Chade | Pep Level 3 |
| Gabinete de Santuários Marinhos Nacionais | 🇯🇪 Ilhas do Canal | Pep Level 1 |
| Presidente do Chile | 🇨🇱 Chile | Pep Level 1 |
| Congresso Nacional | 🇨🇱 Chile | Pep Level 2 |
| Ministério da Saúde | 🇨🇱 Chile | Pep Level 2 |
| Ministério da Mineração | 🇨🇱 Chile | Pep Level 2 |
| Ministério da Justiça | 🇨🇱 Chile | Pep Level 2 |
| Ministério da Defesa Nacional | 🇨🇱 Chile | Pep Level 2 |
| Associação de Mineração | 🇨🇱 Chile | Pep Level 3 |
| Superintendencia de Pensiones - Gobierno de Chile | 🇨🇱 Chile | SIE |
| Diario y Radio Universidad Chile | 🇨🇱 Chile | SIP |
| Comissão Nacional de Controlo de Estupefacientes (NNCC) | 🇨🇳 China | Pep Level 1 |
| Congresso Popular Provincial de Guizhou | 🇨🇳 China | Nível PEP 3 |
| Comissão Central de Inspeção Disciplinar | 🇨🇳 China | Nível PEP 3 |
| CHINA - CNMCA-USO - Ministério dos Assuntos Civis da China - Organizações Sociais Não Registadas | 🇨🇳 China | SIE |
| China Daily Liaoning | 🇨🇳 China | SIP |
| Ministério das Finanças e do Crédito Público | 🇨🇴 Colômbia | Nível PEP 1 |
| Câmara dos Representantes | 🇨🇴 Colômbia | Nível PEP 2 |
| Senado da Colômbia | 🇨🇴 Colômbia | Nível PEP 2 |
| Tribunal Constitucional | 🇨🇴 Colômbia | Nível PEP 2 |
| COLOMBIA - COSIC - Superintendência de Indústria e Comércio | 🇨🇴 Colômbia | SIE |
| Fiscalia General de la República | 🇨🇴 Colômbia | SIP |
| Presidência da União das Comores | 🇰🇲 Comores | Nível PEP 1 |
| Presidente da República do Congo | 🇨🇬 Congo | Nível PEP 1 |
| CONGO REP. - CGPALF - Aplicação da Lei sobre a Vida Selvagem do PALF | 🇨🇬 Congo | SIP |
| Gabinete do Presidente (Costa Rica) | 🇨🇷 Costa Rica | Nível PEP 1 |
| Ministério Público | 🇨🇷 Costa Rica | Nível PEP 1 |
| Conselho de Ministros | 🇨🇷 Costa Rica | Nível PEP 2 |
| COSTA RICA - CRSUGESE - Superintendência Geral de Seguros da Costa Rica | 🇨🇷 Costa Rica | SIE |
| U.S. District Court for the District of Rhode Island | 🇨🇷 Costa Rica | SIP |
| SIVES - Embarcação de Interesse Especial | 🇨🇮 Costa do Marfim | SIE |
| Le Journal International | 🇨🇮 Costa do Marfim | SIP |
| Ministério dos Negócios Estrangeiros | 🇨🇮 Costa do Marfim | Nível PEP 2 |
| Ministério da Defesa | 🇨🇮 Costa do Marfim | Nível PEP 2 |
| Ministério da Segurança e Proteção Civil | 🇨🇮 Costa do Marfim | Nível PEP 2 |
| Ministério da Justiça | 🇨🇮 Costa do Marfim | Nível PEP 2 |
| Ministério das Finanças | 🇨🇮 Costa do Marfim | Nível PEP 2 |
| Ministério do Comércio e Indústria | 🇨🇮 Costa do Marfim | Nível PEP 2 |
| Ministério das Infraestruturas Económicas | 🇨🇮 Costa do Marfim | Nível PEP 2 |
| Ministério do Emprego e Proteção Social | 🇨🇮 Costa do Marfim | Nível PEP 2 |
| Ministério das Minas e Geologia | 🇨🇮 Costa do Marfim | Nível PEP 2 |
| Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural | 🇨🇮 Costa do Marfim | Nível PEP 2 |
| Ministério do Petróleo | 🇨🇮 Costa do Marfim | Nível PEP 2 |
| Ministério do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 🇨🇮 Costa do Marfim | Nível PEP 2 |
| Ministério do Ensino Superior e Investigação Científica | 🇨🇮 Costa do Marfim | Nível PEP 2 |
| Conselho Constitucional | 🇨🇮 Costa do Marfim | Nível PEP 2 |
| Assembleia Nacional | 🇨🇮 Costa do Marfim | Nível PEP 2 |
| Senado | 🇨🇮 Costa do Marfim | Nível PEP 2 |
| Comissão Nacional para a Restauração da Democracia | 🇨🇮 Costa do Marfim | Nível PEP 2 |
| Ministério dos Negócios Estrangeiros | 🇭🇷 Croácia | Nível PEP 1 |
| Governo Municipal de Dubrovnik | 🇭🇷 Croácia | Nível PEP 4 |
| Dubrovački - Naslovnica | 🇭🇷 Croácia | SIP |
| Tribunal Popular Provincial de Havana | 🇨🇺 Cuba | Nível PEP 3 |
| ACN - Noticias de Cuba | 🇨🇺 Cuba | SIP |
| SWEDEN - SEGA - Autoridade Sueca de Jogos | 🇨🇼 Curaçau | SIE |
| Câmara dos Representantes de Chipre | 🇨🇾 Chipre | Nível PEP 1 |
| Departamento do Tesouro dos E.U.A. | 🇨🇾 Chipre | SIP |
| Partido Social-Democrata Checo (ČSSD) | 🇨🇿 República Checa | Nível PEP 1 |
| Câmara Municipal de Praga | 🇨🇿 República Checa | Nível PEP 4 |
| CZECH - CZUOHS - Gabinete Checo de Proteção da Concorrência | 🇨🇿 República Checa | SIE |
| Nejrychlejší zprávy (Jižní Čechy Teď!) | 🇨🇿 República Checa | SIP |
| Conselho de Ministros (RDC) | 🇨🇩 República Democrática do Congo | Nível PEP 2 |
| Ministério dos Negócios Estrangeiros | 🇨🇩 República Democrática do Congo | Nível PEP 2 |
| Ministério das Finanças | 🇨🇩 República Democrática do Congo | Nível PEP 2 |
| Ministério da Defesa | 🇨🇩 República Democrática do Congo | Nível PEP 2 |
| Ministério da Saúde | 🇨🇩 República Democrática do Congo | Nível PEP 2 |
| Polícia Nacional Congolesa | 🇨🇩 República Democrática do Congo | Nível PEP 2 |
| Banco Central do Congo | 🇨🇩 República Democrática do Congo | Nível PEP 2 |
| Senado | 🇨🇩 República Democrática do Congo | Nível PEP 2 |
| Assembleia Nacional | 🇨🇩 República Democrática do Congo | Nível PEP 2 |
| Procuradoria-Geral da República | 🇨🇩 República Democrática do Congo | Nível PEP 2 |
| Banco Central da RDC | 🇨🇩 República Democrática do Congo | Nível PEP 3 |
| Compagnie Africaine d'Aviation | 🇨🇩 República Democrática do Congo | SIE |
| Security Council Report | 🇨🇩 República Democrática do Congo | SIP |
| PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) | 🇩🇰 Dinamarca | SIE |
| Polícia Presidencial do Djibuti | 🇩🇯 Djibuti | Nível PEP 1 |
| Assembleia da Dominica | 🇩🇲 Dominica | Nível PEP 1 |
| Tribunal Constitucional da República Dominicana | 🇩🇴 República Dominicana | Nível PEP 1 |
| Comissão Nacional de Telecomunicações | 🇩🇴 República Dominicana | Nível PEP 3 |
| DOMINICAN REPUBLIC - DOSIMV - Superintendência do Mercado de Valores da República Dominicana | 🇩🇴 República Dominicana | SIE |
| Woonsocket, RI Patch | 🇩🇴 República Dominicana | SIP |
| Ministério dos Negócios Estrangeiros de Timor-Leste | 🇹🇱 Timor-Leste | Nível PEP 1 |
| Ministério da Defesa | 🇪🇨 Equador | Nível PEP 2 |
| Assembleia Nacional | 🇪🇨 Equador | Nível PEP 2 |
| Conselho Nacional Eleitoral (CNE) | 🇪🇨 Equador | Nível PEP 2 |
| Ministério dos Negócios Estrangeiros | 🇪🇨 Equador | Nível PEP 2 |
| Ministério das Finanças | 🇪🇨 Equador | Nível PEP 2 |
| Ministério do Interior | 🇪🇨 Equador | Nível PEP 2 |
| Ministério da Justiça | 🇪🇨 Equador | Nível PEP 2 |
| Ministério da Agricultura e Pecuária | 🇪🇨 Equador | Nível PEP 2 |
| Ministério da Energia e Recursos Naturais Não Renováveis | 🇪🇨 Equador | Nível PEP 2 |
| Ministério da Saúde Pública | 🇪🇨 Equador | Nível PEP 2 |
| ECUADOR - ECSRI - Serviço de Receita Interna do Equador | 🇪🇨 Equador | SIE |
| ECUADOR - ECPN-MW - Polícia Nacional do Equador - Mais Procurados | 🇪🇨 Equador | SIP |
| Department of Justice / Ministère de la Justice | 🇪🇬 Egito | SIP |
| The Maritime Executive | 🇸🇻 El Salvador | SIE |
| El Salvador Times | 🇸🇻 El Salvador | SIP |
| Gabinete do Primeiro-Ministro | 🇬🇶 Guiné Equatorial | Nível PEP 1 |
| Assembleia Nacional da Eritreia | 🇪🇷 Eritreia | Nível PEP 1 |
| Frente de Libertação da Eritreia | 🇪🇷 Eritreia | Nível PEP 3 |
| Asmara and Eritrea | 🇪🇷 Eritreia | SIE |
| Estonian Centre Party | 🇪🇪 Estónia | Nível PEP 1 |
| Harju County Government | 🇪🇪 Estónia | Nível PEP 4 |
| ניקוי חלונות ג'נסיס | 🇮🇱 Israel | SIE |
| ESTONIA - EEPPA - Estonian Police and Border Guard Board | 🇪🇪 Estónia | SIP |
| National House of Representatives | 🇸🇿 Eswatini | Nível PEP 1 |
| House of Federation (Ethiopia) | 🇪🇹 Etiópia | Nível PEP 3 |
| Ethiopian Revenues and Customs Authority (ERCA) | 🇪🇹 Etiópia | Nível PEP 3 |
| Addis Ababa City Administration | 🇪🇹 Etiópia | Nível PEP 4 |
| Congress of the Republic (Congressional Commissions) | 🇫🇯 Fiji | Nível PEP 1 |
| judiciary.gov.fj - Fiji judiciary | 🇫🇯 Ilhas Fiji | SIP |
| Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) | 🇫🇮 Finlândia | Nível PEP 1 |
| FINLAND - FIKKV - Finnish Competition and Consumer Authority | 🇫🇮 Finlândia | SIE |
| Ministry of Justice (France) | 🇫🇷 França | Nível PEP 1 |
| Constitutional Council | 🇫🇷 França | Nível PEP 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇫🇷 França | Nível PEP 2 |
| Council of State | 🇫🇷 França | Nível PEP 2 |
| Court of Cassation | 🇫🇷 França | Nível PEP 2 |
| Ministry of Economy and Finance | 🇫🇷 França | Nível PEP 2 |
| Ministry of Defense | 🇫🇷 França | Nível PEP 2 |
| French Communist Party | 🇫🇷 França | Nível PEP 3 |
| La République En Marche! | 🇫🇷 França | Nível PEP 3 |
| FRANCE - AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS - FRAMF | 🇫🇷 França | SIE |
| Collectif des Contribuables des Terres d'Aurignac | 🇫🇷 França | SIP |
| La Dépêche de Tahiti | 🇵🇫 Polinésia Francesa | SIP |
| Parliament of Gabon | 🇬🇦 Gabão | Nível PEP 1 |
| National Assembly | 🇬🇲 Gâmbia | Nível PEP 1 |
| National Bank of Georgia | 🇬🇪 Geórgia | Nível PEP 2 |
| National Bank of Georgia | 🇬🇪 Geórgia | Nível PEP 3 |
| ASSOCIAÇÃO PSIQUIÁTRICA PARA A EUROPA DE LESTE E OS BALCÃS - PAEEB | 🇬🇪 Geórgia | SIP |
| City of Krefeld | 🇩🇪 Alemanha | Nível PEP 4 |
| Unternehmensverzeichnis für Deutschland | 🇩🇪 Alemanha | SIE |
| Michael Turgut © | 🇩🇪 Alemanha | SIP |
| Ghana Railway Corporation | 🇬🇭 Gana | Nível PEP 1 |
| Ghana Maritime Authority | 🇬🇭 Gana | Nível PEP 2 |
| Ghana Police Service | 🇬🇭 Gana | Nível PEP 2 |
| Office of the Attorney General | 🇬🇭 Gana | Nível PEP 2 |
| New Patriotic Party (NPP) | 🇬🇭 Gana | Nível PEP 2 |
| Bank of Ghana | 🇬🇭 Gana | Nível PEP 3 |
| National Pensions Regulatory Authority (NPRA) | 🇬🇭 Gana | Nível PEP 3 |
| Accra Metropolitan Assembly | 🇬🇭 Gana | Nível PEP 4 |
| Hellenic Parliament | 🇬🇷 Grécia | Nível PEP 3 |
| Eurobank Asset Management | 🇬🇷 Grécia | SIE |
| Анархический черный крест Беларусь | 🇧🇾 Bielorrússia | SIP |
| Norse Federation of Greenland | 🇬🇱 Gronelândia | Nível PEP 1 |
| Grenada Institute of Politics | 🇬🇩 Granada | Nível PEP 1 |
| Ministry of Home Affairs | 🇬🇺 Guam | Nível PEP 1 |
| Guatemala Presidency | 🇬🇹 Guatemala | Nível PEP 1 |
| Ministry of Public Health and Social Assistance | 🇬🇹 Guatemala | Nível PEP 2 |
| Guatemala City Government | 🇬🇹 Guatemala | Nível PEP 4 |
| Diario de Centro América | 🇬🇹 Guatemala | SIP |
| National Assembly of Guinea | 🇬🇳 Guiné | Nível PEP 1 |
| EAGLE Network - Eco Activists for Governance and Law Enforcement | 🇬🇳 Guiné | SIP |
| Ministry of Agriculture and Natural Resources | 🇬🇼 Guiné-Bissau | Nível PEP 1 |
| National Assembly of Guyana | 🇬🇾 Guiana | Nível PEP 1 |
| The Colorado Bar | 🇬🇾 Guiana | SIP |
| Chamber of Representatives | 🇭🇹 Haiti | Nível PEP 1 |
| Appeal Court (Haiti) | 🇭🇹 Haiti | Nível PEP 3 |
| Ministry of Interior | 🇭🇳 Honduras | Nível PEP 1 |
| Ministry of Security (Honduras) | 🇭🇳 Honduras | Nível PEP 2 |
| CBC Canal 6 | 🇭🇳 Honduras | SIP |
| Hong Kong Monetary Authority - Register of Securities Staff of AIs | 🇭🇰 Hong Kong | SIP |
| National Assembly of Hungary | 🇭🇺 Hungria | Nível PEP 1 |
| Hungarian Socialist Party | 🇭🇺 Hungria | Nível PEP 2 |
| Ministry of Education | 🇭🇺 Hungria | Nível PEP 2 |
| Attorney General's Office of Hungary | 🇭🇺 Hungria | Nível PEP 2 |
| Hungarian Workers' Party | 🇭🇺 Hungria | Nível PEP 3 |
| HUNGARY - GVH - Hungarian Competition Authority - Gazdasagi Versenyhivatal | 🇭🇺 Hungria | SIE |
| ZAOL - Zala vármegyei hírportál | 🇭🇺 Hungria | SIP |
| Parliament of Iceland | 🇮🇸 Islândia | Nível PEP 1 |
| Council of States | 🇮🇳 Índia | Nível PEP 2 |
| Parliament of India | 🇮🇳 Índia | Nível PEP 2 |
| Ministry of Defense | 🇮🇳 Índia | Nível PEP 2 |
| Ministry of Home Affairs | 🇮🇳 Índia | Nível PEP 2 |
| Ministry of Finance | 🇮🇳 Índia | Nível PEP 2 |
| Ministry of Law and Justice | 🇮🇳 Índia | Nível PEP 2 |
| Ministry of External Affairs | 🇮🇳 Índia | Nível PEP 2 |
| Ministry of Defence | 🇮🇳 Índia | Nível PEP 2 |
| Ministry of Information and Broadcasting | 🇮🇳 Índia | Nível PEP 2 |
| Ministry of Parliamentary Affairs | 🇮🇳 Índia | Nível PEP 2 |
| Ministry of Personnel | 🇮🇳 Índia | Nível PEP 2 |
| Ministry of Power | 🇮🇳 Índia | Nível PEP 2 |
| Ministry of Railways | 🇮🇳 Índia | Nível PEP 2 |
| Ministry of Road Transport and Highways | 🇮🇳 Índia | Nível PEP 2 |
| Ministry of Science and Technology | 🇮🇳 Índia | Nível PEP 2 |
| Ministry of Shipping | 🇮🇳 Índia | Nível PEP 2 |
| Ministry of Skill Development and Entrepreneurship | 🇮🇳 Índia | Nível PEP 2 |
| Ministry of Social Justice and Empowerment | 🇮🇳 Índia | Nível PEP 2 |
| Ministry of Statistics and Programme Implementation | 🇮🇳 Índia | Nível PEP 2 |
| Ministry of Steel | 🇮🇳 Índia | Nível PEP 2 |
| Ministry of Tourism | 🇮🇳 Índia | Nível PEP 2 |
| Ministry of Tribal Affairs | 🇮🇳 Índia | Nível PEP 2 |
| Ministry of Women and Child Development | 🇮🇳 Índia | Nível PEP 2 |
| Ministry of Youth Affairs and Sports | 🇮🇳 Índia | Nível PEP 2 |
| Ministry of Corporate Affairs | 🇮🇳 Índia | Nível PEP 2 |
| Ministry of Environment | 🇮🇳 Índia | Nível PEP 2 |
| Ministry of Civil Aviation | 🇮🇳 Índia | Nível PEP 2 |
| Ministry of Agriculture & Farmers Welfare | 🇮🇳 Índia | Nível PEP 2 |
| Ministry of Chemical and Fertilizers | 🇮🇳 Índia | Nível PEP 2 |
| Ministry of Coal | 🇮🇳 Índia | Nível PEP 2 |
| Ministry of Commerce and Industry | 🇮🇳 Índia | Nível PEP 2 |
| Ministry of Communications | 🇮🇳 Índia | Nível PEP 2 |
| Ministry of Consumer Affairs | 🇮🇳 Índia | Nível PEP 2 |
| Ministry of Culture | 🇮🇳 Índia | Nível PEP 2 |
| Ministry of Development of North Eastern Region | 🇮🇳 Índia | Nível PEP 2 |
| Ministry of Earth Sciences | 🇮🇳 Índia | Nível PEP 2 |
| Ministry of Electronics and Information Technology | 🇮🇳 Índia | Nível PEP 2 |
| All India United Democratic Front (AIUDF) | 🇮🇳 Índia | Nível PEP 3 |
| Bharti AXA Life Insurance Company | 🇮🇳 Índia | SIE |
| PubMed Central (PMC) | 🇮🇳 Índia | SIP |
| House of Representatives | 🇮🇩 Indonésia | Nível PEP 1 |
| BPJS Ketenagakerjaan (Workers Social Security Agency) | 🇮🇩 Indonésia | Nível PEP 3 |
| LPSE Provinsi Sulawesi Selatan | 🇮🇩 Indonésia | SIE |
| INDONESIA - IDMA - Indonesian Supreme Court | 🇮🇩 Indonésia | SIP |
| Nuclear Threat Initiative (NTI) | 🌐 Internacional | Nível PEP 2 |
| Glencore plc | 🌐 Internacional | Nível PEP 3 |
| Committee of Permanent Representatives to ASEAN (CPR) | 🌐 Internacional | Nível PEP 3 |
| European Commission | 🌐 Internacional | Nível PEP 3 |
| South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) | 🌐 Internacional | Nível PEP 3 |
| International Investment Bank (IIB) | 🌐 Internacional | Nível PEP 3 |
| Transnistrian Republican Bank | 🌐 Internacional | Nível PEP 3 |
| Unitaid | 🌐 Internacional | Nível PEP 3 |
| Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL) | 🌐 Internacional | SIE |
| Bank Melli Iran | 🇮🇷 Irão | Nível PEP 1 |
| Islamic Revolutionary Guard Corps | 🇮🇷 Irão | Nível PEP 2 |
| Ministry of Industry | 🇮🇷 Irão | Nível PEP 2 |
| Ministry of Justice | 🇮🇷 Irão | Nível PEP 2 |
| Expediency Discernment Council | 🇮🇷 Irão | Nível PEP 3 |
| Assembly of Experts | 🇮🇷 Irão | Nível PEP 3 |
| Islamic Revolutionary Guard Corps – Quds Force | 🇮🇷 Irão | Nível PEP 3 |
| ECVES - Embargoed Country or Region Maritime Vessel | 🇮🇷 Irão | SIE |
| Center for Human Rights in Iran | 🇮🇷 Irão | SIP |
| House of Representatives of Iraq | 🇮🇶 Iraque | Nível PEP 1 |
| Ministry of Finance | 🇮🇶 Iraque | Nível PEP 2 |
| Ministry of Agriculture | 🇮🇶 Iraque | Nível PEP 2 |
| Iraqi National Congress | 🇮🇶 Iraque | Nível PEP 2 |
| Ministry of Labor | 🇮🇶 Iraque | Nível PEP 2 |
| Ministry of Defense | 🇮🇶 Iraque | Nível PEP 2 |
| Ministry of Oil | 🇮🇶 Iraque | Nível PEP 2 |
| Iraqi National Oil Company (INOC) | 🇮🇶 Iraque | Nível PEP 2 |
| Iraqi Trade Bank (TBI) | 🇮🇶 Iraque | Nível PEP 3 |
| Chaldean Syrian Church | 🇮🇶 Iraque | Nível PEP 3 |
| S.J. Quinney College of Law | 🇮🇶 Iraque | SIP |
| House of Assembly of Ireland | 🇮🇪 Irlanda | Nível PEP 1 |
| The Irish Times | 🇮🇪 Irlanda | SIP |
| Parliament of the Isle of Man | 🇮🇲 Ilha de Man | Nível PEP 1 |
| ISLE OF MAN - FIN. SUPERVISION COMM. - IOMFSC | 🇮🇲 Ilha de Man | SIE |
| House of the People (Israel) | 🇮🇱 Israel | Nível PEP 1 |
| Ministry of Finance | 🇮🇱 Israel | Nível PEP 2 |
| Cabinet of Israel | 🇮🇱 Israel | Nível PEP 2 |
| Likud Party | 🇮🇱 Israel | Nível PEP 2 |
| Knesset (Israeli Parliament) | 🇮🇱 Israel | Nível PEP 2 |
| Ministry of Agriculture | 🇮🇱 Israel | Nível PEP 2 |
| Ministry of Defense | 🇮🇱 Israel | Nível PEP 2 |
| Ministry of Energy | 🇮🇱 Israel | Nível PEP 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇮🇱 Israel | Nível PEP 2 |
| Ministry of Health | 🇮🇱 Israel | Nível PEP 2 |
| Ministry of Justice | 🇮🇱 Israel | Nível PEP 2 |
| Ministry of Public Security | 🇮🇱 Israel | Nível PEP 2 |
| Ministry of Science and Technology | 🇮🇱 Israel | Nível PEP 2 |
| Ministry of Transportation | 🇮🇱 Israel | Nível PEP 2 |
| Supreme Court | 🇮🇱 Israel | Nível PEP 2 |
| תמיר פישמן- בית השקעות חכם | 🇮🇱 Israel | SIE |
| ISRAEL - ILITA - Israel Tax Authority | 🇮🇱 Israel | SIP |
| House of Representatives of Italy | 🇮🇹 Itália | Nível PEP 1 |
| ITALY - ITGPDP - Italian Data Protection Authority | 🇮🇹 Itália | SIE |
| Città di Castenaso | 🇮🇹 Itália | SIP |
| Jamaica Civil Aviation Authority | 🇯🇲 Jamaica | Nível PEP 1 |
| Ministry of Agriculture | 🇯🇲 Jamaica | Nível PEP 2 |
| Stamford Daily Voice | 🇯🇲 Jamaica | SIP |
| National Diet Library | 🇯🇵 Japão | Nível PEP 1 |
| Ministry of Defense | 🇯🇵 Japão | Nível PEP 2 |
| Ministry of Justice | 🇯🇵 Japão | Nível PEP 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇯🇵 Japão | Nível PEP 2 |
| Ministry of Finance | 🇯🇵 Japão | Nível PEP 2 |
| Ministry of Health | 🇯🇵 Japão | Nível PEP 2 |
| Ministry of Education | 🇯🇵 Japão | Nível PEP 2 |
| Ministry of Economy | 🇯🇵 Japão | Nível PEP 2 |
| Ministry of Land | 🇯🇵 Japão | Nível PEP 2 |
| Ministry of Agriculture | 🇯🇵 Japão | Nível PEP 2 |
| Public Prosecutor's Office | 🇯🇵 Japão | Nível PEP 2 |
| Supreme Court | 🇯🇵 Japão | Nível PEP 2 |
| House of Councillors (Japan) | 🇯🇵 Japão | Nível PEP 2 |
| INPEX Corporation | 🇯🇵 Japão | Nível PEP 3 |
| Local government of Yamanouchi | 🇯🇵 Japão | Nível PEP 4 |
| Fuji Electric Global | 🇯🇵 Japão | SIE |
| データ・マックス (Data Max) | 🇯🇵 Japão | SIP |
| Emirate Council | 🇯🇴 Jordânia | Nível PEP 1 |
| Médio Oriente (الشرق الأوسط) | 🇯🇴 Jordânia | SIP |
| Assembly of the Republic | 🇰🇿 Cazaquistão | Nível PEP 1 |
| Kazakh National Academy of Natural Sciences | 🇰🇿 Cazaquistão | Nível PEP 3 |
| Kazakhstan Railways (KTZ) | 🇰🇿 Cazaquistão | Nível PEP 3 |
| House of Representatives of Kazakhstan | 🇰🇿 Cazaquistão | Nível PEP 3 |
| KAZAKHSTAN - KZKGD - State Revenue Committee of The Ministry of Finance | 🇰🇿 Cazaquistão | SIE |
| KAZAKHSTAN - KZACA - Anti-Corruption Agency of Kazakhstan | 🇰🇿 Cazaquistão | SIP |
| National Assembly of Kenya | 🇰🇪 Quénia | Nível PEP 1 |
| Kenya Tourism Board | 🇰🇪 Quénia | Nível PEP 3 |
| Kenya Rural Roads Authority | 🇰🇪 Quénia | Nível PEP 3 |
| Nairobi Securities Exchange | 🇰🇪 Quénia | Nível PEP 3 |
| County Government of Kisii | 🇰🇪 Quénia | Nível PEP 4 |
| Bomet County Government | 🇰🇪 Quénia | Nível PEP 4 |
| ADB - Asian Development Bank | 🇰🇪 Quénia | SIE |
| Kenyan Wall Street | 🇰🇪 Quénia | SIP |
| National Assembly of Kiribati | 🇰🇮 Quiribáti | Nível PEP 1 |
| Parliament of Kosovo | 🇽🇰 Kosovo | Nível PEP 1 |
| Kosovo Energy Corporation (KEK) | 🇽🇰 Kosovo | Nível PEP 3 |
| Kosovo National Intelligence Agency | 🇽🇰 Kosovo | Nível PEP 3 |
| National Assembly of Kuwait | 🇰🇼 Kuwait | Nível PEP 1 |
| KUWAIT - KWCMA - Kuwait Capital Markets Authority | 🇰🇼 Kuwait | SIP |
| National Assembly of Kyrgyzstan | 🇰🇬 Quirguistão | Pep Level 1 |
| National Assembly (Zhogorku Kenesh) | 🇰🇬 Quirguistão | Pep Level 2 |
| National Statistical Committee (NSC) | 🇰🇬 Quirguistão | Pep Level 2 |
| KYRGYZSTAN - KGFIU - Kyrgyzstan Financial Intelligence Service | 🇰🇬 Quirguistão | SIP |
| National Assembly of Laos | 🇱🇦 Laos | Pep Level 1 |
| Parliament of Latvia | 🇱🇻 Letónia | Pep Level 1 |
| Latvian SSR | 🇱🇻 Letónia | Pep Level 3 |
| UR informācijas portāls | 🇱🇻 Letónia | SIE |
| Global Arbitration Review | 🇱🇻 Letónia | SIP |
| House of Representatives of Lebanon | 🇱🇧 Líbano | Pep Level 1 |
| Banque du Liban (Central Bank of Lebanon) | 🇱🇧 Líbano | Pep Level 3 |
| USA - US BUREAU OF INDUSTRY & SECURITY - EXPORT VIOLATIONS - USBIS-EV | 🇱🇧 Líbano | SIE |
| Lists of sanctions | 🇱🇧 Líbano | SIP |
| National Assembly of Lesotho | 🇱🇸 Lesoto | Pep Level 1 |
| House of Representatives of Liberia | 🇱🇷 Libéria | Pep Level 1 |
| Liberia Petroleum Refining Company | 🇱🇷 Libéria | Pep Level 2 |
| National Oil Company of Liberia | 🇱🇷 Libéria | Pep Level 2 |
| Government of Montserrado County | 🇱🇷 Libéria | Pep Level 4 |
| Georgia Bankers Association | 🇱🇷 Libéria | SIP |
| Parliament of Libya | 🇱🇾 Líbia | Pep Level 1 |
| Libyan House of Representatives | 🇱🇾 Líbia | Pep Level 3 |
| Focal Maritime Services | 🇱🇾 Líbia | SIE |
| The American Presidency Project | 🇱🇾 Líbia | SIP |
| Parliament of Liechtenstein | 🇱🇮 Liechtenstein | Pep Level 1 |
| House of Representatives of Lithuania | 🇱🇹 Lituânia | Pep Level 1 |
| LITHUANIA - CENTRAL BANK OF LITHUANIA - WARNING NOTICES - LTLCB | 🇱🇹 Lituânia | SIP |
| National Assembly of Luxembourg | 🇱🇺 Luxemburgo | Pep Level 1 |
| McDermott Will & Emery | 🇱🇺 Luxemburgo | SIE |
| National Assembly of Macau | 🇲🇴 Macau | Pep Level 1 |
| National Assembly of Madagascar | 🇲🇬 Madagáscar | Pep Level 1 |
| National Assembly of Malawi | 🇲🇼 Maláui | Pep Level 1 |
| Dewan Rakyat | 🇲🇾 Malásia | Pep Level 1 |
| Bank Negara Malaysia (Central Bank of Malaysia) | 🇲🇾 Malásia | Pep Level 3 |
| MALAYSIA - LFSA-ALERT - Labuan Financial Services Authority-Alert | 🇲🇾 Malásia | SIE |
| MALAYSIA - MYOCR-MFC - Office of The Chief Registrar - Malaysia Federal Court | 🇲🇾 Malásia | SIP |
| National Assembly of Maldives | 🇲🇻 Maldivas | Pep Level 1 |
| Ministry of National Planning and Infrastructure | 🇲🇻 Maldivas | Pep Level 3 |
| Progressive Party of Maldives | 🇲🇻 Maldivas | Pep Level 3 |
| National Assembly of Mali | 🇲🇱 Mali | Pep Level 1 |
| INTERNATIONAL - UNSCPE-WC - United Nations Security Council Panel of Experts - World-Check Data | 🇲🇱 Mali | SIP |
| House of Assembly (Malta) | 🇲🇹 Malta | Pep Level 1 |
| Asset Recovery Bureau | 🇲🇹 Malta | SIP |
| Parliament of Marshall Islands | 🇲🇭 Ilhas Marshall | Pep Level 1 |
| National Assembly of Mauritania | 🇲🇷 Mauritânia | Pep Level 1 |
| Les Blogs de la Rédaction | 🇲🇷 Mauritânia | SIP |
| National Assembly of Mauritius | 🇲🇺 Maurícia | Pep Level 1 |
| MAURITIUS - MUFSC - Mauritius Financial Services Commission | 🇲🇺 Maurícia | SIP |
| Chamber of Senators | 🇲🇽 México | Pep Level 2 |
| MEXICO - MXSAT - Mexican Tax Administration Service | 🇲🇽 México | SIE |
| Cuba Libre Digital | 🇲🇽 México | SIP |
| Congress of the Federated States of Micronesia | 🇫🇲 Micronésia | Pep Level 1 |
| Audiovisual Council of Moldova | 🇲🇩 Moldávia | Pep Level 3 |
| MOLDOVA - MDBP-W - Moldova Border Police - Wanted | 🇲🇩 Moldávia | SIP |
| Parliament of Monaco | 🇲🇨 Mónaco | Pep Level 1 |
| National Assembly of Mongolia | 🇲🇳 Mongólia | Pep Level 1 |
| House of Representatives of Montenegro | 🇲🇪 Montenegro | Pep Level 1 |
| KK PARTIZAN MOZZART BET | 🇲🇪 Montenegro | SIP |
| Parliament of Montserrat | 🇲🇸 Monserrate | Pep Level 1 |
| Parliament of Morocco | 🇲🇦 Marrocos | Pep Level 1 |
| Justice and Development Party (PJD) | 🇲🇦 Marrocos | Pep Level 3 |
| Meyn Food Processing Technology B.V. | 🇲🇦 Marrocos | SIP |
| Assembly of the Republic | 🇲🇿 Moçambique | Pep Level 1 |
| Club of Mozambique | 🇲🇿 Moçambique | SIE |
| Parliament of Myanmar (Burma) | 🇲🇲 Mianmar | Pep Level 1 |
| Myanmar Union Parliament (Pyidaungsu Hluttaw) | 🇲🇲 Mianmar | Pep Level 3 |
| Myanmar Treasure Resort Bagan | 🇲🇲 Mianmar | SIE |
| Democratic Voice of Burma | 🇲🇲 Mianmar | SIP |
| Parliament of Namibia | 🇳🇦 Namíbia | Pep Level 1 |
| NAMIBIA - NAMFISA - Namibia Financial Institutions Supervisory Authority | 🇳🇦 Namíbia | SIE |
| NAMIBIA - NAACC - Anti-Corruption Commission of Namibia | 🇳🇦 Namíbia | SIP |
| Parliament of Nauru | 🇳🇷 Nauru | Pep Level 1 |
| National Assembly of Nepal | 🇳🇵 Nepal | Pep Level 1 |
| Nepal Electricity Authority | 🇳🇵 Nepal | Pep Level 2 |
| Ministry of Finance | 🇳🇵 Nepal | Pep Level 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇳🇵 Nepal | Pep Level 2 |
| Ministry of Home Affairs | 🇳🇵 Nepal | Pep Level 2 |
| Ministry of Defense | 🇳🇵 Nepal | Pep Level 2 |
| Ministry of Federal Affairs and General Administration | 🇳🇵 Nepal | Pep Level 2 |
| Ministry of Industry | 🇳🇵 Nepal | Pep Level 2 |
| Ministry of Agriculture and Livestock Development | 🇳🇵 Nepal | Pep Level 2 |
| Ministry of Energy | 🇳🇵 Nepal | Pep Level 2 |
| Ministry of Education - Science and Technology | 🇳🇵 Nepal | Pep Level 2 |
| Ministry of Health and Population | 🇳🇵 Nepal | Pep Level 2 |
| Ministry of Physical Infrastructure and Transport | 🇳🇵 Nepal | Pep Level 2 |
| Chitwan National Park | 🇳🇵 Nepal | SIP |
| House of Representatives of the Netherlands | 🇳🇱 Países Baixos | Pep Level 1 |
| Party for Freedom (PVV) | 🇳🇱 Países Baixos | Pep Level 3 |
| Autoriteit Consument & Markt (ACM.nl) | 🇳🇱 Países Baixos | SIE |
| Opgelicht?! - AVROTROS | 🇳🇱 Países Baixos | SIP |
| Parliament of New Zealand | 🇳🇿 Nova Zelândia | Pep Level 1 |
| NEW ZEALAND - RBNZ-ALERT - Reserve Bank of New Zealand-Alert | 🇳🇿 Nova Zelândia | SIE |
| Immigration New Zealand | 🇳🇿 Nova Zelândia | SIP |
| National Assembly of Nicaragua | 🇳🇮 Nicarágua | Pep Level 1 |
| Procuraduría General de la República – PGR | 🇳🇮 Nicarágua | SIP |
| National Assembly of Niger | 🇳🇪 Níger | PEP Nível 1 |
| National Assembly of Nigeria | 🇳🇬 Nigéria | PEP Nível 1 |
| Ministry of Finance | 🇳🇬 Nigéria | PEP Nível 2 |
| Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) | 🇳🇬 Nigéria | PEP Nível 2 |
| Nigeria Sovereign Investment Authority (NSIA) | 🇳🇬 Nigéria | PEP Nível 2 |
| Senate (Nigeria) | 🇳🇬 Nigéria | PEP Nível 2 |
| Nigeria House of Representatives | 🇳🇬 Nigéria | PEP Nível 2 |
| Ministry of Petroleum Resources | 🇳🇬 Nigéria | PEP Nível 2 |
| Ministry of Power | 🇳🇬 Nigéria | PEP Nível 2 |
| Ministry of Works and Housing | 🇳🇬 Nigéria | PEP Nível 2 |
| Ministry of Transportation | 🇳🇬 Nigéria | PEP Nível 2 |
| Bank of Industry | 🇳🇬 Nigéria | PEP Nível 3 |
| National Broadcasting Commission | 🇳🇬 Nigéria | PEP Nível 3 |
| Nigeria Immigration Service | 🇳🇬 Nigéria | PEP Nível 3 |
| Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) | 🇳🇬 Nigéria | PEP Nível 3 |
| Nigerian Senate | 🇳🇬 Nigéria | PEP Nível 3 |
| Bureau of Public Enterprises | 🇳🇬 Nigéria | PEP Nível 4 |
| Lagos State Government | 🇳🇬 Nigéria | PEP Nível 4 |
| Daily Post Nigeria | 🇳🇬 Nigéria | SIE |
| NIGERIA - NDLEA - NATIONAL DRUG LAW ENFORCEMENT AGENCY | 🇳🇬 Nigéria | SIP |
| Parliament of Niue | 🇳🇺 Niue | PEP Nível 1 |
| Parliament of North Korea | 🇰🇵 Coreia do Norte | PEP Nível 1 |
| Maritime Safety Information | 🇰🇵 Coreia do Norte | SIE |
| James Martin Center for Nonproliferation Studies | 🇰🇵 Coreia do Norte | SIP |
| Parliament of North Macedonia | 🇲🇰 Macedónia do Norte | PEP Nível 1 |
| SLOVENIA - SLOVENIAN SECURITIES MARKET AGENCY - SISMA | 🇸🇮 Eslovénia | SIE |
| P4 Radio Hele Norge | 🇳🇴 Noruega | SIP |
| National Assembly of Oman | 🇴🇲 Omã | PEP Nível 1 |
| National Assembly of Pakistan | 🇵🇰 Paquistão | PEP Nível 1 |
| Pakistan Muslim League (Nawaz) – PML(N) | 🇵🇰 Paquistão | PEP Nível 3 |
| Pakistan People's Party (PPP) | 🇵🇰 Paquistão | PEP Nível 3 |
| Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) | 🇵🇰 Paquistão | PEP Nível 3 |
| Hizbul Mujahideen | 🇵🇰 Paquistão | PEP Nível 3 |
| Bilal Fibres Limited | 🇵🇰 Paquistão | SIP |
| House of Representatives of Palau | 🇵🇼 Palau | PEP Nível 1 |
| Palestinian Legislative Council (PLC) | 🇵🇸 Palestina | PEP Nível 1 |
| Palestinian People's Party (PPP) | 🇵🇸 Palestina | PEP Nível 2 |
| Ministry of the Interior | 🇵🇸 Palestina | PEP Nível 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇵🇸 Palestina | PEP Nível 2 |
| Ministry of Finance | 🇵🇸 Palestina | PEP Nível 2 |
| Ministry of National Economy | 🇵🇸 Palestina | PEP Nível 2 |
| Ministry of Education | 🇵🇸 Palestina | PEP Nível 2 |
| Ministry of Health | 🇵🇸 Palestina | PEP Nível 2 |
| Ministry of Agriculture | 🇵🇸 Palestina | PEP Nível 2 |
| Ministry of Justice | 🇵🇸 Palestina | PEP Nível 2 |
| Ministry of Labor | 🇵🇸 Palestina | PEP Nível 2 |
| Palestinian Monetary Authority (PMA) | 🇵🇸 Palestina | PEP Nível 3 |
| National Assembly of Panama | 🇵🇦 Panamá | PEP Nível 1 |
| PANAMA - PASSRP - Superintendence of Insurance and Reinsurance of Panama | 🇵🇦 Panamá | SIE |
| PANAMA - PAMP-MW - Public Ministry of Panama - Most Wanted | 🇵🇦 Panamá | SIP |
| Parliament of Papua New Guinea | 🇵🇬 Papua-Nova Guiné | PEP Nível 1 |
| Papua New Guinea Treasury | 🇵🇬 Papua-Nova Guiné | PEP Nível 3 |
| National Assembly of Paraguay | 🇵🇾 Paraguai | PEP Nível 1 |
| ADN Paraguayo - ADN Digital | 🇵🇾 Paraguai | SIP |
| House of Representatives of Peru | 🇵🇪 Peru | PEP Nível 1 |
| PERU - INDECOPI - National Institute for Free Competition and Protection of Intellectual Property | 🇵🇪 Peru | SIE |
| Beneficencia de Lima | 🇵🇪 Peru | SIP |
| House of Representatives of the Philippines | 🇵🇭 Filipinas | PEP Nível 1 |
| Research Institute for Tropical Medicine | 🇵🇭 Filipinas | PEP Nível 2 |
| Land Bank of the Philippines | 🇵🇭 Filipinas | PEP Nível 3 |
| Civil Aviation Authority of the Philippines | 🇵🇭 Filipinas | PEP Nível 3 |
| National Economic and Development Authority | 🇵🇭 Filipinas | PEP Nível 3 |
| Philippines Bureau of Customs | 🇵🇭 Filipinas | PEP Nível 3 |
| Philippines House of Representatives | 🇵🇭 Filipinas | PEP Nível 3 |
| Cebu City Government | 🇵🇭 Filipinas | PEP Nível 4 |
| Philippines Business Database | 🇵🇭 Filipinas | SIE |
| PHILIPPINES - PHPNP - Philippine National Police Most Wanted | 🇵🇭 Filipinas | SIP |
| House of Representatives of Poland | 🇵🇱 Polónia | PEP Nível 1 |
| Senate of the Republic of the Poland | 🇵🇱 Polónia | PEP Nível 1 |
| National Electoral Office | 🇵🇱 Polónia | PEP Nível 2 |
| Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK) | 🇵🇱 Polónia | PEP Nível 2 |
| Ministry of Internal Affairs and Administration | 🇵🇱 Polónia | PEP Nível 2 |
| Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation | 🇵🇱 Polónia | PEP Nível 2 |
| Ministry of Justice | 🇵🇱 Polónia | PEP Nível 2 |
| Ministry of National Defense | 🇵🇱 Polónia | PEP Nível 2 |
| Ministry of Investment and Economic Development | 🇵🇱 Polónia | PEP Nível 2 |
| Ministry of Energy | 🇵🇱 Polónia | PEP Nível 2 |
| Ministry of Labor and Social Policy | 🇵🇱 Polónia | PEP Nível 2 |
| Ministry of Science and Higher Education | 🇵🇱 Polónia | PEP Nível 2 |
| Ministry of Family | 🇵🇱 Polónia | PEP Nível 2 |
| Ministry of National Education | 🇵🇱 Polónia | PEP Nível 2 |
| Ministry of the Environment | 🇵🇱 Polónia | PEP Nível 2 |
| Ministry of Infrastructure | 🇵🇱 Polónia | PEP Nível 2 |
| Ministry of Health | 🇵🇱 Polónia | PEP Nível 2 |
| Ministry of Digital Affairs | 🇵🇱 Polónia | PEP Nível 2 |
| Ministry of Sport and Tourism | 🇵🇱 Polónia | PEP Nível 2 |
| Ministry of Regional Development | 🇵🇱 Polónia | PEP Nível 2 |
| Financial Supervision Authority (KNF) | 🇵🇱 Polónia | PEP Nível 2 |
| Public Procurement Office | 🇵🇱 Polónia | PEP Nível 2 |
| General Prosecutor's Office | 🇵🇱 Polónia | PEP Nível 2 |
| National Security Bureau | 🇵🇱 Polónia | PEP Nível 2 |
| Committee for Financial Supervision (KNF) | 🇵🇱 Polónia | PEP Nível 2 |
| Stocznia Marynarki Wojennej S.A. | 🇵🇱 Polónia | PEP Nível 3 |
| City of Kraków | 🇵🇱 Polónia | PEP Nível 4 |
| Business Insider Polska | 🇵🇱 Polónia | SIE |
| Urząd Gminy Bielice | 🇵🇱 Polónia | SIP |
| National Assembly of Portugal | 🇵🇹 Portugal | PEP Nível 1 |
| Caixa Geral de Depósitos | 🇵🇹 Portugal | PEP Nível 3 |
| Banco Português de Gestão (BPG) | 🇵🇹 Portugal | SIE |
| TSF Rádio Notícias | 🇵🇹 Portugal | SIP |
| Puerto Rico Online | 🇵🇷 Porto Rico | SIE |
| St. John Source | 🇵🇷 Porto Rico | SIP |
| House of Representatives of Qatar | 🇶🇦 Catar | PEP Nível 1 |
| Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA) | 🇶🇦 Catar | SIE |
| Central Registry of North Macedonia | 🇲🇰 República da Macedónia do Norte | SIE |
| EU - EUMW - Europe's Most Wanted | 🇲🇰 República da Macedónia do Norte | SIP |
| National Assembly of Romania | 🇷🇴 Roménia | PEP Nível 1 |
| Romanian Radio Broadcasting Company (Radio Romania) | 🇷🇴 Roménia | PEP Nível 3 |
| Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. | 🇷🇴 Roménia | SIE |
| Нижегородский областной суд | 🇷🇺 Rússia | SIP |
| Russian Ministry of Defense (Northern Fleet) | 🇷🇺 Rússia | PEP Nível 2 |
| Biysk Urban Okrug (Altai Krai) | 🇷🇺 Rússia | PEP Nível 4 |
| Ust-Kutsky Municipal District (Irkutsk Oblast) | 🇷🇺 Rússia | PEP Nível 4 |
| Moscow City Government | 🇷🇺 Rússia | PEP Nível 4 |
| Khabarovsk Krai Government | 🇷🇺 Rússia | PEP Nível 4 |
| Legal Entity Identifier | 🇷🇺 Rússia | SIP |
| House of Representatives of Rwanda | 🇷🇼 Ruanda | PEP Nível 1 |
| National Electoral Commission | 🇷🇼 Ruanda | PEP Nível 2 |
| Rwanda National Police | 🇷🇼 Ruanda | PEP Nível 2 |
| Office of the Prime Minister | 🇷🇼 Ruanda | PEP Nível 2 |
| Rwanda Development Board (RDB) | 🇷🇼 Ruanda | PEP Nível 2 |
| Ministry of Finance and Economic Planning | 🇷🇼 Ruanda | PEP Nível 2 |
| Ministry of Defense | 🇷🇼 Ruanda | PEP Nível 2 |
| Rwanda Utilities Regulatory Authority (RURA) | 🇷🇼 Ruanda | PEP Nível 2 |
| National Security Council | 🇷🇼 Ruanda | PEP Nível 2 |
| Rwanda Biomedical Center | 🇷🇼 Ruanda | PEP Nível 2 |
| Rwanda Broadcasting Agency | 🇷🇼 Ruanda | PEP Nível 2 |
| Rwanda Agriculture Board (RAB) | 🇷🇼 Ruanda | PEP Nível 2 |
| Rwanda Governance Board | 🇷🇼 Ruanda | PEP Nível 2 |
| Ministry of Education | 🇷🇼 Ruanda | PEP Nível 2 |
| Ministry of Gender and Family Promotion | 🇷🇼 Ruanda | PEP Nível 2 |
| Ministry of Trade and Industry | 🇷🇼 Ruanda | PEP Nível 2 |
| Ministry of Youth and Culture | 🇷🇼 Ruanda | PEP Nível 2 |
| Ministry of Sports | 🇷🇼 Ruanda | PEP Nível 2 |
| Ministry of Health | 🇷🇼 Ruanda | PEP Nível 2 |
| Ministry of Local Government | 🇷🇼 Ruanda | PEP Nível 4 |
| Kigali City Council | 🇷🇼 Ruanda | PEP Nível 4 |
| RWANDA - RWOMBUD - Rwanda Office of the Ombudsman | 🇷🇼 Ruanda | SIP |
| National Assembly of São Tomé and Príncipe | 🇸🇹 São Tomé e Príncipe | PEP Nível 1 |
| São Tomé and Príncipe Central Bank | 🇸🇹 São Tomé e Príncipe | PEP Nível 3 |
| House of Representatives of Saint Kitts and Nevis | 🇰🇳 São Cristóvão e Neves | PEP Nível 1 |
| St Kitts and Nevis Labour Party | 🇰🇳 São Cristóvão e Neves | PEP Nível 3 |
| House of Representatives of Saint Lucia | 🇱🇨 Santa Lúcia | PEP Nível 1 |
| St Lucia Mortgage Finance Company Ltd. | 🇱🇨 Santa Lúcia | PEP Nível 3 |
| Government of Kazakhstan | 🇰🇿 Cazaquistão | SIE |
| Trinity Washington University | 🇻🇨 São Vicente e Granadinas | SIP |
| House of Assembly of Saint Vincent and the Grenadines | 🇻🇨 São Vicente e Granadinas | PEP Nível 1 |
| Saint Vincent and the Grenadines Tourism Authority | 🇻🇨 São Vicente e Granadinas | PEP Nível 3 |
| National Legislative Assembly | 🇼🇸 Samoa | PEP Nível 1 |
| Parliament of San Marino | 🇸🇲 São Marino | PEP Nível 1 |
| Tribuna Politica Web.sm | 🇸🇲 São Marino | SIP |
| National Assembly of Saudi Arabia | 🇸🇦 Arábia Saudita | PEP Nível 1 |
| Ministry of Interior | 🇸🇦 Arábia Saudita | PEP Nível 3 |
| Ministry of Islamic Affairs | 🇸🇦 Arábia Saudita | PEP Nível 3 |
| Ministry of Hajj and Umrah | 🇸🇦 Arábia Saudita | PEP Nível 3 |
| Ministry of Culture | 🇸🇦 Arábia Saudita | PEP Nível 3 |
| Ministry of Labor and Social Development | 🇸🇦 Arábia Saudita | PEP Nível 3 |
| Ministry of Education | 🇸🇦 Arábia Saudita | PEP Nível 3 |
| Ministry of Defense | 🇸🇦 Arábia Saudita | PEP Nível 3 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇸🇦 Arábia Saudita | PEP Nível 3 |
| Ministry of Finance | 🇸🇦 Arábia Saudita | PEP Nível 3 |
| Ministry of Health | 🇸🇦 Arábia Saudita | PEP Nível 3 |
| Ministry of Communications and Information Technology | 🇸🇦 Arábia Saudita | PEP Nível 3 |
| Ministry of Commerce and Investment | 🇸🇦 Arábia Saudita | PEP Nível 3 |
| Ministry of Energy and Mineral Resources | 🇸🇦 Arábia Saudita | PEP Nível 3 |
| Ministry of Housing | 🇸🇦 Arábia Saudita | PEP Nível 3 |
| Ministry of Justice | 🇸🇦 Arábia Saudita | PEP Nível 3 |
| Ministry of Municipal and Rural Affairs | 🇸🇦 Arábia Saudita | PEP Nível 3 |
| Ministry of Transport | 🇸🇦 Arábia Saudita | PEP Nível 3 |
| Ministry of Water | 🇸🇦 Arábia Saudita | PEP Nível 3 |
| Ministry of Economy and Planning | 🇸🇦 Arábia Saudita | PEP Nível 3 |
| Ministry of Civil Service | 🇸🇦 Arábia Saudita | PEP Nível 3 |
| Ministry of Environment - Water and Agriculture | 🇸🇦 Arábia Saudita | PEP Nível 3 |
| Ministry of Communications | 🇸🇦 Arábia Saudita | PEP Nível 3 |
| National Assembly of Senegal | 🇸🇳 Senegal | PEP Nível 1 |
| National Assembly of Serbia | 🇷🇸 Sérvia | PEP Nível 1 |
| Company for Forests in Serbia (Srbijašume) | 🇷🇸 Sérvia | PEP Nível 3 |
| SLOVENIA - SLOVENIAN GENERAL POLICE DIRECTORATE - SIGPD | 🇸🇮 Eslovénia | SIP |
| National Assembly of Seychelles | 🇸🇨 Seicheles | PEP Nível 1 |
| SEYCHELLES - FINANCIAL SERVICES AUTHORITY SEYCHELLES - SYFSA | 🇸🇨 Seicheles | SIE |
| National Assembly of Sierra Leone | 🇸🇱 Serra Leoa | PEP Nível 1 |
| National Elections Commission | 🇸🇱 Serra Leoa | PEP Nível 2 |
| Ministry of Culture | 🇸🇱 Serra Leoa | PEP Nível 2 |
| Ministry of Health | 🇸🇱 Serra Leoa | PEP Nível 2 |
| Ministry of Defense | 🇸🇱 Serra Leoa | PEP Nível 2 |
| Ministry of Finance | 🇸🇱 Serra Leoa | PEP Nível 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇸🇱 Serra Leoa | PEP Nível 2 |
| Concord Times Communication | 🇸🇱 Serra Leoa | SIP |
| Parliament of Singapore | 🇸🇬 Singapura | PEP Nível 1 |
| Ministry of Defense | 🇸🇬 Singapura | PEP Nível 3 |
| Ministry of Education | 🇸🇬 Singapura | Nível PEP 3 |
| Ministry of Finance | 🇸🇬 Singapura | Nível PEP 3 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇸🇬 Singapura | Nível PEP 3 |
| Ministry of Health | 🇸🇬 Singapura | Nível PEP 3 |
| Ministry of Home Affairs | 🇸🇬 Singapura | Nível PEP 3 |
| Ministry of Law | 🇸🇬 Singapura | Nível PEP 3 |
| Ministry of Manpower | 🇸🇬 Singapura | Nível PEP 3 |
| Ministry of National Development | 🇸🇬 Singapura | Nível PEP 3 |
| Ministry of Social and Family Development | 🇸🇬 Singapura | Nível PEP 3 |
| Ministry of the Environment and Water Resources | 🇸🇬 Singapura | Nível PEP 3 |
| Ministry of Trade and Industry | 🇸🇬 Singapura | Nível PEP 3 |
| Ministry of Transport | 🇸🇬 Singapura | Nível PEP 3 |
| SINGAPORE - MASW - Monetary Authority Warnings | 🇸🇬 Singapura | SIE |
| Državno odvjetništvo Republike Hrvatske | 🇭🇷 Croácia | SIP |
| National Assembly of Slovakia | 🇸🇰 Eslováquia | Nível PEP 1 |
| Ministry of Interior | 🇸🇰 Eslováquia | Nível PEP 2 |
| Corrupt Practices Investigation Bureau | 🇸🇰 Eslováquia | SIP |
| National Assembly of Slovenia | 🇸🇮 Eslovénia | Nível PEP 1 |
| Local Government of Krško | 🇸🇮 Eslovénia | Nível PEP 4 |
| National Assembly of the Solomon Islands | 🇸🇧 Ilhas Salomão | Nível PEP 1 |
| Honiara City Council | 🇸🇧 Ilhas Salomão | Nível PEP 4 |
| House of Representatives of Somalia | 🇸🇴 Somália | Nível PEP 1 |
| Ministerstvo spravodlivosti SR | 🇸🇰 Eslováquia | SIP |
| National Assembly of South Africa | 🇿🇦 África do Sul | Nível PEP 1 |
| National Council of Provinces | 🇿🇦 África do Sul | Nível PEP 2 |
| Legal Aid South Africa | 🇿🇦 África do Sul | Nível PEP 3 |
| Paramount Group (South Africa) | 🇿🇦 África do Sul | Nível PEP 3 |
| Superb Maize (inferred) | 🇿🇦 África do Sul | SIE |
| Il Caffè Geopolitico | 🇮🇹 Itália | SIP |
| National Assembly of South Korea | 🇰🇷 Coreia do Sul | Nível PEP 1 |
| KOREA, SOUTH - KRFSS - Korea Financial Supervisory Service | 🇰🇷 Coreia do Sul | SIE |
| Free State Weekly | 🇰🇷 Coreia do Sul | SIP |
| National Assembly of South Sudan | 🇸🇸 Sudão do Sul | Nível PEP 1 |
| South Sudan Democratic Movement (SSDM) | 🇸🇸 Sudão do Sul | Nível PEP 3 |
| Warrap State Government | 🇸🇸 Sudão do Sul | Nível PEP 4 |
| Congress of Spain | 🇪🇸 Espanha | Nível PEP 1 |
| SPAIN - CNMV - Com. Nacional Del Mercado De Valores | 🇪🇸 Espanha | SIE |
| Agencia Mayorista de Viajes a Cuba - Guama | 🇪🇸 Espanha | SIE |
| SPAIN - ESGC-MW - Guardia Civil - Most Wanted | 🇪🇸 Espanha | SIP |
| La Voz de Gran Canaria | 🇪🇸 Espanha | SIP |
| Parliament of Sri Lanka | 🇱🇰 Sri Lanka | Nível PEP 1 |
| Bar Association of Sri Lanka (BASL) | 🇱🇰 Sri Lanka | Nível PEP 2 |
| United National Party (UNP) | 🇱🇰 Sri Lanka | Nível PEP 3 |
| United National Front (Sri Lanka) | 🇱🇰 Sri Lanka | Nível PEP 3 |
| Ceylon Electricity Board (CEB) | 🇱🇰 Sri Lanka | Nível PEP 3 |
| Sri Lanka Ports Authority (SLPA) | 🇱🇰 Sri Lanka | Nível PEP 3 |
| Sri Lanka Freedom Party (SLFP) | 🇱🇰 Sri Lanka | Nível PEP 3 |
| Parliament of Sudan | 🇸🇩 Sudão | Nível PEP 1 |
| ھیئة الموانىء البحریة - السودان | 🇸🇩 Sudão | SIE |
| Parliament of Suriname | 🇸🇷 Suriname | Nível PEP 1 |
| National Assembly of Sweden | 🇸🇪 Suécia | Nível PEP 1 |
| Ministry of Employment | 🇸🇪 Suécia | Nível PEP 2 |
| Modern Times Group | 🇸🇪 Suécia | SIE |
| National Assembly of Switzerland | 🇨🇭 Suíça | Nível PEP 1 |
| Federal Assembly (Bundesversammlung) | 🇨🇭 Suíça | Nível PEP 2 |
| HSBC Global Private Banking | 🇨🇭 Suíça | SIE |
| Katsura Suzuki GmbH | 🇨🇭 Suíça | SIP |
| National Assembly of Syria | 🇸🇾 Síria | Nível PEP 1 |
| Free Syrian Army (FSA) | 🇸🇾 Síria | Nível PEP 3 |
| Syrian Democratic Forces (SDF) | 🇸🇾 Síria | Nível PEP 3 |
| Travel Weekly Asia | 🇸🇾 Síria | SIE |
| The Syrian Observer | 🇸🇾 Síria | SIP |
| TURKEY - TRCA - Turkey Competition Authority | 🇹🇷 Turquia | SIE |
| Stockholm Center for Freedom | 🇹🇷 Turquia | SIP |
| National Assembly of Taiwan (Legislative Yuan) | 🇹🇼 Taiwan | Nível PEP 1 |
| Tainan City Council | 🇹🇼 Taiwan | Nível PEP 4 |
| Taipei City Government | 🇹🇼 Taiwan | Nível PEP 4 |
| 富邦金控 Fubon Financial | 🇹🇼 Taiwan | SIE |
| Báo Phụ Nữ | 🇻🇳 Vietname | SIP |
| National Assembly of Tajikistan | 🇹🇯 Tajiquistão | Nível PEP 1 |
| Tajik Aluminium Company (TALCO) | 🇹🇯 Tajiquistão | Nível PEP 3 |
| National Bank of Tajikistan | 🇹🇯 Tajiquistão | Nível PEP 3 |
| National Assembly of Tanzania | 🇹🇿 Tanzânia | Nível PEP 1 |
| National Assembly of Thailand | 🇹🇭 Tailândia | Nível PEP 1 |
| Electricity Generating Authority of Thailand International Co.Ltd | 🇹🇭 Tailândia | Nível PEP 3 |
| THAILAND - SECTHAI - Sec. Exchange Comm. | 🇹🇭 Tailândia | SIE |
| 77 ขาวเด็ด - 77 จังหวัด | 🇹🇭 Tailândia | SIP |
| Bahamas Financial Services Board | 🇧🇸 Bahamas | SIE |
| Gambia Tourism Board | 🇬🇲 Gâmbia | SIP |
| Central Tibetan Administration | 🇨🇳 Tibete | Nível PEP 3 |
| National Assembly of Togo | 🇹🇬 Togo | Nível PEP 1 |
| EAGLE Togo – Eco Activists for Governance and Law Enforcement | 🇹🇬 Togo | SIP |
| Tonga Legislative Assembly | 🇹🇴 Tonga | Nível PEP 1 |
| House of Assembly of Trinidad and Tobago | 🇹🇹 Trindade e Tobago | Nível PEP 1 |
| Akun Demo Slot, Demo Pragmatic, Demo PG Soft, Demo Habanero, Slot Demo Online | 🇹🇹 Trindade e Tobago | SIE |
| Financial Intelligence Unit – Trinidad and Tobago | 🇹🇹 Trindade e Tobago | SIP |
| House of Representatives of Tunisia | 🇹🇳 Tunísia | Nível PEP 1 |
| Tunisia Stock Exchange | 🇹🇳 Tunísia | Nível PEP 3 |
| Tunisian General Labour Union (UGTT) | 🇹🇳 Tunísia | Nível PEP 3 |
| Tunis Governorate | 🇹🇳 Tunísia | Nível PEP 4 |
| Agenzia Giornalistica Italia (AGI) | 🇹🇳 Tunísia | SIP |
| Grand National Assembly of Turkey | 🇹🇷 Turquia | Nível PEP 1 |
| Parliament of Turkmenistan | 🇹🇲 Turquemenistão | Nível PEP 1 |
| Parliament of Tuvalu | 🇹🇻 Tuvalu | Nível PEP 1 |
| Agência de relações públicas do governo de Tuvalu | 🇹🇻 Tuvalu | Nível PEP 3 |
| Parliament of Uganda | 🇺🇬 Uganda | Nível PEP 1 |
| Uganda National Council for Science and Technology | 🇺🇬 Uganda | Nível PEP 2 |
| Kabale District Local Government | 🇺🇬 Uganda | Nível PEP 2 |
| Local Government of Napak District | 🇺🇬 Uganda | Pep Level 4 |
| Ministry of Local Government | 🇺🇬 Uganda | Pep Level 4 |
| UGANDA - UGPPDA - Ugandan Public Procurement and Disposal of Public Assets Authority | 🇺🇬 Uganda | SIE |
| Front Line Defenders | 🇺🇬 Uganda | SIP |
| Parliament of Ukraine | 🇺🇦 Ucrânia | Pep Level 1 |
| Cabinet of Ministers (Ukraine) | 🇺🇦 Ucrânia | Pep Level 2 |
| Ministry of Interior | 🇺🇦 Ucrânia | Pep Level 2 |
| Ministry of Defense | 🇺🇦 Ucrânia | Pep Level 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇺🇦 Ucrânia | Pep Level 2 |
| Ministry of Energy | 🇺🇦 Ucrânia | Pep Level 2 |
| Ministry of Health | 🇺🇦 Ucrânia | Pep Level 2 |
| Ministry of Finance | 🇺🇦 Ucrânia | Pep Level 2 |
| Verkhovna Rada (Parliament of Ukraine) | 🇺🇦 Ucrânia | Pep Level 2 |
| Ministry of Digital Transformation | 🇺🇦 Ucrânia | Pep Level 2 |
| Ministry of Reintegration of Temporarily Occupied Territories | 🇺🇦 Ucrânia | Pep Level 2 |
| Ministry of Veterans Affairs | 🇺🇦 Ucrânia | Pep Level 2 |
| Ministry of Strategic Industries | 🇺🇦 Ucrânia | Pep Level 2 |
| Ministry of Internal Affairs | 🇺🇦 Ucrânia | Pep Level 2 |
| Office of the President | 🇺🇦 Ucrânia | Pep Level 2 |
| Opposition Bloc | 🇺🇦 Ucrânia | Pep Level 3 |
| Odessa Regional State Administration | 🇺🇦 Ucrânia | Pep Level 4 |
| Mykolaiv Regional State Administration | 🇺🇦 Ucrânia | Pep Level 4 |
| UKRAINE - Enterprises of Ukraine | 🇺🇦 Ucrânia | SIE |
| HUNGARY - HUPOL - Hungarian Police Wanted | 🇺🇦 Ucrânia | SIP |
| Dubai Municipality | 🇦🇪 Emirados Árabes Unidos | Pep Level 4 |
| Committee on Homeland Security & Governmental Affairs | 🇦🇪 Emirados Árabes Unidos | SIE |
| House of Commons of the United Kingdom | 🇬🇧 Reino Unido | Pep Level 1 |
| University of St. Andrews | 🇬🇧 Reino Unido | Pep Level 2 |
| National Cyber Security Centre | 🇬🇧 Reino Unido | Pep Level 2 |
| Local Government Association (LGA) | 🇬🇧 Reino Unido | Pep Level 3 |
| Lambeth London Borough Council | 🇬🇧 Reino Unido | Pep Level 4 |
| London Borough of Hackney | 🇬🇧 Reino Unido | Pep Level 4 |
| Royal Borough of Kensington and Chelsea | 🇬🇧 Reino Unido | Pep Level 4 |
| Organized Crime and Corruption Reporting Project - OCCRP | 🇬🇧 Reino Unido | SIE |
| Bradford Telegraph and Argus | 🇬🇧 Reino Unido | SIP |
| House of Representatives of the United States | 🇺🇸 Estados Unidos | Pep Level 1 |
| Federal Communications Commission | 🇺🇸 Estados Unidos | Pep Level 2 |
| Ministry of Homeland Security | 🇺🇸 Estados Unidos | Pep Level 2 |
| Puerto Rico Department of Treasury | 🇺🇸 Estados Unidos | Pep Level 2 |
| Government Accountability Office (GAO) | 🇺🇸 Estados Unidos | Pep Level 3 |
| Delaware Department of State | 🇺🇸 Estados Unidos | Pep Level 4 |
| State of Utah | 🇺🇸 Estados Unidos | Pep Level 4 |
| New York Companies Search Services | 🇺🇸 Estados Unidos | SIE |
| Department of Justice | 🇺🇸 Estados Unidos | SIP |
| CyberCrime & Doing Time | 🇺🇸 Estados Unidos | SIP |
| Parliament of Uruguay | 🇺🇾 Uruguai | Pep Level 1 |
| URUGUAY - BCUSSF - Central Bank of Uruguay - Superintendency of Financial Services | 🇺🇾 Uruguai | SIE |
| URUGUAY - UYMI-SI - Ministry of Interior of Uruguay - Sentenced Individuals | 🇺🇾 Uruguai | SIP |
| Parliament of Uzbekistan | 🇺🇿 Usbequistão | Pep Level 1 |
| UZBEKISTAN - UZGUVD - Department of Internal Affairs of Tashkent - Wanted | 🇺🇿 Usbequistão | SIP |
| House of Representatives of Vanuatu | 🇻🇺 Vanuatu | Pep Level 1 |
| National Assembly of Vatican City | 🇻🇦 Cidade do Vaticano | Pep Level 1 |
| National Assembly of Venezuela | 🇻🇪 Venezuela | Pep Level 1 |
| Venezuelan Communist Party (PCV) | 🇻🇪 Venezuela | Pep Level 3 |
| Ministry of People's Power for Tourism (Ministerio del Poder Popular para el Turismo) | 🇻🇪 Venezuela | Pep Level 3 |
| Democratic Unity Roundtable (MUD) | 🇻🇪 Venezuela | Pep Level 3 |
| Consultoría Legal para Empresas | 🇻🇪 Venezuela | SIP |
| National Assembly of Vietnam | 🇻🇳 Vietname | Pep Level 1 |
| People's Court of Bình Thuận Province | 🇻🇳 Vietname | Pep Level 3 |
| Ho Chi Minh City People's Committee | 🇻🇳 Vietname | Pep Level 4 |
| Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | 🇻🇳 Vietname | SIE |
| Báo Lao Động online | 🇻🇳 Vietname | SIP |
| National Assembly of Yemen | 🇾🇪 Iémen | Pep Level 1 |
| Houthis (Ansar Allah) | 🇾🇪 Iémen | Pep Level 4 |
| National Assembly of Zambia | 🇿🇲 Zâmbia | Pep Level 1 |
| Zambia Consolidated Copper Mines | 🇿🇲 Zâmbia | Pep Level 4 |
| Zambia National Broadcasting Corporation (ZNBC) | 🇿🇲 Zâmbia | SIP |
| National Assembly of Zimbabwe | 🇿🇼 Zimbabué | Pep Level 1 |
| Zimbabwe Republic Police | 🇿🇼 Zimbabué | SIP |

1012 fontes em 225 países

### Sanções e listas de vigilância

Abaixo encontra-se uma tabela das sanções e listas de vigilância incluídas no nosso processo de triagem AML:

| Entidade publicadora | País | Categoria |
| - | - | - |
| Financial Intelligence Agency Albania - Administrative Measures | 🇦🇱 Albânia | Sanções |
| Financial Intelligence Agency Albania - List of Announced Persons | 🇦🇱 Albânia | Sanções |
| Algerian Financial Intelligence Processing Unit - National List of Terrorist Person and Entities | 🇩🇿 Argélia | Sanções |
| Financial Intelligence Unit of Andorra (UIFAND) - Designated Entities | 🇦🇩 Andorra | Sanções |
| Autoritat Financera Andorrana (AFA) - Sanctions | 🇦🇩 Andorra | Sanções |
| Ministry of Justice and Human Rights Argentina - Public Registry of Persons and Entities linked to acts of Terrorism and its Financing | 🇦🇷 Argentina | Sanções |
| Central Bank of Armenia-Punishments | 🇦🇲 Arménia | Sanções |
| Central Bank of Armenia - Domestic Lists (Sanctions) | 🇦🇲 Arménia | Sanções |
| Central Bank of Aruba - Domestic List | 🇦🇼 Aruba | Sanções |
| Central Bank of Aruba - Warnings | 🇦🇼 Aruba | Sanções |
| Department of Foreign Affairs and Trade(DFAT) Australia - Consolidated Sanctions | 🇦🇺 Austrália | Sanções |
| Australian National Security - Listed Terrorist Organisations | 🇦🇺 Austrália | Sanções |
| Australian Government AUSTRAC - Infringement Notices | 🇦🇺 Austrália | Sanções |
| Oesterreichische Nationalbank (OENB) da Áustria - Sanções Históricas | 🇦🇹 Áustria | Sanções |
| Serviço de Monitorização Financeira do Azerbaijão - Sanções Financeiras Direcionadas | 🇦🇿 Azerbaijão | Sanções |
| Lista de Sanções Nacionais do Bangladeche | 🇧🇩 Bangladeche | Sanções |
| Unidade de Informação Financeira do Bangladeche (BFIU) - Lista de Sanções Nacionais | 🇧🇩 Bangladeche | Sanções |
| Unidade de Informação Financeira de Barbados - Ordens Declaratórias | 🇧🇧 Barbados | Sanções |
| Serviço Público Federal das Finanças da Bélgica - Lista Consolidada | 🇧🇪 Bélgica | Sanções |
| Serviço Público Federal das Finanças da Bélgica - Sanções Financeiras Nacionais | 🇧🇪 Bélgica | Sanções |
| Unidade de Informação Financeira (FIU) do Belize - Lista Consolidada de Sanções do Belize | 🇧🇿 Belize | Sanções |
| Governo do Brasil (Comissão de Valores Mobiliários) - Julgamentos e Termos de Compromisso | 🇧🇷 Brasil | Sanções |
| Centro de Sistemas - Suspensão | 🇧🇷 Brasil | Sanções |
| Portal da Transparência - Empresas Inidóneas e Suspensas | 🇧🇷 Brasil | Sanções |
| Portal da Transparência - Entidades Sem Fins Lucrativos Impedidas | 🇧🇷 Brasil | Sanções |
| Portal da Transparência - Empresas Punidas | 🇧🇷 Brasil | Sanções |
| Portal da Transparência - Acordos de Leniência | 🇧🇷 Brasil | Sanções |
| Governo do Canadá - Lista Consolidada de Sanções Autónomas Canadianas | 🇨🇦 Canadá | Sanções |
| Governo do Canadá - Regulamento sobre a Justiça para as Vítimas de Funcionários Estrangeiros Corruptos | 🇨🇦 Canadá | Sanções |
| Governo do Canadá - Regulamento sobre o Congelamento de Bens de Funcionários Estrangeiros Corruptos (Tunísia) | 🇨🇦 Canadá | Sanções |
| Governo do Canadá - Regulamento sobre o Congelamento de Bens de Funcionários Estrangeiros Corruptos (Ucrânia) | 🇨🇦 Canadá | Sanções |
| Governo do Canadá - Regulamento que Estabelece uma Lista de Entidades | 🇨🇦 Canadá | Sanções |
| Governo do Canadá - Notificações de execução | 🇨🇦 Canadá | Sanções |
| Governo do Canadá - Resoluções das Nações Unidas sobre a Supressão do Terrorismo | 🇨🇦 Canadá | Sanções |
| British Columbia Securities Commission (Lista Disciplinar) | 🇨🇦 Canadá | Sanções |
| Autoridade Monetária das Ilhas Caimão - Avisos de Sanções Financeiras | 🇰🇾 Ilhas Caimão | Sanções |
| Governo de Jersey - Aviso de Sanções Financeiras | 🇯🇪 Ilhas do Canal | Sanções |
| Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) - Resoluções de Sanções Emitidas | 🇨🇱 Chile | Sanções |
| Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) - Sanções do Mercado Segurador | 🇨🇱 Chile | Sanções |
| Unidad De Análisis Financiero - Sanções Aplicáveis | 🇨🇱 Chile | Sanções |
| Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China - Sanções Administrativas e Regulamentos | 🇨🇳 China | Sanções |
| UEL MOFCOM - Lista de Entidades Não Confiáveis | 🇨🇳 China | Sanções |
| AMV - Autorregulador Del Mercado De Valores - Sanções | 🇨🇴 Colômbia | Sanções |
| AMV - Autorregulador Del Mercado De Valores | 🇨🇴 Colômbia | Sanções |
| Superintendência Financeira da Colômbia - Sanções Administrativas | 🇨🇴 Colômbia | Sanções |
| Superintendência Financeira da Colômbia - Relatório de Sanções Finais | 🇨🇴 Colômbia | Sanções |
| Comissão de Valores Mobiliários de Chipre (CySEC) - Sanções Administrativas | 🇨🇾 Chipre | Sanções |
| Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Checa - Lista Nacional de Sanções | 🇨🇿 República Checa | Sanções |
| Serviço de Imigração Dinamarquês - Pregadores Religiosos Proibidos | 🇩🇰 Dinamarca | Sanções |
| Unidade Egípcia de Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo - Listas de entidades terroristas e terroristas nacionais | 🇪🇬 Egito | Sanções |
| Unidade Egípcia de Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo - Listas do Conselho de Segurança | 🇪🇬 Egito | Sanções |
| Portal da Transparência - Tribunal de Ética Governamental | 🇸🇻 El Salvador | Sanções |
| Registo Nacional de Congelamento de Bens - Lista de Sanções | 🇫🇷 França | Sanções |
| Autorité des Marchés Financiers (AMF), França - Decisões da Comissão de Sanções | 🇫🇷 França | Sanções |
| Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) - Sanções | 🇫🇷 França | Sanções |
| LEPL Serviço de Monitorização Financeira da Geórgia - Lista de Pessoas Sancionadas | 🇬🇪 Geórgia | Sanções |
| Banco Nacional da Geórgia - Sanções | 🇬🇪 Geórgia | Sanções |
| Ministério Federal do Interior da Alemanha - Proibições de Associações | 🇩🇪 Alemanha | Sanções |
| Banco da Grécia - Sanções | 🇬🇷 Grécia | Sanções |
| Administração Nacional Tributária e Aduaneira (NTCA) - Números de identificação fiscal cancelados | 🇭🇺 Hungria | Sanções |
| Administração Nacional Tributária e Aduaneira (NTCA) - Anúncio sobre decisões de eliminação do número de identificação fiscal | 🇭🇺 Hungria | Sanções |
| Ministério dos Assuntos Internos da Índia - Lista de Organizações/Indivíduos Proibidos | 🇮🇳 Índia | Sanções |
| Ministério dos Assuntos Internos da Índia - Associações Ilícitas | 🇮🇳 Índia | Sanções |
| Centro de Análise e Comunicação de Transações Financeiras da Indonésia - Lista de Suspeitos de Terrorismo e Organizações Terroristas (DTTOT) | 🇮🇩 Indonésia | Sanções |
| Banco Africano de Desenvolvimento - Entidades Excluídas | 🌐 Internacional | Sanções |
| Banco Asiático de Desenvolvimento - Lista de Sanções | 🌐 Internacional | Sanções |
| Banco Europeu de Investigação e Desenvolvimento - Entidades Inelegíveis | 🌐 Internacional | Sanções |
| Comissão Europeia - Lista de Segurança Aérea da UE | 🌐 Internacional | Sanções |
| União Europeia - Lista Consolidada de Sanções Financeiras da UE | 🌐 Internacional | Sanções |
| EUR-Lex - Decisões | 🌐 Internacional | Sanções |
| Conselho de Segurança das Nações Unidas - Lista Consolidada | 🌐 Internacional | Sanções |
| Banco Mundial - Empresas e Indivíduos Excluídos | 🌐 Internacional | Sanções |
| Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas - Lista de Exclusão | 🌐 Internacional | Sanções |
| Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) - Indivíduos e Empresas Sancionados | 🌐 Internacional | Sanções |
| Organização Internacional das Comissões de Valores - Portal de Alertas para Investidores | 🌐 Internacional | Sanções |
| Sanções Consolidadas da UE | 🌐 Internacional | Sanções |
| Sanções da UE - Lista Consolidada de Proibições de Viagem | 🌐 Internacional | Sanções |
| Uyghur Human Rights Project - Sanções | 🌐 Internacional | Sanções |
| Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Islâmica do Irão - Lista de Referência de Sanções - Consolidada | 🇮🇷 Irão | Sanções |
| Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Islâmica do Irão - Lista de Referência de Sanções | 🇮🇷 Irão | Sanções |
| Gabinete de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo, Iraque - Lista de Congelamento de Fundos | 🇮🇶 Iraque | Sanções |
| Gabinete de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo, Iraque - Lista Local | 🇮🇶 Iraque | Sanções |
| Autoridade de Serviços Financeiros da Ilha de Man (IOMFSA) - Administradores Inabilitados | 🇮🇲 Ilha de Man | Sanções |
| Autoridade de Serviços Financeiros da Ilha de Man (IOMFSA) - Ação de Fiscalização | 🇮🇲 Ilha de Man | Sanções |
| Departamento Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo - NBCTF Israel - Associações e Organizações Terroristas | 🇮🇱 Israel | Sanções |
| Departamento Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo - NBCTF Israel - Apreensões | 🇮🇱 Israel | Sanções |
| Ministério das Finanças, Israel - Entidades e Indivíduos Designados | 🇮🇱 Israel | Sanções |
| Departamento Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo - NBCTF Israel - Declarações sobre Ativistas | 🇮🇱 Israel | Sanções |
| Ministério das Finanças, Japão - Sanções Económicas e Listas de Alvos | 🇯🇵 Japão | Sanções |
| Unidade de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo - Lista Nacional | 🇯🇴 Jordânia | Sanções |
| Unidade de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo - Lista de Sanções | 🇯🇴 Jordânia | Sanções |
| Serviço Estatal de Informação Financeira do Quirguistão - Lista Nacional de Sanções | 🇰🇬 Quirguistão | Sanções |
| Serviço de Informação Financeira da Letónia - Sujeitos a Sanções | 🇱🇻 Letónia | Sanções |
| Serviço de Informação Financeira da Letónia - Recursos Económicos Congelados | 🇱🇻 Letónia | Sanções |
| Latvijas Banka - Sanções | 🇱🇻 Letónia | Sanções |
| Forças de Segurança Interna, Líbano - Lista Nacional de Sanções | 🇱🇧 Líbano | Sanções |
| Serviço de Investigação de Crimes Financeiros da Lituânia - Sanções Financeiras Internacionais | 🇱🇹 Lituânia | Sanções |
| Commission de Surveillance du Secteur Financier - Sanções Administrativas e Avisos | 🇱🇺 Luxemburgo | Sanções |
| Commissariat aux Assurances | 🇱🇺 Luxemburgo | Sanções |
| Ministério dos Assuntos Internos da Malásia - Lista de Entidades Sancionadas | 🇲🇾 Malásia | Sanções |
| Ministério dos Assuntos Internos, Malásia - Lista de Sanções | 🇲🇾 Malásia | Sanções |
| Comissão de Valores Mobiliários da Malásia (SC) - Sanções do AOB | 🇲🇾 Malásia | Sanções |
| Governo do México - Sanções Consolidadas | 🇲🇽 México | Sanções |
| Banco do México - Sanções Financeiras | 🇲🇽 México | Sanções |
| Governo Principesco do Mónaco - Lista Nacional de Congelamento de Fundos | 🇲🇨 Mónaco | Sanções |
| Comissão de Serviços Financeiros de Monserrate - Sanções | 🇲🇸 Monserrate | Sanções |
| Governo dos Países Baixos - Lista Nacional Neerlandesa de Sanções | 🇳🇱 Países Baixos | Sanções |
| Polícia da Nova Zelândia - Terroristas Designados | 🇳🇿 Nova Zelândia | Sanções |
| Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comércio da Nova Zelândia - Registo de Sanções contra a Rússia | 🇳🇿 Nova Zelândia | Sanções |
| Comité de Sanções da Nigéria - NIGSAC | 🇳🇬 Nigéria | Sanções |
| Comité Nacional Antiterrorismo, Omã - Lista Local de Sanções | 🇴🇲 Omã | Sanções |
| Autoridade Nacional Antiterrorismo - Organizações Proscritas | 🇵🇰 Paquistão | Sanções |
| Autoridade Nacional Antiterrorismo (NACTA) Paquistão - Pessoas Proscritas | 🇵🇰 Paquistão | Sanções |
| Autoridade Nacional Antiterrorismo do Paquistão - Lista de Desnotificados | 🇵🇰 Paquistão | Sanções |
| Autoridade Monetária da Palestina - Lista Local de Congelamento | 🇵🇸 Palestina | Sanções |
| Superintendência do Mercado de Valores (SMV) Peru - Empresas Sancionadas | 🇵🇪 Peru | Sanções |
| Gabinete do Controlador-Geral da República do Peru - Sanções Registadas e Vigentes | 🇵🇪 Peru | Sanções |
| Superintendência de Banca, Seguros e AFP, Peru - Sanções para Empresas Supervisionadas | 🇵🇪 Peru | Sanções |
| Ministério dos Assuntos Internos e Administração - Lista de Sanções | 🇵🇱 Polónia | Sanções |
| Ministério do Interior, Comité Nacional Antiterrorismo do Catar - Lista de Sanções | 🇶🇦 Catar | Sanções |
| Serviço Federal de Segurança da Federação Russa - Organizações Terroristas | 🇷🇺 Rússia | Sanções |
| Comité Nacional Antiterrorismo, Rússia - Lista Federal Unificada de Organizações | 🇷🇺 Rússia | Sanções |
| Comissão Reguladora de Serviços Financeiros - Sucursal de São Cristóvão - Sanções Internacionais | 🇰🇳 São Cristóvão e Neves | Sanções |
| Comité Permanente Antiterrorismo, Presidência da Segurança do Estado - Lista Nacional nos Termos da Resolução 1373 do CSNU | 🇸🇦 Arábia Saudita | Sanções |
| Ministério da Economia e Finanças do Senegal - Lista Consolidada | 🇸🇳 Senegal | Sanções |
| Administração para a Prevenção do Branqueamento de Capitais (APML), Sérvia - Listas de Pessoas Designadas | 🇷🇸 Sérvia | Sanções |
| Singapore Statutes Online - Terroristas e Entidades Terroristas | 🇸🇬 Singapura | Sanções |
| Autoridade Monetária de Singapura - Lista de Alerta ao Investidor | 🇸🇬 Singapura | Sanções |
| Comité Nacional de Prevenção do Branqueamento de Capitais (NAMLC) - Lista de Sanções Financeiras Direcionadas | 🇸🇴 Somália | Sanções |
| Centro de Informação Financeira (FIC) - Sanções da África do Sul | 🇿🇦 África do Sul | Sanções |
| Autoridade Prudencial do South African Reserve Bank - Sanções Administrativas | 🇿🇦 África do Sul | Sanções |
| Securities and Exchange Commission do Sri Lanka - Sanções Administrativas | 🇱🇰 Sri Lanka | Sanções |
| Secretaria de Estado para a Economia, Suíça - Lista de Indivíduos, Entidades e Organizações Sancionadas | 🇨🇭 Suíça | Sanções |
| Secretaria de Estado para a Economia, Suíça - Lista de Sanções | 🇨🇭 Suíça | Sanções |
| República da Turquia, Ministério do Tesouro e Finanças - Lista Vigente TF | 🇹🇷 Turquia | Sanções |
| Divisão de Prevenção do Branqueamento de Capitais (AMLD), Taiwan - Lista de Sanções do Ministério da Justiça | 🇹🇼 Taiwan | Sanções |
| Comissão de Supervisão Financeira, R.O.C. (Taiwan) - Gabinete de Valores Mobiliários e Futuros | 🇹🇼 Taiwan | Sanções |
| Banco Nacional do Tajiquistão - Lista de Indivíduos Condenados por Crimes Terroristas | 🇹🇯 Tajiquistão | Sanções |
| National Bank of Tajikistan | 🇹🇯 Tajiquistão | Sanções |
| Anti-Money Laundering Office, Thailand - High Risk Persons List | 🇹🇭 Tailândia | Sanções |
| National Commission for the Fight Against Terrorism, Tunisia - National Sanction List | 🇹🇳 Tunísia | Sanções |
| Attorney General's Chambers - Turks and Caicos Islands | 🇹🇨 Ilhas Turcas e Caicos | Sanções |
| National Security and Defense Council of Ukraine - Personal Sanctions | 🇺🇦 Ucrânia | Sanções |
| The State Financial Monitoring Service of Ukraine - Persons Related to Terrorist Activity | 🇺🇦 Ucrânia | Sanções |
| Executive Office for Control and Non-Proliferation, UAE - Sanctions List | 🇦🇪 Emirados Árabes Unidos | Sanções |
| United Arab Emirates- Local Terrorist List | 🇦🇪 Emirados Árabes Unidos | Sanções |
| Government of United Kingdom - The UK Sanctions List | 🇬🇧 Reino Unido | Sanções |
| Department of State Directorate of Defense Trade Controls, United States - Statutorily Debarred Parties | 🇺🇸 Estados Unidos | Sanções |
| Department of State Directorate of Defense Trade Controls, United States - Administratively Debarred Parties | 🇺🇸 Estados Unidos | Sanções |
| U.S Department of State - Nonproliferation Sanctions | 🇺🇸 Estados Unidos | Sanções |
| U.S Department of State - Cuba Restricted List | 🇺🇸 Estados Unidos | Sanções |
| U.S Department of State - Terrorist Exclusion List | 🇺🇸 Estados Unidos | Sanções |
| Department of State, United States - Public Listings | 🇺🇸 Estados Unidos | Sanções |
| Office of Foreign Assets Control (OFAC ) - SDN and Blocked Persons List | 🇺🇸 Estados Unidos | Sanções |
| Office of Foreign Assets Control (OFAC) - Non-SDN Sanction List | 🇺🇸 Estados Unidos | Sanções |
| Office of Foreign Assets Control, United States - Sanctions Programs and Country Information | 🇺🇸 Estados Unidos | Sanções |
| Bureau of Industry and Security, United States - The Denied Persons List | 🇺🇸 Estados Unidos | Sanções |
| Code of Federal Regulations, United States - Entity List | 🇺🇸 Estados Unidos | Sanções |
| Code of Federal Regulations, United States - Unverified List | 🇺🇸 Estados Unidos | Sanções |
| Code of Federal Regulations, United States - Military End User (MEU) List | 🇺🇸 Estados Unidos | Sanções |
| United States Bureau of Industry and Security - Military Intelligence End User List (MIEUL) | 🇺🇸 Estados Unidos | Sanções |
| Bureau of Industry and Security, United States - Charging Letters | 🇺🇸 Estados Unidos | Sanções |
| United States Bureau of Industry and Security - Commercial and Private Aircraft in Potential Violation | 🇺🇸 Estados Unidos | Sanções |
| Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) - Money Laundering Concerns List | 🇺🇸 Estados Unidos | Sanções |
| U.S. Department of Homeland Security - UFLPA Entity List | 🇺🇸 Estados Unidos | Sanções |
| International Trade Administration - Consolidated Screening List (CSL) | 🇺🇸 Estados Unidos | Sanções |
| United States Department of Defense - List of People's Republic of China (PRC) Military Companies | 🇺🇸 Estados Unidos | Sanções |
| Office of the Comptroller of the Currency, United States - OTS Enforcement Order Archive | 🇺🇸 Estados Unidos | Sanções |
| Michigan Department of Health and Human Services (MDHHS) - List of Sanctioned Providers | 🇺🇸 Estados Unidos | Sanções |
| Department for Combating Economic Crimes under the General Prosecutor's Office of the Republic of Uzbekistan - List of Natural Persons | 🇺🇿 Usbequistão | Sanções |
| Vendata - Sanctions and Sanctioned Database | 🇻🇪 Venezuela | Sanções |
| Ministry of Public Security | 🇻🇳 Vietname | Sanções |

172 fontes em 80 países

### Ações Regulatórias e Avisos

Abaixo encontra-se uma tabela das Ações Regulatórias e Avisos incluídos no nosso processo de triagem AML:

| Entidade publicadora | País | Categoria |
| - | - | - |
| Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction SIGAR | 🇦🇫 Afeganistão | Avisos |
| Algerian National Television Network (ENTV) | 🇩🇿 Argélia | Avisos |
| Andorra Financial Authority Sanctions to Supervised Entities | 🇦🇩 Andorra | Avisos |
| Angola Police Wanted List | 🇦🇴 Angola | Avisos |
| Anguilla Financial Services Commission | 🇦🇮 Anguila | Avisos |
| Antigua and Barbuda Directorate of Offshore Gaming | 🇦🇬 Antígua e Barbuda | Avisos |
| National Value Commission | 🇦🇷 Argentina | Avisos |
| Central Bank of Armenia - Punishments | 🇦🇲 Arménia | Avisos |
| Office of The Representative on International Legal Matters | 🇦🇲 Arménia | Avisos |
| Australian Transaction Reports and Analysis Centre | 🇦🇺 Austrália | Avisos |
| Austria Stock Exchange | 🇦🇹 Áustria | Avisos |
| Ministry of Internal Affairs Azerbaijan-Wanted list | 🇦🇿 Azerbaijão | Avisos |
| National Health Regulatory Authority, Kingdom of Bahrain | 🇧🇭 Barém | Avisos |
| New Age | 🇧🇩 Bangladeche | Avisos |
| Barbados Judicial System | 🇧🇧 Barbados | Avisos |
| Ministry of Antimonopoly Regulation and Trade | 🇧🇾 Bielorrússia | Avisos |
| Data Protection Authority- Market Court Judgements | 🇧🇪 Bélgica | Avisos |
| The Financial Services Commission | 🇧🇿 Belize | Avisos |
| Ministry of Justice and Legislation - Wanted Persons | 🇧🇯 Benim | Avisos |
| Bermuda Monetary Authority Enforcement Actions | 🇧🇲 Bermudas | Avisos |
| Corporate Regulatory Authority of Bhutan | 🇧🇹 Butão | Avisos |
| Electronic Gazette of the Trade Register of Bolivia | 🇧🇴 Bolívia | Avisos |
| SAFF Portal | 🇧🇦 Bósnia e Herzegovina | Avisos |
| Non-Bank Financial Institutions Regulatory Authority | 🇧🇼 Botsuana | Avisos |
| Government of Brazil (Securities and Exchange Commission) | 🇧🇷 Brasil | Avisos |
| Financial Services Commission | 🇻🇬 Ilhas Virgens Britânicas | Avisos |
| Brunei Darussalam Central Bank | 🇧🇳 Brunei | Avisos |
| Financial Supervision Commission (FSC) | 🇧🇬 Bulgária | Avisos |
| Crisis Group | 🇧🇮 Burundi | Avisos |
| Security and Exchange Regulators of Cambodia | 🇰🇭 Camboja | Avisos |
| Business in Cameroon | 🇨🇲 Camarões | Avisos |
| Canadian Securities Administrators (Investor Alerts) | 🇨🇦 Canadá | Avisos |
| Bank of Cape Verde | 🇨🇻 Cabo Verde | Avisos |
| Dutch Caribbean Securities Exchange - Termination | 🇧🇶 Países Baixos Caribenhos | Avisos |
| Cayman Island Monetary Authority (CIMA) | 🇰🇾 Ilhas Caimão | Avisos |
| Fish Farming Expert | 🇨🇱 Chile | Avisos |
| China Securities Regulatory Commission - Administrative Penalties and Regulations | 🇨🇳 China | Avisos |
| Credit China (Jilin) | 🇨🇳 China | Avisos |
| La Guajira Hoy.com | 🇨🇴 Colômbia | Avisos |
| Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) | 🇰🇲 Comores | Avisos |
| Ministry of Mining | 🇨🇬 Congo | Avisos |
| National Stock Exchange | 🇨🇷 Costa Rica | Avisos |
| Agência para a Proteção da Concorrência no Mercado | 🇭🇷 Croácia | Avisos |
| Curaçao Chamber of Commerce | 🇨🇼 Curaçau | Avisos |
| Cyprus Securities and Exchange Commission | 🇨🇾 Chipre | Avisos |
| Czech Republic Office for the Protection of Competition | 🇨🇿 República Checa | Avisos |
| Public Procurement Regulatory Authority | 🇨🇩 República Democrática do Congo | Avisos |
| The Gambling Authority | 🇩🇰 Dinamarca | Avisos |
| Dominica Government of Commonwealth | 🇩🇲 Dominica | Avisos |
| Ministry of Transportation and Public Works | 🇪🇨 Equador | Avisos |
| American Center for Democracy | 🇪🇬 Egito | Avisos |
| El Salvador Crime Stoppers Most Wanted | 🇸🇻 El Salvador | Avisos |
| Estonia Police- Wanted Persons | 🇪🇪 Estónia | Avisos |
| Federal Services Regulatory Authority | 🇸🇿 Essuatíni | Avisos |
| Ethiopian Federal Police | 🇪🇹 Etiópia | Avisos |
| Finnish Competition and Consumer Authority | 🇫🇮 Finlândia | Avisos |
| Economist Intelligence | 🇬🇦 Gabão | Avisos |
| Registrar's General Department | 🇬🇭 Gana | Avisos |
| Gibraltar Stock Exchange | 🇬🇮 Gibraltar | Avisos |
| Hellenic Capital Market Commission | 🇬🇷 Grécia | Avisos |
| Guam Crime Stoppers | 🇬🇺 Guam | Avisos |
| Customs Anti Narcotic Unit- Wanted | 🇬🇾 Guiana | Avisos |
| Haitian National Police | 🇭🇹 Haiti | Avisos |
| ONCAE - Procurement Regulatory Office of the State of Honduras | 🇭🇳 Honduras | Avisos |
| Hong Kong Monetary Authority Fraudulent Websites | 🇭🇰 Hong Kong | Avisos |
| Hungarian Police | 🇭🇺 Hungria | Avisos |
| Supreme Court- Judgements | 🇮🇸 Islândia | Avisos |
| Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi | 🇮🇩 Indonésia | Avisos |
| International Organization of Securities Commission (IOSCO) - Investor Alerts Portal | 🌐 Internacional | Avisos |
| INTERPOL Yellow Notices | 🌐 Internacional | Avisos |
| Financial Intelligence Agency | 🇮🇷 Irão | Avisos |
| Anadolu Ajansı | 🇮🇶 Iraque | Avisos |
| Ireland National police and Security Service | 🇮🇪 Irlanda | Avisos |
| Isle of Man Courts | 🇮🇲 Ilha de Man | Avisos |
| שיחה מקומית | 🇮🇱 Israel | Avisos |
| Italy Italian Companies and Exchange Commission Warnings | 🇮🇹 Itália | Avisos |
| Jamaica Constabulary Force-Missing Persons | 🇯🇲 Jamaica | Avisos |
| Japan Financial Service Agency - Illegal Financial Companies | 🇯🇵 Japão | Avisos |
| Jordan Securities Commission-Circulars and Regulatory Decisions | 🇯🇴 Jordânia | Avisos |
| State Register of Industrial Property Objects of the Republic of Kazakhstan | 🇰🇿 Cazaquistão | Avisos |
| Ministry of Information, Communications, Transport and Tourism Development | 🇰🇮 Quiribáti | Avisos |
| Supreme Court of Kosovo - Disciplinary Actions | 🇽🇰 Kosovo | Avisos |
| Kuwait Capital Market Authority-Restricted Persons | 🇰🇼 Kuwait | Avisos |
| Ministry of Internal Affairs of Kyrgyz Republic | 🇰🇬 Quirguistão | Avisos |
| Latvia Financial and Capital Market Commission | 🇱🇻 Letónia | Avisos |
| Lesotho Mounted Police Service | 🇱🇸 Lesoto | Avisos |
| Central Bank of Liberia - Gazette | 🇱🇷 Libéria | Avisos |
| The University of Edinburgh | 🇱🇾 Líbia | Avisos |
| Liechtenstein Gazette | 🇱🇮 Listenstaine | Avisos |
| Lithuania Public Procurement Office | 🇱🇹 Lituânia | Avisos |
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) - Administrative sanctions and Warnings | 🇱🇺 Luxemburgo | Avisos |
| Luxembourg Police | 🇱🇺 Luxemburgo | Avisos |
| UNICEF Madagascar | 🇲🇬 Madagáscar | Avisos |
| Anti-Corruption Bureau Malawi (Arrested for illegal activities) | 🇲🇼 Maláui | Avisos |
| Bank Negara Malaysia | 🇲🇾 Malásia | Avisos |
| Ministry of Finance Maldives | 🇲🇻 Maldivas | Avisos |
| Australian National Security Website | 🇲🇱 Mali | Avisos |
| Malta Transport Maritime | 🇲🇹 Malta | Avisos |
| Corporate and Business Registration Department | 🇲🇺 Maurícia | Avisos |
| Mexico Comisión Nacional de Seguros y Fianzas - Sanciones a personas que intermediaron sin autorización | 🇲🇽 México | Avisos |
| Moldovan Ban List of Economic Operators | 🇲🇩 Moldávia | Avisos |
| Monaco Fund Freezing Measures | 🇲🇨 Mónaco | Avisos |
| Mongolian Stock Exchange - Ceased Trading | 🇲🇳 Mongólia | Avisos |
| Montenegro Agency for Prevention of Corruption | 🇲🇪 Montenegro | Avisos |
| Moroccan Capital Market Authority | 🇲🇦 Marrocos | Avisos |
| The Bank of Mozambique | 🇲🇿 Moçambique | Avisos |
| Reporters Without Borders | 🇲🇲 Mianmar | Avisos |
| Ministry of Labour, Industrial Relation and Employment Creation | 🇳🇦 Namíbia | Avisos |
| New Business Age-Fine | 🇳🇵 Nepal | Avisos |
| Authority for Financial Markets Netherlands-Warnings | 🇳🇱 Países Baixos | Avisos |
| Michigan-Fine | 🇳🇨 Nova Caledónia | Avisos |
| Financial Market Authority New Zealand-Penalties | 🇳🇿 Nova Zelândia | Avisos |
| Nicaraguan Stock Exchange | 🇳🇮 Nicarágua | Avisos |
| Nigeria Sexual Offender & Service Provider Database | 🇳🇬 Nigéria | Avisos |
| District Court for the Northern Mariana Islands | 🇲🇵 Ilhas Marianas do Norte | Avisos |
| Dagsavisen Norway | 🇳🇴 Noruega | Avisos |
| Pakistan Competition Authority Decisions | 🇵🇰 Paquistão | Avisos |
| Financial Institution Commission | 🇵🇼 Palau | Avisos |
| Palestine Monetary Authority - Local Freezing List | 🇵🇸 Palestina | Avisos |
| Superintendency of Securities Market of Panama | 🇵🇦 Panamá | Avisos |
| Ministry of Interior Peru | 🇵🇪 Peru | Avisos |
| Philippines Anti-Money Laundering | 🇵🇭 Filipinas | Avisos |
| Bird & Bird-Fine | 🇵🇱 Polónia | Avisos |
| Portugal OSAE | 🇵🇹 Portugal | Avisos |
| Puerto Rico Police | 🇵🇷 Porto Rico | Avisos |
| International Adviser-Fine | 🇶🇦 Catar | Avisos |
| United Nations Security Council | 🇶🇦 Catar | Avisos |
| Municipality of Gjorche Petrov Skopje - Gazette | 🇲🇰 República da Macedónia do Norte | Avisos |
| The National Supervisory Authority For Personal Data Processing | 🇷🇴 Roménia | Avisos |
| Rwanda Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation | 🇷🇼 Ruanda | Avisos |
| Financial Services Regulatory Authority | 🇱🇨 Santa Lúcia | Avisos |
| St. Vincent & Grenadines Financial Intelligence Unit Alerts | 🇻🇨 São Vicente e Granadinas | Avisos |
| Samoa Police | 🇼🇸 Samoa | Avisos |
| Saudi Arabia Stock Exchange Unlisted Corporates Sukuk/Bonds | 🇸🇦 Arábia Saudita | Avisos |
| NDARINFO.COM Senegal | 🇸🇳 Senegal | Avisos |
| Serbia Securities and Exchange Commission Public Censure | 🇷🇸 Sérvia | Avisos |
| Official Gazette of Republic of Seychelles | 🇸🇨 Seicheles | Avisos |
| Committee To Protect Journalists | 🇸🇱 Serra Leoa | Avisos |
| Monetary Authority of Singapore - Investor Alert List | 🇸🇬 Singapura | Avisos |
| Singapore Monetary Authority Enforcement Actions Companies | 🇸🇬 Singapura | Avisos |
| St. Maarten Chamber of Commerce | 🇸🇽 Sint Maarten | Avisos |
| Gambling Regulation Office - Court Orders | 🇸🇰 Eslováquia | Avisos |
| Official Gazette of the Republic of Slovenia | 🇸🇮 Eslovénia | Avisos |
| Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed | 🇸🇴 Somália | Avisos |
| South Africa National Treasury | 🇿🇦 África do Sul | Avisos |
| The Guardian-Most Wanted | 🇪🇸 Espanha | Avisos |
| UTHR(J), SRI LANKA | 🇱🇰 Sri Lanka | Avisos |
| ISRAEL - ILSHABAK - Israel Security Agency - SHABAK | 🇵🇸 Estado da Palestina | Avisos |
| صوت الھامش | 🇸🇩 Sudão | Avisos |
| Aviation Analysis-Wanted person | 🇸🇷 Suriname | Avisos |
| Ústavný súd Slovenskej republiky | 🇸🇰 Eslováquia | Avisos |
| ITALY - CONSOB - National Comm. Borsa | 🇮🇹 Itália | Avisos |
| Global Times | 🇸🇾 Síria | Avisos |
| Financial Supervisory Commission (Insurance Bureau)-Sanctions | 🇹🇼 Taiwan | Avisos |
| Ministry of Internal Affairs-Missing Person | 🇹🇯 Tajiquistão | Avisos |
| Bank of Tanzania | 🇹🇿 Tanzânia | Avisos |
| THAILAND - THAMLO-SANC - Thailand Anti Money Laundering Office - Sanctions | 🇹🇭 Tailândia | Avisos |
| Compliance Commission of The Bahamas | 🇧🇸 Bahamas | Avisos |
| Regulatory Authority for Electronic Communications & Posts | 🇹🇬 Togo | Avisos |
| Trinidad and Tobago Securities and Exchange Commission (TTSEC) | 🇹🇹 Trindade e Tobago | Avisos |
| Ministry of border control and immigration services- Repatriations | 🇹🇨 Ilhas Turcas e Caicos | Avisos |
| Capital Market Authority (CMA) | 🇺🇬 Uganda | Avisos |
| Ukraine SFMS Blacklist | 🇺🇦 Ucrânia | Avisos |
| Dubai International Finance Centre | 🇦🇪 Emirados Árabes Unidos | Avisos |
| Global Influence Operations Report | 🇬🇧 Reino Unido | Avisos |
| Georgia Department of Banking and Finance | 🇺🇸 Estados Unidos | Avisos |
| The U.S. Department of State - Directorate of Defense Trade Controls (DDTC) - Administratively Debarred Parties | 🇺🇸 Estados Unidos | Avisos |
| Ministry of Industry, Energy and Mining | 🇺🇾 Uruguai | Avisos |
| Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan | 🇺🇿 Usbequistão | Avisos |
| Judiciary of Republic of Vanuatu | 🇻🇺 Vanuatu | Avisos |
| Institute for Works of Religion | 🇻🇦 Cidade do Vaticano | Avisos |
| Tribunal of Supreme Court of Justice | 🇻🇪 Venezuela | Avisos |
| The Economic Times- Blacklisted firms | 🇻🇳 Vietname | Avisos |
| Securities and Exchange Commission Zambia | 🇿🇲 Zâmbia | Avisos |
| Zimbabwe Legal Information Institute (ZimLII) | 🇿🇼 Zimbabué | Avisos |

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