> ## Documentation Index
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# Casos de KYT e investigações SAR

> Abra casos a partir de transações e alertas sinalizados e trate-os na Gestão de casos da Didit. 1,000/mês incluídos, depois $0.001 cada.

Quando as regras retêm transações para revisão, pode organizá-las em **casos** para uma investigação estruturada. Os casos agrupam transações relacionadas, acompanham o progresso da investigação e mantêm um registo de auditoria.

> [!NOTE]
>
> Os casos criados a partir de regras de transação usam o mesmo módulo [Gestão de casos](https://docs.didit.me/pt/console/case-management/cases.md) que todos os outros casos da consola, com um único ciclo de vida e uma única API, quer o caso tenha começado numa regra, numa deteção AML, num fluxo ou num clique manual. Esta página aborda apenas as partes específicas da monitorização de transações: os alertas e o efeito **Criar caso** das regras. Para o ciclo de vida completo do caso, os modelos, a lista de verificação, a revisão a quatro olhos e a comunicação à FIU, veja [Gestão de casos](https://docs.didit.me/pt/console/case-management/cases.md).

## Alertas

Um alerta é uma transação retida em `IN_REVIEW` ou `AWAITING_USER`, quer por uma regra, quer por um revisor.
Não existe um registo de alerta separado: consulte [Alertas](https://docs.didit.me/pt/transaction-monitoring/alerts.md) para saber como fazer a triagem de uma transação retida e quando escalá-la para um caso.

## Abrir um caso a partir de uma regra

Adicione o efeito **Criar caso** a uma [regra de transação](https://docs.didit.me/pt/transaction-monitoring/rules.md) para abrir casos automaticamente sempre que houver uma correspondência:

* **Modelo** para o qual o caso é encaminhado (a atribuição, a escalada, a revisão a quatro olhos e o conteúdo da página do caso vêm todos do modelo; veja [Modelos](https://docs.didit.me/pt/console/case-management/blueprints.md))
* **Agrupamento**: **Por requerente** reutiliza o caso aberto da entidade em todas as regras; **Por regra e requerente** abre um caso por regra e por requerente
* **Anexar transação correspondente**, para associar automaticamente a transação que desencadeou o caso

Os casos criados desta forma têm a origem `TRANSACTION_RULE` e ficam associados à entidade da transação (um utilizador ou uma empresa), segundo a mesma regra de [uma entidade por caso](https://docs.didit.me/pt/console/case-management/cases.md#um-sujeito-por-caso) que todos os casos seguem.

Também pode abrir manualmente um caso a partir de qualquer transação com **Adicionar ao caso**, anexando-a a um caso aberto existente da mesma entidade ou criando um novo. Veja [Criar casos](https://docs.didit.me/pt/console/case-management/creating-cases.md) para todos os pontos de entrada.

## Ciclo de vida e resolução do caso

Os casos passam por **Aberto**, **A aguardar o utilizador** e **Resolvido**, e fecham-se com a resolução **Falso positivo** ou **Ameaça válida**. Veja [Casos](https://docs.didit.me/pt/console/case-management/cases.md) para o ciclo de vida completo e [Relatórios e modelos da FIU](https://docs.didit.me/pt/console/case-management/fiu-reports.md) para gerar uma SAR, STR, CTR ou outra comunicação a partir de uma investigação resolvida.

## API

Os casos abertos a partir de regras de transação podem ser totalmente geridos através da [API de gestão](https://docs.didit.me/pt/management-api/cases/list.md): listar, criar, resolver, anexar transações como ligações e obter a [análise de casos](https://docs.didit.me/pt/management-api/cases/statistics.md) para os seus próprios painéis.

## Próximos passos

> [card] [Alertas](https://docs.didit.me/pt/transaction-monitoring/alerts.md)
>
> Ciclo de vida dos alertas, fontes e fluxo de SAR.

> [card] [Gestão de casos](https://docs.didit.me/pt/console/case-management/cases.md)
>
> Ciclo de vida completo, listas, modelos e revisão a quatro olhos.

> [card] [Relatórios FIU](https://docs.didit.me/pt/console/case-management/fiu-reports.md)
>
> Modelos, tipos de relatório e submissões imprimíveis.


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