> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Guia da consola KYT: rever e investigar > Reveja transações, ajuste regras e investigue alertas na Consola Business da Didit. 1,000 transações/mês incluídas, depois $0.001 cada. A secção **Transações** da Business Console oferece um espaço de trabalho completo para a monitorização de transações, a investigação e a análise. A barra de separadores apresenta cinco vistas: **Transações** (a lista), **Visão geral**, **Regras**, **Travel Rule** e **Definições**. ## Lista de transações A vista principal de Transações mostra todas as transações submetidas, com: | Coluna | Descrição | | - | - | | **ID da transação** | O seu identificador externo da transação (`txn_id`) | | **Estado** | `APPROVED`, `IN_REVIEW`, `DECLINED` ou `AWAITING_USER` | | **Pontuação** | Pontuação de risco do motor de regras | | **Severidade** | Severidade mais alta das regras correspondentes | | **Valor** | Montante da transação e moeda | | **Direção** | `INBOUND` ou `OUTBOUND` | | **Etiquetas** | Etiquetas definidas pela aplicação para categorização | | **Criada** | Data e hora de submissão da transação | Filtre por estado, severidade, intervalo de datas, etiquetas ou direção, ou pesquise pelo ID da transação. ## Detalhe da transação Clique numa transação para ver: * **Detalhe da pontuação** – quais as regras correspondentes e o contributo individual de cada uma * **Partes associadas** – dados do requerente e da contraparte * **Meio de pagamento** – dados do cartão, da transferência bancária ou da carteira de criptoativos * **Monitorização de criptoativos** – para transações com criptoativos, uma secção dedicada que mostra: * Pontuação de risco do fornecedor e distintivo de severidade (Crystal, Merkle Science, etc.) * Dados da transferência (hash da transação, endereço, blockchain, direção) * Separador **Origem dos fundos** – gráfico circular da distribuição por tipo de entidade e tabela de entidades ordenável com os montantes recebidos/enviados e as distâncias em saltos * Separador **Ligações da contraparte** – entidades com as quais a carteira realizou transações, filtráveis por exposição direta/indireta * Botão **Visualização** – vista gráfica interativa das relações da carteira e dos fluxos de fundos, através de um diagrama de nós e arestas * **Travel Rule** - para transferências de ativos virtuais, um separador dedicado que mostra o estado da troca, o canal, o VASP da contraparte (nome, LEI, pontuação de diligência devida), os cartões de dados do ordenante/beneficiário IVMS e a cronologia completa de estados. Os analistas com acesso de escrita podem agir diretamente a partir daqui: **Confirmar/rejeitar a propriedade** (`UNCONFIRMED_OWNERSHIP`), **Confirmar endereço corrigido** (uma transferência `TRP` de entrada em `COUNTERPARTY_MISMATCHED_DATA`), **Reenviar consulta** (transferências de saída não encaminháveis), **Concluir transferência** (comunicar o hash on-chain numa transferência de saída `COMPLETED`) e **Cancelar transferência**. Veja [Travel Rule](https://docs.didit.me/pt/transaction-monitoring/travel-rule.md) * **Grafo da rede** – visualização interativa de nós e arestas das relações entre transações e dos fluxos de fundos. Veja [triagem de criptoativos](https://docs.didit.me/pt/transaction-monitoring/aml-screening.md) * **Transações relacionadas** – outras transações que envolvem o mesmo sujeito ou a mesma contraparte, com navegação rápida * **Notas** – notas internas dos analistas com data e hora, nomes dos autores e menções a membros da equipa * **Remediação** – sessão de verificação associada, se a transação estiver em `AWAITING_USER` * **Cronologia** – histórico completo das alterações de estado, das regras aplicadas, das ações dos analistas e das entregas de webhooks ## Gestão de regras Todas as regras de monitorização de transações são criadas e geridas a partir da consola. No separador **Regras**: * Ver todas as regras ativas, desativadas e incorporadas * Ver os contadores de execução (quantas vezes cada regra teve correspondência) * Ativar ou desativar regras sem as eliminar * Criar regras personalizadas com o construtor de regras * Editar condições, janelas de velocidade e ações ## Visão geral e análise O separador **Visão geral** apresenta as análises de transações: * Número de transações e volume ao longo do tempo * Montante médio das transações * Gráfico de tendências de aprovadas vs. rejeitadas vs. sinalizadas (com sobreposição do período anterior) * Distribuição por categoria e tipo de ação * Distribuição geográfica dos utilizadores * Regras mais acionadas * Métricas de desempenho dos analistas * Histograma da distribuição das pontuações Use os filtros para restringir as análises por **etiqueta**, **tipo de ação** (depósito, levantamento, etc.) ou **intervalo de datas**. ## Operações em massa Selecione várias transações para executar ações em lote: * **Exportar para CSV** – descarregar os dados das transações com seleção configurável de colunas * **Atualização de estado em massa** – alterar o estado das transações selecionadas (ou de todas as que correspondem aos filtros atuais) de uma só vez * **Eliminação em massa** – remover as transações selecionadas e os respetivos dados associados Todas as ações em massa são registadas no registo de auditoria para acompanhamento de conformidade. ## Espaço de trabalho Travel Rule O separador **Travel Rule** é o espaço da equipa de conformidade para a [troca gerida](https://docs.didit.me/pt/transaction-monitoring/travel-rule.md), em quatro subseparadores: * **Transferências** - todas as transações `travelRule`, com o respetivo remetente, destinatário, montante, direção e estado da troca; clique numa linha para abrir a transação e agir a partir do seu separador Travel Rule. * **Depósitos não conciliados** - transferências Travel Rule de entrada que ainda aguardam dados da contraparte (`AWAITING_COUNTERPARTY` ou `NOT_ENOUGH_COUNTERPARTY_DATA`). * **Diretório VASP** - pesquise no [diretório](https://docs.didit.me/pt/transaction-monitoring/travel-rule.md#diretório) da contraparte, incluindo as pontuações de diligência devida e os canais acessíveis. * **Livro de endereços** - registe, edite e remova os [endereços](https://docs.didit.me/pt/transaction-monitoring/travel-rule.md#livro-de-endereços-de-carteiras) contra os quais as transferências de entrada são resolvidas, com o estado de verificação de propriedade de cada entrada. ## Definições Configure os limiares de pontuação, a moeda predefinida e as preferências do fornecedor de análise de blockchain em **Transações** > **Definições**. Selecione os fluxos de remediação diretamente nas regras que movem transações para `AWAITING_USER`. Consulte [Definições](https://docs.didit.me/pt/transaction-monitoring/settings.md) para mais pormenores. A mesma página contém o cartão **Travel Rule**, com o interruptor geral **Travel Rule** no cabeçalho e três secções: * **Perfil de VASP** - o seu nome legal, LEI, e-mail de conformidade, jurisdição, o seu **Travel Address** só de leitura (copiável após atribuição) e o interruptor **Disponível para pesquisa no diretório de VASP**. * **Política de troca** - rigor da correspondência de nomes, prazo de confirmação, resultado quando é excedido o tempo limite, valor limiar, aceitação automática de transferências recebidas e os interruptores de método de prova **Permitir autodeclaração** / **Permitir prova por captura de ecrã**. * **Redes de interoperabilidade** - uma linha por rede (Global Travel Rule, TRUST, VerifyVASP, Sygna Bridge). Um selo verde **A sua adesão** assinala as redes para as quais ligou as suas próprias credenciais no Marketplace, e as outras linhas ligam ao Marketplace através de **Ligar no marketplace**. Uma rede encaminha transferências apenas através de uma adesão que ligou pessoalmente, porque a Didit não tem atualmente adesão de plataforma nestas redes: está a aderir como fornecedor. Até ligar uma adesão, a linha mostra **Ainda não disponível** em vez de um interruptor. Nas redes GTR, VerifyVASP e Sygna Bridge, a Didit lê a resposta da contraparte a partir da rede; a TRUST apenas envia, pelo que uma transferência entregue por esta rede fica em `AWAITING_COUNTERPARTY` e passa para `EXPIRED` após o prazo de confirmação, a menos que a cancele. Consulte [Redes de Travel Rule](https://docs.didit.me/pt/transaction-monitoring/travel-rule-networks.md). ## Marketplace A secção **Marketplace** (entrada própria na barra lateral) é onde liga as suas próprias contas de fornecedores: * **Monitorização de criptoativos:** ligue uma chave de API existente de um analisador de blockchain e pague a [taxa de triagem com chave ligada](https://docs.didit.me/pt/transaction-monitoring/aml-screening.md#fornecedores-suportados). * **Redes de Travel Rule** - ligue as suas próprias credenciais de adesão à GTR, TRUST, VerifyVASP ou Sygna Bridge. Uma rede encaminha transferências Travel Rule apenas através de uma adesão que ligou pessoalmente, porque a Didit não tem atualmente adesão de plataforma nestas redes: está a aderir como fornecedor. A TRUST apenas envia atualmente, e a receção de transferências por qualquer rede ainda não está ativada. CODE, TRISA, Notabene e Veriscope são blocos **Pedir acesso**: não têm integração atualmente e não conseguem encaminhar transferências. Cada pedido de **Pedir acesso** que enviar mostra o respetivo estado (**Aberto**, **Contactado**, **Em curso**, **Ativo** ou **Recusado**) com a nota mais recente da Didit. Quando a Didit altera o estado ou a nota, envia um e-mail ao colega que fez o pedido, enquanto este continuar na sua organização; um pedido feito com uma chave de API não recebe e-mail. Consulte [Redes de Travel Rule](https://docs.didit.me/pt/transaction-monitoring/travel-rule-networks.md) para ver o que cada rede suporta atualmente. Cada bloco mostra a disponibilidade de contas geridas e de contas com chave ligada, um formulário de credenciais com uma verificação **Testar ligação** e uma vista do estado da ligação. Os segredos nunca são apresentados depois de guardados. ## Próximos passos > [card] [Alertas](https://docs.didit.me/pt/transaction-monitoring/alerts.md) > > Triagem de alertas e ciclo de vida. > [card] [Casos](https://docs.didit.me/pt/transaction-monitoring/cases.md) > > Fluxo de investigação. > [card] [Regras](https://docs.didit.me/pt/transaction-monitoring/rules.md) > > Configurar o motor de regras. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.