> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Покрытие AML для компаний: санкции и списки наблюдения > Глобальные санкции, регуляторные списки наблюдения и реестры банкротств Didit для KYB AML-скрининга в 220+ странах. Оплата за вызов, без контрактов. Didit's AML-скрининг для юридических лиц опирается на подобранный набор глобальных издателей данных, ориентированный на **юридических лиц**: международные санкционные режимы, национальные регуляторные списки наблюдения и реестры несостоятельности и банкротства. Совпадения по компании отображаются вместе с совпадениями на уровне физических лиц для бенефициарных владельцев и руководителей. См. [страница AML-скрининга](https://docs.didit.me/ru/business-verification/aml.md), где описано, как сочетаются эти два уровня. ### 1. **Скрининг санкций** Мы поддерживаем актуальное покрытие всех основных **многосторонних санкционных списков, списков дисквалифицированных и списков исключения**, опубликованных международными организациями и банками развития, включая: * **Консолидированный список Совета Безопасности ООН** * **Европейский союз**: консолидированные финансовые санкции и списки запретов на поездки * **Многосторонние банки развития** (Всемирный банк, ADB, AIIB, IDB, AfDB, EBRD, EIB, CDB): реестры дисквалифицированных и не допущенных к участию * **Специализированные международные списки наблюдения** (оповещения инвесторам IOSCO, список авиаперевозчиков ЕС, которым запрещены или ограничены полёты, Uyghur Human Rights Project) ### 2. **Регуляторные и правоприменительные списки наблюдения** Мы проверяем совпадения по **государственным и регуляторным спискам наблюдения**, которые публикуют национальные органы, отвечающие за финансовые рынки, торговлю, транспорт, энергетику и защиту прав потребителей. Покрытие включает ведомства США, Канады, Колумбии и Бразилии, в том числе регуляторы ценных бумаг, центральные банки, органы по антимонопольному регулированию, таможенные и торговые органы, а также реестры закупок. ### 3. **Реестры несостоятельности и банкротства** Мы помечаем компании, включённые в **официальные реестры несостоятельности, банкротства и ликвидации** в нескольких юрисдикциях, включая Индию (IBBI), Национальную платформу раскрытия информации о банкротстве предприятий Китая, федеральные и действующие на уровне штатов США ассоциации страховых гарантийных фондов, FDIC, немецкие объявления о несостоятельности, польский судебно-коммерческий монитор, а также аналогичные реестры в Австралии, Чили, Индонезии, Бразилии и Бельгии. *** ### Детальная таксономия и структурированные метаданные Каждое совпадение дополняется структурированными метаданными для удобства устранения рисков и их приоритизации: * **Категоризация**: основные категории (Санкции, Списки наблюдения, Несостоятельность) и подкатегории на уровне издателя * **Идентификаторы**: название компании, регистрационный номер, юрисдикция * **Прочие поля**: псевдонимы, адреса, дата включения в список, URL источника Это обеспечивает удобную фильтрацию и поддерживает детальные сценарии дифференцированной оценки рисков. *** ## Сводная таблица | **Категория риска** | **Основное покрытие** | | - | - | | **Санкции** | UN, EU, OFAC, World Bank, ADB, AIIB, IDB, AfDB, EBRD, EIB, IOSCO, EU Air Safety List | | **Регуляторные списки наблюдения** | Регуляторы рынка ценных бумаг, центральные банки, торговые ведомства, органы антимонопольного регулирования, реестры госзакупок | | **Реестры несостоятельности** | Национальные органы по банкротству, корпорации страхования вкладов, судебные органы, отслеживающие дела о несостоятельности | *** ### Санкции Ниже приведена таблица международных санкционных списков, включённых в процесс AML-скрининга бизнеса: | Издатель | Страна | Категория | | - | - | - | | Anti-Corruption Foundation (ACF International) - Sanctions Tracker | 🌐 Международные | Санкции | | Solomon Islands Government-Ministry of Commerce, Industry, Labour & Immigration | 🌐 Международные | Санкции | | European Investment Bank - Exclusions | 🌐 Международные | Санкции | | Caribbean Development Bank - Sanctions | 🌐 Международные | Санкции | | European National Bank - Supervisory Sanctions | 🌐 Международные | Санкции | | Uyghur Human Rights Project - Sanctions | 🌐 Международные | Санкции | | EU Sanctions - Consolidated List of Travel Bans | 🌐 Международные | Санкции | | EU Consolidated Sanctions | 🌐 Международные | Санкции | | Inter-American Development Bank (IDB) - Sanctioned Firms | 🌐 Международные | Санкции | | Asian Infrastructure Investment Bank - Debarment List | 🌐 Международные | Санкции | | United Nations Security Council - Consolidated List | 🌐 Международные | Санкции | | European Commission - The EU Air Safety List | 🌐 Международные | Санкции | | Asian Development bank - Sanction List | 🌐 Международные | Санкции | | European Bank for Reconstruction and Development - Ineligible Entities | 🌐 Международные | Санкции | | African Development Bank - Debarred Entities | 🌐 Международные | Санкции | | European Union - Consolidated List of EU Financial Sanctions | 🌐 Международные | Санкции | | International Organization of Securities Commission - Investor Alerts Portal | 🌐 Международные | Санкции | | The World Bank - Debarred Firms and Individuals | 🌐 Международные | Санкции | 18 источников в 1 юрисдикции ### Регуляторные списки наблюдения Ниже приведена таблица регуляторных и правоохранительных списков наблюдения, включённых в процесс AML-скрининга бизнеса: | Издатель | Страна | Категория | | - | - | - | | Office of Foreign Assets Control | 🇺🇸 Соединённые Штаты | Списки наблюдения | | Federal Trade Commission | 🇺🇸 Соединённые Штаты | Списки наблюдения | | International Trade Administration, U.S. Department of Commerce | 🇺🇸 Соединённые Штаты | Списки наблюдения | | U.S Securities and Exchange Commission | 🇺🇸 Соединённые Штаты | Списки наблюдения | | Federal Reserve Bank | 🇺🇸 Соединённые Штаты | Списки наблюдения | | Food and Drug Administration | 🇺🇸 Соединённые Штаты | Списки наблюдения | | Federal Energy Regulatory Commission | 🇺🇸 Соединённые Штаты | Списки наблюдения | | Transport Canada | 🇨🇦 Канада | Списки наблюдения | | Ontario Securities Commission | 🇨🇦 Канада | Списки наблюдения | | BC Securities Commission | 🇨🇦 Канада | Списки наблюдения | | Government of Canada | 🇨🇦 Канада | Списки наблюдения | | Canadian Transportation Agency | 🇨🇦 Канада | Списки наблюдения | | Canada Energy Regulator | 🇨🇦 Канада | Списки наблюдения | | Superintendency of Industry and Commerce | 🇨🇴 Колумбия | Списки наблюдения | | National Directorate of Taxes and Customs | 🇨🇴 Колумбия | Списки наблюдения | | Office of the Attorney General; Republic of Colombia | 🇨🇴 Колумбия | Списки наблюдения | | Superintendency of the Solidarity Economy | 🇨🇴 Колумбия | Списки наблюдения | | Superintendence of Ports and Transport | 🇨🇴 Колумбия | Списки наблюдения | | Judicial Branch; Superior Council of the Judiciary | 🇨🇴 Колумбия | Списки наблюдения | | Comptroller General of Santander | 🇨🇴 Колумбия | Списки наблюдения | | Secop Electronic Public Procurement System | 🇨🇴 Колумбия | Списки наблюдения | | Ministry of Justice and Public Security | 🇧🇷 Бразилия | Списки наблюдения | | National Electric Energy Agency | 🇧🇷 Бразилия | Списки наблюдения | | National Civil Aviation Agency | 🇧🇷 Бразилия | Списки наблюдения | | Administrative Council for Economic Defense | 🇧🇷 Бразилия | Списки наблюдения | | Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources | 🇧🇷 Бразилия | Списки наблюдения | | Securities and Exchange Commission of Brazil | 🇧🇷 Бразилия | Списки наблюдения | | Federal Government of Brazil | 🇧🇷 Бразилия | Списки наблюдения | | Public Ministry of the State of Minas Gerais | 🇧🇷 Бразилия | Списки наблюдения | | Labor Public Ministry | 🇧🇷 Бразилия | Списки наблюдения | 30 источников в 4 странах ### Реестры несостоятельности Ниже приведена таблица реестров несостоятельности, банкротства и ликвидации, включённых в процесс AML-скрининга бизнеса: | Издатель | Страна | Категория | | - | - | - | | Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) | 🇮🇳 Индия | Несостоятельность | | China National Enterprise Bankruptcy Information Disclosure Platform | 🇨🇳 Китай | Несостоятельность | | U.S Securities and Exchange Commission | 🇺🇸 Соединённые Штаты | Несостоятельность | | Bankrupt Companies in the United States | 🇺🇸 Соединённые Штаты | Несостоятельность | | National Organization of Life and Health Insurance Guaranty Associations | 🇺🇸 Соединённые Штаты | Несостоятельность | | Arkansas Life and Health Insurance Guaranty Association | 🇺🇸 Соединённые Штаты | Несостоятельность | | Florida Office of Insurance Regulation | 🇺🇸 Соединённые Штаты | Несостоятельность | | Florida Insurance Guaranty Association | 🇺🇸 Соединённые Штаты | Несостоятельность | | Des Moines Register | 🇺🇸 Соединённые Штаты | Несостоятельность | | New York Liquidation Bureau (NYLB) | 🇺🇸 Соединённые Штаты | Несостоятельность | | North Carolina Insurance Guaranty Association | 🇺🇸 Соединённые Штаты | Несостоятельность | | Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) | 🇺🇸 Соединённые Штаты | Несостоятельность | | Indonesia Deposit Insurance Corporation - ликвидация банков | 🇮🇩 Индонезия | Несостоятельность | | Central Bank - Liquidated Companies | 🇧🇷 Бразилия | Несостоятельность | | German Insolvency Register - insolvenzbekanntmachungen | 🇩🇪 Германия | Несостоятельность | | BORSE-Frankfurt | 🇩🇪 Германия | Несостоятельность | | Insolvenz Radar | 🇩🇪 Германия | Несостоятельность | | Internetowy Monitor Sądowy Gospodarczy | 🇵🇱 Польша | Несостоятельность | | Australian Financial Security Authority - Bankruptcy Register | 🇦🇺 Австралия | Несостоятельность | | Chile The Superintendency of Insolvency and Re-entrepreneurship | 🇨🇱 Чили | Несостоятельность | | American Bankruptcy Institute Global Insolvency | 🇧🇪 Бельгия | Несостоятельность | 21 источник в 9 странах *** ## Следующие шаги > [card] [AML-скрининг бизнеса](https://docs.didit.me/ru/business-verification/aml.md) > > Как объединяются AML-проверки на уровне компаний и физических лиц. > [card] [Покрытие AML для пользователей](https://docs.didit.me/ru/core-technology/aml-screening/watchlist-database-aml-screening.md) > > Справочник по полному покрытию списков наблюдения на уровне физических лиц. > [card] [Непрерывный мониторинг](https://docs.didit.me/ru/core-technology/aml-screening/continuous-monitoring-aml-screening.md) > > Повторные проверки и события webhook. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.