> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Регуляторные отчёты FIU и шаблоны

> Создавайте регуляторные отчёты FIU (SAR, STR, CTR) из кейса или со страницы Reports в Didit, используя многоразовые шаблоны для каждой юрисдикции.

Когда расследование приходит к выводу, что о деятельности нужно сообщить в ваше Подразделение финансовой разведки (ПФР), сформируйте отчёт напрямую из данных кейса или со страницы **Отчёты**.

***

## Типы отчётов

| Код | Отчёт |
| - | - |
| `SAR` | Отчёт о подозрительной деятельности (SAR) |
| `STR` | Отчёт о подозрительной транзакции (STR) |
| `CTR` | Отчёт о транзакциях наличными (CTR) |
| `TTR` | Отчёт о транзакциях сверх порога (TTR) |
| `UTR` | Отчёт о необычной транзакции (UTR) |
| `IFT` | Отчёт о международном переводе средств (IFT) |
| `CBR` | Трансграничный отчёт (CBR) |
| `TFR` | Отчёт о финансировании терроризма (TFR) |

Каждый отчёт формируется в двух форматах: **goAML XML**, схема стандарта ООН, которую принимает портал вашего ПФР, и **PDF** для внутреннего учёта и проверки по принципу четырёх глаз.

## Шаблоны отчётов

Шаблон отчёта хранит части заголовка goAML, которые не меняются от отчёта к отчёту для конкретной юрисдикции и типа отчёта, поэтому их не нужно вводить заново каждый раз:

* **ID отчитывающейся организации** (`rentity_id`) и ветвь: идентификатор, который ваша организация получила от ПФР
* **Код передачи** (электронный или ручной)
* **Код локальной валюты**
* Какие необязательные блоки включать (отчитывающееся лицо, местонахождение, основание, действие) через `enabled_fields`

Создавайте шаблоны на вкладке **Шаблоны** раздела **Отчёты**, по одному на каждую юрисдикцию и тип отчёта. Шаблон можно использовать только после прохождения проверки: незаполненные обязательные поля goAML выводятся в списке и блокируют как сохранение некорректного шаблона, так и создание отчёта на его основе.

## Создание отчёта

### Из кейса

1. Откройте кейс и перейдите на вкладку **Отчёты ПФР**, которая показывается, когда в блюпринте включён раздел Отчёты.
2. Нажмите **Создать отчёт**, выберите шаблон (или оставьте поле пустым и заполните поля вручную) и при необходимости выберите, какие связанные с кейсом транзакции включить.
3. Didit автоматически заполняет черновик: реквизиты отчитывающейся организации из шаблона, субъект кейса, связанные транзакции и структурированное описание.
4. Проверьте черновик, затем нажмите **Проверить**, чтобы проверить обязательные поля goAML перед финализацией.
5. Нажмите **Завершить**. Файлы goAML XML и PDF формируются, загружаются и появляются в списке отчётов кейса со ссылками на скачивание обоих файлов.

### Со страницы Отчёты

На отдельной странице **Отчёты** есть кнопка **Создать отчёт**, которая работает во всём приложении: выберите **кейс** и **шаблон** (оба поля обязательны), затем выполните те же шаги проверки и финализации. Используйте этот способ, когда вы работаете с очередью ожидающих отчётов, а не внутри конкретного кейса.

## Жизненный цикл отчёта

| Статус | Значение |
| - | - |
| `Draft` | Можно редактировать, ещё не проверен |
| `Validated` | Прошёл проверку обязательных полей |
| `Finalized` | XML и PDF сформированы и сохранены; отчёт больше нельзя редактировать, но его можно удалить после явного подтверждения |

## Удаление отчёта

Откройте отчёт и выберите **Удалить отчёт**. Введите подтверждение, указанное в диалоге: в нём сказано, что отчёт, его скопированное описание и связи с транзакциями, а также его файлы goAML XML и PDF удаляются безвозвратно. Удаление отчёта нельзя отменить.

Удаление отчёта не удаляет его кейс, транзакции, физических лиц или компании. Оно также снимает блокировку с данных, которые нельзя было удалить: если удаление человека, компании, транзакции, кейса или сессии было отклонено, потому что этот отчёт уже подан, откройте отчёт, удалите его и повторите заблокированное удаление.

### Описание SAR

Отчёты SAR, STR и TFR содержат описание, построенное по пяти вопросам: **кто** осуществляет деятельность, **какие** инструменты задействованы, **когда** и **где** она происходила, **почему** она подозрительна и **как** она происходила. Didit формирует каждый раздел на основе данных кейса; вы можете отредактировать любой раздел перед финализацией.

### Жизненный цикл оповещений

Финализация отчёта SAR, STR или TFR автоматически переводит оповещения о транзакциях кейса из статуса **Ожидает SAR** в статус **SAR подан**, чтобы очередь оповещений соответствовала поданным отчётам.

## Печать кейса (отдельно от отчётов ПФР)

**Печать кейса** в меню с дополнительными действиями на странице кейса формирует PDF со всем кейсом, независимо от любой подачи в ПФР: сводка по кейсу, субъект, состояние чек-листа, заметки, прикреплённые сессии и транзакции, хронология событий и список отчётов ПФР по кейсу. Используйте его для внутренних аудитов или передачи кейсов, когда нужно получить всё расследование в одном документе, а не документ для регулятора.

## Экспорт кейсов

Из списка кейсов поставьте в очередь два CSV-отчёта (они доставляются через [страницу Отчёты](https://docs.didit.me/ru/console/export-pdf-csv.md)):

* **Отчёт по всем кейсам**: статус, решение, приоритет, связанные транзакции и последний отчёт ПФР, поданный по каждому кейсу.
* **Отчёт SLA**: метрики сроков по каждому кейсу.

## Связанные страницы

> [card] [Кейсы](https://docs.didit.me/ru/console/case-management/cases.md)
>
> Жизненный цикл, списки и массовые действия.

> [card] [Аналитика](https://docs.didit.me/ru/console/case-management/analytics.md)
>
> Обзорная панель и аналитика кейсов.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.