> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Мониторинг транзакций: AML, KYT и Travel Rule

> Didit: просматривайте транзакции, настраивайте правила, расследуйте оповещения и управляйте кейсами. AML, KYT и мониторинг криптовалют в одной консоли.

Используйте **Транзакции** в Business Console, чтобы:

* Просматривать входящие и исходящие транзакции с оценками, тегами и совпадениями с правилами.
* Использовать вкладку **Обзор**, чтобы отслеживать количество транзакций, их объём, средний размер, разбивку по типам действий и категориям, географию пользователей, наиболее часто срабатывающие правила, эффективность аналитиков и распределение оценок.
* Начинать с встроенной библиотеки правил KYT, которая охватывает мониторинг финансовых операций, признаки AML/CTF, паттерны анализа устройств, риски в криптовалютных операциях, эскалации по Travel Rule и сценарии ответственной игры.
* Создавать собственные правила мониторинга с временными окнами для анализа скорости и частоты операций и корректирующими действиями.
* Расследовать оповещения, открывать кейсы и назначать аналитиков.
* Отслеживать снимки риска кошельков, обязательства по Travel Rule и payload графа сети.
* Настраивать валюты по умолчанию, пороги и сценарии устранения нарушений.

Когда правило переводит транзакцию в статус `AWAITING_USER`, Didit создаёт связанную сессию для выполнения корректирующих действий и возвращает ссылку на верификацию, чтобы вы могли продолжить процесс, не покидая рабочее пространство транзакций.

## Встроенные наборы правил

Didit добавляет предустановленную библиотеку правил KYT для каждого приложения с включённым мониторингом транзакций. Стартовая библиотека охватывает распространённые типологии, выделяемые регуляторами, в том числе:

* **AML/CTF и финансы**: структурирование транзакций, совокупный объём, крупные разовые транзакции, быстрое поступление и вывод средств, санкции и юрисдикции высокого риска.
* **Анализ устройств и предотвращение мошенничества**: повторное использование бонусных акций с одного и того же отпечатка, несколько отпечатков устройств у одного субъекта и паттерны мультиаккаунтинга.
* **Крипто-мониторинг**: связь с миксерами и кошельками высокого риска.
* **Travel Rule**: сценарии с ожидающим контрагентом, ожидающим действием и отсутствующими обязательными данными.
* **Ответственная игра**: резкие всплески депозитов и другие паттерны эскалации, характерные для игровых продуктов.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.