> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Списки наблюдения AML: 1,300+ мировых баз данных

> Базы Didit включают 1,300+ источников: санкции OFAC, ООН, ЕС, PEP, негативные публикации в СМИ и списки правоохранительных органов.

Процесс AML-скрининга Didit использует обширные и актуальные базы данных, содержащие более 1300 глобальных списков наблюдения. Наш набор данных включает санкционные списки, списки разыскиваемых правоохранительными органами лиц, списки политически значимых лиц (PEP), а также другие источники данных от различных стран и международных организаций, связанные с комплаенсом и нормативными требованиями.

### 1. **Скрининг по спискам наблюдения и санкционным спискам**

Мы поддерживаем актуальный охват всех санкций, списков наблюдения, правоохранительных и регуляторных баз данных, включая:

* **Глобальные санкционные режимы** (например, OFAC SDN, ООН, ЕС, HM Treasury)
* **Списки, публикуемые государственными правоприменительными органами** (например, списки самых разыскиваемых преступников ФБР/Интерпола, списки исключения/недопуска)
* **Регуляторные правоприменительные меры и финансовые преступления** (например, предупреждения о мошенничестве, дисциплинарные взыскания)

### 2. **Политически значимые лица (PEP), RCA и государственные предприятия**

Мы проверяем наличие:

* **PEP** различных уровней (главы государств, официальные лица и т. д.)
* **Родственников и близких соратников (RCA)**
* **Юридических лиц с политическими связями** (например, предприятий с государственным участием или госинвестициями)

### 3. **Скрининг негативных публикаций в СМИ и негативных новостей**

Мы анализируем мировые источники новостей (50k+), размечая записи по 415+ категориям риска для структурированного анализа тональности, включая обвинения, расследования, обвинительные приговоры и репутационные проблемы

### 4. **Категории преступлений и финансовых преступлений**

Наш охват включает физических и юридических лиц, связанных со следующими сферами:

* **Мошенничество, незаконное присвоение средств, коррупция, уклонение от уплаты налогов** и другие финансовые преступления
* **Незаконный оборот наркотиков и преступления, связанные с наркотическими веществами**
* **Взяточничество и противодействие коррупции**

### 5. **Терроризм и повстанческая деятельность**

Мы выявляем связи с террористической деятельностью, включая сети поддержки, финансистов и оперативный персонал, профилируя эти случаи как до, так и после официального внесения в списки

### 6. **Геополитический и страновой риск**

Наша система отмечает активности, связанные со следующими субъектами:

* **Страны высокого риска** (например, из серого или черного списка FATF, страны под эмбарго)
* **Такие организации, как банки-оболочки или подсанкционные государственные финансовые институты**

### 7. **Регуляторный, судебный и правоприменительный риск**

Охват распространяется на следующие категории:

* **Физические и юридические лица, в отношении которых вынесены судебные решения** (например, осуждённые, лица, которым предъявлено обвинение)
* **Регуляторные меры** (например, штрафы, лишение прав/недопуск)
* **Изъятие активов и правоприменительные меры** (\[uabonline.org]\[5], \[moodys.com]\[8])

### 8. **Субъекты особого интереса и корпоративные структуры**

Мы охватываем широкий спектр корпоративных структур высокого риска, включая:

* **Банки-оболочки, финансовые организации с господдержкой** и фиктивные учреждения
* **Корпорации, находящиеся под санкциями или под пристальным вниманием регуляторов**

***

### Детализированная таксономия и структурированные метаданные

Каждое совпадение обогащается структурированными метаданными для упрощения устранения нарушений и приоритизации рисков:

* **Категоризация**: основные категории и подкатегории
* **Идентификаторы**: статус PEP, тип санкций, статус судимости и т. д.
* **Другие поля**: псевдонимы, дата рождения, гражданство, должность/титул и т. д.

Это обеспечивает удобную фильтрацию и поддерживает детальные сценарии дифференцированной оценки риска.

***

## Сводная таблица

| **Категория риска** | **Основной охват** |
| - | - |
| **Санкции и списки наблюдения** | OFAC, ООН, HM Treasury, ЕС, Интерпол, ФБР, исключение/дисквалификация, правоприменение |
| **PEP и связанные с государством субъекты** | Государственные должностные лица, RCA, государственные и финансируемые государством организации |
| **Негативные публикации в СМИ** | 415+ тегов риска, тональность, расследования, обвинительные приговоры, негативные публикации в СМИ |
| **Финансовые преступления** | Мошенничество, отмывание денег, коррупция, уклонение от уплаты налогов |
| **Наркотики** | Незаконный оборот наркотиков и преступления, связанные с наркотиками |
| **Терроризм / CFT** | Финансирование терроризма, повстанческие сети, поддержка террористических организаций |
| **Геополитический риск** | Страны высокого риска, банки-оболочки, подсанкционные финансовые учреждения |
| **Регуляторные и судебные меры правоприменения** | Штрафы, арест активов, обвинительные приговоры, судебные решения |
| **Корпоративный риск** | Организации из черных списков, корпоративные санкции, дисквалификации |

***

### PEP (уровни 1–4), SIP и SIE

Ниже приведена таблица PEP (уровни 1–4), SIP и SIE, включенных в наш процесс AML-скрининга:

| Издатель | Страна | Категория |
| - | - | - |
| House of the People (Wolesi Jirga) | 🇦🇫 Афганистан | PEP уровня 1 |
| Afghan Ministry of Foreign Affairs | 🇦🇫 Афганистан | PEP уровня 2 |
| House of Elders (Meshrano Jirga) | 🇦🇫 Афганистан | PEP уровня 2 |
| Free and Fair Election Foundation of Afghanistan | 🇦🇫 Афганистан | PEP уровня 2 |
| Attorney General's Office | 🇦🇫 Афганистан | PEP уровня 2 |
| Afghanistan National Army | 🇦🇫 Афганистан | PEP уровня 2 |
| Ministry of Rural Rehabilitation and Development | 🇦🇫 Афганистан | PEP уровня 2 |
| Ministry of Justice | 🇦🇫 Афганистан | PEP уровня 2 |
| Ministry of Public Health | 🇦🇫 Афганистан | PEP уровня 2 |
| Ministry of Agriculture | 🇦🇫 Афганистан | PEP уровня 2 |
| Ministry of Education | 🇦🇫 Афганистан | PEP уровня 2 |
| Ministry of Mines and Petroleum | 🇦🇫 Афганистан | PEP уровня 2 |
| Afghanistan Independent Election Commission | 🇦🇫 Афганистан | PEP уровня 2 |
| Afghanistan National Police | 🇦🇫 Афганистан | PEP уровня 2 |
| Central Bank of Afghanistan (Da Afghanistan Bank) | 🇦🇫 Афганистан | PEP уровня 2 |
| Ministry of Urban Development and Housing | 🇦🇫 Афганистан | PEP уровня 2 |
| Ministry of Energy and Water | 🇦🇫 Афганистан | PEP уровня 2 |
| Ministry of Commerce and Industry | 🇦🇫 Афганистан | PEP уровня 2 |
| Ministry of Finance | 🇦🇫 Афганистан | PEP уровня 2 |
| Ministry of Higher Education | 🇦🇫 Афганистан | PEP уровня 2 |
| Ministry of Women's Affairs | 🇦🇫 Афганистан | PEP уровня 2 |
| Ministry of Haj and Religious Affairs | 🇦🇫 Афганистан | PEP уровня 2 |
| Ministry of Border and Tribal Affairs | 🇦🇫 Афганистан | PEP уровня 2 |
| Ministry of Religious Affairs and Wakfs | 🇦🇫 Афганистан | PEP уровня 2 |
| Ministry of Urban Planning | 🇦🇫 Афганистан | PEP уровня 2 |
| Afghan United Bank | 🇦🇫 Афганистан | SIP |
| Social Democracy Party | 🇦🇱 Албания | PEP уровня 1 |
| Energy Regulatory Authority | 🇦🇱 Албания | PEP уровня 3 |
| Agjencia Kombetare e Mjedisit | 🇦🇱 Албания | SIE |
| Montagne & Paesi | 🇦🇱 Албания | SIP |
| Ministry of National Defense Naval Forces | 🇩🇿 Алжир | PEP уровня 1 |
| Algerian Central Bank (Bank of Algeria) | 🇩🇿 Алжир | PEP уровня 2 |
| Ministry of Energy | 🇩🇿 Алжир | PEP уровня 2 |
| Supreme Court | 🇩🇿 Алжир | PEP уровня 2 |
| Algerian Centre for Research in Applied Economics for Development | 🇩🇿 Алжир | PEP уровня 3 |
| Tizi Ouzou Province | 🇩🇿 Алжир | PEP уровня 4 |
| American Samoa Bar Association | 🇦🇸 Американское Самоа | PEP уровня 1 |
| Government of Andorra | 🇦🇩 Андорра | PEP уровня 1 |
| SWITZERLAND - FINMA-DU - Swiss Financial Market Supervisory Authority-Enforcement | 🇦🇩 Андорра | SIP |
| Constitutional Court of Angola | 🇦🇴 Ангола | PEP уровня 1 |
| British West Indies Guard Ship | 🇦🇴 Ангола | PEP уровня 2 |
| Atlético Petróleos de Luanda (Petro Atlético) | 🇦🇴 Ангола | PEP уровня 3 |
| National Bank of Angola | 🇦🇴 Ангола | PEP уровня 3 |
| Movement for the Liberation of Angola (MPLA) | 🇦🇴 Ангола | PEP уровня 3 |
| Banco Nacional de Angola | 🇦🇴 Ангола | SIE |
| Anguilla Customs and Excise Department | 🇦🇮 Ангилья | PEP уровня 1 |
| Diplomatic Academy | 🇦🇮 Ангилья | PEP уровня 2 |
| Anguilla Financial Services Commission | 🇦🇮 Ангилья | PEP уровня 3 |
| Government of Antigua and Barbuda | 🇦🇬 Антигуа и Барбуда | PEP уровня 1 |
| Governor of Córdoba | 🇦🇬 Антигуа и Барбуда | PEP уровня 2 |
| ANTIGUA & BARBUDA - OFFICE OF NATIONAL DRUG & MONEY LAUNDERING CONTROL POLICY - ONDCP | 🇦🇬 Антигуа и Барбуда | SIP |
| Anti-Corruption Bureau (Argentina) | 🇦🇷 Аргентина | PEP уровня 1 |
| National Congress | 🇦🇷 Аргентина | PEP уровня 2 |
| Armenia Nuclear Regulatory Authority | 🇦🇲 Армения | PEP уровня 2 |
| ARGENTINA - ARINAES - National Institute Of Associativism And Social Economy | 🇦🇷 Аргентина | SIE |
| El Tribuno de Salta 2.0 | 🇦🇷 Аргентина | SIP |
| Armenian National Congress | 🇦🇲 Армения | PEP уровня 1 |
| Ministry of Defence | 🇦🇲 Армения | PEP уровня 2 |
| Ministry of Transportation | 🇦🇲 Армения | PEP уровня 2 |
| Ministry of High-Tech Industry | 🇦🇲 Армения | PEP уровня 2 |
| Institute of Social Science Research | 🇦🇲 Армения | PEP уровня 2 |
| Campaign Against Sanctions and Military Intervention in Iran | 🇦🇲 Армения | SIE |
| Parliament of Aruba | 🇦🇼 Аруба | PEP уровня 1 |
| Department of Climate Change | 🇦🇺 Австралия | PEP уровня 1 |
| Ministry of Justice | 🇦🇺 Австралия | PEP уровня 2 |
| Civil Aviation Safety Authority (CASA) | 🇦🇺 Австралия | PEP уровня 3 |
| AWB Limited (Australian Wheat Board) | 🇦🇺 Австралия | PEP уровня 3 |
| AUSTRALIA - ASIC - Securities and Investments Comm | 🇦🇺 Австралия | SIP |
| Social Democratic Party of Austria (SPÖ) | 🇦🇹 Австрия | Уровень PEP 1 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇦🇹 Австрия | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Defense | 🇦🇹 Австрия | Уровень PEP 2 |
| Austria Freedom Party | 🇦🇹 Австрия | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Labor and Social Development | 🇦🇹 Австрия | Уровень PEP 2 |
| Radio Prague International | 🇦🇹 Австрия | SIE |
| Ministry of Finance of Republic of Azerbaijan | 🇦🇿 Азербайджан | Уровень PEP 1 |
| Azerbaijan National Academy of Sciences (ANAS) | 🇦🇿 Азербайджан | Уровень PEP 3 |
| Azerbaijan Investment Company (AIC) | 🇦🇿 Азербайджан | Уровень PEP 3 |
| Azerbaijan State News Agency (AZERTAC) | 🇦🇿 Азербайджан | Уровень PEP 3 |
| Supreme Council for Environment | 🇧🇭 Бахрейн | Уровень PEP 1 |
| Bahrain Petroleum Company (Bapco) | 🇧🇭 Бахрейн | Уровень PEP 2 |
| Bureau of Anti-Corruption (Bangladesh) | 🇧🇩 Бангладеш | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Textile and Jute | 🇧🇩 Бангладеш | Уровень PEP 1 |
| Ministry of Finance | 🇧🇩 Бангладеш | Уровень PEP 2 |
| Bureau of Manpower | 🇧🇩 Бангладеш | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Science and Technology | 🇧🇩 Бангладеш | Уровень PEP 2 |
| Bangladesh Bank (Central Bank of Bangladesh) | 🇧🇩 Бангладеш | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Education | 🇧🇩 Бангладеш | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇧🇩 Бангладеш | Уровень PEP 2 |
| Union Parishad (local government) | 🇧🇩 Бангладеш | Уровень PEP 2 |
| Office of the President | 🇧🇩 Бангладеш | Уровень PEP 2 |
| Supreme Court | 🇧🇩 Бангладеш | Уровень PEP 2 |
| Jatiya Sangsad (Parliament of Bangladesh) | 🇧🇩 Бангладеш | Уровень PEP 2 |
| Judicial Service Commission | 🇧🇩 Бангладеш | Уровень PEP 2 |
| Bangladesh Road Transport Authority (BRTA) | 🇧🇩 Бангладеш | Уровень PEP 2 |
| Anti-Corruption Commission (ACC) Bangladesh | 🇧🇩 Бангладеш | Уровень PEP 2 |
| Cabinet of Barbados | 🇧🇧 Барбадос | Уровень PEP 2 |
| Bangladesh Ansar and Village Defence Party | 🇧🇩 Бангладеш | Уровень PEP 3 |
| Refugee Relief and Rehabilitation Commission | 🇧🇩 Бангладеш | Уровень PEP 3 |
| INTERNATIONAL - AIIB - Asian Infrastructure Investment Bank | 🇧🇩 Бангладеш | SIE |
| MALAYSIA - MYMACC | 🇧🇩 Бангладеш | SIP |
| Electoral and Boundaries Commission | 🇧🇧 Барбадос | Уровень PEP 1 |
| Ministry of Defense | 🇧🇧 Барбадос | Уровень PEP 2 |
| The Edge Malaysia | 🇲🇾 Малайзия | SIE |
| Council of the Republic | 🇧🇾 Беларусь | Уровень PEP 1 |
| Ministry of Energy | 🇧🇾 Беларусь | Уровень PEP 2 |
| Supreme Court | 🇧🇾 Беларусь | Уровень PEP 2 |
| Council of Ministers | 🇧🇾 Беларусь | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇧🇾 Беларусь | Уровень PEP 2 |
| National Bank of Belarus (NBRB) | 🇧🇾 Беларусь | Уровень PEP 2 |
| Cabinet of Ministers (Belarus) | 🇧🇾 Беларусь | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Interior | 🇧🇾 Беларусь | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Economy | 🇧🇾 Беларусь | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Agriculture | 🇧🇾 Беларусь | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Communications and Informatization | 🇧🇾 Беларусь | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Education | 🇧🇾 Беларусь | Уровень PEP 2 |
| Ministry of National Defense | 🇧🇾 Беларусь | Уровень PEP 2 |
| Brest City Executive Committee | 🇧🇾 Беларусь | Уровень PEP 4 |
| Министерство информации Республики Беларусь | 🇧🇾 Беларусь | SIE |
| Rights in Russia | 🇧🇾 Беларусь | SIP |
| Federal Public Service Finance | 🇧🇪 Бельгия | Уровень PEP 1 |
| Chamber of Representatives | 🇧🇪 Бельгия | Уровень PEP 2 |
| Constitutional Court | 🇧🇪 Бельгия | Уровень PEP 2 |
| National Bank of Belgium (NBB) | 🇧🇪 Бельгия | Уровень PEP 2 |
| Belize Police Department | 🇧🇿 Белиз | Уровень PEP 2 |
| Santa Fe Relocation | 🇧🇪 Бельгия | SIE |
| La Province (inferred) | 🇧🇪 Бельгия | SIP |
| National Assembly of Belize | 🇧🇿 Белиз | Уровень PEP 1 |
| Belize Defence Force | 🇧🇿 Белиз | Уровень PEP 2 |
| Benin Electricity Company | 🇧🇯 Бенин | Уровень PEP 2 |
| National Electoral Commission of Benin | 🇧🇯 Бенин | Уровень PEP 1 |
| Royal Civil Service Commission | 🇧🇯 Бенин | Уровень PEP 2 |
| Bermuda Parliament - Cabinet | 🇧🇲 Бермудские Острова | Уровень PEP 1 |
| INTERNATIONAL - PPICIJ-WC - International Consortium Of Investigative Journalist Paradise Papers - World-Check Data | 🇧🇲 Бермудские Острова | SIE |
| Bhutan National Legal Institute | 🇧🇹 Бутан | Уровень PEP 1 |
| Bhutan Chamber of Commerce & Industry | 🇧🇹 Бутан | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Trade | 🇧🇹 Бутан | Уровень PEP 2 |
| Civil Service Commission | 🇧🇹 Бутан | Уровень PEP 2 |
| Bhutan Election Commission | 🇧🇹 Бутан | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇧🇹 Бутан | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Finance | 🇧🇹 Бутан | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Home and Cultural Affairs | 🇧🇹 Бутан | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Education | 🇧🇹 Бутан | Уровень PEP 2 |
| Bhutan Broadcasting Service | 🇧🇹 Бутан | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Agriculture and Forests | 🇧🇹 Бутан | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Economic Affairs | 🇧🇹 Бутан | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Information and Communications | 🇧🇹 Бутан | Уровень PEP 2 |
| Judiciary of Bhutan | 🇧🇹 Бутан | Уровень PEP 2 |
| Election Commission of Bhutan | 🇧🇹 Бутан | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Economy | 🇧🇹 Бутан | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Water and Environment | 🇧🇹 Бутан | Уровень PEP 3 |
| Bhutan National Bank | 🇧🇹 Бутан | Уровень PEP 3 |
| Ministry of Justice and Institutional Transparency | 🇧🇴 Боливия | Уровень PEP 1 |
| Office of the President | 🇧🇴 Боливия | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇧🇴 Боливия | Уровень PEP 2 |
| Bolivian National Police | 🇧🇴 Боливия | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Defense | 🇧🇴 Боливия | Уровень PEP 2 |
| Senate of Bolivia | 🇧🇴 Боливия | Уровень PEP 2 |
| Bolivia Central Bank | 🇧🇴 Боливия | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Justice | 🇧🇴 Боливия | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Culture | 🇧🇴 Боливия | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Education | 🇧🇴 Боливия | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Finance | 🇧🇴 Боливия | Уровень PEP 2 |
| Bolivian Socialist Falange | 🇧🇴 Боливия | Уровень PEP 3 |
| BOLIVIA - BOASFI - Bolivian Supervisor Authority of The Financial System | 🇧🇴 Боливия | SIE |
| El Deber Digital | 🇧🇴 Боливия | SIP |
| Border Police of Bosnia and Herzegovina | 🇧🇦 Босния и Герцеговина | Уровень PEP 1 |
| Ministry of Defense | 🇧🇦 Босния и Герцеговина | Уровень PEP 2 |
| Office of the Prime Minister | 🇧🇦 Босния и Герцеговина | Pep Level 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇧🇦 Босния и Герцеговина | Pep Level 2 |
| Botswana National Assembly | 🇧🇼 Ботсвана | Pep Level 2 |
| Digitalni arhiv - Infobiro | 🇧🇦 Босния и Герцеговина | SIE |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA - BAPO - Prosecutor's Office of Bosnia and Herzegovina | 🇧🇦 Босния и Герцеговина | SIP |
| High Commission of Republic of Botswana in New Delhi | 🇧🇼 Ботсвана | Pep Level 1 |
| Botswana Defense Force | 🇧🇼 Ботсвана | Pep Level 2 |
| Ministry of Defense | 🇧🇼 Ботсвана | Pep Level 2 |
| Ministry of Finance | 🇧🇼 Ботсвана | Pep Level 2 |
| Ministry of Health | 🇧🇼 Ботсвана | Pep Level 2 |
| Botswana National Sports Commission | 🇧🇼 Ботсвана | Pep Level 3 |
| Botswana Press Agency (BOPA) | 🇧🇼 Ботсвана | Pep Level 3 |
| Civil Police of the State of São Paulo | 🇧🇷 Бразилия | Pep Level 1 |
| Chamber of Deputies | 🇧🇷 Бразилия | Pep Level 2 |
| Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) | 🇧🇷 Бразилия | Pep Level 2 |
| Ministry of Energy | 🇧🇷 Бразилия | Pep Level 2 |
| Brazilian Federal Police | 🇧🇷 Бразилия | Pep Level 2 |
| Supreme Federal Court | 🇧🇷 Бразилия | Pep Level 2 |
| Superior Court of Justice | 🇧🇷 Бразилия | Pep Level 2 |
| Court of Accounts (Tribunal de Contas da União) | 🇧🇷 Бразилия | Pep Level 2 |
| Deputy Prime Minister for Judicial Reforms | 🇧🇷 Бразилия | Pep Level 2 |
| Câmara de Comercialização de Energia Elétrica | 🇧🇷 Бразилия | Pep Level 3 |
| BRAZIL - BRCNEP - National Registry of Punished Companies | 🇧🇷 Бразилия | SIE |
| VGN - Notícias em MT com credibilidade | 🇧🇷 Бразилия | SIP |
| BVI Trade Commission | 🇻🇬 Британские Виргинские Острова | Pep Level 1 |
| Department of Registrar of Companies and Official Receiver (DRCOR) | 🇻🇬 Британские Виргинские Острова | SIE |
| VIRGIN ISLANDS (BRITISH) - BVIFSC- Financial Services Comm. - Advisory Warnings | 🇻🇬 Британские Виргинские Острова | SIP |
| National Department of Justice | 🇧🇳 Бруней | Pep Level 1 |
| JERSEY - JFSC - Financial Services Comm. | 🇧🇳 Бруней | SIE |
| Audit Chamber of the Republic of Bulgaria | 🇧🇬 Болгария | Pep Level 1 |
| Ministry of Defense | 🇧🇬 Болгария | Pep Level 2 |
| Ministry of Public Service | 🇧🇬 Болгария | Pep Level 2 |
| BULGARIA - BGCPC - Commission for Protection of Competition | 🇧🇬 Болгария | SIE |
| Bulgarian Persons of Interest | 🇧🇬 Болгария | SIP |
| Ministry of Economy | 🇧🇫 Буркина-Фасо | Pep Level 1 |
| Burundi Senate | 🇧🇮 Бурунди | Pep Level 2 |
| Senatorial Institution of The Republic of Burundi | 🇧🇮 Бурунди | Pep Level 1 |
| Ministry of Finance | 🇧🇮 Бурунди | Pep Level 2 |
| House of Representatives | 🇨🇮 Кот-д’Ивуар | Pep Level 1 |
| Council of Ministers | 🇨🇻 Кабо-Верде | Pep Level 2 |
| Minister of Economy and Finance | 🇰🇭 Камбоджа | Pep Level 1 |
| National Bank of Cambodia | 🇰🇭 Камбоджа | Pep Level 2 |
| Cambodia National Assembly | 🇰🇭 Камбоджа | Pep Level 2 |
| Cambodia Senate | 🇰🇭 Камбоджа | Pep Level 2 |
| Cambodian People's Party | 🇰🇭 Камбоджа | Pep Level 2 |
| Cambodia National Rescue Party | 🇰🇭 Камбоджа | Pep Level 2 |
| Office of the President | 🇰🇭 Камбоджа | Pep Level 2 |
| Kingdom of Cambodia Business Registration | 🇰🇭 Камбоджа | SIE |
| The Cameroon High Commission South Africa | 🇨🇲 Камерун | Pep Level 1 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇨🇲 Камерун | Pep Level 2 |
| Constitutional Council | 🇨🇲 Камерун | Pep Level 2 |
| Cameron People's Democratic Movement | 🇨🇲 Камерун | Pep Level 2 |
| National Elections Agency | 🇨🇲 Камерун | Pep Level 2 |
| Ministry of Defence | 🇨🇲 Камерун | Pep Level 2 |
| Cameroon People's Democratic Movement | 🇨🇲 Камерун | Pep Level 2 |
| Ministry of Interior | 🇨🇲 Камерун | Pep Level 2 |
| Ministry of National Education | 🇨🇲 Камерун | Pep Level 2 |
| Ministry of Health | 🇨🇲 Камерун | Pep Level 2 |
| Supreme Court of Canada | 🇨🇦 Канада | Pep Level 1 |
| National Assembly of Québec | 🇨🇦 Канада | Pep Level 2 |
| Ministry of Finance | 🇨🇦 Канада | Pep Level 2 |
| Ministry of Natural Resources | 🇨🇦 Канада | Pep Level 2 |
| Cabinet of Canada | 🇨🇦 Канада | Pep Level 2 |
| Ministry of Immigration | 🇨🇦 Канада | Pep Level 2 |
| Ministry of Labour | 🇨🇦 Канада | Pep Level 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇨🇦 Канада | Pep Level 2 |
| Ministry of National Defense | 🇨🇦 Канада | Pep Level 2 |
| Ministry of Health | 🇨🇦 Канада | Pep Level 2 |
| Ministry of Public Safety | 🇨🇦 Канада | Pep Level 2 |
| Ministry of Employment and Social Development | 🇨🇦 Канада | Pep Level 2 |
| Ministry of Transport | 🇨🇦 Канада | Pep Level 2 |
| Ministry of Public Services | 🇨🇦 Канада | Pep Level 2 |
| Ministry of Defense | 🇨🇦 Канада | Pep Level 2 |
| Canada Named Research Organizations List | 🇨🇦 Канада | SIE |
| The Netcheck Commerce Bureau Inc. | 🇨🇦 Канада | SIP |
| Government of Cape Verde | 🇨🇻 Кабо-Верде | Pep Level 1 |
| Cayman Islands Government | 🇰🇾 Каймановы Острова | Pep Level 2 |
| National Office of the Caribbean Netherlands | 🇧🇶 Карибские Нидерланды | Pep Level 1 |
| Cayman Islands Senior Judicial Officers | 🇰🇾 Каймановы Острова | Pep Level 1 |
| Ministry of Finance | 🇰🇾 Каймановы Острова | Pep Level 2 |
| Iowa Insurance Division | 🇰🇾 Каймановы Острова | SIE |
| Ministry of Justice in the Central African Republic | 🇨🇫 Центральноафриканская Республика | Pep Level 1 |
| Ministry of National Education and Civic Promotion | 🇹🇩 Чад | Pep Level 1 |
| Ministry of Defense | 🇹🇩 Чад | Pep Level 2 |
| Court of Accounts | 🇹🇩 Чад | Pep Level 2 |
| High Judicial Council | 🇹🇩 Чад | Pep Level 3 |
| Office of National Marine Sanctuaries | 🇯🇪 Нормандские острова | Pep Level 1 |
| President Of Chile | 🇨🇱 Чили | Pep Level 1 |
| National Congress | 🇨🇱 Чили | Pep Level 2 |
| Ministry of Health | 🇨🇱 Чили | Pep Level 2 |
| Ministry of Mining | 🇨🇱 Чили | Pep Level 2 |
| Ministry of Justice | 🇨🇱 Чили | Pep Level 2 |
| Ministry of National Defense | 🇨🇱 Чили | Pep Level 2 |
| Mining Association | 🇨🇱 Чили | Pep Level 3 |
| Superintendencia de Pensiones - Gobierno de Chile | 🇨🇱 Чили | SIE |
| Diario y Radio Universidad Chile | 🇨🇱 Чили | SIP |
| National Narcotics Control Commission (NNCC) | 🇨🇳 Китай | Pep Level 1 |
| Народное собрание провинции Гуйчжоу | 🇨🇳 Китай | Уровень PEP 3 |
| Центральная комиссия по проверке дисциплины | 🇨🇳 Китай | Уровень PEP 3 |
| CHINA - CNMCA-USO - Министерство гражданских дел Китая - Незарегистрированные общественные организации | 🇨🇳 Китай | SIE |
| China Daily Liaoning | 🇨🇳 Китай | SIP |
| Министерство финансов и государственного кредита | 🇨🇴 Колумбия | Уровень PEP 1 |
| Палата представителей | 🇨🇴 Колумбия | Уровень PEP 2 |
| Сенат Колумбии | 🇨🇴 Колумбия | Уровень PEP 2 |
| Конституционный суд | 🇨🇴 Колумбия | Уровень PEP 2 |
| COLOMBIA - COSIC - Главное управление промышленности и торговли | 🇨🇴 Колумбия | SIE |
| Fiscalia General de la República | 🇨🇴 Колумбия | SIP |
| Администрация президента Союза Коморских Островов | 🇰🇲 Коморы | Уровень PEP 1 |
| Президент Республики Конго | 🇨🇬 Конго | Уровень PEP 1 |
| CONGO REP. - CGPALF - PALF - правоохранительная деятельность в сфере охраны дикой природы | 🇨🇬 Конго | SIP |
| Администрация президента (Коста-Рика) | 🇨🇷 Коста-Рика | Уровень PEP 1 |
| Министерство общественных дел | 🇨🇷 Коста-Рика | Уровень PEP 1 |
| Совет министров | 🇨🇷 Коста-Рика | Уровень PEP 2 |
| COSTA RICA - CRSUGESE - Главное управление страхования Коста-Рики | 🇨🇷 Коста-Рика | SIE |
| Окружной суд США по округу Род-Айленд | 🇨🇷 Коста-Рика | SIP |
| SIVES - Судно, представляющее особый интерес | 🇨🇮 Кот-д’Ивуар | SIE |
| Le Journal International | 🇨🇮 Кот-д’Ивуар | SIP |
| Министерство иностранных дел | 🇨🇮 Кот-д’Ивуар | Уровень PEP 2 |
| Министерство обороны | 🇨🇮 Кот-д’Ивуар | Уровень PEP 2 |
| Министерство безопасности и гражданской защиты | 🇨🇮 Кот-д’Ивуар | Уровень PEP 2 |
| Министерство юстиции | 🇨🇮 Кот-д’Ивуар | Уровень PEP 2 |
| Министерство финансов | 🇨🇮 Кот-д’Ивуар | Уровень PEP 2 |
| Министерство торговли и промышленности | 🇨🇮 Кот-д’Ивуар | Уровень PEP 2 |
| Министерство экономической инфраструктуры | 🇨🇮 Кот-д’Ивуар | Уровень PEP 2 |
| Министерство занятости и социальной защиты | 🇨🇮 Кот-д’Ивуар | Уровень PEP 2 |
| Министерство горнодобывающей промышленности и геологии | 🇨🇮 Кот-д’Ивуар | Уровень PEP 2 |
| Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов | 🇨🇮 Кот-д’Ивуар | Уровень PEP 2 |
| Министерство нефти | 🇨🇮 Кот-д’Ивуар | Уровень PEP 2 |
| Министерство окружающей среды и устойчивого развития | 🇨🇮 Кот-д’Ивуар | Уровень PEP 2 |
| Министерство высшего образования и научных исследований | 🇨🇮 Кот-д’Ивуар | Уровень PEP 2 |
| Конституционный совет | 🇨🇮 Кот-д’Ивуар | Уровень PEP 2 |
| Национальная ассамблея | 🇨🇮 Кот-д’Ивуар | Уровень PEP 2 |
| Сенат | 🇨🇮 Кот-д’Ивуар | Уровень PEP 2 |
| Национальная комиссия по восстановлению демократии | 🇨🇮 Кот-д’Ивуар | Уровень PEP 2 |
| Министерство иностранных дел | 🇭🇷 Хорватия | Уровень PEP 1 |
| Администрация города Дубровник | 🇭🇷 Хорватия | Уровень PEP 4 |
| Dubrovački - Naslovnica | 🇭🇷 Хорватия | SIP |
| Провинциальный народный суд Гаваны | 🇨🇺 Куба | Уровень PEP 3 |
| ACN - Noticias de Cuba | 🇨🇺 Куба | SIP |
| SWEDEN - SEGA - Управление по азартным играм Швеции | 🇨🇼 Кюрасао | SIE |
| Палата представителей Кипра | 🇨🇾 Кипр | Уровень PEP 1 |
| Министерство финансов США | 🇨🇾 Кипр | SIP |
| Чешская социал-демократическая партия (ČSSD) | 🇨🇿 Чехия | Уровень PEP 1 |
| Магистрат города Праги | 🇨🇿 Чехия | Уровень PEP 4 |
| CZECH - CZUOHS - Управление по защите конкуренции Чехии | 🇨🇿 Чехия | SIE |
| Nejrychlejší zprávy (Jižní Čechy Teď!) | 🇨🇿 Чехия | SIP |
| Кабинет министров (ДРК) | 🇨🇩 Демократическая Республика Конго | Уровень PEP 2 |
| Министерство иностранных дел | 🇨🇩 Демократическая Республика Конго | Уровень PEP 2 |
| Министерство финансов | 🇨🇩 Демократическая Республика Конго | Уровень PEP 2 |
| Министерство обороны | 🇨🇩 Демократическая Республика Конго | Уровень PEP 2 |
| Министерство здравоохранения | 🇨🇩 Демократическая Республика Конго | Уровень PEP 2 |
| Национальная полиция Конго | 🇨🇩 Демократическая Республика Конго | Уровень PEP 2 |
| Центральный банк Конго | 🇨🇩 Демократическая Республика Конго | Уровень PEP 2 |
| Сенат | 🇨🇩 Демократическая Республика Конго | Уровень PEP 2 |
| Национальная ассамблея | 🇨🇩 Демократическая Республика Конго | Уровень PEP 2 |
| Генеральная прокуратура Республики | 🇨🇩 Демократическая Республика Конго | Уровень PEP 2 |
| Центральный банк ДРК | 🇨🇩 Демократическая Республика Конго | Уровень PEP 3 |
| Compagnie Africaine d'Aviation | 🇨🇩 Демократическая Республика Конго | SIE |
| Security Council Report | 🇨🇩 Демократическая Республика Конго | SIP |
| Совет по надзору за бухгалтерским учётом публичных компаний (PCAOB) | 🇩🇰 Дания | SIE |
| Президентская полиция Джибути | 🇩🇯 Джибути | Уровень PEP 1 |
| Палата ассамблеи Доминики | 🇩🇲 Доминика | Уровень PEP 1 |
| Конституционный суд Доминиканской Республики | 🇩🇴 Доминиканская Республика | Уровень PEP 1 |
| Национальная комиссия по электросвязи | 🇩🇴 Доминиканская Республика | Уровень PEP 3 |
| DOMINICAN REPUBLIC - DOSIMV - Управление фондового рынка Доминиканской Республики | 🇩🇴 Доминиканская Республика | SIE |
| Woonsocket, RI Patch | 🇩🇴 Доминиканская Республика | SIP |
| Министерство иностранных дел Восточного Тимора | 🇹🇱 Восточный Тимор | Уровень PEP 1 |
| Министерство обороны | 🇪🇨 Эквадор | Уровень PEP 2 |
| Национальная ассамблея | 🇪🇨 Эквадор | Уровень PEP 2 |
| Национальный избирательный совет (CNE) | 🇪🇨 Эквадор | Уровень PEP 2 |
| Министерство иностранных дел | 🇪🇨 Эквадор | Уровень PEP 2 |
| Министерство финансов | 🇪🇨 Эквадор | Уровень PEP 2 |
| Министерство внутренних дел | 🇪🇨 Эквадор | Уровень PEP 2 |
| Министерство юстиции | 🇪🇨 Эквадор | Уровень PEP 2 |
| Министерство сельского хозяйства и животноводства | 🇪🇨 Эквадор | Уровень PEP 2 |
| Министерство энергетики и невозобновляемых природных ресурсов | 🇪🇨 Эквадор | Уровень PEP 2 |
| Министерство общественного здравоохранения | 🇪🇨 Эквадор | Уровень PEP 2 |
| ECUADOR - ECSRI - Служба внутренних доходов Эквадора | 🇪🇨 Эквадор | SIE |
| ECUADOR - ECPN-MW - National Police of Ecuador - Most Wanted | 🇪🇨 Эквадор | SIP |
| Министерство юстиции (Department of Justice / Ministère de la Justice) | 🇪🇬 Египет | SIP |
| The Maritime Executive | 🇸🇻 Сальвадор | SIE |
| El Salvador Times | 🇸🇻 Сальвадор | SIP |
| Канцелярия премьер-министра | 🇬🇶 Экваториальная Гвинея | Уровень PEP 1 |
| Национальная ассамблея Эритреи | 🇪🇷 Эритрея | Уровень PEP 1 |
| Фронт освобождения Эритреи | 🇪🇷 Эритрея | Уровень PEP 3 |
| Асмэра и Эритрея | 🇪🇷 Эритрея | SIE |
| Центристская партия Эстонии | 🇪🇪 Эстония | Уровень PEP 1 |
| Правительство уезда Харью | 🇪🇪 Эстония | Уровень PEP 4 |
| ניקוי חלונות ג'נסיס | 🇮🇱 Израиль | SIE |
| ЭСТОНИЯ - EEPPA - Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии | 🇪🇪 Эстония | SIP |
| Национальная палата представителей | 🇸🇿 Эсватини | Уровень PEP 1 |
| Палата федерации (Эфиопия) | 🇪🇹 Эфиопия | Уровень PEP 3 |
| Управление доходами и таможней Эфиопии (ERCA) | 🇪🇹 Эфиопия | Уровень PEP 3 |
| Городская администрация Аддис-Абебы | 🇪🇹 Эфиопия | Уровень PEP 4 |
| Конгресс Республики (комиссии Конгресса) | 🇫🇯 Фиджи | Уровень PEP 1 |
| judiciary.gov.fj - Судебная власть Фиджи | 🇫🇯 Острова Фиджи | SIP |
| Социал-демократическая партия Финляндии (SDP) | 🇫🇮 Финляндия | Уровень PEP 1 |
| ФИНЛЯНДИЯ - FIKKV - Управление по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей Финляндии | 🇫🇮 Финляндия | SIE |
| Министерство юстиции (Франция) | 🇫🇷 Франция | Уровень PEP 1 |
| Конституционный совет | 🇫🇷 Франция | Уровень PEP 2 |
| Министерство иностранных дел | 🇫🇷 Франция | Уровень PEP 2 |
| Государственный совет | 🇫🇷 Франция | Уровень PEP 2 |
| Кассационный суд | 🇫🇷 Франция | Уровень PEP 2 |
| Министерство экономики и финансов | 🇫🇷 Франция | Уровень PEP 2 |
| Министерство обороны | 🇫🇷 Франция | Уровень PEP 2 |
| Французская коммунистическая партия | 🇫🇷 Франция | Уровень PEP 3 |
| Вперёд, Республика! (La République En Marche!) | 🇫🇷 Франция | Уровень PEP 3 |
| ФРАНЦИЯ - AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS - FRAMF (Управление по финансовым рынкам) | 🇫🇷 Франция | SIE |
| Объединение налогоплательщиков Тер-д'Ориньяк (Collectif des Contribuables des Terres d'Aurignac) | 🇫🇷 Франция | SIP |
| La Dépêche de Tahiti | 🇵🇫 Французская Полинезия | SIP |
| Парламент Габона | 🇬🇦 Габон | Уровень PEP 1 |
| Национальная ассамблея | 🇬🇲 Гамбия | Уровень PEP 1 |
| Национальный банк Грузии | 🇬🇪 Грузия | Уровень PEP 2 |
| Национальный банк Грузии | 🇬🇪 Грузия | Уровень PEP 3 |
| ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И БАЛКАН - PAEEB | 🇬🇪 Грузия | SIP |
| Город Крефельд | 🇩🇪 Германия | Уровень PEP 4 |
| Справочник предприятий Германии (Unternehmensverzeichnis für Deutschland) | 🇩🇪 Германия | SIE |
| Michael Turgut © | 🇩🇪 Германия | SIP |
| Железнодорожная корпорация Ганы | 🇬🇭 Гана | Уровень PEP 1 |
| Морское управление Ганы | 🇬🇭 Гана | Уровень PEP 2 |
| Полицейская служба Ганы | 🇬🇭 Гана | Уровень PEP 2 |
| Офис генерального прокурора | 🇬🇭 Гана | Уровень PEP 2 |
| Новая патриотическая партия (NPP) | 🇬🇭 Гана | Уровень PEP 2 |
| Банк Ганы | 🇬🇭 Гана | Уровень PEP 3 |
| Национальное управление по регулированию пенсионной системы (NPRA) | 🇬🇭 Гана | Уровень PEP 3 |
| Метрополитенская ассамблея Аккры | 🇬🇭 Гана | Уровень PEP 4 |
| Парламент Греции | 🇬🇷 Греция | Уровень PEP 3 |
| Eurobank Asset Management | 🇬🇷 Греция | SIE |
| Анархический черный крест Беларусь | 🇧🇾 Беларусь | SIP |
| Нордическая федерация Гренландии | 🇬🇱 Гренландия | Уровень PEP 1 |
| Институт политики Гренады | 🇬🇩 Гренада | Уровень PEP 1 |
| Министерство внутренних дел | 🇬🇺 Гуам | Уровень PEP 1 |
| Администрация президента Гватемалы | 🇬🇹 Гватемала | Уровень PEP 1 |
| Министерство общественного здравоохранения и социальной помощи | 🇬🇹 Гватемала | Уровень PEP 2 |
| Правительство города Гватемала | 🇬🇹 Гватемала | Уровень PEP 4 |
| Diario de Centro América | 🇬🇹 Гватемала | SIP |
| Национальная ассамблея Гвинеи | 🇬🇳 Гвинея | Уровень PEP 1 |
| EAGLE Network - Экоактивисты за управление и правоохранительную деятельность | 🇬🇳 Гвинея | SIP |
| Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов | 🇬🇼 Гвинея-Бисау | Уровень PEP 1 |
| Национальная ассамблея Гайаны | 🇬🇾 Гайана | Уровень PEP 1 |
| Коллегия адвокатов Колорадо (The Colorado Bar) | 🇬🇾 Гайана | SIP |
| Палата представителей | 🇭🇹 Гаити | Уровень PEP 1 |
| Апелляционный суд (Гаити) | 🇭🇹 Гаити | Уровень PEP 3 |
| Министерство внутренних дел | 🇭🇳 Гондурас | Уровень PEP 1 |
| Министерство безопасности (Гондурас) | 🇭🇳 Гондурас | Уровень PEP 2 |
| CBC Canal 6 | 🇭🇳 Гондурас | SIP |
| Денежно-кредитное управление Гонконга - Реестр сотрудников по ценным бумагам авторизованных учреждений | 🇭🇰 Гонконг | SIP |
| Государственное собрание Венгрии | 🇭🇺 Венгрия | Уровень PEP 1 |
| Венгерская социалистическая партия | 🇭🇺 Венгрия | Уровень PEP 2 |
| Министерство образования | 🇭🇺 Венгрия | Уровень PEP 2 |
| Офис генерального прокурора Венгрии | 🇭🇺 Венгрия | Уровень PEP 2 |
| Венгерская рабочая партия | 🇭🇺 Венгрия | Уровень PEP 3 |
| ВЕНГРИЯ - GVH - Антимонопольный орган Венгрии (Gazdasági Versenyhivatal) | 🇭🇺 Венгрия | SIE |
| ZAOL - Zala vármegyei hírportál | 🇭🇺 Венгрия | SIP |
| Парламент Исландии | 🇮🇸 Исландия | Уровень PEP 1 |
| Совет штатов | 🇮🇳 Индия | Уровень PEP 2 |
| Парламент Индии | 🇮🇳 Индия | Уровень PEP 2 |
| Министерство обороны | 🇮🇳 Индия | Уровень PEP 2 |
| Министерство внутренних дел | 🇮🇳 Индия | Уровень PEP 2 |
| Министерство финансов | 🇮🇳 Индия | Уровень PEP 2 |
| Министерство закона и юстиции | 🇮🇳 Индия | Уровень PEP 2 |
| Министерство иностранных дел | 🇮🇳 Индия | Уровень PEP 2 |
| Министерство обороны | 🇮🇳 Индия | Уровень PEP 2 |
| Министерство информации и телерадиовещания | 🇮🇳 Индия | Уровень PEP 2 |
| Министерство по делам парламента | 🇮🇳 Индия | Уровень PEP 2 |
| Министерство кадров | 🇮🇳 Индия | Уровень PEP 2 |
| Министерство энергетики | 🇮🇳 Индия | Уровень PEP 2 |
| Министерство железных дорог | 🇮🇳 Индия | Уровень PEP 2 |
| Министерство дорожного транспорта и автомобильных дорог | 🇮🇳 Индия | Уровень PEP 2 |
| Министерство науки и технологий | 🇮🇳 Индия | Уровень PEP 2 |
| Министерство судоходства | 🇮🇳 Индия | Уровень PEP 2 |
| Министерство развития навыков и предпринимательства | 🇮🇳 Индия | Уровень PEP 2 |
| Министерство социальной справедливости и расширения прав и возможностей | 🇮🇳 Индия | Уровень PEP 2 |
| Министерство статистики и реализации программ | 🇮🇳 Индия | Уровень PEP 2 |
| Министерство сталелитейной промышленности | 🇮🇳 Индия | Уровень PEP 2 |
| Министерство туризма | 🇮🇳 Индия | Уровень PEP 2 |
| Министерство по делам племен | 🇮🇳 Индия | Уровень PEP 2 |
| Министерство развития женщин и детей | 🇮🇳 Индия | Уровень PEP 2 |
| Министерство по делам молодежи и спорта | 🇮🇳 Индия | Уровень PEP 2 |
| Министерство по корпоративным делам | 🇮🇳 Индия | Уровень PEP 2 |
| Министерство окружающей среды | 🇮🇳 Индия | Уровень PEP 2 |
| Министерство гражданской авиации | 🇮🇳 Индия | Уровень PEP 2 |
| Министерство сельского хозяйства и благосостояния фермеров | 🇮🇳 Индия | Уровень PEP 2 |
| Министерство химических веществ и удобрений | 🇮🇳 Индия | Уровень PEP 2 |
| Министерство угольной промышленности | 🇮🇳 Индия | Уровень PEP 2 |
| Министерство торговли и промышленности | 🇮🇳 Индия | Уровень PEP 2 |
| Министерство связи | 🇮🇳 Индия | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Consumer Affairs | 🇮🇳 Индия | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Culture | 🇮🇳 Индия | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Development of North Eastern Region | 🇮🇳 Индия | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Earth Sciences | 🇮🇳 Индия | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Electronics and Information Technology | 🇮🇳 Индия | Уровень PEP 2 |
| All India United Democratic Front (AIUDF) | 🇮🇳 Индия | Уровень PEP 3 |
| Bharti AXA Life Insurance Company | 🇮🇳 Индия | SIE |
| PubMed Central (PMC) | 🇮🇳 Индия | SIP |
| House of Representatives | 🇮🇩 Индонезия | Уровень PEP 1 |
| BPJS Ketenagakerjaan (Workers Social Security Agency) | 🇮🇩 Индонезия | Уровень PEP 3 |
| LPSE Provinsi Sulawesi Selatan | 🇮🇩 Индонезия | SIE |
| INDONESIA - IDMA - Indonesian Supreme Court | 🇮🇩 Индонезия | SIP |
| Nuclear Threat Initiative (NTI) | 🌐 Международный | Уровень PEP 2 |
| Glencore plc | 🌐 Международный | Уровень PEP 3 |
| Committee of Permanent Representatives to ASEAN (CPR) | 🌐 Международный | Уровень PEP 3 |
| European Commission | 🌐 Международный | Уровень PEP 3 |
| South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) | 🌐 Международный | Уровень PEP 3 |
| International Investment Bank (IIB) | 🌐 Международный | Уровень PEP 3 |
| Transnistrian Republican Bank | 🌐 Международный | Уровень PEP 3 |
| Unitaid | 🌐 Международный | Уровень PEP 3 |
| Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL) | 🌐 Международный | SIE |
| Bank Melli Iran | 🇮🇷 Иран | Уровень PEP 1 |
| Islamic Revolutionary Guard Corps | 🇮🇷 Иран | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Industry | 🇮🇷 Иран | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Justice | 🇮🇷 Иран | Уровень PEP 2 |
| Expediency Discernment Council | 🇮🇷 Иран | Уровень PEP 3 |
| Assembly of Experts | 🇮🇷 Иран | Уровень PEP 3 |
| Islamic Revolutionary Guard Corps – Quds Force | 🇮🇷 Иран | Уровень PEP 3 |
| ECVES - Embargoed Country or Region Maritime Vessel | 🇮🇷 Иран | SIE |
| Center for Human Rights in Iran | 🇮🇷 Иран | SIP |
| House of Representatives of Iraq | 🇮🇶 Ирак | Уровень PEP 1 |
| Ministry of Finance | 🇮🇶 Ирак | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Agriculture | 🇮🇶 Ирак | Уровень PEP 2 |
| Iraqi National Congress | 🇮🇶 Ирак | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Labor | 🇮🇶 Ирак | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Defense | 🇮🇶 Ирак | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Oil | 🇮🇶 Ирак | Уровень PEP 2 |
| Iraqi National Oil Company (INOC) | 🇮🇶 Ирак | Уровень PEP 2 |
| Iraqi Trade Bank (TBI) | 🇮🇶 Ирак | Уровень PEP 3 |
| Chaldean Syrian Church | 🇮🇶 Ирак | Уровень PEP 3 |
| S.J. Quinney College of Law | 🇮🇶 Ирак | SIP |
| House of Assembly of Ireland | 🇮🇪 Ирландия | Уровень PEP 1 |
| The Irish Times | 🇮🇪 Ирландия | SIP |
| Parliament of the Isle of Man | 🇮🇲 Остров Мэн | Уровень PEP 1 |
| ISLE OF MAN - FIN. SUPERVISION COMM. - IOMFSC | 🇮🇲 Остров Мэн | SIE |
| House of the People (Israel) | 🇮🇱 Израиль | Уровень PEP 1 |
| Ministry of Finance | 🇮🇱 Израиль | Уровень PEP 2 |
| Cabinet of Israel | 🇮🇱 Израиль | Уровень PEP 2 |
| Likud Party | 🇮🇱 Израиль | Уровень PEP 2 |
| Knesset (Israeli Parliament) | 🇮🇱 Израиль | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Agriculture | 🇮🇱 Израиль | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Defense | 🇮🇱 Израиль | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Energy | 🇮🇱 Израиль | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇮🇱 Израиль | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Health | 🇮🇱 Израиль | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Justice | 🇮🇱 Израиль | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Public Security | 🇮🇱 Израиль | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Science and Technology | 🇮🇱 Израиль | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Transportation | 🇮🇱 Израиль | Уровень PEP 2 |
| Supreme Court | 🇮🇱 Израиль | Уровень PEP 2 |
| תמיר פישמן- בית השקעות חכם | 🇮🇱 Израиль | SIE |
| ISRAEL - ILITA - Israel Tax Authority | 🇮🇱 Израиль | SIP |
| House of Representatives of Italy | 🇮🇹 Италия | Уровень PEP 1 |
| ITALY - ITGPDP - Italian Data Protection Authority | 🇮🇹 Италия | SIE |
| Città di Castenaso | 🇮🇹 Италия | SIP |
| Jamaica Civil Aviation Authority | 🇯🇲 Ямайка | Уровень PEP 1 |
| Ministry of Agriculture | 🇯🇲 Ямайка | Уровень PEP 2 |
| Stamford Daily Voice | 🇯🇲 Ямайка | SIP |
| National Diet Library | 🇯🇵 Япония | Уровень PEP 1 |
| Ministry of Defense | 🇯🇵 Япония | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Justice | 🇯🇵 Япония | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇯🇵 Япония | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Finance | 🇯🇵 Япония | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Health | 🇯🇵 Япония | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Education | 🇯🇵 Япония | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Economy | 🇯🇵 Япония | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Land | 🇯🇵 Япония | Уровень PEP 2 |
| Ministry of Agriculture | 🇯🇵 Япония | Уровень PEP 2 |
| Public Prosecutor's Office | 🇯🇵 Япония | Уровень PEP 2 |
| Supreme Court | 🇯🇵 Япония | Уровень PEP 2 |
| House of Councillors (Japan) | 🇯🇵 Япония | Уровень PEP 2 |
| INPEX Corporation | 🇯🇵 Япония | Уровень PEP 3 |
| Local government of Yamanouchi | 🇯🇵 Япония | Уровень PEP 4 |
| Fuji Electric Global | 🇯🇵 Япония | SIE |
| データ・マックス (Data Max) | 🇯🇵 Япония | SIP |
| Emirate Council | 🇯🇴 Иордания | Уровень PEP 1 |
| The Middle East (الشرق الأوسط) | 🇯🇴 Иордания | SIP |
| Assembly of the Republic | 🇰🇿 Казахстан | Уровень PEP 1 |
| Kazakh National Academy of Natural Sciences | 🇰🇿 Казахстан | Уровень PEP 3 |
| Kazakhstan Railways (KTZ) | 🇰🇿 Казахстан | Уровень PEP 3 |
| House of Representatives of Kazakhstan | 🇰🇿 Казахстан | Уровень PEP 3 |
| KAZAKHSTAN - KZKGD - State Revenue Committee of The Ministry of Finance | 🇰🇿 Казахстан | SIE |
| KAZAKHSTAN - KZACA - Anti-Corruption Agency of Kazakhstan | 🇰🇿 Казахстан | SIP |
| National Assembly of Kenya | 🇰🇪 Кения | Уровень PEP 1 |
| Kenya Tourism Board | 🇰🇪 Кения | Уровень PEP 3 |
| Kenya Rural Roads Authority | 🇰🇪 Кения | Уровень PEP 3 |
| Nairobi Securities Exchange | 🇰🇪 Кения | Уровень PEP 3 |
| County Government of Kisii | 🇰🇪 Кения | Уровень PEP 4 |
| Bomet County Government | 🇰🇪 Кения | Уровень PEP 4 |
| ADB - Asian Development Bank | 🇰🇪 Кения | SIE |
| Kenyan Wall Street | 🇰🇪 Кения | SIP |
| National Assembly of Kiribati | 🇰🇮 Кирибати | Уровень PEP 1 |
| Parliament of Kosovo | 🇽🇰 Косово | Уровень PEP 1 |
| Kosovo Energy Corporation (KEK) | 🇽🇰 Косово | Уровень PEP 3 |
| Kosovo National Intelligence Agency | 🇽🇰 Косово | Уровень PEP 3 |
| National Assembly of Kuwait | 🇰🇼 Кувейт | Уровень PEP 1 |
| КУВЕЙТ - KWCMA - Управление рынков капитала Кувейта | 🇰🇼 Кувейт | SIP |
| Национальное собрание Кыргызстана | 🇰🇬 Кыргызстан | Уровень PEP 1 |
| Национальное собрание (Жогорку Кенеш) | 🇰🇬 Кыргызстан | Уровень PEP 2 |
| Национальный статистический комитет (НСК) | 🇰🇬 Кыргызстан | Уровень PEP 2 |
| КЫРГЫЗСТАН - KGFIU - Государственная служба финансовой разведки Кыргызстана | 🇰🇬 Кыргызстан | SIP |
| Национальная ассамблея Лаоса | 🇱🇦 Лаос | Уровень PEP 1 |
| Парламент Латвии | 🇱🇻 Латвия | Уровень PEP 1 |
| Латвийская ССР | 🇱🇻 Латвия | Уровень PEP 3 |
| Информационный портал UR | 🇱🇻 Латвия | SIE |
| Global Arbitration Review | 🇱🇻 Латвия | SIP |
| Палата представителей Ливана | 🇱🇧 Ливан | Уровень PEP 1 |
| Банк Ливана (Центральный банк Ливана) | 🇱🇧 Ливан | Уровень PEP 3 |
| США - Бюро промышленности и безопасности США - Нарушения экспортного режима - USBIS-EV | 🇱🇧 Ливан | SIE |
| Списки санкций | 🇱🇧 Ливан | SIP |
| Национальная ассамблея Лесото | 🇱🇸 Лесото | Уровень PEP 1 |
| Палата представителей Либерии | 🇱🇷 Либерия | Уровень PEP 1 |
| Нефтеочистительная компания Либерии (Liberia Petroleum Refining Company) | 🇱🇷 Либерия | Уровень PEP 2 |
| Национальная нефтяная компания Либерии (National Oil Company of Liberia) | 🇱🇷 Либерия | Уровень PEP 2 |
| Правительство округа Монтсеррадо | 🇱🇷 Либерия | Уровень PEP 4 |
| Ассоциация банкиров Джорджии (Georgia Bankers Association) | 🇱🇷 Либерия | SIP |
| Парламент Ливии | 🇱🇾 Ливия | Уровень PEP 1 |
| Палата представителей Ливии | 🇱🇾 Ливия | Уровень PEP 3 |
| Focal Maritime Services | 🇱🇾 Ливия | SIE |
| The American Presidency Project | 🇱🇾 Ливия | SIP |
| Парламент Лихтенштейна | 🇱🇮 Лихтенштейн | Уровень PEP 1 |
| Палата представителей Литвы | 🇱🇹 Литва | Уровень PEP 1 |
| ЛИТВА - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК ЛИТВЫ - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ - LTLCB | 🇱🇹 Литва | SIP |
| Национальное собрание Люксембурга | 🇱🇺 Люксембург | Уровень PEP 1 |
| McDermott Will & Emery | 🇱🇺 Люксембург | SIE |
| Национальное собрание Макао | 🇲🇴 Макао | Уровень PEP 1 |
| Национальная ассамблея Мадагаскара | 🇲🇬 Мадагаскар | Уровень PEP 1 |
| Национальная ассамблея Малави | 🇲🇼 Малави | Уровень PEP 1 |
| Палата представителей Малайзии (Деван Ракьят) | 🇲🇾 Малайзия | Уровень PEP 1 |
| Банк Негара Малайзия (Центральный банк Малайзии) | 🇲🇾 Малайзия | Уровень PEP 3 |
| МАЛАЙЗИЯ - LFSA-ALERT - Управление финансовых услуг Лабуана - Предупреждения | 🇲🇾 Малайзия | SIE |
| МАЛАЙЗИЯ - MYOCR-MFC - Канцелярия главного регистратора Федерального суда Малайзии | 🇲🇾 Малайзия | SIP |
| Народный меджлис Мальдив | 🇲🇻 Мальдивы | Уровень PEP 1 |
| Министерство национального планирования и инфраструктуры | 🇲🇻 Мальдивы | Уровень PEP 3 |
| Прогрессивная партия Мальдив | 🇲🇻 Мальдивы | Уровень PEP 3 |
| Национальная ассамблея Мали | 🇲🇱 Мали | Уровень PEP 1 |
| МЕЖДУНАРОДНЫЙ - UNSCPE-WC - Группа экспертов Совета Безопасности ООН - Данные World-Check | 🇲🇱 Мали | SIP |
| Палата собрания (Мальта) | 🇲🇹 Мальта | Уровень PEP 1 |
| Бюро по возврату активов (Asset Recovery Bureau) | 🇲🇹 Мальта | SIP |
| Парламент Маршалловых Островов | 🇲🇭 Маршалловы Острова | Уровень PEP 1 |
| Национальная ассамблея Мавритании | 🇲🇷 Мавритания | Уровень PEP 1 |
| Les Blogs de la Rédaction | 🇲🇷 Мавритания | SIP |
| Национальная ассамблея Маврикия | 🇲🇺 Маврикий | Уровень PEP 1 |
| МАВРИКИЙ - MUFSC - Комиссия по финансовым услугам Маврикия | 🇲🇺 Маврикий | SIP |
| Палата сенаторов | 🇲🇽 Мексика | Уровень PEP 2 |
| МЕКСИКА - MXSAT - Служба налогового администрирования Мексики | 🇲🇽 Мексика | SIE |
| Cuba Libre Digital | 🇲🇽 Мексика | SIP |
| Конгресс Федеративных Штатов Микронезии | 🇫🇲 Микронезия | Уровень PEP 1 |
| Аудиовизуальный совет Молдовы | 🇲🇩 Молдова | Уровень PEP 3 |
| МОЛДОВА - MDBP-W - Пограничная полиция Молдовы - Розыск | 🇲🇩 Молдова | SIP |
| Парламент Монако | 🇲🇨 Монако | Уровень PEP 1 |
| Великий государственный хурал Монголии | 🇲🇳 Монголия | Уровень PEP 1 |
| Палата представителей Черногории | 🇲🇪 Черногория | Уровень PEP 1 |
| KK PARTIZAN MOZZART BET | 🇲🇪 Черногория | SIP |
| Парламент Монтсеррата | 🇲🇸 Монтсеррат | Уровень PEP 1 |
| Парламент Марокко | 🇲🇦 Марокко | Уровень PEP 1 |
| Партия справедливости и развития (PJD) | 🇲🇦 Марокко | Уровень PEP 3 |
| Meyn Food Processing Technology B.V. | 🇲🇦 Марокко | SIP |
| Ассамблея Республики | 🇲🇿 Мозамбик | Уровень PEP 1 |
| Club of Mozambique | 🇲🇿 Мозамбик | SIE |
| Парламент Мьянмы (Бирмы) | 🇲🇲 Мьянма | Уровень PEP 1 |
| Ассамблея Союза Мьянмы (Пьидаунсу Хлутто) | 🇲🇲 Мьянма | Уровень PEP 3 |
| Myanmar Treasure Resort Bagan | 🇲🇲 Мьянма | SIE |
| Democratic Voice of Burma | 🇲🇲 Мьянма | SIP |
| Парламент Намибии | 🇳🇦 Намибия | Уровень PEP 1 |
| НАМИБИЯ - NAMFISA - Орган по надзору за финансовыми институтами Намибии | 🇳🇦 Намибия | SIE |
| НАМИБИЯ - NAACC - Антикоррупционная комиссия Намибии | 🇳🇦 Намибия | SIP |
| Парламент Науру | 🇳🇷 Науру | Уровень PEP 1 |
| Национальная ассамблея Непала | 🇳🇵 Непал | Уровень PEP 1 |
| Управление электроэнергетики Непала (Nepal Electricity Authority) | 🇳🇵 Непал | Уровень PEP 2 |
| Министерство финансов | 🇳🇵 Непал | Уровень PEP 2 |
| Министерство иностранных дел | 🇳🇵 Непал | Уровень PEP 2 |
| Министерство внутренних дел | 🇳🇵 Непал | Уровень PEP 2 |
| Министерство обороны | 🇳🇵 Непал | Уровень PEP 2 |
| Министерство федеральных дел и общего управления | 🇳🇵 Непал | Уровень PEP 2 |
| Министерство промышленности | 🇳🇵 Непал | Уровень PEP 2 |
| Министерство сельского хозяйства и развития животноводства | 🇳🇵 Непал | Уровень PEP 2 |
| Министерство энергетики | 🇳🇵 Непал | Уровень PEP 2 |
| Министерство образования, науки и технологий | 🇳🇵 Непал | Уровень PEP 2 |
| Министерство здравоохранения и народонаселения | 🇳🇵 Непал | Уровень PEP 2 |
| Министерство физической инфраструктуры и транспорта | 🇳🇵 Непал | Уровень PEP 2 |
| Национальный парк Читван | 🇳🇵 Непал | SIP |
| Палата представителей Нидерландов | 🇳🇱 Нидерланды | Уровень PEP 1 |
| Партия свободы (PVV) | 🇳🇱 Нидерланды | Уровень PEP 3 |
| Управление по делам потребителей и рынков (ACM.nl) | 🇳🇱 Нидерланды | SIE |
| Opgelicht?! - AVROTROS | 🇳🇱 Нидерланды | SIP |
| Парламент Новой Зеландии | 🇳🇿 Новая Зеландия | Уровень PEP 1 |
| НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ - RBNZ-ALERT - Резервный банк Новой Зеландии - Предупреждения | 🇳🇿 Новая Зеландия | SIE |
| Иммиграционная служба Новой Зеландии (Immigration New Zealand) | 🇳🇿 Новая Зеландия | SIP |
| Национальная ассамблея Никарагуа | 🇳🇮 Никарагуа | Уровень PEP 1 |
| Генеральная прокуратура Республики (PGR) | 🇳🇮 Никарагуа | SIP |
| Национальная ассамблея Нигера | 🇳🇪 Нигер | Pep Level 1 |
| Национальная ассамблея Нигерии | 🇳🇬 Нигерия | Pep Level 1 |
| Министерство финансов | 🇳🇬 Нигерия | Pep Level 2 |
| Нигерийская национальная нефтяная корпорация (NNPC) | 🇳🇬 Нигерия | Pep Level 2 |
| Суверенный инвестиционный фонд Нигерии (NSIA) | 🇳🇬 Нигерия | Pep Level 2 |
| Сенат (Нигерия) | 🇳🇬 Нигерия | Pep Level 2 |
| Палата представителей Нигерии | 🇳🇬 Нигерия | Pep Level 2 |
| Министерство нефтяных ресурсов | 🇳🇬 Нигерия | Pep Level 2 |
| Министерство энергетики | 🇳🇬 Нигерия | Pep Level 2 |
| Министерство общественных работ и жилищного строительства | 🇳🇬 Нигерия | Pep Level 2 |
| Министерство транспорта | 🇳🇬 Нигерия | Pep Level 2 |
| Банк промышленности | 🇳🇬 Нигерия | Pep Level 3 |
| Национальная комиссия по телерадиовещанию | 🇳🇬 Нигерия | Pep Level 3 |
| Иммиграционная служба Нигерии | 🇳🇬 Нигерия | Pep Level 3 |
| Нигерийская национальная нефтяная корпорация (NNPC) | 🇳🇬 Нигерия | Pep Level 3 |
| Сенат Нигерии | 🇳🇬 Нигерия | Pep Level 3 |
| Бюро государственных предприятий | 🇳🇬 Нигерия | Pep Level 4 |
| Правительство штата Лагос | 🇳🇬 Нигерия | Pep Level 4 |
| Daily Post Nigeria | 🇳🇬 Нигерия | SIE |
| NIGERIA - NDLEA - Национальное агентство по борьбе с незаконным оборотом наркотиков | 🇳🇬 Нигерия | SIP |
| Парламент Ниуэ | 🇳🇺 Ниуэ | Pep Level 1 |
| Парламент Северной Кореи | 🇰🇵 Северная Корея | Pep Level 1 |
| Информация о безопасности на море | 🇰🇵 Северная Корея | SIE |
| Центр исследований в области нераспространения им. Джеймса Мартина | 🇰🇵 Северная Корея | SIP |
| Парламент Северной Македонии | 🇲🇰 Северная Македония | Pep Level 1 |
| SLOVENIA - Агентство по рынку ценных бумаг Словении - SISMA | 🇸🇮 Словения | SIE |
| P4 Radio Hele Norge | 🇳🇴 Норвегия | SIP |
| Национальная ассамблея Омана | 🇴🇲 Оман | Pep Level 1 |
| Национальная ассамблея Пакистана | 🇵🇰 Пакистан | Pep Level 1 |
| Пакистанская мусульманская лига (Наваз) – PML(N) | 🇵🇰 Пакистан | Pep Level 3 |
| Пакистанская народная партия (PPP) | 🇵🇰 Пакистан | Pep Level 3 |
| Техрик-е Талибан Пакистан (TTP) | 🇵🇰 Пакистан | Pep Level 3 |
| Хизбул Муджахидин | 🇵🇰 Пакистан | Pep Level 3 |
| Bilal Fibres Limited | 🇵🇰 Пакистан | SIP |
| Палата представителей Палау | 🇵🇼 Палау | Pep Level 1 |
| Палестинский законодательный совет (PLC) | 🇵🇸 Палестина | Pep Level 1 |
| Палестинская народная партия (PPP) | 🇵🇸 Палестина | Pep Level 2 |
| Министерство внутренних дел | 🇵🇸 Палестина | Pep Level 2 |
| Министерство иностранных дел | 🇵🇸 Палестина | Pep Level 2 |
| Министерство финансов | 🇵🇸 Палестина | Pep Level 2 |
| Министерство национальной экономики | 🇵🇸 Палестина | Pep Level 2 |
| Министерство образования | 🇵🇸 Палестина | Pep Level 2 |
| Министерство здравоохранения | 🇵🇸 Палестина | Pep Level 2 |
| Министерство сельского хозяйства | 🇵🇸 Палестина | Pep Level 2 |
| Министерство юстиции | 🇵🇸 Палестина | Pep Level 2 |
| Министерство труда | 🇵🇸 Палестина | Pep Level 2 |
| Палестинское валютное управление (PMA) | 🇵🇸 Палестина | Pep Level 3 |
| Национальная ассамблея Панамы | 🇵🇦 Панама | Pep Level 1 |
| PANAMA - PASSRP - Управление по надзору за страхованием и перестрахованием Панамы | 🇵🇦 Панама | SIE |
| PANAMA - PAMP-MW - Прокуратура Панамы - разыскиваемые лица | 🇵🇦 Панама | SIP |
| Парламент Папуа-Новой Гвинеи | 🇵🇬 Папуа-Новая Гвинея | Pep Level 1 |
| Казначейство Папуа-Новой Гвинеи | 🇵🇬 Папуа-Новая Гвинея | Pep Level 3 |
| Национальная ассамблея Парагвая | 🇵🇾 Парагвай | Pep Level 1 |
| ADN Paraguayo - ADN Digital | 🇵🇾 Парагвай | SIP |
| Палата представителей Перу | 🇵🇪 Перу | Pep Level 1 |
| PERU - INDECOPI - Национальный институт по защите свободной конкуренции и интеллектуальной собственности | 🇵🇪 Перу | SIE |
| Beneficencia de Lima | 🇵🇪 Перу | SIP |
| Палата представителей Филиппин | 🇵🇭 Филиппины | Pep Level 1 |
| Научно-исследовательский институт тропической медицины | 🇵🇭 Филиппины | Pep Level 2 |
| Land Bank of the Philippines | 🇵🇭 Филиппины | Pep Level 3 |
| Управление гражданской авиации Филиппин | 🇵🇭 Филиппины | Pep Level 3 |
| Национальное управление экономики и развития | 🇵🇭 Филиппины | Pep Level 3 |
| Таможенное бюро Филиппин | 🇵🇭 Филиппины | Pep Level 3 |
| Палата представителей Филиппин | 🇵🇭 Филиппины | Pep Level 3 |
| Правительство города Себу | 🇵🇭 Филиппины | Pep Level 4 |
| База данных предприятий Филиппин | 🇵🇭 Филиппины | SIE |
| PHILIPPINES - PHPNP - Национальная полиция Филиппин: разыскиваемые лица | 🇵🇭 Филиппины | SIP |
| Палата представителей Польши | 🇵🇱 Польша | Pep Level 1 |
| Сенат Республики Польша | 🇵🇱 Польша | Pep Level 1 |
| Национальное избирательное управление | 🇵🇱 Польша | Pep Level 2 |
| Управление по конкуренции и защите прав потребителей (UOKiK) | 🇵🇱 Польша | Pep Level 2 |
| Министерство внутренних дел и администрации | 🇵🇱 Польша | Pep Level 2 |
| Министерство морского хозяйства и внутреннего судоходства | 🇵🇱 Польша | Pep Level 2 |
| Министерство юстиции | 🇵🇱 Польша | Pep Level 2 |
| Министерство национальной обороны | 🇵🇱 Польша | Pep Level 2 |
| Министерство инвестиций и экономического развития | 🇵🇱 Польша | Pep Level 2 |
| Министерство энергетики | 🇵🇱 Польша | Pep Level 2 |
| Министерство труда и социальной политики | 🇵🇱 Польша | Pep Level 2 |
| Министерство науки и высшего образования | 🇵🇱 Польша | Pep Level 2 |
| Министерство семьи | 🇵🇱 Польша | Pep Level 2 |
| Министерство национального образования | 🇵🇱 Польша | Pep Level 2 |
| Министерство окружающей среды | 🇵🇱 Польша | Pep Level 2 |
| Министерство инфраструктуры | 🇵🇱 Польша | Pep Level 2 |
| Министерство здравоохранения | 🇵🇱 Польша | Pep Level 2 |
| Министерство цифровизации | 🇵🇱 Польша | Pep Level 2 |
| Министерство спорта и туризма | 🇵🇱 Польша | Pep Level 2 |
| Министерство регионального развития | 🇵🇱 Польша | Pep Level 2 |
| Управление финансового надзора (KNF) | 🇵🇱 Польша | Pep Level 2 |
| Управление государственных закупок | 🇵🇱 Польша | Pep Level 2 |
| Генеральная прокуратура | 🇵🇱 Польша | Pep Level 2 |
| Бюро национальной безопасности | 🇵🇱 Польша | Pep Level 2 |
| Комиссия финансового надзора (KNF) | 🇵🇱 Польша | Pep Level 2 |
| Stocznia Marynarki Wojennej S.A. | 🇵🇱 Польша | Pep Level 3 |
| Город Краков | 🇵🇱 Польша | Pep Level 4 |
| Business Insider Polska | 🇵🇱 Польша | SIE |
| Urząd Gminy Bielice | 🇵🇱 Польша | SIP |
| Национальная ассамблея Португалии | 🇵🇹 Португалия | Pep Level 1 |
| Caixa Geral de Depósitos | 🇵🇹 Португалия | Pep Level 3 |
| Banco Português de Gestão (BPG) | 🇵🇹 Португалия | SIE |
| TSF Rádio Notícias | 🇵🇹 Португалия | SIP |
| Puerto Rico Online | 🇵🇷 Пуэрто-Рико | SIE |
| St. John Source | 🇵🇷 Пуэрто-Рико | SIP |
| Палата представителей Катара | 🇶🇦 Катар | Pep Level 1 |
| Управление по регулированию финансового центра Катара (QFCRA) | 🇶🇦 Катар | SIE |
| Центральный реестр Северной Македонии | 🇲🇰 Республика Северная Македония | SIE |
| EU - EUMW - Самые разыскиваемые преступники Европы | 🇲🇰 Республика Северная Македония | SIP |
| Национальное собрание Румынии | 🇷🇴 Румыния | Pep Level 1 |
| Румынская радиовещательная компания (Радио Румынии) | 🇷🇴 Румыния | Pep Level 3 |
| Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. | 🇷🇴 Румыния | SIE |
| Нижегородский областной суд | 🇷🇺 Россия | SIP |
| Министерство обороны РФ (Северный флот) | 🇷🇺 Россия | Pep Level 2 |
| Городской округ Бийск (Алтайский край) | 🇷🇺 Россия | Pep Level 4 |
| Усть-Кутский муниципальный район (Иркутская область) | 🇷🇺 Россия | Pep Level 4 |
| Правительство Москвы | 🇷🇺 Россия | Pep Level 4 |
| Правительство Хабаровского края | 🇷🇺 Россия | Pep Level 4 |
| Идентификатор юридического лица | 🇷🇺 Россия | SIP |
| Палата представителей Руанды | 🇷🇼 Руанда | Pep Level 1 |
| Национальная избирательная комиссия | 🇷🇼 Руанда | Pep Level 2 |
| Национальная полиция Руанды | 🇷🇼 Руанда | Pep Level 2 |
| Канцелярия премьер-министра | 🇷🇼 Руанда | Pep Level 2 |
| Совет по развитию Руанды (RDB) | 🇷🇼 Руанда | Pep Level 2 |
| Министерство финансов и экономического планирования | 🇷🇼 Руанда | Pep Level 2 |
| Министерство обороны | 🇷🇼 Руанда | Pep Level 2 |
| Управление по регулированию коммунальных услуг Руанды (RURA) | 🇷🇼 Руанда | Pep Level 2 |
| Совет национальной безопасности | 🇷🇼 Руанда | Pep Level 2 |
| Биомедицинский центр Руанды | 🇷🇼 Руанда | Pep Level 2 |
| Вещательное агентство Руанды | 🇷🇼 Руанда | Pep Level 2 |
| Сельскохозяйственный совет Руанды (RAB) | 🇷🇼 Руанда | Pep Level 2 |
| Совет по управлению Руанды | 🇷🇼 Руанда | Pep Level 2 |
| Министерство образования | 🇷🇼 Руанда | Pep Level 2 |
| Министерство по вопросам гендера и поддержки семьи | 🇷🇼 Руанда | Pep Level 2 |
| Министерство торговли и промышленности | 🇷🇼 Руанда | Pep Level 2 |
| Министерство молодежи и культуры | 🇷🇼 Руанда | Pep Level 2 |
| Министерство спорта | 🇷🇼 Руанда | Pep Level 2 |
| Министерство здравоохранения | 🇷🇼 Руанда | Pep Level 2 |
| Министерство местного самоуправления | 🇷🇼 Руанда | Pep Level 4 |
| Городской совет Кигали | 🇷🇼 Руанда | Pep Level 4 |
| RWANDA - RWOMBUD - Офис омбудсмена Руанды | 🇷🇼 Руанда | SIP |
| Национальное собрание Сан-Томе и Принсипи | 🇸🇹 Сан-Томе и Принсипи | Pep Level 1 |
| Центральный банк Сан-Томе и Принсипи | 🇸🇹 Сан-Томе и Принсипи | Pep Level 3 |
| Палата представителей Сент-Китс и Невис | 🇰🇳 Сент-Китс и Невис | Pep Level 1 |
| Лейбористская партия Сент-Китс и Невис | 🇰🇳 Сент-Китс и Невис | Pep Level 3 |
| Палата представителей Сент-Люсии | 🇱🇨 Сент-Люсия | Pep Level 1 |
| St Lucia Mortgage Finance Company Ltd. | 🇱🇨 Сент-Люсия | Pep Level 3 |
| Правительство Казахстана | 🇰🇿 Казахстан | SIE |
| Вашингтонский университет Тринити | 🇻🇨 Сент-Винсент и Гренадины | SIP |
| Палата собрания Сент-Винсента и Гренадин | 🇻🇨 Сент-Винсент и Гренадины | Pep Level 1 |
| Управление по туризму Сент-Винсента и Гренадин | 🇻🇨 Сент-Винсент и Гренадины | Pep Level 3 |
| Законодательная ассамблея Самоа | 🇼🇸 Самоа | Pep Level 1 |
| Парламент Сан-Марино | 🇸🇲 Сан-Марино | Pep Level 1 |
| Tribuna Politica Web.sm | 🇸🇲 Сан-Марино | SIP |
| Национальное собрание Саудовской Аравии | 🇸🇦 Саудовская Аравия | Pep Level 1 |
| Министерство внутренних дел | 🇸🇦 Саудовская Аравия | Pep Level 3 |
| Министерство по делам ислама | 🇸🇦 Саудовская Аравия | Pep Level 3 |
| Министерство хаджа и умры | 🇸🇦 Саудовская Аравия | Pep Level 3 |
| Министерство культуры | 🇸🇦 Саудовская Аравия | Pep Level 3 |
| Министерство труда и социального развития | 🇸🇦 Саудовская Аравия | Pep Level 3 |
| Министерство образования | 🇸🇦 Саудовская Аравия | Pep Level 3 |
| Министерство обороны | 🇸🇦 Саудовская Аравия | Pep Level 3 |
| Министерство иностранных дел | 🇸🇦 Саудовская Аравия | Pep Level 3 |
| Министерство финансов | 🇸🇦 Саудовская Аравия | Pep Level 3 |
| Министерство здравоохранения | 🇸🇦 Саудовская Аравия | Pep Level 3 |
| Министерство связи и информационных технологий | 🇸🇦 Саудовская Аравия | Pep Level 3 |
| Министерство торговли и инвестиций | 🇸🇦 Саудовская Аравия | Pep Level 3 |
| Министерство энергетики и минеральных ресурсов | 🇸🇦 Саудовская Аравия | Pep Level 3 |
| Министерство жилищного строительства | 🇸🇦 Саудовская Аравия | Pep Level 3 |
| Министерство юстиции | 🇸🇦 Саудовская Аравия | Pep Level 3 |
| Министерство муниципальных и сельских дел | 🇸🇦 Саудовская Аравия | Pep Level 3 |
| Министерство транспорта | 🇸🇦 Саудовская Аравия | Pep Level 3 |
| Министерство водных ресурсов | 🇸🇦 Саудовская Аравия | Pep Level 3 |
| Министерство экономики и планирования | 🇸🇦 Саудовская Аравия | Pep Level 3 |
| Министерство государственной службы | 🇸🇦 Саудовская Аравия | Pep Level 3 |
| Министерство окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства | 🇸🇦 Саудовская Аравия | Pep Level 3 |
| Министерство связи | 🇸🇦 Саудовская Аравия | Pep Level 3 |
| Национальное собрание Сенегала | 🇸🇳 Сенегал | Pep Level 1 |
| Народная скупщина Сербии | 🇷🇸 Сербия | Pep Level 1 |
| Предприятие лесного хозяйства Сербии (Srbijašume) | 🇷🇸 Сербия | Pep Level 3 |
| SLOVENIA - SLOVENIAN GENERAL POLICE DIRECTORATE - SIGPD | 🇸🇮 Словения | SIP |
| Национальное собрание Сейшельских Островов | 🇸🇨 Сейшельские Острова | Pep Level 1 |
| SEYCHELLES - FINANCIAL SERVICES AUTHORITY SEYCHELLES - SYFSA | 🇸🇨 Сейшельские Острова | SIE |
| Национальное собрание Сьерра-Леоне | 🇸🇱 Сьерра-Леоне | Pep Level 1 |
| Национальная избирательная комиссия | 🇸🇱 Сьерра-Леоне | Pep Level 2 |
| Министерство культуры | 🇸🇱 Сьерра-Леоне | Pep Level 2 |
| Министерство здравоохранения | 🇸🇱 Сьерра-Леоне | Pep Level 2 |
| Министерство обороны | 🇸🇱 Сьерра-Леоне | Pep Level 2 |
| Министерство финансов | 🇸🇱 Сьерра-Леоне | Pep Level 2 |
| Министерство иностранных дел | 🇸🇱 Сьерра-Леоне | Pep Level 2 |
| Concord Times Communication | 🇸🇱 Сьерра-Леоне | SIP |
| Парламент Сингапура | 🇸🇬 Сингапур | Pep Level 1 |
| Министерство обороны | 🇸🇬 Сингапур | Pep Level 3 |
| Ministry of Education | 🇸🇬 Сингапур | Pep Level 3 |
| Ministry of Finance | 🇸🇬 Сингапур | Pep Level 3 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇸🇬 Сингапур | Pep Level 3 |
| Ministry of Health | 🇸🇬 Сингапур | Pep Level 3 |
| Ministry of Home Affairs | 🇸🇬 Сингапур | Pep Level 3 |
| Ministry of Law | 🇸🇬 Сингапур | Pep Level 3 |
| Ministry of Manpower | 🇸🇬 Сингапур | Pep Level 3 |
| Ministry of National Development | 🇸🇬 Сингапур | Pep Level 3 |
| Ministry of Social and Family Development | 🇸🇬 Сингапур | Pep Level 3 |
| Ministry of the Environment and Water Resources | 🇸🇬 Сингапур | Pep Level 3 |
| Ministry of Trade and Industry | 🇸🇬 Сингапур | Pep Level 3 |
| Ministry of Transport | 🇸🇬 Сингапур | Pep Level 3 |
| SINGAPORE - MASW - Monetary Authority Warnings | 🇸🇬 Сингапур | SIE |
| Državno odvjetništvo Republike Hrvatske | 🇭🇷 Хорватия | SIP |
| National Assembly of Slovakia | 🇸🇰 Словакия | Pep Level 1 |
| Ministry of Interior | 🇸🇰 Словакия | Pep Level 2 |
| Corrupt Practices Investigation Bureau | 🇸🇰 Словакия | SIP |
| National Assembly of Slovenia | 🇸🇮 Словения | Pep Level 1 |
| Local Government of Krško | 🇸🇮 Словения | Pep Level 4 |
| National Assembly of the Solomon Islands | 🇸🇧 Соломоновы Острова | Pep Level 1 |
| Honiara City Council | 🇸🇧 Соломоновы Острова | Pep Level 4 |
| House of Representatives of Somalia | 🇸🇴 Сомали | Pep Level 1 |
| Ministerstvo spravodlivosti SR | 🇸🇰 Словакия | SIP |
| National Assembly of South Africa | 🇿🇦 Южная Африка | Pep Level 1 |
| National Council of Provinces | 🇿🇦 Южная Африка | Pep Level 2 |
| Legal Aid South Africa | 🇿🇦 Южная Африка | Pep Level 3 |
| Paramount Group (South Africa) | 🇿🇦 Южная Африка | Pep Level 3 |
| Superb Maize (inferred) | 🇿🇦 Южная Африка | SIE |
| Il Caffè Geopolitico | 🇮🇹 Италия | SIP |
| National Assembly of South Korea | 🇰🇷 Южная Корея | Pep Level 1 |
| KOREA, SOUTH - KRFSS - Korea Financial Supervisory Service | 🇰🇷 Южная Корея | SIE |
| Free State Weekly | 🇰🇷 Южная Корея | SIP |
| National Assembly of South Sudan | 🇸🇸 Южный Судан | Pep Level 1 |
| South Sudan Democratic Movement (SSDM) | 🇸🇸 Южный Судан | Pep Level 3 |
| Warrap State Government | 🇸🇸 Южный Судан | Pep Level 4 |
| Congress of Spain | 🇪🇸 Испания | Pep Level 1 |
| SPAIN - CNMV - Com. Nacional Del Mercado De Valores | 🇪🇸 Испания | SIE |
| Agencia Mayorista de Viajes a Cuba - Guama | 🇪🇸 Испания | SIE |
| SPAIN - ESGC-MW - Guardia Civil - Most Wanted | 🇪🇸 Испания | SIP |
| La Voz de Gran Canaria | 🇪🇸 Испания | SIP |
| Parliament of Sri Lanka | 🇱🇰 Шри-Ланка | Pep Level 1 |
| Bar Association of Sri Lanka (BASL) | 🇱🇰 Шри-Ланка | Pep Level 2 |
| United National Party (UNP) | 🇱🇰 Шри-Ланка | Pep Level 3 |
| United National Front (Sri Lanka) | 🇱🇰 Шри-Ланка | Pep Level 3 |
| Ceylon Electricity Board (CEB) | 🇱🇰 Шри-Ланка | Pep Level 3 |
| Sri Lanka Ports Authority (SLPA) | 🇱🇰 Шри-Ланка | Pep Level 3 |
| Sri Lanka Freedom Party (SLFP) | 🇱🇰 Шри-Ланка | Pep Level 3 |
| Parliament of Sudan | 🇸🇩 Судан | Pep Level 1 |
| ھیئة الموانىء البحریة - السودان | 🇸🇩 Судан | SIE |
| Parliament of Suriname | 🇸🇷 Суринам | Pep Level 1 |
| National Assembly of Sweden | 🇸🇪 Швеция | Pep Level 1 |
| Ministry of Employment | 🇸🇪 Швеция | Pep Level 2 |
| Modern Times Group | 🇸🇪 Швеция | SIE |
| National Assembly of Switzerland | 🇨🇭 Швейцария | Pep Level 1 |
| Federal Assembly (Bundesversammlung) | 🇨🇭 Швейцария | Pep Level 2 |
| HSBC Global Private Banking | 🇨🇭 Швейцария | SIE |
| Katsura Suzuki GmbH | 🇨🇭 Швейцария | SIP |
| National Assembly of Syria | 🇸🇾 Сирия | Pep Level 1 |
| Free Syrian Army (FSA) | 🇸🇾 Сирия | Pep Level 3 |
| Syrian Democratic Forces (SDF) | 🇸🇾 Сирия | Pep Level 3 |
| Travel Weekly Asia | 🇸🇾 Сирия | SIE |
| The Syrian Observer | 🇸🇾 Сирия | SIP |
| TURKEY - TRCA - Turkey Competition Authority | 🇹🇷 Турция | SIE |
| Stockholm Center for Freedom | 🇹🇷 Турция | SIP |
| National Assembly of Taiwan (Legislative Yuan) | 🇹🇼 Тайвань | Pep Level 1 |
| Tainan City Council | 🇹🇼 Тайвань | Pep Level 4 |
| Taipei City Government | 🇹🇼 Тайвань | Pep Level 4 |
| 富邦金控 Fubon Financial | 🇹🇼 Тайвань | SIE |
| Báo Phụ Nữ | 🇻🇳 Вьетнам | SIP |
| National Assembly of Tajikistan | 🇹🇯 Таджикистан | Pep Level 1 |
| Tajik Aluminium Company (TALCO) | 🇹🇯 Таджикистан | Pep Level 3 |
| National Bank of Tajikistan | 🇹🇯 Таджикистан | Pep Level 3 |
| National Assembly of Tanzania | 🇹🇿 Танзания | Pep Level 1 |
| National Assembly of Thailand | 🇹🇭 Таиланд | Pep Level 1 |
| Electricity Generating Authority of Thailand International Co.Ltd | 🇹🇭 Таиланд | Pep Level 3 |
| THAILAND - SECTHAI - Sec. Exchange Comm. | 🇹🇭 Таиланд | SIE |
| 77 ขาวเด็ด - 77 จังหวัด | 🇹🇭 Таиланд | SIP |
| Bahamas Financial Services Board | 🇧🇸 Багамские Острова | SIE |
| Gambia Tourism Board | 🇬🇲 Гамбия | SIP |
| Central Tibetan Administration | 🇨🇳 Тибет | Pep Level 3 |
| National Assembly of Togo | 🇹🇬 Того | Pep Level 1 |
| EAGLE Togo – Eco Activists for Governance and Law Enforcement | 🇹🇬 Того | SIP |
| Tonga Legislative Assembly | 🇹🇴 Тонга | Pep Level 1 |
| House of Assembly of Trinidad and Tobago | 🇹🇹 Тринидад и Тобаго | Pep Level 1 |
| Akun Demo Slot, Demo Pragmatic, Demo PG Soft, Demo Habanero, Slot Demo Online | 🇹🇹 Тринидад и Тобаго | SIE |
| Financial Intelligence Unit – Trinidad and Tobago | 🇹🇹 Тринидад и Тобаго | SIP |
| House of Representatives of Tunisia | 🇹🇳 Тунис | Pep Level 1 |
| Tunisia Stock Exchange | 🇹🇳 Тунис | Pep Level 3 |
| Tunisian General Labour Union (UGTT) | 🇹🇳 Тунис | Pep Level 3 |
| Tunis Governorate | 🇹🇳 Тунис | Pep Level 4 |
| Agenzia Giornalistica Italia (AGI) | 🇹🇳 Тунис | SIP |
| Grand National Assembly of Turkey | 🇹🇷 Турция | Pep Level 1 |
| Parliament of Turkmenistan | 🇹🇲 Туркменистан | Pep Level 1 |
| Parliament of Tuvalu | 🇹🇻 Тувалу | Pep Level 1 |
| Tuvalu government's public relations agency | 🇹🇻 Тувалу | Pep Level 3 |
| Parliament of Uganda | 🇺🇬 Уганда | Pep Level 1 |
| Uganda National Council for Science and Technology | 🇺🇬 Уганда | Pep Level 2 |
| Kabale District Local Government | 🇺🇬 Уганда | Pep Level 2 |
| Местное самоуправление округа Напак | 🇺🇬 Уганда | Уровень PEP 4 |
| Министерство местного самоуправления | 🇺🇬 Уганда | Уровень PEP 4 |
| УГАНДА - UGPPDA - Управление государственных закупок и распоряжения государственными активами Уганды | 🇺🇬 Уганда | SIE |
| Front Line Defenders | 🇺🇬 Уганда | SIP |
| Парламент Украины | 🇺🇦 Украина | Уровень PEP 1 |
| Кабинет министров Украины | 🇺🇦 Украина | Уровень PEP 2 |
| Министерство внутренних дел | 🇺🇦 Украина | Уровень PEP 2 |
| Министерство обороны | 🇺🇦 Украина | Уровень PEP 2 |
| Министерство иностранных дел | 🇺🇦 Украина | Уровень PEP 2 |
| Министерство энергетики | 🇺🇦 Украина | Уровень PEP 2 |
| Министерство здравоохранения | 🇺🇦 Украина | Уровень PEP 2 |
| Министерство финансов | 🇺🇦 Украина | Уровень PEP 2 |
| Верховная рада (парламент Украины) | 🇺🇦 Украина | Уровень PEP 2 |
| Министерство цифровой трансформации | 🇺🇦 Украина | Уровень PEP 2 |
| Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий | 🇺🇦 Украина | Уровень PEP 2 |
| Министерство по делам ветеранов | 🇺🇦 Украина | Уровень PEP 2 |
| Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности | 🇺🇦 Украина | Уровень PEP 2 |
| Министерство внутренних дел | 🇺🇦 Украина | Уровень PEP 2 |
| Офис Президента | 🇺🇦 Украина | Уровень PEP 2 |
| Оппозиционный блок | 🇺🇦 Украина | Уровень PEP 3 |
| Одесская областная государственная администрация | 🇺🇦 Украина | Уровень PEP 4 |
| Николаевская областная государственная администрация | 🇺🇦 Украина | Уровень PEP 4 |
| УКРАИНА - Предприятия Украины | 🇺🇦 Украина | SIE |
| ВЕНГРИЯ - HUPOL - Разыскиваемые полицией Венгрии | 🇺🇦 Украина | SIP |
| Муниципалитет Дубая | 🇦🇪 Объединенные Арабские Эмираты | Уровень PEP 4 |
| Комитет по внутренней безопасности и правительственным делам | 🇦🇪 Объединенные Арабские Эмираты | SIE |
| Палата общин Великобритании | 🇬🇧 Великобритания | Уровень PEP 1 |
| Сент-Эндрюсский университет | 🇬🇧 Великобритания | Уровень PEP 2 |
| Национальный центр кибербезопасности | 🇬🇧 Великобритания | Уровень PEP 2 |
| Ассоциация местного самоуправления (LGA) | 🇬🇧 Великобритания | Уровень PEP 3 |
| Совет лондонского боро Ламбет | 🇬🇧 Великобритания | Уровень PEP 4 |
| Лондонское боро Хакни | 🇬🇧 Великобритания | Уровень PEP 4 |
| Королевское боро Кенсингтон и Челси | 🇬🇧 Великобритания | Уровень PEP 4 |
| Проект по освещению организованной преступности и коррупции - OCCRP | 🇬🇧 Великобритания | SIE |
| Bradford Telegraph and Argus | 🇬🇧 Великобритания | SIP |
| Палата представителей США | 🇺🇸 США | Уровень PEP 1 |
| Федеральная комиссия по связи | 🇺🇸 США | Уровень PEP 2 |
| Министерство внутренней безопасности | 🇺🇸 США | Уровень PEP 2 |
| Департамент финансов Пуэрто-Рико | 🇺🇸 США | Уровень PEP 2 |
| Главное контрольное управление США (GAO) | 🇺🇸 США | Уровень PEP 3 |
| Государственный департамент Делавэра | 🇺🇸 США | Уровень PEP 4 |
| Штат Юта | 🇺🇸 США | Уровень PEP 4 |
| Служба поиска компаний Нью-Йорка | 🇺🇸 США | SIE |
| Министерство юстиции | 🇺🇸 США | SIP |
| CyberCrime & Doing Time | 🇺🇸 США | SIP |
| Парламент Уругвая | 🇺🇾 Уругвай | Уровень PEP 1 |
| УРУГВАЙ - BCUSSF - Центральный банк Уругвая - Управление финансовых услуг | 🇺🇾 Уругвай | SIE |
| УРУГВАЙ - UYMI-SI - Министерство внутренних дел Уругвая - Осуждённые лица | 🇺🇾 Уругвай | SIP |
| Парламент Узбекистана | 🇺🇿 Узбекистан | Уровень PEP 1 |
| УЗБЕКИСТАН - UZGUVD - ГУВД Ташкента - Розыск | 🇺🇿 Узбекистан | SIP |
| Палата представителей Вануату | 🇻🇺 Вануату | Уровень PEP 1 |
| Национальная ассамблея Ватикана | 🇻🇦 Ватикан | Уровень PEP 1 |
| Национальная ассамблея Венесуэлы | 🇻🇪 Венесуэла | Уровень PEP 1 |
| Коммунистическая партия Венесуэлы (PCV) | 🇻🇪 Венесуэла | Уровень PEP 3 |
| Министерство народной власти по туризму (Ministerio del Poder Popular para el Turismo) | 🇻🇪 Венесуэла | Уровень PEP 3 |
| Круглый стол демократического единства (MUD) | 🇻🇪 Венесуэла | Уровень PEP 3 |
| Consultoría Legal para Empresas | 🇻🇪 Венесуэла | SIP |
| Национальное собрание Вьетнама | 🇻🇳 Вьетнам | Уровень PEP 1 |
| Народный суд провинции Биньтхуан | 🇻🇳 Вьетнам | Уровень PEP 3 |
| Народный комитет города Хошимин | 🇻🇳 Вьетнам | Уровень PEP 4 |
| Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | 🇻🇳 Вьетнам | SIE |
| Báo Lao Động online | 🇻🇳 Вьетнам | SIP |
| Национальная ассамблея Йемена | 🇾🇪 Йемен | Уровень PEP 1 |
| Хуситы (Ансар Аллах) | 🇾🇪 Йемен | Уровень PEP 4 |
| Национальная ассамблея Замбии | 🇿🇲 Замбия | Уровень PEP 1 |
| Zambia Consolidated Copper Mines | 🇿🇲 Замбия | Уровень PEP 4 |
| Национальная радиовещательная корпорация Замбии (ZNBC) | 🇿🇲 Замбия | SIP |
| Национальная ассамблея Зимбабве | 🇿🇼 Зимбабве | Уровень PEP 1 |
| Полиция Республики Зимбабве | 🇿🇼 Зимбабве | SIP |

1012 источников в 225 странах

### Санкции и списки наблюдения

Ниже приведена таблица санкций и списков наблюдения, включённых в наш процесс AML-скрининга:

| Издатель | Страна | Категория |
| - | - | - |
| Агентство финансовой разведки Албании - Административные меры | 🇦🇱 Албания | Санкции |
| Агентство финансовой разведки Албании - Список объявленных лиц | 🇦🇱 Албания | Санкции |
| Подразделение обработки финансовой разведки Алжира - Национальный список террористических лиц и субъектов | 🇩🇿 Алжир | Санкции |
| Подразделение финансовой разведки Андорры (UIFAND) - Назначенные субъекты | 🇦🇩 Андорра | Санкции |
| Финансовое управление Андорры (AFA) - Санкции | 🇦🇩 Андорра | Санкции |
| Министерство юстиции и прав человека Аргентины - Публичный реестр лиц и организаций, связанных с актами терроризма и его финансированием | 🇦🇷 Аргентина | Санкции |
| Центральный банк Армении - Взыскания | 🇦🇲 Армения | Санкции |
| Центральный банк Армении - Внутренние списки (санкции) | 🇦🇲 Армения | Санкции |
| Центральный банк Арубы - Внутренний список | 🇦🇼 Аруба | Санкции |
| Центральный банк Арубы - Предупреждения | 🇦🇼 Аруба | Санкции |
| Департамент иностранных дел и торговли (DFAT) Австралии - Консолидированные санкции | 🇦🇺 Австралия | Санкции |
| Национальная безопасность Австралии - Список террористических организаций | 🇦🇺 Австралия | Санкции |
| Правительство Австралии, AUSTRAC - Уведомления о правонарушениях | 🇦🇺 Австралия | Санкции |
| Исторические санкции Австрийского национального банка OENB | 🇦🇹 Австрия | Санкции |
| Служба финансового мониторинга Азербайджана - Целевые финансовые санкции | 🇦🇿 Азербайджан | Санкции |
| Внутренний санкционный список Бангладеш | 🇧🇩 Бангладеш | Санкции |
| Подразделение финансовой разведки Бангладеш (BFIU) - Внутренний санкционный список | 🇧🇩 Бангладеш | Санкции |
| Подразделение финансовой разведки Барбадоса - Декларативные постановления | 🇧🇧 Барбадос | Санкции |
| Федеральная государственная служба финансов Бельгии - Сводный список | 🇧🇪 Бельгия | Санкции |
| Федеральная государственная служба финансов Бельгии - Национальные финансовые санкции | 🇧🇪 Бельгия | Санкции |
| Подразделение финансовой разведки (FIU) Белиза - Сводный санкционный список Белиза | 🇧🇿 Белиз | Санкции |
| Правительство Бразилии (Комиссия по ценным бумагам и биржам) - Судебные решения и условия соглашений о принятии обязательств | 🇧🇷 Бразилия | Санкции |
| Systems Center - Приостановление | 🇧🇷 Бразилия | Санкции |
| Портал прозрачности - Неблагонадёжные компании и компании, деятельность которых приостановлена | 🇧🇷 Бразилия | Санкции |
| Портал прозрачности - Запрещённые некоммерческие организации | 🇧🇷 Бразилия | Санкции |
| Портал прозрачности - Наказанные компании | 🇧🇷 Бразилия | Санкции |
| Портал прозрачности - Соглашения о смягчении ответственности | 🇧🇷 Бразилия | Санкции |
| Правительство Канады - Сводный список автономных санкций Канады | 🇨🇦 Канада | Санкции |
| Правительство Канады - Положение о правосудии для жертв коррумпированных иностранных должностных лиц | 🇨🇦 Канада | Санкции |
| Правительство Канады - Положение о замораживании активов коррумпированных иностранных должностных лиц (Тунис) | 🇨🇦 Канада | Санкции |
| Правительство Канады - Положение о замораживании активов коррумпированных иностранных должностных лиц (Украина) | 🇨🇦 Канада | Санкции |
| Правительство Канады - Положение, устанавливающее перечень организаций | 🇨🇦 Канада | Санкции |
| Правительство Канады - Уведомления о правоприменительных мерах | 🇨🇦 Канада | Санкции |
| Правительство Канады - Резолюции ООН по борьбе с терроризмом | 🇨🇦 Канада | Санкции |
| Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (Дисциплинарный список) | 🇨🇦 Канада | Санкции |
| Управление денежного обращения Каймановых Островов - Уведомления о финансовых санкциях | 🇰🇾 Каймановы Острова | Санкции |
| Правительство Джерси - Уведомление о финансовых санкциях | 🇯🇪 Нормандские острова | Санкции |
| Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) - Вынесенные решения о санкциях | 🇨🇱 Чили | Санкции |
| Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) - Санкции на страховом рынке | 🇨🇱 Чили | Санкции |
| Unidad De Análisis Financiero - Подлежащие исполнению санкции | 🇨🇱 Чили | Санкции |
| Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая - Административные взыскания и нормативные положения | 🇨🇳 Китай | Санкции |
| MOFCOM - Список ненадёжных организаций (UEL) | 🇨🇳 Китай | Санкции |
| AMV - Autorregulador Del Mercado De Valores - Санкции | 🇨🇴 Колумбия | Санкции |
| AMV-Autorregulador Del Mercado De Valores | 🇨🇴 Колумбия | Санкции |
| Финансовое суперинтендантство Колумбии - Административные санкции | 🇨🇴 Колумбия | Санкции |
| Финансовое суперинтендантство Колумбии - Отчёт об окончательных санкциях | 🇨🇴 Колумбия | Санкции |
| Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) - Административные санкции | 🇨🇾 Кипр | Санкции |
| Министерство иностранных дел Чешской Республики - Национальный санкционный список | 🇨🇿 Чехия | Санкции |
| Иммиграционная служба Дании - Список запрещённых религиозных проповедников | 🇩🇰 Дания | Санкции |
| Подразделение Египта по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма - Списки террористических организаций и внутренних террористов | 🇪🇬 Египет | Санкции |
| Подразделение Египта по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма - Списки Совета Безопасности | 🇪🇬 Египет | Санкции |
| Портал прозрачности - Трибунал по государственной этике | 🇸🇻 Сальвадор | Санкции |
| Национальный реестр замороженных активов - Санкционный список | 🇫🇷 Франция | Санкции |
| Управление по финансовым рынкам Франции (AMF) - Решения комиссии по санкциям | 🇫🇷 Франция | Санкции |
| Национальная комиссия по информатике и свободам (CNIL) - Санкции | 🇫🇷 Франция | Санкции |
| Служба финансового мониторинга Грузии (ЮЛПП) - Список подсанкционных лиц | 🇬🇪 Грузия | Санкции |
| Национальный банк Грузии - Санкции | 🇬🇪 Грузия | Санкции |
| Федеральное министерство внутренних дел Германии - Запреты объединений | 🇩🇪 Германия | Санкции |
| Банк Греции - Санкции | 🇬🇷 Греция | Санкции |
| Национальная налоговая и таможенная администрация (NTCA) - Аннулированные налоговые номера | 🇭🇺 Венгрия | Санкции |
| Национальная налоговая и таможенная администрация (NTCA) - Уведомление о решениях об аннулировании налогового номера | 🇭🇺 Венгрия | Санкции |
| Министерство внутренних дел Индии - Список запрещённых организаций и физических лиц | 🇮🇳 Индия | Санкции |
| Министерство внутренних дел Индии - Противозаконные объединения | 🇮🇳 Индия | Санкции |
| Центр отчётности и анализа финансовых операций Индонезии - Список подозреваемых в терроризме и террористических организаций (DTTOT) | 🇮🇩 Индонезия | Санкции |
| Африканский банк развития - Дисквалифицированные субъекты | 🌐 Международный | Санкции |
| Азиатский банк развития - Санкционный список | 🌐 Международный | Санкции |
| Европейский банк реконструкции и развития - Неправомочные субъекты | 🌐 Международный | Санкции |
| Европейская комиссия - Перечень авиаперевозчиков, деятельность которых запрещена в ЕС | 🌐 Международный | Санкции |
| Европейский союз - Сводный список финансовых санкций ЕС | 🌐 Международный | Санкции |
| EUR-Lex - Решения | 🌐 Международный | Санкции |
| Совет Безопасности Организации Объединённых Наций - Сводный список | 🌐 Международный | Санкции |
| Всемирный банк - Список дисквалифицированных компаний и физических лиц | 🌐 Международный | Санкции |
| Азиатский банк инфраструктурных инвестиций - Список дисквалифицированных субъектов | 🌐 Международный | Санкции |
| Межамериканский банк развития (IDB) - Подсанкционные физические лица и компании | 🌐 Международный | Санкции |
| Международная организация комиссий по ценным бумагам - Портал предупреждений для инвесторов | 🌐 Международный | Санкции |
| Сводные санкции ЕС | 🌐 Международный | Санкции |
| Санкции ЕС - Сводный список запретов на поездки | 🌐 Международный | Санкции |
| Uyghur Human Rights Project - Санкции | 🌐 Международный | Санкции |
| Консолидированный справочный санкционный список Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран | 🇮🇷 Иран | Санкции |
| Справочный санкционный список Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран | 🇮🇷 Иран | Санкции |
| Управление по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Ирака - Список замораживания средств | 🇮🇶 Ирак | Санкции |
| Управление по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Ирака - Местный список | 🇮🇶 Ирак | Санкции |
| Управление по финансовым услугам острова Мэн (IOMFSA) - Дисквалифицированные директора | 🇮🇲 Остров Мэн | Санкции |
| Управление по финансовым услугам острова Мэн (IOMFSA) - Правоприменительные действия | 🇮🇲 Остров Мэн | Санкции |
| Национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF), Израиль - Ассоциации и террористические организации | 🇮🇱 Израиль | Санкции |
| Национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF), Израиль - Изъятия | 🇮🇱 Израиль | Санкции |
| Министерство финансов Израиля - Включённые в перечень физические и юридические лица | 🇮🇱 Израиль | Санкции |
| Национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF), Израиль - Заявления в отношении активистов | 🇮🇱 Израиль | Санкции |
| Министерство финансов Японии - Экономические санкции и целевые списки | 🇯🇵 Япония | Санкции |
| Подразделение по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма - Национальный список | 🇯🇴 Иордания | Санкции |
| Подразделение по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма - Санкционный список | 🇯🇴 Иордания | Санкции |
| Государственная служба финансовой разведки Кыргызской Республики - Национальный санкционный список | 🇰🇬 Кыргызстан | Санкции |
| Служба финансовой разведки Латвии - Субъекты санкций | 🇱🇻 Латвия | Санкции |
| Служба финансовой разведки Латвии - Замороженные экономические ресурсы | 🇱🇻 Латвия | Санкции |
| Банк Латвии (Latvijas Banka) - Санкции | 🇱🇻 Латвия | Санкции |
| Силы внутренней безопасности Ливана - Национальный санкционный список | 🇱🇧 Ливан | Санкции |
| Служба расследования финансовых преступлений Литвы - Международные финансовые санкции | 🇱🇹 Литва | Санкции |
| Комиссия по надзору за финансовым сектором (CSSF) - Административные санкции и предупреждения | 🇱🇺 Люксембург | Санкции |
| Комиссариат по страхованию (Commissariat aux Assurances) | 🇱🇺 Люксембург | Санкции |
| Министерство внутренних дел Малайзии - Список подсанкционных субъектов | 🇲🇾 Малайзия | Санкции |
| Министерство внутренних дел Малайзии - Санкционный список | 🇲🇾 Малайзия | Санкции |
| Комиссия по ценным бумагам Малайзии (SC) - Санкции Совета по надзору за аудитом (AOB) | 🇲🇾 Малайзия | Санкции |
| Правительство Мексики - Консолидированные санкции | 🇲🇽 Мексика | Санкции |
| Банк Мексики - Финансовые санкции | 🇲🇽 Мексика | Санкции |
| Княжеское правительство Монако - Национальный список замораживания средств | 🇲🇨 Монако | Санкции |
| Комиссия по финансовым услугам Монтсеррата - Санкции | 🇲🇸 Монтсеррат | Санкции |
| Правительство Нидерландов - Национальный санкционный список Нидерландов | 🇳🇱 Нидерланды | Санкции |
| Полиция Новой Зеландии - Террористы, включённые в перечень | 🇳🇿 Новая Зеландия | Санкции |
| Министерство иностранных дел и торговли Новой Зеландии - Реестр санкций в отношении России | 🇳🇿 Новая Зеландия | Санкции |
| Комитет по санкциям Нигерии - NIGSAC | 🇳🇬 Нигерия | Санкции |
| Национальный контртеррористический комитет Омана - Местный санкционный список | 🇴🇲 Оман | Санкции |
| Национальное контртеррористическое управление - Запрещённые организации | 🇵🇰 Пакистан | Санкции |
| Национальное контртеррористическое управление (NACTA), Пакистан - Запрещённые лица | 🇵🇰 Пакистан | Санкции |
| Национальное контртеррористическое управление Пакистана - Список исключённых из перечня | 🇵🇰 Пакистан | Санкции |
| Денежно-кредитное управление Палестины - Локальный список замораживания средств | 🇵🇸 Палестина | Санкции |
| Управление по надзору за рынком ценных бумаг (SMV), Перу - Подсанкционные компании | 🇵🇪 Перу | Санкции |
| Генеральная контрольная палата Республики Перу - Зарегистрированные и действующие санкции | 🇵🇪 Перу | Санкции |
| Управление по надзору за банковской деятельностью, страхованием и пенсионными фондами, Перу - Санкции в отношении поднадзорных компаний | 🇵🇪 Перу | Санкции |
| Министерство внутренних дел и администрации - Санкционный список | 🇵🇱 Польша | Санкции |
| Национальный контртеррористический комитет Министерства внутренних дел Катара - Санкционный список | 🇶🇦 Катар | Санкции |
| Федеральная служба безопасности Российской Федерации - Террористические организации | 🇷🇺 Россия | Санкции |
| Национальный антитеррористический комитет, Россия - Единый федеральный список организаций | 🇷🇺 Россия | Санкции |
| Комиссия по регулированию финансовых услуг - Международные санкции (филиал в Сент-Китсе) | 🇰🇳 Сент-Китс и Невис | Санкции |
| Постоянный контртеррористический комитет Президентства государственной безопасности - Национальный список в соответствии с резолюцией 1373 Совета Безопасности ООН | 🇸🇦 Саудовская Аравия | Санкции |
| Министерство экономики и финансов Сенегала - Консолидированный список | 🇸🇳 Сенегал | Санкции |
| Управление по предотвращению отмывания денег (APML), Сербия - Списки включённых лиц | 🇷🇸 Сербия | Санкции |
| Законодательство Сингапура онлайн (Singapore Statutes Online) - Террористы и террористические субъекты | 🇸🇬 Сингапур | Санкции |
| Денежно-кредитное управление Сингапура - Список предупреждений для инвесторов (Investor Alert List) | 🇸🇬 Сингапур | Санкции |
| Национальный комитет по борьбе с отмыванием денег (NAMLC) - Список целевых финансовых санкций | 🇸🇴 Сомали | Санкции |
| Центр финансовой разведки (FIC) - Санкции Южной Африки | 🇿🇦 Южная Африка | Санкции |
| Орган пруденциального надзора Южноафриканского резервного банка - Административные санкции | 🇿🇦 Южная Африка | Санкции |
| Комиссия по ценным бумагам и биржам Шри-Ланки - Административные санкции | 🇱🇰 Шри-Ланка | Санкции |
| Государственный секретариат по экономическим вопросам, Швейцария - Список подсанкционных физических лиц, субъектов и организаций | 🇨🇭 Швейцария | Санкции |
| Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO), Швейцария - Санкционный список | 🇨🇭 Швейцария | Санкции |
| Министерство казначейства и финансов Турецкой Республики - Актуальный список по финансированию терроризма | 🇹🇷 Турция | Санкции |
| Подразделение по борьбе с отмыванием денег (AMLD), Тайвань - Санкционный список Министерства юстиции | 🇹🇼 Тайвань | Санкции |
| Комиссия по финансовому надзору, Китайская Республика (Тайвань) - Бюро по ценным бумагам и фьючерсам | 🇹🇼 Тайвань | Санкции |
| Национальный банк Таджикистана - Список лиц, осуждённых за террористические преступления | 🇹🇯 Таджикистан | Санкции |
| National Bank of Tajikistan | 🇹🇯 Таджикистан | Санкции |
| Anti-Money Laundering Office, Thailand - High Risk Persons List | 🇹🇭 Таиланд | Санкции |
| National Commission for the Fight Against Terrorism, Tunisia - National Sanction List | 🇹🇳 Тунис | Санкции |
| Attorney General's Chambers - Turks and Caicos Islands | 🇹🇨 Теркс и Кайкос | Санкции |
| National Security and Defense Council of Ukraine - Personal Sanctions | 🇺🇦 Украина | Санкции |
| The State Financial Monitoring Service of Ukraine - Persons Related to Terrorist Activity | 🇺🇦 Украина | Санкции |
| Executive Office for Control and Non-Proliferation, UAE - Sanctions List | 🇦🇪 Объединенные Арабские Эмираты | Санкции |
| United Arab Emirates- Local Terrorist List | 🇦🇪 Объединенные Арабские Эмираты | Санкции |
| Government of United Kingdom - The UK Sanctions List | 🇬🇧 Великобритания | Санкции |
| Department of State Directorate of Defense Trade Controls, United States - Statutorily Debarred Parties | 🇺🇸 США | Санкции |
| Department of State Directorate of Defense Trade Controls, United States - Administratively Debarred Parties | 🇺🇸 США | Санкции |
| U.S Department of State - Nonproliferation Sanctions | 🇺🇸 США | Санкции |
| U.S Department of State - Cuba Restricted List | 🇺🇸 США | Санкции |
| U.S Department of State - Terrorist Exclusion List | 🇺🇸 США | Санкции |
| Department of State, United States - Public Listings | 🇺🇸 США | Санкции |
| Office of Foreign Assets Control (OFAC ) - SDN and Blocked Persons List | 🇺🇸 США | Санкции |
| Office of Foreign Assets Control (OFAC) - Non-SDN Sanction List | 🇺🇸 США | Санкции |
| Office of Foreign Assets Control, United States - Sanctions Programs and Country Information | 🇺🇸 США | Санкции |
| Bureau of Industry and Security, United States - The Denied Persons List | 🇺🇸 США | Санкции |
| Code of Federal Regulations, United States - Entity List | 🇺🇸 США | Санкции |
| Code of Federal Regulations, United States - Unverified List | 🇺🇸 США | Санкции |
| Code of Federal Regulations, United States - Military End User (MEU) List | 🇺🇸 США | Санкции |
| United States Bureau of Industry and Security - Military Intelligence End User List (MIEUL) | 🇺🇸 США | Санкции |
| Bureau of Industry and Security, United States - Charging Letters | 🇺🇸 США | Санкции |
| United States Bureau of Industry and Security - Commercial and Private Aircraft in Potential Violation | 🇺🇸 США | Санкции |
| Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) - Money Laundering Concerns List | 🇺🇸 США | Санкции |
| U.S. Department of Homeland Security - UFLPA Entity List | 🇺🇸 США | Санкции |
| International Trade Administration - Consolidated Screening List (CSL) | 🇺🇸 США | Санкции |
| United States Department of Defense - List of People's Republic of China (PRC) Military Companies | 🇺🇸 США | Санкции |
| Office of the Comptroller of the Currency, United States - OTS Enforcement Order Archive | 🇺🇸 США | Санкции |
| Michigan Department of Health and Human Services (MDHHS) - List of Sanctioned Providers | 🇺🇸 США | Санкции |
| Department for Combating Economic Crimes under the General Prosecutor's Office of the Republic of Uzbekistan - List of Natural Persons | 🇺🇿 Узбекистан | Санкции |
| Vendata - Sanctions and Sanctioned Database | 🇻🇪 Венесуэла | Санкции |
| Ministry of Public Security | 🇻🇳 Вьетнам | Санкции |

172 источника в 80 странах

### Меры регулирующих органов и предупреждения

Ниже приведена таблица мер регулирующих органов и предупреждений, включенных в наш процесс AML-скрининга:

| Издатель | Страна | Категория |
| - | - | - |
| Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction SIGAR | 🇦🇫 Афганистан | Предупреждения |
| Algerian National Television Network (ENTV) | 🇩🇿 Алжир | Предупреждения |
| Andorra Financial Authority Sanctions to Supervised Entities | 🇦🇩 Андорра | Предупреждения |
| Angola Police Wanted List | 🇦🇴 Ангола | Предупреждения |
| Anguilla Financial Services Commission | 🇦🇮 Ангилья | Предупреждения |
| Antigua and Barbuda Directorate of Offshore Gaming | 🇦🇬 Антигуа и Барбуда | Предупреждения |
| National Value Commission | 🇦🇷 Аргентина | Предупреждения |
| Central Bank of Armenia - Punishments | 🇦🇲 Армения | Предупреждения |
| Office of The Representative on International Legal Matters | 🇦🇲 Армения | Предупреждения |
| Australian Transaction Reports and Analysis Centre | 🇦🇺 Австралия | Предупреждения |
| Austria Stock Exchange | 🇦🇹 Австрия | Предупреждения |
| Ministry of Internal Affairs Azerbaijan-Wanted list | 🇦🇿 Азербайджан | Предупреждения |
| National Health Regulatory Authority, Kingdom of Bahrain | 🇧🇭 Бахрейн | Предупреждения |
| New Age | 🇧🇩 Бангладеш | Предупреждения |
| Barbados Judicial System | 🇧🇧 Барбадос | Предупреждения |
| Ministry of Antimonopoly Regulation and Trade | 🇧🇾 Беларусь | Предупреждения |
| Data Protection Authority- Market Court Judgements | 🇧🇪 Бельгия | Предупреждения |
| The Financial Services Commission | 🇧🇿 Белиз | Предупреждения |
| Ministry of Justice and Legislation - Wanted Persons | 🇧🇯 Бенин | Предупреждения |
| Bermuda Monetary Authority Enforcement Actions | 🇧🇲 Бермудские острова | Предупреждения |
| Corporate Regulatory Authority of Bhutan | 🇧🇹 Бутан | Предупреждения |
| Electronic Gazette of the Trade Register of Bolivia | 🇧🇴 Боливия | Предупреждения |
| SAFF Portal | 🇧🇦 Босния и Герцеговина | Предупреждения |
| Non-Bank Financial Institutions Regulatory Authority | 🇧🇼 Ботсвана | Предупреждения |
| Government of Brazil (Securities and Exchange Commission) | 🇧🇷 Бразилия | Предупреждения |
| Financial Services Commission | 🇻🇬 Британские Виргинские острова | Предупреждения |
| Brunei Darussalam Central Bank | 🇧🇳 Бруней | Предупреждения |
| Financial Supervision Commission (FSC) | 🇧🇬 Болгария | Предупреждения |
| Crisis Group | 🇧🇮 Бурунди | Предупреждения |
| Security and Exchange Regulators of Cambodia | 🇰🇭 Камбоджа | Предупреждения |
| Business in Cameroon | 🇨🇲 Камерун | Предупреждения |
| Canadian Securities Administrators (Investor Alerts) | 🇨🇦 Канада | Предупреждения |
| Bank of Cape Verde | 🇨🇻 Кабо-Верде | Предупреждения |
| Dutch Caribbean Securities Exchange - Termination | 🇧🇶 Карибские Нидерланды | Предупреждения |
| Cayman Island Monetary Authority (CIMA) | 🇰🇾 Каймановы Острова | Предупреждения |
| Fish Farming Expert | 🇨🇱 Чили | Предупреждения |
| China Securities Regulatory Commission - Administrative Penalties and Regulations | 🇨🇳 Китай | Предупреждения |
| Credit China (Jilin) | 🇨🇳 Китай | Предупреждения |
| La Guajira Hoy.com | 🇨🇴 Колумбия | Предупреждения |
| Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) | 🇰🇲 Коморы | Предупреждения |
| Ministry of Mining | 🇨🇬 Конго | Предупреждения |
| National Stock Exchange | 🇨🇷 Коста-Рика | Предупреждения |
| The Agency for the Protection of Market Competition | 🇭🇷 Хорватия | Предупреждения |
| Curaçao Chamber of Commerce | 🇨🇼 Кюрасао | Предупреждения |
| Cyprus Securities and Exchange Commission | 🇨🇾 Кипр | Предупреждения |
| Czech Republic Office for the Protection of Competition | 🇨🇿 Чехия | Предупреждения |
| Public Procurement Regulatory Authority | 🇨🇩 Демократическая Республика Конго | Предупреждения |
| The Gambling Authority | 🇩🇰 Дания | Предупреждения |
| Dominica Government of Commonwealth | 🇩🇲 Доминика | Предупреждения |
| Ministry of Transportation and Public Works | 🇪🇨 Эквадор | Предупреждения |
| American Center for Democracy | 🇪🇬 Египет | Предупреждения |
| El Salvador Crime Stoppers Most Wanted | 🇸🇻 Сальвадор | Предупреждения |
| Estonia Police- Wanted Persons | 🇪🇪 Эстония | Предупреждения |
| Federal Services Regulatory Authority | 🇸🇿 Эсватини | Предупреждения |
| Ethiopian Federal Police | 🇪🇹 Эфиопия | Предупреждения |
| Finnish Competition and Consumer Authority | 🇫🇮 Финляндия | Предупреждения |
| Economist Intelligence | 🇬🇦 Габон | Предупреждения |
| Registrar's General Department | 🇬🇭 Гана | Предупреждения |
| Gibraltar Stock Exchange | 🇬🇮 Гибралтар | Предупреждения |
| Hellenic Capital Market Commission | 🇬🇷 Греция | Предупреждения |
| Guam Crime Stoppers | 🇬🇺 Гуам | Предупреждения |
| Customs Anti Narcotic Unit- Wanted | 🇬🇾 Гайана | Предупреждения |
| Haitian National Police | 🇭🇹 Гаити | Предупреждения |
| ONCAE - Procurement Regulatory Office of the State of Honduras | 🇭🇳 Гондурас | Предупреждения |
| Hong Kong Monetary Authority Fraudulent Websites | 🇭🇰 Гонконг | Предупреждения |
| Hungarian Police | 🇭🇺 Венгрия | Предупреждения |
| Supreme Court- Judgements | 🇮🇸 Исландия | Предупреждения |
| Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi | 🇮🇩 Индонезия | Предупреждения |
| International Organization of Securities Commission (IOSCO) - Investor Alerts Portal | 🌐 Международные | Предупреждения |
| INTERPOL Yellow Notices | 🌐 Международные | Предупреждения |
| Financial Intelligence Agency | 🇮🇷 Иран | Предупреждения |
| Anadolu Ajansı | 🇮🇶 Ирак | Предупреждения |
| Ireland National police and Security Service | 🇮🇪 Ирландия | Предупреждения |
| Isle of Man Courts | 🇮🇲 Остров Мэн | Предупреждения |
| שיחה מקומית | 🇮🇱 Израиль | Предупреждения |
| Italy Italian Companies and Exchange Commission Warnings | 🇮🇹 Италия | Предупреждения |
| Jamaica Constabulary Force-Missing Persons | 🇯🇲 Ямайка | Предупреждения |
| Japan Financial Service Agency - Illegal Financial Companies | 🇯🇵 Япония | Предупреждения |
| Jordan Securities Commission-Circulars and Regulatory Decisions | 🇯🇴 Иордания | Предупреждения |
| State Register of Industrial Property Objects of the Republic of Kazakhstan | 🇰🇿 Казахстан | Предупреждения |
| Ministry of Information, Communications, Transport and Tourism Development | 🇰🇮 Кирибати | Предупреждения |
| Supreme Court of Kosovo - Disciplinary Actions | 🇽🇰 Косово | Предупреждения |
| Kuwait Capital Market Authority-Restricted Persons | 🇰🇼 Кувейт | Предупреждения |
| Ministry of Internal Affairs of Kyrgyz Republic | 🇰🇬 Кыргызстан | Предупреждения |
| Latvia Financial and Capital Market Commission | 🇱🇻 Латвия | Предупреждения |
| Lesotho Mounted Police Service | 🇱🇸 Лесото | Предупреждения |
| Central Bank of Liberia - Gazette | 🇱🇷 Либерия | Предупреждения |
| The University of Edinburgh | 🇱🇾 Ливия | Предупреждения |
| Liechtenstein Gazette | 🇱🇮 Лихтенштейн | Предупреждения |
| Lithuania Public Procurement Office | 🇱🇹 Литва | Предупреждения |
| Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) - Administrative sanctions and Warnings | 🇱🇺 Люксембург | Предупреждения |
| Luxembourg Police | 🇱🇺 Люксембург | Предупреждения |
| UNICEF Madagascar | 🇲🇬 Мадагаскар | Предупреждения |
| Anti-Corruption Bureau Malawi (Arrested for illegal activities) | 🇲🇼 Малави | Предупреждения |
| Bank Negara Malaysia | 🇲🇾 Малайзия | Предупреждения |
| Ministry of Finance Maldives | 🇲🇻 Мальдивы | Предупреждения |
| Australian National Security Website | 🇲🇱 Мали | Предупреждения |
| Malta Transport Maritime | 🇲🇹 Мальта | Предупреждения |
| Corporate and Business Registration Department | 🇲🇺 Маврикий | Предупреждения |
| Mexico Comisión Nacional de Seguros y Fianzas - Sanciones a personas que intermediaron sin autorización | 🇲🇽 Мексика | Предупреждения |
| Moldovan Ban List of Economic Operators | 🇲🇩 Молдова | Предупреждения |
| Monaco Fund Freezing Measures | 🇲🇨 Монако | Предупреждения |
| Mongolian Stock Exchange - Ceased Trading | 🇲🇳 Монголия | Предупреждения |
| Montenegro Agency for Prevention of Corruption | 🇲🇪 Черногория | Предупреждения |
| Moroccan Capital Market Authority | 🇲🇦 Марокко | Предупреждения |
| The Bank of Mozambique | 🇲🇿 Мозамбик | Предупреждения |
| Reporters Without Borders | 🇲🇲 Мьянма | Предупреждения |
| Ministry of Labour, Industrial Relation and Employment Creation | 🇳🇦 Намибия | Предупреждения |
| New Business Age-Fine | 🇳🇵 Непал | Предупреждения |
| Authority for Financial Markets Netherlands-Warnings | 🇳🇱 Нидерланды | Предупреждения |
| Michigan-Fine | 🇳🇨 Новая Каледония | Предупреждения |
| Financial Market Authority New Zealand-Penalties | 🇳🇿 Новая Зеландия | Предупреждения |
| Nicaraguan Stock Exchange | 🇳🇮 Никарагуа | Предупреждения |
| Nigeria Sexual Offender & Service Provider Database | 🇳🇬 Нигерия | Предупреждения |
| District Court for the Northern Mariana Islands | 🇲🇵 Северные Марианские Острова | Предупреждения |
| Dagsavisen Norway | 🇳🇴 Норвегия | Предупреждения |
| Pakistan Competition Authority Decisions | 🇵🇰 Пакистан | Предупреждения |
| Financial Institution Commission | 🇵🇼 Палау | Предупреждения |
| Palestine Monetary Authority - Local Freezing List | 🇵🇸 Палестина | Предупреждения |
| Управление по надзору за рынком ценных бумаг Панамы | 🇵🇦 Панама | Предупреждения |
| Министерство внутренних дел Перу | 🇵🇪 Перу | Предупреждения |
| Борьба с отмыванием денег на Филиппинах | 🇵🇭 Филиппины | Предупреждения |
| Bird & Bird-Fine | 🇵🇱 Польша | Предупреждения |
| Португалия OSAE | 🇵🇹 Португалия | Предупреждения |
| Полиция Пуэрто-Рико | 🇵🇷 Пуэрто-Рико | Предупреждения |
| International Adviser-Fine | 🇶🇦 Катар | Предупреждения |
| Совет Безопасности ООН | 🇶🇦 Катар | Предупреждения |
| Муниципалитет Джёрче-Петров, Скопье - Вестник | 🇲🇰 Республика Северная Македония | Предупреждения |
| Национальный надзорный орган по обработке персональных данных | 🇷🇴 Румыния | Предупреждения |
| Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Руанды | 🇷🇼 Руанда | Предупреждения |
| Управление по регулированию финансовых услуг | 🇱🇨 Сент-Люсия | Предупреждения |
| Оповещения Подразделения финансовой разведки Сент-Винсента и Гренадин | 🇻🇨 Сент-Винсент и Гренадины | Предупреждения |
| Полиция Самоа | 🇼🇸 Самоа | Предупреждения |
| Фондовая биржа Саудовской Аравии: некотируемые корпоративные сукук/облигации | 🇸🇦 Саудовская Аравия | Предупреждения |
| NDARINFO.COM Сенегал | 🇸🇳 Сенегал | Предупреждения |
| Комиссия по ценным бумагам и биржам Сербии: публичное порицание | 🇷🇸 Сербия | Предупреждения |
| Официальный вестник Республики Сейшельские Острова | 🇸🇨 Сейшельские Острова | Предупреждения |
| Комитет защиты журналистов | 🇸🇱 Сьерра-Леоне | Предупреждения |
| Денежно-кредитное управление Сингапура - Список предупреждений для инвесторов | 🇸🇬 Сингапур | Предупреждения |
| Денежно-кредитное управление Сингапура: меры воздействия на компании | 🇸🇬 Сингапур | Предупреждения |
| Торговая палата Синт-Мартена | 🇸🇽 Синт-Мартен | Предупреждения |
| Управление по регулированию азартных игр - судебные постановления | 🇸🇰 Словакия | Предупреждения |
| Официальный вестник Республики Словения | 🇸🇮 Словения | Предупреждения |
| Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed | 🇸🇴 Сомали | Предупреждения |
| Национальное казначейство ЮАР | 🇿🇦 Южная Африка | Предупреждения |
| The Guardian - самые разыскиваемые | 🇪🇸 Испания | Предупреждения |
| UTHR(J), Шри-Ланка | 🇱🇰 Шри-Ланка | Предупреждения |
| ISRAEL - ILSHABAK - Израильская служба безопасности - SHABAK | 🇵🇸 Государство Палестина | Предупреждения |
| صوت الھامش | 🇸🇩 Судан | Предупреждения |
| Aviation Analysis - разыскиваемое лицо | 🇸🇷 Суринам | Предупреждения |
| Ústavný súd Slovenskej republiky | 🇸🇰 Словакия | Предупреждения |
| ИТАЛИЯ - CONSOB - Национальная комиссия по компаниям и бирже | 🇮🇹 Италия | Предупреждения |
| Global Times | 🇸🇾 Сирия | Предупреждения |
| Комиссия по финансовому надзору (Бюро страхования) - Санкции | 🇹🇼 Тайвань | Предупреждения |
| Министерство внутренних дел - пропавший без вести | 🇹🇯 Таджикистан | Предупреждения |
| Банк Танзании | 🇹🇿 Танзания | Предупреждения |
| ТАИЛАНД - THAMLO-SANC - Управление по борьбе с отмыванием денег Таиланда - Санкции | 🇹🇭 Таиланд | Предупреждения |
| Комплаенс-комиссия Багамских Островов | 🇧🇸 Багамские Острова | Предупреждения |
| Орган по регулированию электронных коммуникаций и почты | 🇹🇬 Того | Предупреждения |
| Комиссия по ценным бумагам и биржам Тринидада и Тобаго (TTSEC) | 🇹🇹 Тринидад и Тобаго | Предупреждения |
| Министерство пограничного контроля и иммиграционных служб - репатриации | 🇹🇨 Теркс и Кайкос | Предупреждения |
| Управление по рынку капитала (CMA) | 🇺🇬 Уганда | Предупреждения |
| Чёрный список Госфинмониторинга Украины (SFMS) | 🇺🇦 Украина | Предупреждения |
| Дубайский международный финансовый центр | 🇦🇪 Объединённые Арабские Эмираты | Предупреждения |
| Global Influence Operations Report | 🇬🇧 Великобритания | Предупреждения |
| Департамент банковского дела и финансов штата Джорджия | 🇺🇸 США | Предупреждения |
| Государственный департамент США - Управление по контролю за торговлей оборонной продукцией (DDTC) - Список административно отстранённых лиц | 🇺🇸 США | Предупреждения |
| Министерство промышленности, энергетики и горнодобывающей промышленности | 🇺🇾 Уругвай | Предупреждения |
| Министерство внутренних дел Республики Узбекистан | 🇺🇿 Узбекистан | Предупреждения |
| Судебная власть Республики Вануату | 🇻🇺 Вануату | Предупреждения |
| Институт религиозных дел | 🇻🇦 Ватикан | Предупреждения |
| Трибунал Верховного суда юстиции | 🇻🇪 Венесуэла | Предупреждения |
| The Economic Times - компании из чёрного списка | 🇻🇳 Вьетнам | Предупреждения |
| Комиссия по ценным бумагам и биржам Замбии | 🇿🇲 Замбия | Предупреждения |
| Юридический информационный институт Зимбабве (ZimLII) | 🇿🇼 Зимбабве | Предупреждения |

175 источников в 168 странах


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.