> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Оповещения KYT: задержанные транзакции, триаж и решение

> Оповещение — транзакция на проверке или в ожидании пользователя. Didit: сортировка, назначение, решение, эскалация в кейс. 1,000 в месяц, далее $0.001.

Оповещением называется транзакция, которую правило или проверяющий перевели на удержание, и решение по ней ещё не принято.
На практике это транзакция в статусе `IN_REVIEW` или в статусе `AWAITING_USER`, пока она ждёт действий клиента.
Удержанные транзакции являются единицей первичной обработки в Business Console, и отдельной записи об оповещении, которой нужно управлять, не существует.

## Что считается оповещением

| Статус транзакции | Открытое оповещение? | Значение |
| - | - | - |
| `IN_REVIEW` | Да | Правило или порог оценки удержали транзакцию для аналитика. Это очередь проверки. |
| `AWAITING_USER` | Да | Транзакция ждёт клиента, например сессию верификации для устранения проблемы. |
| `APPROVED` | Нет | Решение принято. |
| `DECLINED` | Нет | Решение принято. |

Статусы, в которые переходит транзакция, и правила, которые на это влияют, описаны в разделах [Статусы](https://docs.didit.me/ru/transaction-monitoring/statuses.md) и [Скоринг рисков](https://docs.didit.me/ru/transaction-monitoring/risk-scoring.md).

## Откуда берутся оповещения

| Источник | Как транзакция попадает на удержание |
| - | - |
| Правило | Сработавшее [правило](https://docs.didit.me/ru/transaction-monitoring/rules.md) добавляет оценку сверх вашего порога проверки или выполняет действие `change_status` со статусом `IN_REVIEW`. |
| Результат провайдера | Результат скрининга кошельков или проверки на санкции передаётся в правило, которое удерживает транзакцию. См. [Скрининг кошельков](https://docs.didit.me/ru/transaction-monitoring/wallet-screening.md). |
| Аналитик | Аналитик переводит транзакцию на проверку из консоли. |

## Первичная обработка

Откройте **Transactions** в консоли и отфильтруйте их по статусу, чтобы увидеть удержанные транзакции.
Для каждой транзакции отображаются сработавшие правила, оценка, стороны и связанный профиль [сущности](https://docs.didit.me/ru/entities/overview.md).

Из карточки транзакции можно:

* **Assign**: назначить её аналитику, по одной или массово. Назначение фиксируется в хронологии транзакции.
* **Add a note**: добавить заметку для следующего проверяющего. Заметки также доступны через [эндпоинты заметок](https://docs.didit.me/ru/management-api/transactions/create-note.md).
* **Approve or decline**: одобрить или отклонить её, чтобы закрыть оповещение.
* **Add it to a case**: добавить её в кейс, если нужно более широкое расследование.

## Эскалация в кейс

Одну удержанную транзакцию часто можно разрешить самостоятельно.
Расследования на основе закономерностей и более масштабные расследования проводятся в рамках **кейса**, контейнера для транзакций, пользователей, компаний и доказательств.

Добавьте действие **Create case** к правилу, чтобы кейс открывался автоматически при каждом срабатывании правила, или используйте **Add to case** для любой транзакции.
Модель кейса описана в разделе [Кейсы](https://docs.didit.me/ru/transaction-monitoring/cases.md).

## Отчёты о подозрительной деятельности

Для юрисдикций, которые требуют отчёты о подозрительной деятельности (SAR) или отчёты о валютных операциях (CTR), сформируйте отчёт из кейса.
См. [Отчёты FIU и шаблоны](https://docs.didit.me/ru/console/case-management/fiu-reports.md).
Didit не отправляет отчёты регуляторам: обязанность подавать отчёты остаётся за вашей службой комплаенса, а консоль готовит форму и доказательства, чтобы ускорить процесс.

## Webhook-уведомления об оповещениях

О удержанной транзакции сообщается через webhook `transaction.created` (если она удержана при создании) и через `transaction.status.updated` (когда меняется её статус).
См. [Webhooks](https://docs.didit.me/ru/transaction-monitoring/webhooks.md).

## Программный доступ

Отдельного эндпоинта для оповещений нет.
Чтобы получить список удержанных транзакций, используйте `GET /v3/transactions/`, а для чтения каждой из них используйте `GET /v3/transactions/{transaction_id}/`.
Массив `alerts` в деталях транзакции сейчас всегда пуст, поэтому читайте `status`.

## Следующие шаги

> [card] [Кейсы](https://docs.didit.me/ru/transaction-monitoring/cases.md)
>
> Полный процесс расследования.

> [card] [Правила](https://docs.didit.me/ru/transaction-monitoring/rules.md)
>
> Что удерживает транзакцию.

> [card] [Консоль](https://docs.didit.me/ru/transaction-monitoring/console.md)
>
> Обзор интерфейса консоли.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.