> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Кейсы KYT и расследования SAR

> Открывайте кейсы по подозрительным транзакциям и оповещениям в модуле Didit Case Management. 1,000 в месяц включено, затем $0.001 за каждый.

Когда правила удерживают транзакции на проверке, вы можете объединять их в **кейсы** для структурированного расследования. Кейсы группируют связанные транзакции, отслеживают ход расследования и ведут журнал аудита.

> [!NOTE]
>
> Кейсы, созданные из правил для транзакций, используют тот же модуль [Управление кейсами](https://docs.didit.me/ru/console/case-management/cases.md), что и все остальные кейсы в консоли: один жизненный цикл и один API, независимо от того, открыт ли кейс по правилу, по срабатыванию AML-проверки, по сценарию или вручную. На этой странице рассматриваются только части, относящиеся к мониторингу транзакций: оповещения и действие правила **Создать кейс**. Полный жизненный цикл кейса, шаблоны, чек-лист, проверку 4-eyes и отчётность FIU см. в разделе [Управление кейсами](https://docs.didit.me/ru/console/case-management/cases.md).

## Оповещения

Оповещение представляет собой транзакцию, которая удерживается в статусе `IN_REVIEW` или `AWAITING_USER` либо правилом, либо проверяющим.
Отдельной записи оповещения нет. Как проводить первичную обработку удержанной транзакции и когда передать её в кейс, см. в разделе [Оповещения](https://docs.didit.me/ru/transaction-monitoring/alerts.md).

## Открытие кейса по правилу

Добавьте действие **Создать кейс** к [правилу для транзакций](https://docs.didit.me/ru/transaction-monitoring/rules.md), чтобы кейсы открывались автоматически при каждом срабатывании правила:

* **Шаблон**, по которому маршрутизируется кейс (назначение, эскалация, 4-eyes и содержимое страницы кейса берутся из шаблона, см. [Шаблоны](https://docs.didit.me/ru/console/case-management/blueprints.md))
* **Группировка**: **По заявителю** использует открытый кейс субъекта для всех правил; **По правилу и заявителю** открывает один кейс на каждое правило для каждого заявителя
* **Прикрепить совпавшую транзакцию**: автоматически связывает транзакцию, которая вызвала срабатывание, с кейсом

Кейсы, созданные таким образом, получают источник `TRANSACTION_RULE` и привязываются к субъекту транзакции (пользователю или компании). Это то же правило [один субъект на кейс](https://docs.didit.me/ru/console/case-management/cases.md#один-субъект-на-кейс), которому подчиняется каждый кейс.

Вы также можете открыть кейс вручную из любой транзакции с помощью **Добавить в кейс**: транзакцию можно прикрепить к существующему открытому кейсу того же субъекта или создать для неё новый кейс. Все точки входа описаны в разделе [Создание кейсов](https://docs.didit.me/ru/console/case-management/creating-cases.md).

## Жизненный цикл кейса и решение

Кейсы переходят между статусами **Открыт** (Open), **Ожидание пользователя** (Awaiting user) и **Решено** (Resolved) и закрываются с решением **Ложное срабатывание** (False positive) или **Действительная угроза**. Полный жизненный цикл описан в разделе [Кейсы](https://docs.didit.me/ru/console/case-management/cases.md). Чтобы создать SAR, STR, CTR или другой отчёт по завершённому расследованию, см. [Отчёты и шаблоны FIU](https://docs.didit.me/ru/console/case-management/fiu-reports.md).

## API

Кейсы, открытые по правилам для транзакций, полностью доступны через [Management API](https://docs.didit.me/ru/management-api/cases/list.md): их можно получать в списке, создавать, завершать, прикреплять к ним транзакции как ссылки и получать [аналитику по кейсам](https://docs.didit.me/ru/management-api/cases/statistics.md) для собственных панелей.

## Следующие шаги

> [card] [Оповещения](https://docs.didit.me/ru/transaction-monitoring/alerts.md)
>
> Жизненный цикл оповещений, источники и процесс SAR.

> [card] [Управление кейсами](https://docs.didit.me/ru/console/case-management/cases.md)
>
> Полный жизненный цикл, списки, шаблоны и проверка 4-eyes.

> [card] [Отчёты FIU](https://docs.didit.me/ru/console/case-management/fiu-reports.md)
>
> Шаблоны, типы отчётов и печатные формы.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.