> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Консоль мониторинга транзакций: проверка и расследование > Проверка транзакций, правила, расследование оповещений и аналитика в консоли Didit. 1,000 транзакций в месяц включено, затем $0.001 за каждую. Раздел **Транзакции** в Business Console предоставляет полноценное рабочее пространство для мониторинга транзакций, расследований и аналитики. На панели вкладок доступны пять представлений: **Транзакции** (список), **Обзор**, **Правила**, **Travel Rule** и **Настройки**. ## Список транзакций На основной вкладке **Транзакции** отображаются все отправленные транзакции со следующими столбцами: | Столбец | Описание | | - | - | | **ID транзакции** | Ваш внешний идентификатор транзакции (`txn_id`) | | **Статус** | `APPROVED`, `IN_REVIEW`, `DECLINED` или `AWAITING_USER` | | **Оценка** | Оценка риска, рассчитанная движком правил | | **Серьёзность** | Наивысшая серьёзность сработавших правил | | **Сумма** | Сумма транзакции и валюта | | **Направление** | `INBOUND` или `OUTBOUND` | | **Теги** | Теги, заданные приложением для категоризации | | **Время создания** | Временная метка отправки транзакции | Фильтруйте по статусу, серьёзности, диапазону дат, тегам и направлению или ищите по ID транзакции. ## Детали транзакции Нажмите на транзакцию, чтобы увидеть: * **Разбивка оценки**: какие правила сработали и каков вклад каждого из них * **Связанные стороны**: данные заявителя и контрагента * **Способ оплаты**: данные карты, банковского перевода и криптокошелька * **Крипто-мониторинг**: для криптотранзакций отдельный раздел, в котором показано: * Оценка риска провайдера и значок серьёзности (Crystal, Merkle Science и др.) * Данные перевода (хеш транзакции, адрес кошелька, блокчейн, направление) * Вкладка **Источник средств**: круговая диаграмма распределения по типам субъектов и сортируемая таблица субъектов с суммами полученных и отправленных средств и количеством переходов * Вкладка **Связи контрагента**: субъекты, с которыми кошелёк совершал транзакции, с фильтром по прямой и косвенной экспозиции * Кнопка **Визуализация**: интерактивный граф связей кошелька и движения средств в виде диаграммы из узлов и рёбер * **Travel Rule**: для переводов виртуальных активов отдельная вкладка со статусом обмена, каналом, контрагентом VASP (название, LEI, оценка должной осмотрительности), карточками данных IVMS отправителя и получателя и полной хронологией статусов. Аналитики с правом записи могут действовать прямо здесь: **Подтвердить/отклонить владение** (`UNCONFIRMED_OWNERSHIP`), **Подтвердить исправленный адрес** (входящий перевод `TRP` в статусе `COUNTERPARTY_MISMATCHED_DATA`), **Повторить запрос** (исходящие переводы, которые невозможно маршрутизировать), **Завершить перевод** (указать ончейн-хеш для исходящего перевода в статусе `COMPLETED`) и **Отменить перевод**. См. [Travel Rule](https://docs.didit.me/ru/transaction-monitoring/travel-rule.md) * **Граф сети**: интерактивная визуализация связей между транзакциями и движения средств в виде узлов и рёбер. См. [криптоскрининг](https://docs.didit.me/ru/transaction-monitoring/aml-screening.md) * **Связанные транзакции**: другие транзакции с участием того же субъекта или контрагента, с быстрым переходом между ними * **Примечания**: внутренние заметки аналитиков с временными метками, именами авторов и упоминаниями участников команды * **Устранение**: связанная сессия верификации, если транзакция в статусе `AWAITING_USER` * **Хронология**: полная история изменений статусов, срабатываний правил, действий аналитиков и доставок webhook ## Управление правилами Все правила мониторинга транзакций создаются и управляются из консоли. На вкладке **Правила** вы можете: * Просматривать все активные, отключённые и встроенные правила * Видеть счётчики выполнения (сколько раз каждое правило сработало) * Включать и отключать правила без их удаления * Создавать пользовательские правила с помощью конструктора правил * Редактировать условия, временные окна для расчёта частоты операций и действия ## Обзор и аналитика Вкладка **Обзор** показывает аналитику транзакций: * Количество транзакций и объём по времени * Средняя сумма транзакции * График трендов одобренных, отклонённых и помеченных транзакций с наложением предыдущего периода * Разбивка по категориям и типам действий * Географическое распределение пользователей * Правила, которые срабатывали чаще всего * Показатели эффективности аналитиков * Гистограмма распределения оценок Используйте фильтры, чтобы сузить аналитику по **тегу**, **типу действия** (депозит, вывод и т. д.) или **диапазону дат**. ## Массовые операции Выберите несколько транзакций, чтобы выполнить пакетные действия: * **Экспорт в CSV**: загрузка данных транзакций с настраиваемым выбором столбцов * **Массовое обновление статуса**: одновременное изменение статуса выбранных транзакций (или всех транзакций, соответствующих текущим фильтрам) * **Массовое удаление**: удаление выбранных транзакций и связанных с ними данных Все массовые действия записываются в журнал аудита для отслеживания соответствия требованиям. ## Рабочее пространство Travel Rule Вкладка **Travel Rule** является рабочим местом команды комплаенса для [управляемого обмена](https://docs.didit.me/ru/transaction-monitoring/travel-rule.md) и содержит четыре подвкладки: * **Переводы** - каждая транзакция `travelRule` с отправителем, получателем, суммой, направлением и статусом обмена; нажмите на строку, чтобы открыть транзакцию и выполнять действия на её вкладке Travel Rule. * **Несопоставленные депозиты** - входящие переводы Travel Rule, которые ещё ждут данных контрагента (`AWAITING_COUNTERPARTY` или `NOT_ENOUGH_COUNTERPARTY_DATA`). * **Справочник VASP** - поиск контрагентов в [справочнике](https://docs.didit.me/ru/transaction-monitoring/travel-rule.md#каталог), включая оценки должной осмотрительности и доступные каналы. * **Адресная книга** - регистрация, редактирование и удаление [адресов кошельков](https://docs.didit.me/ru/transaction-monitoring/travel-rule.md#адресная-книга-кошельков), по которым сопоставляются входящие переводы, с состоянием верификации владения для каждой записи. ## Настройки Настройте пороги оценки, валюту по умолчанию и предпочтения провайдера аналитики блокчейна в разделе **Транзакции** > **Настройки**. Выбирайте сценарии устранения проблем непосредственно в правилах, которые переводят транзакции в `AWAITING_USER`. Подробности см. в разделе [Настройки](https://docs.didit.me/ru/transaction-monitoring/settings.md). На той же странице находится карточка **Travel Rule** с главным переключателем **Travel Rule** в заголовке и тремя разделами: * **Профиль VASP** - ваше юридическое название, LEI, адрес электронной почты для комплаенса, юрисдикция, ваш **Travel Address** только для чтения (его можно скопировать после назначения) и переключатель **Виден в каталоге VASP**. * **Политика обмена** - строгость сопоставления имён, тайм-аут подтверждения, результат при тайм-ауте, пороговая сумма, автоматическое принятие входящих переводов и переключатели способов подтверждения **Разрешить самодекларацию** и **Разрешить подтверждение скриншотом**. * **Сети интероперабельности** - по одной строке на каждую сеть (Global Travel Rule, TRUST, VerifyVASP, Sygna Bridge). Зелёный бейдж **Ваше членство** отмечает сети, для которых вы подключили собственные учётные данные в **Маркетплейсе**. Остальные строки ведут в **Маркетплейс** по ссылке **Подключить в маркетплейсе**. Сеть направляет переводы только через членство, которое вы подключили сами, поскольку у Didit сейчас нет платформенного членства в этих сетях: компания проходит онбординг как провайдер. Пока вы не подключите сеть, в строке отображается **Пока недоступно** вместо переключателя. Через GTR, VerifyVASP и Sygna Bridge Didit получает ответ контрагента из сети. TRUST поддерживает только отправку, поэтому перевод, отправленный через TRUST, остаётся в статусе `AWAITING_COUNTERPARTY` и переходит в `EXPIRED` после истечения срока подтверждения, если вы его не отмените. См. [Сети Travel Rule](https://docs.didit.me/ru/transaction-monitoring/travel-rule-networks.md). ## Маркетплейс Раздел **Маркетплейс** (отдельный пункт в боковой панели) предназначен для подключения ваших собственных аккаунтов провайдеров: * **Мониторинг криптовалют:** подключите существующий API-ключ аналитики блокчейна и оплатите [плату за скрининг по подключённому ключу](https://docs.didit.me/ru/transaction-monitoring/aml-screening.md#поддерживаемые-провайдеры). * **Сети Travel Rule** - подключите собственные учётные данные членства в GTR, TRUST, VerifyVASP или Sygna Bridge. Сеть направляет переводы Travel Rule только через членство, которое вы подключили сами, поскольку у Didit сейчас нет платформенного членства в этих сетях: компания проходит онбординг как провайдер. Сегодня TRUST только отправляет, а приём переводов через любую сеть пока не включён. CODE, TRISA, Notabene и Veriscope - это плитки **Запросить доступ**: интеграции с ними сейчас нет, и они не могут направлять переводы. Каждый отправленный вами запрос **Запросить доступ** показывает свой статус (**Открыт**, **Связались**, **В процессе**, **Активен** или **Отклонён**) и последнюю заметку от Didit. Когда Didit меняет статус или заметку, он отправляет письмо участнику команды, который сделал запрос, пока этот участник остаётся в вашей организации. Запрос, сделанный с помощью API-ключа, письма не получает. См. [Сети Travel Rule](https://docs.didit.me/ru/transaction-monitoring/travel-rule-networks.md), чтобы узнать, что сейчас доступно через каждую сеть. В каждой плитке отображается доступность управляемого варианта и варианта с подключённым ключом, форма учётных данных с проверкой **Проверить подключение** и экран подключённого состояния. Секреты после сохранения не показываются. ## Дальнейшие шаги > [card] [Оповещения](https://docs.didit.me/ru/transaction-monitoring/alerts.md) > > Первичная обработка и жизненный цикл оповещений. > [card] [Кейсы](https://docs.didit.me/ru/transaction-monitoring/cases.md) > > Процесс расследования. > [card] [Правила](https://docs.didit.me/ru/transaction-monitoring/rules.md) > > Настройка движка правил. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.