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# 企业 AML 覆盖范围：制裁名单与观察名单

> Didit 的 KYB AML 筛查覆盖全球 220+ 个国家和地区，涵盖制裁名单、监管观察名单与破产登记库。按次计费，无需签订合同。

Didit 的企业 AML 筛查采用一组精选的全球数据发布方，专门针对**法人实体**，包括国际制裁制度、国家监管观察名单，以及资不抵债和破产登记册。公司层面的匹配结果会与针对实际受益人和高级管理人员的个人层面匹配结果一并呈现。关于两个层面如何结合，请参阅 [AML 筛查页面](https://docs.didit.me/zh/business-verification/aml.md)。

### 1. **制裁筛查**

我们持续更新对国际组织和开发银行发布的主要**多边制裁、取消资格和除名名单**的覆盖范围，包括：

* **联合国安全理事会**综合名单
* **欧盟**综合金融制裁名单和旅行禁令名单
* **多边开发银行**（世界银行、亚洲开发银行、亚洲基础设施投资银行、美洲开发银行、非洲开发银行、欧洲复兴开发银行、欧洲投资银行、加勒比开发银行）的取消资格和不合格名册
* **专项国际观察名单**（国际证券委员会组织投资者警示、欧盟航空安全名单、维吾尔人权项目）

### 2. **监管与执法观察名单**

我们对照各国主管政府机构发布的**政府和监管观察名单**进行筛查，这些机构负责金融市场、贸易、交通、能源和消费者保护等领域。覆盖范围包括美国、加拿大、哥伦比亚和巴西的机构，涵盖证券监管机构、中央银行、反垄断机构、海关和贸易机构以及采购登记机构。

### 3. **资不抵债与破产登记册**

我们会标记多个司法管辖区**官方资不抵债、破产和清算登记册**中列出的公司，包括印度（IBBI）、中国全国企业破产信息披露平台、美国联邦及各州保险保障协会、美国联邦存款保险公司（FDIC）、德国破产公告、波兰法院商业监测系统，以及澳大利亚、智利、印度尼西亚、巴西和比利时的类似登记册。

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### 细粒度分类与结构化元数据

每条匹配结果都会附带结构化元数据，以便整改和风险优先级排序：

* **分类**：主要类别（制裁、观察名单、资不抵债）以及数据源层面的子类别
* **标识符**：公司名称、注册号、司法管辖区
* **其他字段**：别名、地址、列入日期、来源 URL

这样便于轻松过滤，并支持细致的差异化风险工作流。

***

## 汇总表

| **风险类别** | **主要覆盖范围** |
| - | - |
| **制裁** | 联合国、欧盟、OFAC、世界银行、ADB、AIIB、IDB、AfDB、EBRD、EIB、IOSCO、欧盟航空安全名单 |
| **监管观察名单** | 证券监管机构、央行、贸易主管部门、反垄断机构、采购登记机构 |
| **无力偿债登记册** | 国家破产委员会、存款保险机构、法院无力偿债监控机构 |

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### 制裁

下表列出了我们企业 AML 筛查流程中包含的国际制裁名单：

| 发布机构 | 国家/地区 | 类别 |
| - | - | - |
| 反腐败基金会（ACF International）：制裁追踪器 | 🌐 国际 | 制裁 |
| 所罗门群岛政府-商务、工业、劳工和移民部 | 🌐 国际 | 制裁 |
| 欧洲投资银行 - 排除名单 | 🌐 国际 | 制裁 |
| 加勒比开发银行 - 制裁名单 | 🌐 国际 | 制裁 |
| 欧洲国家银行 - 监管制裁 | 🌐 国际 | 制裁 |
| 维吾尔人权项目 - 制裁名单 | 🌐 国际 | 制裁 |
| 欧盟制裁 - 旅行禁令综合名单 | 🌐 国际 | 制裁 |
| 欧盟综合制裁名单 | 🌐 国际 | 制裁 |
| 美洲开发银行（IDB）- 受制裁企业 | 🌐 国际 | 制裁 |
| 亚洲基础设施投资银行 - 除名名单 | 🌐 国际 | 制裁 |
| 联合国安理会 - 综合名单 | 🌐 国际 | 制裁 |
| 欧盟委员会 - 欧盟航空安全名单 | 🌐 国际 | 制裁 |
| 亚洲开发银行 - 制裁名单 | 🌐 国际 | 制裁 |
| 欧洲复兴开发银行 - 不合格实体 | 🌐 国际 | 制裁 |
| 非洲开发银行 - 被取消资格实体 | 🌐 国际 | 制裁 |
| 欧盟 - 欧盟金融制裁综合名单 | 🌐 国际 | 制裁 |
| 国际证券委员会组织 - 投资者警示门户 | 🌐 国际 | 制裁 |
| 世界银行 - 被取消资格的企业和个人 | 🌐 国际 | 制裁 |

共 18 个来源，涵盖 1 个司法管辖区

### 监管观察名单

下表列出了我们企业 AML 筛查流程中包含的监管和执法观察名单：

| 发布机构 | 国家/地区 | 类别 |
| - | - | - |
| 外国资产控制办公室 | 🇺🇸 美国 | 观察名单 |
| 联邦贸易委员会 | 🇺🇸 美国 | 观察名单 |
| 国际贸易管理局（美国商务部） | 🇺🇸 美国 | 观察名单 |
| 美国证券交易委员会 | 🇺🇸 美国 | 观察名单 |
| 联邦储备银行 | 🇺🇸 美国 | 观察名单 |
| 食品药品监督管理局 | 🇺🇸 美国 | 观察名单 |
| 联邦能源监管委员会 | 🇺🇸 美国 | 观察名单 |
| 加拿大交通部 | 🇨🇦 加拿大 | 观察名单 |
| 安大略省证券委员会 | 🇨🇦 加拿大 | 观察名单 |
| 不列颠哥伦比亚省证券委员会 | 🇨🇦 加拿大 | 观察名单 |
| 加拿大政府 | 🇨🇦 加拿大 | 观察名单 |
| 加拿大运输局 | 🇨🇦 加拿大 | 观察名单 |
| 加拿大能源监管局 | 🇨🇦 加拿大 | 观察名单 |
| 哥伦比亚工业与商业监管局 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 观察名单 |
| 国家税务和海关总局 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 观察名单 |
| 总检察长办公室；哥伦比亚共和国 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 观察名单 |
| 团结经济监管局 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 观察名单 |
| 港口与交通监管局 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 观察名单 |
| 司法部门；司法高级委员会 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 观察名单 |
| 桑坦德省审计长 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 观察名单 |
| Secop 电子公共采购系统 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 观察名单 |
| 司法和公共安全部 | 🇧🇷 巴西 | 观察名单 |
| 国家电力能源局 | 🇧🇷 巴西 | 观察名单 |
| 国家民用航空局 | 🇧🇷 巴西 | 观察名单 |
| 经济防卫行政委员会 | 🇧🇷 巴西 | 观察名单 |
| 巴西环境与可再生自然资源研究所 | 🇧🇷 巴西 | 观察名单 |
| 巴西证券交易委员会 | 🇧🇷 巴西 | 观察名单 |
| 巴西联邦政府 | 🇧🇷 巴西 | 观察名单 |
| 米纳斯吉拉斯州检察院 | 🇧🇷 巴西 | 观察名单 |
| 劳工检察院 | 🇧🇷 巴西 | 观察名单 |

共 30 个来源，涵盖 4 个国家/地区

### 无力偿债登记册

下表列出了我们企业 AML 筛查流程中包含的破产、清算和无力偿债登记册：

| 发布机构 | 国家/地区 | 类别 |
| - | - | - |
| 印度破产管理委员会（IBBI） | 🇮🇳 印度 | 无力偿债 |
| 中国全国企业破产信息披露平台 | 🇨🇳 中国 | 无力偿债 |
| 美国证券交易委员会 | 🇺🇸 美国 | 无力偿债 |
| 美国破产企业 | 🇺🇸 美国 | 无力偿债 |
| 全国人寿与健康保险保障协会组织 | 🇺🇸 美国 | 无力偿债 |
| 阿肯色州人寿与健康保险保障协会 | 🇺🇸 美国 | 无力偿债 |
| 佛罗里达州保险监管办公室 | 🇺🇸 美国 | 无力偿债 |
| 佛罗里达州保险保障协会 | 🇺🇸 美国 | 无力偿债 |
| Des Moines Register | 🇺🇸 美国 | 无力偿债 |
| 纽约清算局（NYLB） | 🇺🇸 美国 | 无力偿债 |
| 北卡罗来纳州保险保障协会 | 🇺🇸 美国 | 无力偿债 |
| 联邦存款保险公司（FDIC） | 🇺🇸 美国 | 无力偿债 |
| Indonesia Deposit Insurance Corporation - Bank Liquidation | 🇮🇩 印度尼西亚 | 资不抵债 |
| Central Bank - Liquidated Companies | 🇧🇷 巴西 | 资不抵债 |
| German Insolvency Register - insolvenzbekanntmachungen | 🇩🇪 德国 | 资不抵债 |
| BORSE-Frankfurt | 🇩🇪 德国 | 资不抵债 |
| Insolvenz Radar | 🇩🇪 德国 | 资不抵债 |
| Internetowy Monitor Sądowy Gospodarczy | 🇵🇱 波兰 | 资不抵债 |
| Australian Financial Security Authority - Bankruptcy Register | 🇦🇺 澳大利亚 | 资不抵债 |
| Chile The Superintendency of Insolvency and Re-entrepreneurship | 🇨🇱 智利 | 资不抵债 |
| American Bankruptcy Institute Global Insolvency | 🇧🇪 比利时 | 资不抵债 |

21 个来源，覆盖 9 个国家

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## 下一步

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>
> 了解公司级与个人级 AML 如何结合。

> [card] [用户 AML 覆盖范围](https://docs.didit.me/zh/core-technology/aml-screening/watchlist-database-aml-screening.md)
>
> 个人级观察名单覆盖范围的完整参考。

> [card] [持续监控](https://docs.didit.me/zh/core-technology/aml-screening/continuous-monitoring-aml-screening.md)
>
> 持续重新扫描与 Webhook 事件。


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