> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 案件蓝图 - 分配与案件内容

> 在 Didit 中配置一类案件的分配、升级、转交及展示方式，并安装四个内置预设。

审核策略在 API 中以蓝图的形式表示，用于定义某一类案件的要求。
请在 **案件管理 > 分配 > 审核策略** 下管理策略。
案件打开时会保存当时生效的策略版本，因此之后的编辑不会悄悄改变正在进行的审核。
编辑器会在您保存时提交其打开时的版本。
如果另一位审核员已发布更新的版本，保存会返回冲突，您的草稿会保持打开状态。
请先查看最新策略，然后再重新应用您的变更。
API 集成可以在更新同一项审核策略时随请求发送 `expected_version`；如果版本已过期，则返回 `409`，且不会更改策略。

***

## 常规设置

| 设置 | 描述 |
| - | - |
| **名称** | 最多 24 个字符 |
| **描述** | 可选，自由文本 |
| **案件处理人** | 处理人池，必填，至少一名成员（“请至少选择一名处理人”） |
| **分配** | **手动**，或 **自动分配** |
| **案件转移** | 开关；开启后，案件可以转移到同一应用中任一启用状态的其他蓝图 |
| **升级** | 开关，加上目标蓝图的选择框 |
| **四眼审核** | 与复核蓝图配对，参见 [四眼审核](https://docs.didit.me/zh/console/case-management/four-eyes.md) |
| **要求填写解决备注** | 开关；开启后，“解决”对话框中的备注变为必填 |
| **默认截止时间** | 可选，以小时为单位，适用于新案件；案件上明确设置的截止时间优先 |

### 自动分配

自动分配会在组织范围内，选出在配置容量范围内、当前活跃案件最少的授权审核员。
如有在线人员，优先分配给在线人员；否则，符合条件的离线人员也可以接收案件。
当所有符合条件的审核员都已达到容量上限时，案件保持未分配状态。
解决一个案件，或某位人员上线时，只要有可用容量，就可以把排队中的案件拉取过来。

### 升级与转移

升级会在一次操作中，把案件移动到固定的目标蓝图（其队列、其内容配置）。案件转移则允许人员选择同一应用中任一启用状态的蓝图，把案件移动过去。两者默认都会从案件页面隐藏，除非当前蓝图启用了它们；如果在禁用状态下尝试执行，服务器端会阻止该操作并返回 400。

蓝图不能将自身设为自己的升级目标或四眼审核复核蓝图。

### 关联来源

蓝图右侧栏会列出：

* **案件创建来源**：当前将新案件路由到该蓝图的 AML 配置、交易规则和工作流节点，并附有各自的快捷入口。
* **接收来自以下蓝图的升级**：其升级目标指向此蓝图的其他蓝图。

## 保存并发布策略变更

**保存草稿**会保存您的变更，但不会影响新案件或已有案件。
新策略保持未发布状态，在您选择 **发布** 之前，不能被选用于案件或路由规则。
重新打开编辑器时，会恢复已保存的草稿。
当前编辑内容保存后，**发布** 才可用。
发布会将该版本应用于新案件；已有案件保留其已接受的审核要求。
**版本历史**会记录每一次已发布的配置、发布时间，以及（如已知）发布人。
在版本历史功能可用之前创建的策略，会在下一次发布时记录其当前基线。
**放弃草稿**需要确认，并将编辑器恢复为已发布的配置。
放弃一份从未发布过的草稿，会删除该草稿。

草稿保存和发布检查，都会同时核对已发布版本和草稿修订版本。
如果其他人修改了其中任一项，服务器会返回 `409`，您打开的编辑器会保留未保存的编辑内容。
基于较早已发布策略的草稿，必须先对照当前策略进行审核，才能发布。
通过 API 直接执行的 `PATCH` 更新仍会立即发布，并同样记录在版本历史中。

### 路由规则草稿

路由规则使用相同的 **保存草稿**、**发布**、**放弃草稿** 和 **版本历史** 操作。
保存草稿不会改变用于自动分配的规则，也不会改变已发布规则预览。
未发布的变更必须先保存，才能发布。
发布时会检查所选的审核策略和团队是否仍处于启用状态，并且是否属于同一应用。
如果其他编辑者修改了该规则或其草稿，操作会返回冲突，并保留较新的内容。
新规则需先使用 **保存草稿**，在 **发布** 创建版本 1 之前保持未启用。
对于 API 集成，创建策略或路由规则时设置 `publish=false`，即可使用此流程。
省略该选项时，现有集成仍保持立即创建的行为。

## 预设库

可从审核策略预设库中安装四个内置预设中的任意一个。安装会将预设复制到您的应用中，成为一个可完全编辑的蓝图，您可以随意修改任何设置，而不会影响预设目录。每个预设的安装是幂等的，因此重复安装已安装的预设不会产生任何效果。

| 预设 | 案件内容 |
| - | - |
| **筛查命中** | AML 控制（财务 + 身份），身份（个人信息、风险概览） |
| **反洗钱调查** | AML 控制（财务），身份（个人信息、联系信息、风险概览、身份证明文件） |
| **可疑活动** | 身份（个人信息、风险概览、身份证明文件），财务（支付方式、交易） |
| **KYC 审核** | 身份（所有字段），验证摘要 |

这些预设都不会预先配置分配、升级、四眼审核或转移，这些路由决策始终由您为每个蓝图自行决定。

## 案件内容

**案件内容**标签页用于控制案件页面上显示哪些标签页和字段，共分为六个可切换的部分：

| 部分 | 字段 |
| - | - |
| **检查清单** | 启用、设为解决案件时可选，以及检查清单项目列表，参见[检查清单](https://docs.didit.me/zh/console/case-management/checklist.md) |
| **AML 控制** | 财务 AML 信息、身份 AML 信息 |
| **身份** | 个人信息、申请人标签、联系信息、风险概览、身份证明文件、地址证明文件 |
| **验证** | 验证摘要 |
| **报告** | FIU 报告 |
| **财务数据与来源** | 支付方式、金融交易 |

如果蓝图未启用任何部分，案件的“概览”标签页仍会显示，只是不包含额外的内容区块。

> [!TIP]
>
> 使用策略的默认截止日期，可以为新案件设定统一的审核时限。
> 审核人员仍可更新单个案件的优先级和截止日期。
> 修改策略不会更改现有案件的截止日期。

## 删除蓝图

删除蓝图始终会成功，且不会影响其案件：现有案件会保留对该蓝图的引用，蓝图的设置（内容部分、升级、转移、四眼复核配对）继续适用于这些案件。已删除的蓝图不再出现在蓝图列表中，也无法再被选为转移目标。如果发起方蓝图在其某项处理决定等待四眼复核批准时被删除，则如果处理决定被驳回，案件会保留在复核方蓝图上，而不会退回发起方蓝图。

要干净地停用某个蓝图，请在删除前将其正在处理的案件转移到另一个蓝图。


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.