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# 创建案件 - 入口点

> 在 Didit 中，可从任意用户、企业、KYC/KYB 会话或交易创建案件。支持手动创建、将交易添加到案件，以及自动连接器。

您可以从已在使用的任何实体中打开案件，也可以在规则和工作流运行时自动创建案件。

***

## 手动创建

从以下每个入口都会打开同一个 **创建案件** 对话框：

* **关联记录**，显示已关联到该案件的记录类型和标识符
* **案件标题**，预填为 `Manual - <subject name>`
* **案件蓝图**（可选），从您已启用的蓝图中选择
* **优先级**，以与案件列表相同的徽章显示
* **分配给**（可选），当前用户排在首位，显示为 `<your name> (Assign to me)`

展开 **其他选项** 可设置截止日期、输入以逗号分隔的标签，或打开 **管理蓝图**。
如果从案件列表创建且未关联记录，请先选择用户或企业。

入口：

* 用户详情页（更多菜单，以及用户的 **案件** 标签页中的 **+ 创建案件**）
* 企业详情页（更多菜单，以及企业的 **案件** 标签页）
* KYC 会话详情页（更多菜单）
* KYB 会话详情页（更多菜单）

从以上任一入口创建时，新案件会自动关联到该用户或企业，无需额外操作即可满足[每个案件仅关联一个主体](https://docs.didit.me/zh/console/case-management/cases.md#每个案件只有一个主体)的规则。

## 从交易创建

在交易的行菜单中，**添加到案件** 可执行以下任一操作：

* 将该交易关联到主体已有的某个未关闭案件，或
* 创建一个以该交易的主体为对象的新案件，并将该交易关联到此案件。

若关联的交易所属主体与案件的主体不同，操作将被拒绝：控制台显示“belongs to a different profile”，API 返回 400。

## 自动创建

有三种连接器可在无合规人员参与的情况下自动打开案件，每种都以不同的 **来源** 记录：

| 来源 | 触发条件 | 配置位置 |
| - | - | - |
| `AML screening` | 持续监控中的 AML 命中，且 AML 配置中的开关已启用 | AML 设置，按验证工作流配置 |
| `Transaction rule` | 命中具有 **创建案件** 效果的交易规则 | 规则的效果配置 |
| `Workflow builder` | 会话完成 **创建案件** 节点 | 工作流图 |

### AML 筛查

在工作流的 AML 配置中启用 **从持续监控命中创建案件**，并选择一个蓝图。若某主体已有未关闭的案件，其再次出现的命中会关联到该案件，而不会重复创建。

### 交易规则

为[交易规则](https://docs.didit.me/zh/console/transaction-monitoring.md)添加 **创建案件** 效果，并设置：

* **蓝图**，用于将案件路由到的蓝图
* **分组**：**按申请人**（在所有规则中复用该主体已有的未关闭案件）或 **按规则和申请人**（每个规则、每位申请人各打开一个案件）
* **关联匹配的交易**，自动关联触发规则的交易

### 工作流构建器

在工作流图中添加 **创建案件** 操作节点，并配置蓝图、优先级和截止日期。会话到达该节点时，将打开一个来源为 `Workflow builder` 的案件，会话的用户即为该案件的主体。

### 连接器的显示位置

蓝图的详情视图会列出当前将案件路由到该蓝图的所有连接器（**已连接来源**），以及升级到该蓝图的所有蓝图（**接收来自以下蓝图的升级**），并提供快捷入口，可直接前往拥有各连接的 AML 配置、规则编辑器或工作流构建器。

## 手动与自动来源

手动创建的案件始终带有来源 `Manual`。这一区分会用于[分析](https://docs.didit.me/zh/console/case-management/analytics.md)中的“创建来源”表，让您一目了然地看到各渠道带来的案件量。


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