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# 交易监控：AML、KYT 与 Travel Rule

> 在 Didit 控制台中审核交易、调整规则、调查警报、管理案件，并监控钱包与 Travel Rule 风险敞口。AML、KYT 与加密货币监控一站式完成。

## 内置规则包

Didit 为每个启用了交易监控的应用预置了一套 KYT 规则库。初始规则库涵盖常见的监管类型，包括：

* **AML/CTF 与金融**：拆分交易、累计交易量、单笔大额交易、快进快出、制裁以及高风险司法管辖区。
* **设备情报与欺诈防范**：同一设备指纹重复参与奖金活动、同一主体使用多个设备指纹，以及多账户模式。
* **加密监控**：混币器暴露和高风险钱包暴露。
* **Travel Rule**：待处理的交易对手、待处理操作和缺少必需数据的场景。
* **责任博彩**：短时间内密集存款及其他以博彩为重点的升级模式。

在 Business Console 中使用 **交易** 页面可以：

* 查看转入和转出交易，以及对应的分数、标签和规则匹配结果。
* 使用 **概览** 标签页监控交易笔数、交易量、平均金额、操作类型和类别细分、用户地理分布、触发次数最多的规则、分析人员表现和分数分布。
* 从内置的 KYT 规则库开始，该库涵盖金融监控、AML/CTF 危险信号、设备情报模式、加密监控暴露、Travel Rule 升级和责任博彩场景。
* 构建自定义监控规则，设置速率窗口和整改操作。
* 调查警报、开立案件并分配分析人员。
* 监控钱包风险快照、Travel Rule 义务和网络图谱 payload。
* 配置默认货币、阈值和整改工作流。

当某条规则将交易移至 `AWAITING_USER` 时，Didit 会创建一个关联的整改会话，并返回验证 URL，以便您无需离开交易工作区即可继续流程。


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