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# AML 观察名单覆盖范围：1,300+ 全球名单

> 探索 Didit 覆盖的 1,300+ 个 AML 数据库：每日更新 OFAC、联合国和欧盟制裁名单、政治公众人物、负面新闻、执法及恐怖主义融资来源。

Didit 的 AML 筛查流程依托包含 +1300 个全球观察名单数据库的全面且最新的数据集。我们的数据集涵盖来自各个国家/地区及国际组织的制裁名单、执法部门通缉名单、政治公众人物（PEP）名单，以及其他与监管和合规相关的数据源。

### 1. **观察名单与制裁筛查**

我们对所有制裁、观察名单、执法及监管数据库保持最新覆盖，包括：

* **全球制裁机制**（例如 OFAC SDN、UN、EU、HM Treasury）
* **政府执法名单**（例如 FBI/Interpol 通缉要犯、排除/取消资格名单）
* **监管执法与金融犯罪**（例如欺诈警告、纪律处分）

### 2. **政治公众人物 (PEP)、亲属及关系密切人员 (RCA) 与国有实体**

我们筛查：

* 各个层级的 **PEP**（国家元首、官员等）
* **亲属及关系密切人员（RCA）**
* **具有政治关联的实体**（例如国有或国家投资企业）

### 3. **负面新闻筛查**

我们分析全球新闻来源（50k+），针对 415+ 个风险类别对记录进行标记，以开展结构化情绪分析，涵盖指控、调查、定罪以及声誉问题

### 4. **犯罪与金融犯罪类别**

我们的覆盖范围包括与以下行为相关的个人/实体：

* **欺诈、挪用、贪腐、逃税**以及其他金融犯罪
* **贩毒与毒品犯罪**
* **行贿受贿与反腐败**

### 5. **恐怖主义与叛乱活动**

我们检测与恐怖活动的关联，包括支持网络、资助者及行动人员，在官方正式指定之前与之后均对这些案件进行画像

### 6. **地缘政治与国家/地区风险**

我们的系统会标记与以下各项相关的活动：

* **高风险国家/地区**（例如 FATF 灰名单或黑名单、受禁运国家）
* **空壳银行或受制裁的国有金融机构等实体**

### 7. **监管、司法与执法风险**

覆盖范围延伸至：

* **受到法院判决约束的个人/实体**（例如被定罪、被起诉）
* **监管措施**（例如罚款、取消资格）
* **资产查封与执法措施**（\[uabonline.org]\[5], \[moodys.com]\[8]）

### 8. **特殊关注实体与企业实体**

我们涵盖广泛的高风险企业架构，包括：

* **空壳银行、政府支持的金融实体**以及虚假机构
* **受到制裁或监管审查的企业**

***

### 细粒度分类与结构化元数据

每个匹配项均补充了结构化元数据，以辅助补救与风险优先级排序：

* **分类**：主要类别与子类别
* **标识符**：PEP 状态、制裁类型、定罪状态等
* **其他字段**：别名、出生日期、国籍、职位/头衔等

这确保了轻松筛选，并支持精细的差异化风险工作流。

***

## 汇总表

| **风险类别** | **主要覆盖范围** |
| - | - |
| **制裁与观察名单** | OFAC、UN、HM Treasury、EU、Interpol、FBI、排除/取消资格、执法 |
| **PEP 及国家关联主体** | 政府官员、密切关联人（RCA）、国有/国家投资实体 |
| **负面新闻** | 415+ 个风险标签、情感倾向、调查、定罪、负面新闻 |
| **金融犯罪** | 欺诈、洗钱、贪腐、逃税 |
| **毒品** | 毒品贩运及涉毒相关违法犯罪 |
| **恐怖主义/CFT** | 恐怖融资、叛乱网络、支持恐怖组织 |
| **地缘政治风险** | 高风险国家、空壳银行、受制裁金融机构 |
| **监管与司法执法** | 罚款、资产扣押、定罪、司法判决 |
| **企业风险** | 黑名单实体、企业制裁、取消资格 |

***

### PEP (1–4 级)、SIP 和 SIE

以下是我们的 AML 筛查流程中包含的 PEP（1–4 级）、SIP 和 SIE 列表：

| 发布方 | 国家/地区 | 类别 |
| - | - | - |
| House of the People (Wolesi Jirga) | 🇦🇫 阿富汗 | PEP 1 级 |
| Afghan Ministry of Foreign Affairs | 🇦🇫 阿富汗 | PEP 2 级 |
| House of Elders (Meshrano Jirga) | 🇦🇫 阿富汗 | PEP 2 级 |
| Free and Fair Election Foundation of Afghanistan | 🇦🇫 阿富汗 | PEP 2 级 |
| Attorney General's Office | 🇦🇫 阿富汗 | PEP 2 级 |
| Afghanistan National Army | 🇦🇫 阿富汗 | PEP 2 级 |
| Ministry of Rural Rehabilitation and Development | 🇦🇫 阿富汗 | PEP 2 级 |
| Ministry of Justice | 🇦🇫 阿富汗 | PEP 2 级 |
| Ministry of Public Health | 🇦🇫 阿富汗 | PEP 2 级 |
| Ministry of Agriculture | 🇦🇫 阿富汗 | PEP 2 级 |
| Ministry of Education | 🇦🇫 阿富汗 | PEP 2 级 |
| Ministry of Mines and Petroleum | 🇦🇫 阿富汗 | PEP 2 级 |
| Afghanistan Independent Election Commission | 🇦🇫 阿富汗 | PEP 2 级 |
| Afghanistan National Police | 🇦🇫 阿富汗 | PEP 2 级 |
| Central Bank of Afghanistan (Da Afghanistan Bank) | 🇦🇫 阿富汗 | PEP 2 级 |
| Ministry of Urban Development and Housing | 🇦🇫 阿富汗 | PEP 2 级 |
| Ministry of Energy and Water | 🇦🇫 阿富汗 | PEP 2 级 |
| Ministry of Commerce and Industry | 🇦🇫 阿富汗 | PEP 2 级 |
| Ministry of Finance | 🇦🇫 阿富汗 | PEP 2 级 |
| Ministry of Higher Education | 🇦🇫 阿富汗 | PEP 2 级 |
| Ministry of Women's Affairs | 🇦🇫 阿富汗 | PEP 2 级 |
| Ministry of Haj and Religious Affairs | 🇦🇫 阿富汗 | PEP 2 级 |
| Ministry of Border and Tribal Affairs | 🇦🇫 阿富汗 | PEP 2 级 |
| Ministry of Religious Affairs and Wakfs | 🇦🇫 阿富汗 | PEP 2 级 |
| Ministry of Urban Planning | 🇦🇫 阿富汗 | PEP 2 级 |
| Afghan United Bank | 🇦🇫 阿富汗 | SIP |
| Social Democracy Party | 🇦🇱 阿尔巴尼亚 | PEP 1 级 |
| Energy Regulatory Authority | 🇦🇱 阿尔巴尼亚 | PEP 3 级 |
| Agjencia Kombetare e Mjedisit | 🇦🇱 阿尔巴尼亚 | SIE |
| Montagne & Paesi | 🇦🇱 阿尔巴尼亚 | SIP |
| Ministry of National Defense Naval Forces | 🇩🇿 阿尔及利亚 | PEP 1 级 |
| Algerian Central Bank (Bank of Algeria) | 🇩🇿 阿尔及利亚 | PEP 2 级 |
| Ministry of Energy | 🇩🇿 阿尔及利亚 | PEP 2 级 |
| Supreme Court | 🇩🇿 阿尔及利亚 | PEP 2 级 |
| Algerian Centre for Research in Applied Economics for Development | 🇩🇿 阿尔及利亚 | PEP 3 级 |
| Tizi Ouzou Province | 🇩🇿 阿尔及利亚 | PEP 4 级 |
| American Samoa Bar Association | 🇦🇸 美属萨摩亚 | PEP 1 级 |
| Government of Andorra | 🇦🇩 安道尔 | PEP 1 级 |
| SWITZERLAND - FINMA-DU - Swiss Financial Market Supervisory Authority-Enforcement | 🇦🇩 安道尔 | SIP |
| Constitutional Court of Angola | 🇦🇴 安哥拉 | PEP 1 级 |
| British West Indies Guard Ship | 🇦🇴 安哥拉 | PEP 2 级 |
| Atlético Petróleos de Luanda (Petro Atlético) | 🇦🇴 安哥拉 | PEP 3 级 |
| National Bank of Angola | 🇦🇴 安哥拉 | PEP 3 级 |
| Movement for the Liberation of Angola (MPLA) | 🇦🇴 安哥拉 | PEP 3 级 |
| Banco Nacional de Angola | 🇦🇴 安哥拉 | SIE |
| Anguilla Customs and Excise Department | 🇦🇮 安圭拉 | PEP 1 级 |
| Diplomatic Academy | 🇦🇮 安圭拉 | PEP 2 级 |
| Anguilla Financial Services Commission | 🇦🇮 安圭拉 | PEP 3 级 |
| Government of Antigua and Barbuda | 🇦🇬 安提瓜和巴布达 | PEP 1 级 |
| Governor of Córdoba | 🇦🇬 安提瓜和巴布达 | PEP 2 级 |
| ANTIGUA & BARBUDA - OFFICE OF NATIONAL DRUG & MONEY LAUNDERING CONTROL POLICY - ONDCP | 🇦🇬 安提瓜和巴布达 | SIP |
| Anti-Corruption Bureau (Argentina) | 🇦🇷 阿根廷 | PEP 1 级 |
| National Congress | 🇦🇷 阿根廷 | PEP 2 级 |
| Armenia Nuclear Regulatory Authority | 🇦🇲 亚美尼亚 | PEP 2 级 |
| ARGENTINA - ARINAES - National Institute Of Associativism And Social Economy | 🇦🇷 阿根廷 | SIE |
| El Tribuno de Salta 2.0 | 🇦🇷 阿根廷 | SIP |
| Armenian National Congress | 🇦🇲 亚美尼亚 | PEP 1 级 |
| Ministry of Defence | 🇦🇲 亚美尼亚 | PEP 2 级 |
| Ministry of Transportation | 🇦🇲 亚美尼亚 | PEP 2 级 |
| Ministry of High-Tech Industry | 🇦🇲 亚美尼亚 | PEP 2 级 |
| Institute of Social Science Research | 🇦🇲 亚美尼亚 | PEP 2 级 |
| Campaign Against Sanctions and Military Intervention in Iran | 🇦🇲 亚美尼亚 | SIE |
| Parliament of Aruba | 🇦🇼 阿鲁巴 | PEP 1 级 |
| Department of Climate Change | 🇦🇺 澳大利亚 | PEP 1 级 |
| Ministry of Justice | 🇦🇺 澳大利亚 | PEP 2 级 |
| Civil Aviation Safety Authority (CASA) | 🇦🇺 澳大利亚 | PEP 3 级 |
| AWB Limited (Australian Wheat Board) | 🇦🇺 澳大利亚 | PEP 3 级 |
| AUSTRALIA - ASIC - Securities and Investments Comm | 🇦🇺 澳大利亚 | SIP |
| Social Democratic Party of Austria (SPÖ) | 🇦🇹 奥地利 | PEP 等级 1 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇦🇹 奥地利 | PEP 等级 2 |
| Ministry of Defense | 🇦🇹 奥地利 | PEP 等级 2 |
| Austria Freedom Party | 🇦🇹 奥地利 | PEP 等级 2 |
| Ministry of Labor and Social Development | 🇦🇹 奥地利 | PEP 等级 2 |
| Radio Prague International | 🇦🇹 奥地利 | SIE |
| Ministry of Finance of Republic of Azerbaijan | 🇦🇿 阿塞拜疆 | PEP 等级 1 |
| Azerbaijan National Academy of Sciences (ANAS) | 🇦🇿 阿塞拜疆 | PEP 等级 3 |
| Azerbaijan Investment Company (AIC) | 🇦🇿 阿塞拜疆 | PEP 等级 3 |
| Azerbaijan State News Agency (AZERTAC) | 🇦🇿 阿塞拜疆 | PEP 等级 3 |
| Supreme Council for Environment | 🇧🇭 巴林 | PEP 等级 1 |
| Bahrain Petroleum Company (Bapco) | 🇧🇭 巴林 | PEP 等级 2 |
| Bureau of Anti-Corruption (Bangladesh) | 🇧🇩 孟加拉国 | PEP 等级 2 |
| Ministry of Textile and Jute | 🇧🇩 孟加拉国 | PEP 等级 1 |
| Ministry of Finance | 🇧🇩 孟加拉国 | PEP 等级 2 |
| Bureau of Manpower | 🇧🇩 孟加拉国 | PEP 等级 2 |
| Ministry of Science and Technology | 🇧🇩 孟加拉国 | PEP 等级 2 |
| Bangladesh Bank (Central Bank of Bangladesh) | 🇧🇩 孟加拉国 | PEP 等级 2 |
| Ministry of Education | 🇧🇩 孟加拉国 | PEP 等级 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇧🇩 孟加拉国 | PEP 等级 2 |
| Union Parishad (local government) | 🇧🇩 孟加拉国 | PEP 等级 2 |
| Office of the President | 🇧🇩 孟加拉国 | PEP 等级 2 |
| Supreme Court | 🇧🇩 孟加拉国 | PEP 等级 2 |
| Jatiya Sangsad (Parliament of Bangladesh) | 🇧🇩 孟加拉国 | PEP 等级 2 |
| Judicial Service Commission | 🇧🇩 孟加拉国 | PEP 等级 2 |
| Bangladesh Road Transport Authority (BRTA) | 🇧🇩 孟加拉国 | PEP 等级 2 |
| Anti-Corruption Commission (ACC) Bangladesh | 🇧🇩 孟加拉国 | PEP 等级 2 |
| Cabinet of Barbados | 🇧🇧 巴巴多斯 | PEP 等级 2 |
| Bangladesh Ansar and Village Defence Party | 🇧🇩 孟加拉国 | PEP 等级 3 |
| Refugee Relief and Rehabilitation Commission | 🇧🇩 孟加拉国 | PEP 等级 3 |
| INTERNATIONAL - AIIB - Asian Infrastructure Investment Bank | 🇧🇩 孟加拉国 | SIE |
| MALAYSIA - MYMACC | 🇧🇩 孟加拉国 | SIP |
| Electoral and Boundaries Commission | 🇧🇧 巴巴多斯 | PEP 等级 1 |
| Ministry of Defense | 🇧🇧 巴巴多斯 | PEP 等级 2 |
| The Edge Malaysia | 🇲🇾 马来西亚 | SIE |
| Council of the Republic | 🇧🇾 白俄罗斯 | PEP 等级 1 |
| Ministry of Energy | 🇧🇾 白俄罗斯 | PEP 等级 2 |
| Supreme Court | 🇧🇾 白俄罗斯 | PEP 等级 2 |
| Council of Ministers | 🇧🇾 白俄罗斯 | PEP 等级 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇧🇾 白俄罗斯 | PEP 等级 2 |
| National Bank of Belarus (NBRB) | 🇧🇾 白俄罗斯 | PEP 等级 2 |
| Cabinet of Ministers (Belarus) | 🇧🇾 白俄罗斯 | PEP 等级 2 |
| Ministry of Interior | 🇧🇾 白俄罗斯 | PEP 等级 2 |
| Ministry of Economy | 🇧🇾 白俄罗斯 | PEP 等级 2 |
| Ministry of Agriculture | 🇧🇾 白俄罗斯 | PEP 等级 2 |
| Ministry of Communications and Informatization | 🇧🇾 白俄罗斯 | PEP 等级 2 |
| Ministry of Education | 🇧🇾 白俄罗斯 | PEP 等级 2 |
| Ministry of National Defense | 🇧🇾 白俄罗斯 | PEP 等级 2 |
| Brest City Executive Committee | 🇧🇾 白俄罗斯 | PEP 等级 4 |
| Министерство информации Республики Беларусь | 🇧🇾 白俄罗斯 | SIE |
| Rights in Russia | 🇧🇾 白俄罗斯 | SIP |
| Federal Public Service Finance | 🇧🇪 比利时 | PEP 等级 1 |
| Chamber of Representatives | 🇧🇪 比利时 | PEP 等级 2 |
| Constitutional Court | 🇧🇪 比利时 | PEP 等级 2 |
| National Bank of Belgium (NBB) | 🇧🇪 比利时 | PEP 等级 2 |
| Belize Police Department | 🇧🇿 伯利兹 | PEP 等级 2 |
| Santa Fe Relocation | 🇧🇪 比利时 | SIE |
| La Province (inferred) | 🇧🇪 比利时 | SIP |
| National Assembly of Belize | 🇧🇿 伯利兹 | PEP 等级 1 |
| Belize Defence Force | 🇧🇿 伯利兹 | PEP 等级 2 |
| Benin Electricity Company | 🇧🇯 贝宁 | PEP 等级 2 |
| National Electoral Commission of Benin | 🇧🇯 贝宁 | PEP 等级 1 |
| Royal Civil Service Commission | 🇧🇯 贝宁 | PEP 等级 2 |
| Bermuda Parliament - Cabinet | 🇧🇲 百慕大 | PEP 等级 1 |
| INTERNATIONAL - PPICIJ-WC - International Consortium Of Investigative Journalist Paradise Papers - World-Check Data | 🇧🇲 百慕大 | SIE |
| Bhutan National Legal Institute | 🇧🇹 不丹 | PEP 等级 1 |
| Bhutan Chamber of Commerce & Industry | 🇧🇹 不丹 | PEP 等级 2 |
| Ministry of Trade | 🇧🇹 不丹 | PEP 等级 2 |
| Civil Service Commission | 🇧🇹 不丹 | PEP 等级 2 |
| Bhutan Election Commission | 🇧🇹 不丹 | PEP 等级 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇧🇹 不丹 | PEP 等级 2 |
| Ministry of Finance | 🇧🇹 不丹 | PEP 等级 2 |
| Ministry of Home and Cultural Affairs | 🇧🇹 不丹 | PEP 等级 2 |
| Ministry of Education | 🇧🇹 不丹 | PEP 等级 2 |
| Bhutan Broadcasting Service | 🇧🇹 不丹 | PEP 等级 2 |
| Ministry of Agriculture and Forests | 🇧🇹 不丹 | PEP 等级 2 |
| Ministry of Economic Affairs | 🇧🇹 不丹 | PEP 等级 2 |
| Ministry of Information and Communications | 🇧🇹 不丹 | PEP 等级 2 |
| Judiciary of Bhutan | 🇧🇹 不丹 | PEP 等级 2 |
| Election Commission of Bhutan | 🇧🇹 不丹 | PEP 等级 2 |
| Ministry of Economy | 🇧🇹 不丹 | PEP 等级 2 |
| Ministry of Water and Environment | 🇧🇹 不丹 | PEP 等级 3 |
| Bhutan National Bank | 🇧🇹 不丹 | PEP 等级 3 |
| Ministry of Justice and Institutional Transparency | 🇧🇴 玻利维亚 | PEP 等级 1 |
| Office of the President | 🇧🇴 玻利维亚 | PEP 等级 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇧🇴 玻利维亚 | PEP 等级 2 |
| Bolivian National Police | 🇧🇴 玻利维亚 | PEP 等级 2 |
| Ministry of Defense | 🇧🇴 玻利维亚 | PEP 等级 2 |
| Senate of Bolivia | 🇧🇴 玻利维亚 | PEP 等级 2 |
| Bolivia Central Bank | 🇧🇴 玻利维亚 | PEP 等级 2 |
| Ministry of Justice | 🇧🇴 玻利维亚 | PEP 等级 2 |
| Ministry of Culture | 🇧🇴 玻利维亚 | PEP 等级 2 |
| Ministry of Education | 🇧🇴 玻利维亚 | PEP 等级 2 |
| Ministry of Finance | 🇧🇴 玻利维亚 | PEP 等级 2 |
| Bolivian Socialist Falange | 🇧🇴 玻利维亚 | PEP 等级 3 |
| BOLIVIA - BOASFI - Bolivian Supervisor Authority of The Financial System | 🇧🇴 玻利维亚 | SIE |
| El Deber Digital | 🇧🇴 玻利维亚 | SIP |
| Border Police of Bosnia and Herzegovina | 🇧🇦 波斯尼亚和黑塞哥维那 | PEP 等级 1 |
| Ministry of Defense | 🇧🇦 波斯尼亚和黑塞哥维那 | PEP 等级 2 |
| 总理办公室 | 🇧🇦 波斯尼亚和黑塞哥维那 | PEP 级别 2 |
| 外交部 | 🇧🇦 波斯尼亚和黑塞哥维那 | PEP 级别 2 |
| 博茨瓦纳国民议会 | 🇧🇼 博茨瓦纳 | PEP 级别 2 |
| 数字档案 - Infobiro | 🇧🇦 波斯尼亚和黑塞哥维那 | SIE |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 - BAPO - 波斯尼亚和黑塞哥维那检察官办公室 | 🇧🇦 波斯尼亚和黑塞哥维那 | SIP |
| 博茨瓦纳共和国驻新德里高级专员公署 | 🇧🇼 博茨瓦纳 | PEP 级别 1 |
| 博茨瓦纳国防军 | 🇧🇼 博茨瓦纳 | PEP 级别 2 |
| 国防部 | 🇧🇼 博茨瓦纳 | PEP 级别 2 |
| 财政部 | 🇧🇼 博茨瓦纳 | PEP 级别 2 |
| 卫生部 | 🇧🇼 博茨瓦纳 | PEP 级别 2 |
| 博茨瓦纳国家体育委员会 | 🇧🇼 博茨瓦纳 | PEP 级别 3 |
| 博茨瓦纳通讯社（BOPA） | 🇧🇼 博茨瓦纳 | PEP 级别 3 |
| 圣保罗州民警 | 🇧🇷 巴西 | PEP 级别 1 |
| 众议院 | 🇧🇷 巴西 | PEP 级别 2 |
| 巴西地理与统计研究所（IBGE） | 🇧🇷 巴西 | PEP 级别 2 |
| 能源部 | 🇧🇷 巴西 | PEP 级别 2 |
| 巴西联邦警察 | 🇧🇷 巴西 | PEP 级别 2 |
| 联邦最高法院 | 🇧🇷 巴西 | PEP 级别 2 |
| 高级司法法院 | 🇧🇷 巴西 | PEP 级别 2 |
| 联邦审计法院（Tribunal de Contas da União） | 🇧🇷 巴西 | PEP 级别 2 |
| 负责司法改革的副总理 | 🇧🇷 巴西 | PEP 级别 2 |
| 电力交易商会（Câmara de Comercialização de Energia Elétrica） | 🇧🇷 巴西 | PEP 级别 3 |
| 巴西 - BRCNEP - 受惩处企业国家登记处 | 🇧🇷 巴西 | SIE |
| VGN - Notícias em MT com credibilidade | 🇧🇷 巴西 | SIP |
| 英属维尔京群岛贸易委员会 | 🇻🇬 英属维尔京群岛 | PEP 级别 1 |
| 公司注册处及破产受托人署（DRCOR） | 🇻🇬 英属维尔京群岛 | SIE |
| 英属维尔京群岛 - BVIFSC - 金融服务委员会 - 风险警示 | 🇻🇬 英属维尔京群岛 | SIP |
| 国家司法部 | 🇧🇳 文莱 | PEP 级别 1 |
| 泽西岛 - JFSC - 金融服务委员会 | 🇧🇳 文莱 | SIE |
| 保加利亚共和国审计院 | 🇧🇬 保加利亚 | PEP 级别 1 |
| 国防部 | 🇧🇬 保加利亚 | PEP 级别 2 |
| 公共服务部 | 🇧🇬 保加利亚 | PEP 级别 2 |
| 保加利亚 - BGCPC - 竞争保护委员会 | 🇧🇬 保加利亚 | SIE |
| 保加利亚受关注人员 | 🇧🇬 保加利亚 | SIP |
| 经济部 | 🇧🇫 布基纳法索 | PEP 级别 1 |
| 布隆迪参议院 | 🇧🇮 布隆迪 | PEP 级别 2 |
| 布隆迪共和国参议院机构 | 🇧🇮 布隆迪 | PEP 级别 1 |
| 财政部 | 🇧🇮 布隆迪 | PEP 级别 2 |
| 众议院 | 🇨🇮 科特迪瓦 | PEP 级别 1 |
| 部长会议 | 🇨🇻 佛得角 | PEP 级别 2 |
| 经济与财政部 | 🇰🇭 柬埔寨 | PEP 级别 1 |
| 柬埔寨国家银行 | 🇰🇭 柬埔寨 | PEP 级别 2 |
| 柬埔寨国民议会 | 🇰🇭 柬埔寨 | PEP 级别 2 |
| 柬埔寨参议院 | 🇰🇭 柬埔寨 | PEP 级别 2 |
| 柬埔寨人民党 | 🇰🇭 柬埔寨 | PEP 级别 2 |
| 柬埔寨救国党 | 🇰🇭 柬埔寨 | PEP 级别 2 |
| 总统办公室 | 🇰🇭 柬埔寨 | PEP 级别 2 |
| 柬埔寨王国商业登记处 | 🇰🇭 柬埔寨 | SIE |
| 喀麦隆驻南非高级专员公署 | 🇨🇲 喀麦隆 | PEP 级别 1 |
| 外交部 | 🇨🇲 喀麦隆 | PEP 级别 2 |
| 宪法委员会 | 🇨🇲 喀麦隆 | PEP 级别 2 |
| 喀麦隆人民民主运动 | 🇨🇲 喀麦隆 | PEP 级别 2 |
| 国家选举署 | 🇨🇲 喀麦隆 | PEP 级别 2 |
| 国防部 | 🇨🇲 喀麦隆 | PEP 级别 2 |
| 喀麦隆人民民主运动 | 🇨🇲 喀麦隆 | PEP 级别 2 |
| 内政部 | 🇨🇲 喀麦隆 | PEP 级别 2 |
| 国民教育部 | 🇨🇲 喀麦隆 | PEP 级别 2 |
| 卫生部 | 🇨🇲 喀麦隆 | PEP 级别 2 |
| 加拿大最高法院 | 🇨🇦 加拿大 | PEP 级别 1 |
| 魁北克国民议会 | 🇨🇦 加拿大 | PEP 级别 2 |
| 财政部 | 🇨🇦 加拿大 | PEP 级别 2 |
| 自然资源部 | 🇨🇦 加拿大 | PEP 级别 2 |
| 加拿大内阁 | 🇨🇦 加拿大 | PEP 级别 2 |
| 移民部 | 🇨🇦 加拿大 | PEP 级别 2 |
| 劳工部 | 🇨🇦 加拿大 | PEP 级别 2 |
| 外交部 | 🇨🇦 加拿大 | PEP 级别 2 |
| 国防部 | 🇨🇦 加拿大 | PEP 级别 2 |
| 卫生部 | 🇨🇦 加拿大 | PEP 级别 2 |
| 公共安全部 | 🇨🇦 加拿大 | PEP 级别 2 |
| 就业及社会发展部 | 🇨🇦 加拿大 | PEP 级别 2 |
| 交通部 | 🇨🇦 加拿大 | PEP 级别 2 |
| 公共服务部 | 🇨🇦 加拿大 | PEP 级别 2 |
| 国防部 | 🇨🇦 加拿大 | PEP 级别 2 |
| 加拿大指定研究机构名单 | 🇨🇦 加拿大 | SIE |
| The Netcheck Commerce Bureau Inc. | 🇨🇦 加拿大 | SIP |
| 佛得角政府 | 🇨🇻 佛得角 | PEP 级别 1 |
| 开曼群岛政府 | 🇰🇾 开曼群岛 | PEP 级别 2 |
| 荷属加勒比区国家办事处 | 🇧🇶 荷属加勒比区 | PEP 级别 1 |
| 开曼群岛高级司法官员 | 🇰🇾 开曼群岛 | PEP 级别 1 |
| 财政部 | 🇰🇾 开曼群岛 | PEP 级别 2 |
| 爱荷华州保险局 | 🇰🇾 开曼群岛 | SIE |
| 中非共和国司法部 | 🇨🇫 中非共和国 | PEP 级别 1 |
| 国家教育与公民推广部 | 🇹🇩 乍得 | PEP 级别 1 |
| 国防部 | 🇹🇩 乍得 | PEP 级别 2 |
| 审计法院 | 🇹🇩 乍得 | PEP 级别 2 |
| 高级司法委员会 | 🇹🇩 乍得 | PEP 级别 3 |
| 国家海洋保护区办公室 | 🇯🇪 海峡群岛 | PEP 级别 1 |
| 智利总统 | 🇨🇱 智利 | PEP 级别 1 |
| 国民议会 | 🇨🇱 智利 | PEP 级别 2 |
| 卫生部 | 🇨🇱 智利 | PEP 级别 2 |
| 矿业部 | 🇨🇱 智利 | PEP 级别 2 |
| 司法部 | 🇨🇱 智利 | PEP 级别 2 |
| 国防部 | 🇨🇱 智利 | PEP 级别 2 |
| 矿业公会 | 🇨🇱 智利 | PEP 级别 3 |
| 智利政府养老金监管局（Superintendencia de Pensiones） | 🇨🇱 智利 | SIE |
| 智利大学报纸与广播电台（Diario y Radio Universidad Chile） | 🇨🇱 智利 | SIP |
| 国家禁毒委员会（NNCC） | 🇨🇳 中国 | PEP 级别 1 |
| 贵州省人民代表大会 | 🇨🇳 中国 | Pep Level 3 |
| 中央纪律检查委员会 | 🇨🇳 中国 | Pep Level 3 |
| CHINA - CNMCA-USO - 中国民政部 - 未登记社会组织 | 🇨🇳 中国 | SIE |
| 中国日报辽宁 | 🇨🇳 中国 | SIP |
| 财政和公共信贷部 | 🇨🇴 哥伦比亚 | Pep Level 1 |
| 众议院 | 🇨🇴 哥伦比亚 | Pep Level 2 |
| 哥伦比亚参议院 | 🇨🇴 哥伦比亚 | Pep Level 2 |
| 宪法法院 | 🇨🇴 哥伦比亚 | Pep Level 2 |
| COLOMBIA - COSIC - 工商总局 | 🇨🇴 哥伦比亚 | SIE |
| 共和国总检察长办公室（Fiscalia General de la República） | 🇨🇴 哥伦比亚 | SIP |
| 科摩罗联盟总统府 | 🇰🇲 科摩罗 | Pep Level 1 |
| 刚果共和国总统 | 🇨🇬 刚果（布） | Pep Level 1 |
| CONGO REP. - CGPALF - PALF 野生动物执法 | 🇨🇬 刚果（布） | SIP |
| 总统办公室（哥斯达黎加） | 🇨🇷 哥斯达黎加 | Pep Level 1 |
| 公共事务部 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | Pep Level 1 |
| 部长会议 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | Pep Level 2 |
| COSTA RICA - CRSUGESE - 哥斯达黎加保险总监督局 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | SIE |
| 美国罗德岛联邦地区法院 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | SIP |
| SIVES - 特别关注船只 | 🇨🇮 科特迪瓦（象牙海岸） | SIE |
| 国际报（Le Journal International） | 🇨🇮 科特迪瓦（象牙海岸） | SIP |
| 外交部 | 🇨🇮 科特迪瓦 | Pep Level 2 |
| 国防部 | 🇨🇮 科特迪瓦 | Pep Level 2 |
| 安全与民防部 | 🇨🇮 科特迪瓦 | Pep Level 2 |
| 司法部 | 🇨🇮 科特迪瓦 | Pep Level 2 |
| 财政部 | 🇨🇮 科特迪瓦 | Pep Level 2 |
| 商务与工业部 | 🇨🇮 科特迪瓦 | Pep Level 2 |
| 经济基础设施部 | 🇨🇮 科特迪瓦 | Pep Level 2 |
| 就业与社会保护部 | 🇨🇮 科特迪瓦 | Pep Level 2 |
| 矿业与地质部 | 🇨🇮 科特迪瓦 | Pep Level 2 |
| 农业与农村发展部 | 🇨🇮 科特迪瓦 | Pep Level 2 |
| 石油部 | 🇨🇮 科特迪瓦 | Pep Level 2 |
| 环境与可持续发展部 | 🇨🇮 科特迪瓦 | Pep Level 2 |
| 高等教育与科研部 | 🇨🇮 科特迪瓦 | Pep Level 2 |
| 宪法委员会 | 🇨🇮 科特迪瓦 | Pep Level 2 |
| 国民议会 | 🇨🇮 科特迪瓦 | Pep Level 2 |
| 参议院 | 🇨🇮 科特迪瓦 | Pep Level 2 |
| 国家民主恢复委员会 | 🇨🇮 科特迪瓦 | Pep Level 2 |
| 外交部 | 🇭🇷 克罗地亚 | Pep Level 1 |
| 杜布罗夫尼克市政府 | 🇭🇷 克罗地亚 | Pep Level 4 |
| Dubrovački - 首页（Dubrovački - Naslovnica） | 🇭🇷 克罗地亚 | SIP |
| 哈瓦那省人民法院 | 🇨🇺 古巴 | Pep Level 3 |
| ACN - 古巴新闻通讯社（Noticias de Cuba） | 🇨🇺 古巴 | SIP |
| SWEDEN - SEGA - 瑞典博彩管理局 | 🇨🇼 库拉索 | SIE |
| 塞浦路斯众议院 | 🇨🇾 塞浦路斯 | Pep Level 1 |
| 美国财政部 | 🇨🇾 塞浦路斯 | SIP |
| 捷克社会民主党 (ČSSD) | 🇨🇿 捷克共和国 | Pep Level 1 |
| 布拉格市政厅 | 🇨🇿 捷克共和国 | Pep Level 4 |
| CZECH - CZUOHS - 捷克竞争保护办公室 | 🇨🇿 捷克共和国 | SIE |
| 最快新闻（Nejrychlejší zprávy (Jižní Čechy Teď!)） | 🇨🇿 捷克共和国 | SIP |
| 刚果民主共和国部长会议 | 🇨🇩 刚果民主共和国 | Pep Level 2 |
| 外交部 | 🇨🇩 刚果民主共和国 | Pep Level 2 |
| 财政部 | 🇨🇩 刚果民主共和国 | Pep Level 2 |
| 国防部 | 🇨🇩 刚果民主共和国 | Pep Level 2 |
| 卫生部 | 🇨🇩 刚果民主共和国 | Pep Level 2 |
| 刚果国家警察 | 🇨🇩 刚果民主共和国 | Pep Level 2 |
| 刚果中央银行 | 🇨🇩 刚果民主共和国 | Pep Level 2 |
| 参议院 | 🇨🇩 刚果民主共和国 | Pep Level 2 |
| 国民议会 | 🇨🇩 刚果民主共和国 | Pep Level 2 |
| 共和国总检察长办公室 | 🇨🇩 刚果民主共和国 | Pep Level 2 |
| 刚果民主共和国中央银行 | 🇨🇩 刚果民主共和国 | Pep Level 3 |
| 非洲航空公司（Compagnie Africaine d'Aviation） | 🇨🇩 刚果民主共和国 | SIE |
| 安理会报告（Security Council Report） | 🇨🇩 刚果民主共和国 | SIP |
| PCAOB（美国公众公司会计监督委员会） | 🇩🇰 丹麦 | SIE |
| 吉布提总统警察部队 | 🇩🇯 吉布提 | Pep Level 1 |
| 多米尼克议会 | 🇩🇲 多米尼克 | Pep Level 1 |
| 多米尼加共和国宪法法院 | 🇩🇴 多米尼加共和国 | Pep Level 1 |
| 国家电信委员会 | 🇩🇴 多米尼加共和国 | Pep Level 3 |
| DOMINICAN REPUBLIC - DOSIMV - 多米尼加证券市场监管局 | 🇩🇴 多米尼加共和国 | SIE |
| Woonsocket, RI Patch | 🇩🇴 多米尼加共和国 | SIP |
| 东帝汶外交部 | 🇹🇱 东帝汶 | Pep Level 1 |
| 国防部 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | Pep Level 2 |
| 国民议会 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | Pep Level 2 |
| 国家选举委员会 (CNE) | 🇪🇨 厄瓜多尔 | Pep Level 2 |
| 外交部 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | Pep Level 2 |
| 财政部 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | Pep Level 2 |
| 内政部 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | Pep Level 2 |
| 司法部 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | Pep Level 2 |
| 农牧业部 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | Pep Level 2 |
| 能源和不可再生自然资源部 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | Pep Level 2 |
| 公共卫生部 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | Pep Level 2 |
| ECUADOR - ECSRI - 厄瓜多尔国税局 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | SIE |
| ECUADOR - ECPN-MW - 厄瓜多尔国家警察 - 头号通缉犯 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | SIP |
| 司法部（Department of Justice / Ministère de la Justice） | 🇪🇬 埃及 | SIP |
| 海事执行官（The Maritime Executive） | 🇸🇻 萨尔瓦多 | SIE |
| 萨尔瓦多时报（El Salvador Times） | 🇸🇻 萨尔瓦多 | SIP |
| 总理办公室 | 🇬🇶 赤道几内亚 | Pep Level 1 |
| 厄立特里亚国民议会 | 🇪🇷 厄立特里亚 | Pep Level 1 |
| 厄立特里亚解放阵线 | 🇪🇷 厄立特里亚 | Pep Level 3 |
| Asmara and Eritrea | 🇪🇷 厄立特里亚 | SIE |
| Estonian Centre Party | 🇪🇪 爱沙尼亚 | PEP 1 级 |
| Harju County Government | 🇪🇪 爱沙尼亚 | PEP 4 级 |
| ניקוי חלונות ג'נסיס | 🇮🇱 以色列 | SIE |
| ESTONIA - EEPPA - Estonian Police and Border Guard Board | 🇪🇪 爱沙尼亚 | SIP |
| National House of Representatives | 🇸🇿 埃斯瓦蒂尼 | PEP 1 级 |
| House of Federation (Ethiopia) | 🇪🇹 埃塞俄比亚 | PEP 3 级 |
| Ethiopian Revenues and Customs Authority (ERCA) | 🇪🇹 埃塞俄比亚 | PEP 3 级 |
| Addis Ababa City Administration | 🇪🇹 埃塞俄比亚 | PEP 4 级 |
| Congress of the Republic (Congressional Commissions) | 🇫🇯 斐济 | PEP 1 级 |
| judiciary.gov.fj - Fiji judiciary | 🇫🇯 斐济群岛 | SIP |
| Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) | 🇫🇮 芬兰 | PEP 1 级 |
| FINLAND - FIKKV - Finnish Competition and Consumer Authority | 🇫🇮 芬兰 | SIE |
| Ministry of Justice (France) | 🇫🇷 法国 | PEP 1 级 |
| Constitutional Council | 🇫🇷 法国 | PEP 2 级 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇫🇷 法国 | PEP 2 级 |
| Council of State | 🇫🇷 法国 | PEP 2 级 |
| Court of Cassation | 🇫🇷 法国 | PEP 2 级 |
| Ministry of Economy and Finance | 🇫🇷 法国 | PEP 2 级 |
| Ministry of Defense | 🇫🇷 法国 | PEP 2 级 |
| French Communist Party | 🇫🇷 法国 | PEP 3 级 |
| La République En Marche! | 🇫🇷 法国 | PEP 3 级 |
| FRANCE - AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS - FRAMF | 🇫🇷 法国 | SIE |
| Collectif des Contribuables des Terres d'Aurignac | 🇫🇷 法国 | SIP |
| La Dépêche de Tahiti | 🇵🇫 法属波利尼西亚 | SIP |
| Parliament of Gabon | 🇬🇦 加蓬 | PEP 1 级 |
| National Assembly | 🇬🇲 冈比亚 | PEP 1 级 |
| National Bank of Georgia | 🇬🇪 格鲁吉亚 | PEP 2 级 |
| National Bank of Georgia | 🇬🇪 格鲁吉亚 | PEP 3 级 |
| PSYCHIATRIC ASSOCIATION FOR EASTERN EUROPE AND THE BALKANS - PAEEB | 🇬🇪 格鲁吉亚 | SIP |
| City of Krefeld | 🇩🇪 德国 | PEP 4 级 |
| Unternehmensverzeichnis für Deutschland | 🇩🇪 德国 | SIE |
| Michael Turgut © | 🇩🇪 德国 | SIP |
| Ghana Railway Corporation | 🇬🇭 加纳 | PEP 1 级 |
| Ghana Maritime Authority | 🇬🇭 加纳 | PEP 2 级 |
| Ghana Police Service | 🇬🇭 加纳 | PEP 2 级 |
| Office of the Attorney General | 🇬🇭 加纳 | PEP 2 级 |
| New Patriotic Party (NPP) | 🇬🇭 加纳 | PEP 2 级 |
| Bank of Ghana | 🇬🇭 加纳 | PEP 3 级 |
| National Pensions Regulatory Authority (NPRA) | 🇬🇭 加纳 | PEP 3 级 |
| Accra Metropolitan Assembly | 🇬🇭 加纳 | PEP 4 级 |
| Hellenic Parliament | 🇬🇷 希腊 | PEP 3 级 |
| Eurobank Asset Management | 🇬🇷 希腊 | SIE |
| Анархический черный крест Беларусь | 🇧🇾 白俄罗斯 | SIP |
| Norse Federation of Greenland | 🇬🇱 格陵兰 | PEP 1 级 |
| Grenada Institute of Politics | 🇬🇩 格林纳达 | PEP 1 级 |
| Ministry of Home Affairs | 🇬🇺 关岛 | PEP 1 级 |
| Guatemala Presidency | 🇬🇹 危地马拉 | PEP 1 级 |
| Ministry of Public Health and Social Assistance | 🇬🇹 危地马拉 | PEP 2 级 |
| Guatemala City Government | 🇬🇹 危地马拉 | PEP 4 级 |
| Diario de Centro América | 🇬🇹 危地马拉 | SIP |
| National Assembly of Guinea | 🇬🇳 几内亚 | PEP 1 级 |
| EAGLE Network - Eco Activists for Governance and Law Enforcement | 🇬🇳 几内亚 | SIP |
| Ministry of Agriculture and Natural Resources | 🇬🇼 几内亚比绍 | PEP 1 级 |
| National Assembly of Guyana | 🇬🇾 圭亚那 | PEP 1 级 |
| The Colorado Bar | 🇬🇾 圭亚那 | SIP |
| Chamber of Representatives | 🇭🇹 海地 | PEP 1 级 |
| Appeal Court (Haiti) | 🇭🇹 海地 | PEP 3 级 |
| Ministry of Interior | 🇭🇳 洪都拉斯 | PEP 1 级 |
| Ministry of Security (Honduras) | 🇭🇳 洪都拉斯 | PEP 2 级 |
| CBC Canal 6 | 🇭🇳 洪都拉斯 | SIP |
| Hong Kong Monetary Authority - Register of Securities Staff of AIs | 🇭🇰 香港 | SIP |
| National Assembly of Hungary | 🇭🇺 匈牙利 | PEP 1 级 |
| Hungarian Socialist Party | 🇭🇺 匈牙利 | PEP 2 级 |
| Ministry of Education | 🇭🇺 匈牙利 | PEP 2 级 |
| Attorney General's Office of Hungary | 🇭🇺 匈牙利 | PEP 2 级 |
| Hungarian Workers' Party | 🇭🇺 匈牙利 | PEP 3 级 |
| HUNGARY - GVH - Hungarian Competition Authority - Gazdasagi Versenyhivatal | 🇭🇺 匈牙利 | SIE |
| ZAOL - Zala vármegyei hírportál | 🇭🇺 匈牙利 | SIP |
| Parliament of Iceland | 🇮🇸 冰岛 | PEP 1 级 |
| Council of States | 🇮🇳 印度 | PEP 2 级 |
| Parliament of India | 🇮🇳 印度 | PEP 2 级 |
| Ministry of Defense | 🇮🇳 印度 | PEP 2 级 |
| Ministry of Home Affairs | 🇮🇳 印度 | PEP 2 级 |
| Ministry of Finance | 🇮🇳 印度 | PEP 2 级 |
| Ministry of Law and Justice | 🇮🇳 印度 | PEP 2 级 |
| Ministry of External Affairs | 🇮🇳 印度 | PEP 2 级 |
| Ministry of Defence | 🇮🇳 印度 | PEP 2 级 |
| Ministry of Information and Broadcasting | 🇮🇳 印度 | PEP 2 级 |
| Ministry of Parliamentary Affairs | 🇮🇳 印度 | PEP 2 级 |
| Ministry of Personnel | 🇮🇳 印度 | PEP 2 级 |
| Ministry of Power | 🇮🇳 印度 | PEP 2 级 |
| Ministry of Railways | 🇮🇳 印度 | PEP 2 级 |
| Ministry of Road Transport and Highways | 🇮🇳 印度 | PEP 2 级 |
| Ministry of Science and Technology | 🇮🇳 印度 | PEP 2 级 |
| Ministry of Shipping | 🇮🇳 印度 | PEP 2 级 |
| Ministry of Skill Development and Entrepreneurship | 🇮🇳 印度 | PEP 2 级 |
| Ministry of Social Justice and Empowerment | 🇮🇳 印度 | PEP 2 级 |
| Ministry of Statistics and Programme Implementation | 🇮🇳 印度 | PEP 2 级 |
| Ministry of Steel | 🇮🇳 印度 | PEP 2 级 |
| Ministry of Tourism | 🇮🇳 印度 | PEP 2 级 |
| Ministry of Tribal Affairs | 🇮🇳 印度 | PEP 2 级 |
| Ministry of Women and Child Development | 🇮🇳 印度 | PEP 2 级 |
| Ministry of Youth Affairs and Sports | 🇮🇳 印度 | PEP 2 级 |
| Ministry of Corporate Affairs | 🇮🇳 印度 | PEP 2 级 |
| Ministry of Environment | 🇮🇳 印度 | PEP 2 级 |
| Ministry of Civil Aviation | 🇮🇳 印度 | PEP 2 级 |
| Ministry of Agriculture & Farmers Welfare | 🇮🇳 印度 | PEP 2 级 |
| Ministry of Chemical and Fertilizers | 🇮🇳 印度 | PEP 2 级 |
| Ministry of Coal | 🇮🇳 印度 | PEP 2 级 |
| Ministry of Commerce and Industry | 🇮🇳 印度 | PEP 2 级 |
| Ministry of Communications | 🇮🇳 印度 | PEP 2 级 |
| Ministry of Consumer Affairs | 🇮🇳 印度 | Pep Level 2 |
| Ministry of Culture | 🇮🇳 印度 | Pep Level 2 |
| Ministry of Development of North Eastern Region | 🇮🇳 印度 | Pep Level 2 |
| Ministry of Earth Sciences | 🇮🇳 印度 | Pep Level 2 |
| Ministry of Electronics and Information Technology | 🇮🇳 印度 | Pep Level 2 |
| All India United Democratic Front (AIUDF) | 🇮🇳 印度 | Pep Level 3 |
| Bharti AXA Life Insurance Company | 🇮🇳 印度 | SIE |
| PubMed Central (PMC) | 🇮🇳 印度 | SIP |
| House of Representatives | 🇮🇩 印度尼西亚 | Pep Level 1 |
| BPJS Ketenagakerjaan (Workers Social Security Agency) | 🇮🇩 印度尼西亚 | Pep Level 3 |
| LPSE Provinsi Sulawesi Selatan | 🇮🇩 印度尼西亚 | SIE |
| INDONESIA - IDMA - Indonesian Supreme Court | 🇮🇩 印度尼西亚 | SIP |
| Nuclear Threat Initiative (NTI) | 🌐 国际 | Pep Level 2 |
| Glencore plc | 🌐 国际 | Pep Level 3 |
| Committee of Permanent Representatives to ASEAN (CPR) | 🌐 国际 | Pep Level 3 |
| European Commission | 🌐 国际 | Pep Level 3 |
| South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) | 🌐 国际 | Pep Level 3 |
| International Investment Bank (IIB) | 🌐 国际 | Pep Level 3 |
| Transnistrian Republican Bank | 🌐 国际 | Pep Level 3 |
| Unitaid | 🌐 国际 | Pep Level 3 |
| Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL) | 🌐 国际 | SIE |
| Bank Melli Iran | 🇮🇷 伊朗 | Pep Level 1 |
| Islamic Revolutionary Guard Corps | 🇮🇷 伊朗 | Pep Level 2 |
| Ministry of Industry | 🇮🇷 伊朗 | Pep Level 2 |
| Ministry of Justice | 🇮🇷 伊朗 | Pep Level 2 |
| Expediency Discernment Council | 🇮🇷 伊朗 | Pep Level 3 |
| Assembly of Experts | 🇮🇷 伊朗 | Pep Level 3 |
| Islamic Revolutionary Guard Corps – Quds Force | 🇮🇷 伊朗 | Pep Level 3 |
| ECVES - Embargoed Country or Region Maritime Vessel | 🇮🇷 伊朗 | SIE |
| Center for Human Rights in Iran | 🇮🇷 伊朗 | SIP |
| House of Representatives of Iraq | 🇮🇶 伊拉克 | Pep Level 1 |
| Ministry of Finance | 🇮🇶 伊拉克 | Pep Level 2 |
| Ministry of Agriculture | 🇮🇶 伊拉克 | Pep Level 2 |
| Iraqi National Congress | 🇮🇶 伊拉克 | Pep Level 2 |
| Ministry of Labor | 🇮🇶 伊拉克 | Pep Level 2 |
| Ministry of Defense | 🇮🇶 伊拉克 | Pep Level 2 |
| Ministry of Oil | 🇮🇶 伊拉克 | Pep Level 2 |
| Iraqi National Oil Company (INOC) | 🇮🇶 伊拉克 | Pep Level 2 |
| Iraqi Trade Bank (TBI) | 🇮🇶 伊拉克 | Pep Level 3 |
| Chaldean Syrian Church | 🇮🇶 伊拉克 | Pep Level 3 |
| S.J. Quinney College of Law | 🇮🇶 伊拉克 | SIP |
| House of Assembly of Ireland | 🇮🇪 爱尔兰 | Pep Level 1 |
| The Irish Times | 🇮🇪 爱尔兰 | SIP |
| Parliament of the Isle of Man | 🇮🇲 马恩岛 | Pep Level 1 |
| ISLE OF MAN - FIN. SUPERVISION COMM. - IOMFSC | 🇮🇲 马恩岛 | SIE |
| House of the People (Israel) | 🇮🇱 以色列 | Pep Level 1 |
| Ministry of Finance | 🇮🇱 以色列 | Pep Level 2 |
| Cabinet of Israel | 🇮🇱 以色列 | Pep Level 2 |
| Likud Party | 🇮🇱 以色列 | Pep Level 2 |
| Knesset (Israeli Parliament) | 🇮🇱 以色列 | Pep Level 2 |
| Ministry of Agriculture | 🇮🇱 以色列 | Pep Level 2 |
| Ministry of Defense | 🇮🇱 以色列 | Pep Level 2 |
| Ministry of Energy | 🇮🇱 以色列 | Pep Level 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇮🇱 以色列 | Pep Level 2 |
| Ministry of Health | 🇮🇱 以色列 | Pep Level 2 |
| Ministry of Justice | 🇮🇱 以色列 | Pep Level 2 |
| Ministry of Public Security | 🇮🇱 以色列 | Pep Level 2 |
| Ministry of Science and Technology | 🇮🇱 以色列 | Pep Level 2 |
| Ministry of Transportation | 🇮🇱 以色列 | Pep Level 2 |
| Supreme Court | 🇮🇱 以色列 | Pep Level 2 |
| תמיר פישמן- בית השקעות חכם | 🇮🇱 以色列 | SIE |
| ISRAEL - ILITA - Israel Tax Authority | 🇮🇱 以色列 | SIP |
| House of Representatives of Italy | 🇮🇹 意大利 | Pep Level 1 |
| ITALY - ITGPDP - Italian Data Protection Authority | 🇮🇹 意大利 | SIE |
| Città di Castenaso | 🇮🇹 意大利 | SIP |
| Jamaica Civil Aviation Authority | 🇯🇲 牙买加 | Pep Level 1 |
| Ministry of Agriculture | 🇯🇲 牙买加 | Pep Level 2 |
| Stamford Daily Voice | 🇯🇲 牙买加 | SIP |
| National Diet Library | 🇯🇵 日本 | Pep Level 1 |
| Ministry of Defense | 🇯🇵 日本 | Pep Level 2 |
| Ministry of Justice | 🇯🇵 日本 | Pep Level 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇯🇵 日本 | Pep Level 2 |
| Ministry of Finance | 🇯🇵 日本 | Pep Level 2 |
| Ministry of Health | 🇯🇵 日本 | Pep Level 2 |
| Ministry of Education | 🇯🇵 日本 | Pep Level 2 |
| Ministry of Economy | 🇯🇵 日本 | Pep Level 2 |
| Ministry of Land | 🇯🇵 日本 | Pep Level 2 |
| Ministry of Agriculture | 🇯🇵 日本 | Pep Level 2 |
| Public Prosecutor's Office | 🇯🇵 日本 | Pep Level 2 |
| Supreme Court | 🇯🇵 日本 | Pep Level 2 |
| House of Councillors (Japan) | 🇯🇵 日本 | Pep Level 2 |
| INPEX Corporation | 🇯🇵 日本 | Pep Level 3 |
| Local government of Yamanouchi | 🇯🇵 日本 | Pep Level 4 |
| Fuji Electric Global | 🇯🇵 日本 | SIE |
| データ・マックス (Data Max) | 🇯🇵 日本 | SIP |
| Emirate Council | 🇯🇴 约旦 | Pep Level 1 |
| The Middle East (الشرق الأوسط) | 🇯🇴 约旦 | SIP |
| Assembly of the Republic | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | Pep Level 1 |
| Kazakh National Academy of Natural Sciences | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | Pep Level 3 |
| Kazakhstan Railways (KTZ) | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | Pep Level 3 |
| House of Representatives of Kazakhstan | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | Pep Level 3 |
| KAZAKHSTAN - KZKGD - State Revenue Committee of The Ministry of Finance | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | SIE |
| KAZAKHSTAN - KZACA - Anti-Corruption Agency of Kazakhstan | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | SIP |
| National Assembly of Kenya | 🇰🇪 肯尼亚 | Pep Level 1 |
| Kenya Tourism Board | 🇰🇪 肯尼亚 | Pep Level 3 |
| Kenya Rural Roads Authority | 🇰🇪 肯尼亚 | Pep Level 3 |
| Nairobi Securities Exchange | 🇰🇪 肯尼亚 | Pep Level 3 |
| County Government of Kisii | 🇰🇪 肯尼亚 | Pep Level 4 |
| Bomet County Government | 🇰🇪 肯尼亚 | Pep Level 4 |
| ADB - Asian Development Bank | 🇰🇪 肯尼亚 | SIE |
| Kenyan Wall Street | 🇰🇪 肯尼亚 | SIP |
| National Assembly of Kiribati | 🇰🇮 基里巴斯 | Pep Level 1 |
| Parliament of Kosovo | 🇽🇰 科索沃 | Pep Level 1 |
| Kosovo Energy Corporation (KEK) | 🇽🇰 科索沃 | Pep Level 3 |
| Kosovo National Intelligence Agency | 🇽🇰 科索沃 | Pep Level 3 |
| National Assembly of Kuwait | 🇰🇼 科威特 | Pep Level 1 |
| KUWAIT - KWCMA - Kuwait Capital Markets Authority | 🇰🇼 科威特 | SIP |
| National Assembly of Kyrgyzstan | 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦 | Pep Level 1 |
| National Assembly (Zhogorku Kenesh) | 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦 | Pep Level 2 |
| National Statistical Committee (NSC) | 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦 | Pep Level 2 |
| KYRGYZSTAN - KGFIU - Kyrgyzstan Financial Intelligence Service | 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦 | SIP |
| National Assembly of Laos | 🇱🇦 老挝 | Pep Level 1 |
| Parliament of Latvia | 🇱🇻 拉脱维亚 | Pep Level 1 |
| Latvian SSR | 🇱🇻 拉脱维亚 | Pep Level 3 |
| UR informācijas portāls | 🇱🇻 拉脱维亚 | SIE |
| Global Arbitration Review | 🇱🇻 拉脱维亚 | SIP |
| House of Representatives of Lebanon | 🇱🇧 黎巴嫩 | Pep Level 1 |
| Banque du Liban (Central Bank of Lebanon) | 🇱🇧 黎巴嫩 | Pep Level 3 |
| USA - US BUREAU OF INDUSTRY & SECURITY - EXPORT VIOLATIONS - USBIS-EV | 🇱🇧 黎巴嫩 | SIE |
| Lists of sanctions | 🇱🇧 黎巴嫩 | SIP |
| National Assembly of Lesotho | 🇱🇸 莱索托 | Pep Level 1 |
| House of Representatives of Liberia | 🇱🇷 利比里亚 | Pep Level 1 |
| Liberia Petroleum Refining Company | 🇱🇷 利比里亚 | Pep Level 2 |
| National Oil Company of Liberia | 🇱🇷 利比里亚 | Pep Level 2 |
| Government of Montserrado County | 🇱🇷 利比里亚 | Pep Level 4 |
| Georgia Bankers Association | 🇱🇷 利比里亚 | SIP |
| Parliament of Libya | 🇱🇾 利比亚 | Pep Level 1 |
| Libyan House of Representatives | 🇱🇾 利比亚 | Pep Level 3 |
| Focal Maritime Services | 🇱🇾 利比亚 | SIE |
| The American Presidency Project | 🇱🇾 利比亚 | SIP |
| Parliament of Liechtenstein | 🇱🇮 列支敦士登 | Pep Level 1 |
| House of Representatives of Lithuania | 🇱🇹 立陶宛 | Pep Level 1 |
| LITHUANIA - CENTRAL BANK OF LITHUANIA - WARNING NOTICES - LTLCB | 🇱🇹 立陶宛 | SIP |
| National Assembly of Luxembourg | 🇱🇺 卢森堡 | Pep Level 1 |
| McDermott Will & Emery | 🇱🇺 卢森堡 | SIE |
| National Assembly of Macau | 🇲🇴 澳门 | Pep Level 1 |
| National Assembly of Madagascar | 🇲🇬 马达加斯加 | Pep Level 1 |
| National Assembly of Malawi | 🇲🇼 马拉维 | Pep Level 1 |
| Dewan Rakyat | 🇲🇾 马来西亚 | Pep Level 1 |
| Bank Negara Malaysia (Central Bank of Malaysia) | 🇲🇾 马来西亚 | Pep Level 3 |
| MALAYSIA - LFSA-ALERT - Labuan Financial Services Authority-Alert | 🇲🇾 马来西亚 | SIE |
| MALAYSIA - MYOCR-MFC - Office of The Chief Registrar - Malaysia Federal Court | 🇲🇾 马来西亚 | SIP |
| National Assembly of Maldives | 🇲🇻 马尔代夫 | Pep Level 1 |
| Ministry of National Planning and Infrastructure | 🇲🇻 马尔代夫 | Pep Level 3 |
| Progressive Party of Maldives | 🇲🇻 马尔代夫 | Pep Level 3 |
| National Assembly of Mali | 🇲🇱 马里 | Pep Level 1 |
| INTERNATIONAL - UNSCPE-WC - United Nations Security Council Panel of Experts - World-Check Data | 🇲🇱 马里 | SIP |
| House of Assembly (Malta) | 🇲🇹 马耳他 | Pep Level 1 |
| Asset Recovery Bureau | 🇲🇹 马耳他 | SIP |
| Parliament of Marshall Islands | 🇲🇭 马绍尔群岛 | Pep Level 1 |
| National Assembly of Mauritania | 🇲🇷 毛里塔尼亚 | Pep Level 1 |
| Les Blogs de la Rédaction | 🇲🇷 毛里塔尼亚 | SIP |
| National Assembly of Mauritius | 🇲🇺 毛里求斯 | Pep Level 1 |
| MAURITIUS - MUFSC - Mauritius Financial Services Commission | 🇲🇺 毛里求斯 | SIP |
| Chamber of Senators | 🇲🇽 墨西哥 | Pep Level 2 |
| MEXICO - MXSAT - Mexican Tax Administration Service | 🇲🇽 墨西哥 | SIE |
| Cuba Libre Digital | 🇲🇽 墨西哥 | SIP |
| Congress of the Federated States of Micronesia | 🇫🇲 密克罗尼西亚 | Pep Level 1 |
| Audiovisual Council of Moldova | 🇲🇩 摩尔多瓦 | Pep Level 3 |
| MOLDOVA - MDBP-W - Moldova Border Police - Wanted | 🇲🇩 摩尔多瓦 | SIP |
| Parliament of Monaco | 🇲🇨 摩纳哥 | Pep Level 1 |
| National Assembly of Mongolia | 🇲🇳 蒙古 | Pep Level 1 |
| House of Representatives of Montenegro | 🇲🇪 黑山 | Pep Level 1 |
| KK PARTIZAN MOZZART BET | 🇲🇪 黑山 | SIP |
| Parliament of Montserrat | 🇲🇸 蒙特塞拉特 | Pep Level 1 |
| Parliament of Morocco | 🇲🇦 摩洛哥 | Pep Level 1 |
| Justice and Development Party (PJD) | 🇲🇦 摩洛哥 | Pep Level 3 |
| Meyn Food Processing Technology B.V. | 🇲🇦 摩洛哥 | SIP |
| Assembly of the Republic | 🇲🇿 莫桑比克 | Pep Level 1 |
| Club of Mozambique | 🇲🇿 莫桑比克 | SIE |
| Parliament of Myanmar (Burma) | 🇲🇲 缅甸 | Pep Level 1 |
| Myanmar Union Parliament (Pyidaungsu Hluttaw) | 🇲🇲 缅甸 | Pep Level 3 |
| Myanmar Treasure Resort Bagan | 🇲🇲 缅甸 | SIE |
| Democratic Voice of Burma | 🇲🇲 缅甸 | SIP |
| Parliament of Namibia | 🇳🇦 纳米比亚 | Pep Level 1 |
| NAMIBIA - NAMFISA - Namibia Financial Institutions Supervisory Authority | 🇳🇦 纳米比亚 | SIE |
| NAMIBIA - NAACC - Anti-Corruption Commission of Namibia | 🇳🇦 纳米比亚 | SIP |
| Parliament of Nauru | 🇳🇷 瑙鲁 | Pep Level 1 |
| National Assembly of Nepal | 🇳🇵 尼泊尔 | Pep Level 1 |
| Nepal Electricity Authority | 🇳🇵 尼泊尔 | Pep Level 2 |
| Ministry of Finance | 🇳🇵 尼泊尔 | Pep Level 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇳🇵 尼泊尔 | Pep Level 2 |
| Ministry of Home Affairs | 🇳🇵 尼泊尔 | Pep Level 2 |
| Ministry of Defense | 🇳🇵 尼泊尔 | Pep Level 2 |
| Ministry of Federal Affairs and General Administration | 🇳🇵 尼泊尔 | Pep Level 2 |
| Ministry of Industry | 🇳🇵 尼泊尔 | Pep Level 2 |
| Ministry of Agriculture and Livestock Development | 🇳🇵 尼泊尔 | Pep Level 2 |
| Ministry of Energy | 🇳🇵 尼泊尔 | Pep Level 2 |
| Ministry of Education - Science and Technology | 🇳🇵 尼泊尔 | Pep Level 2 |
| Ministry of Health and Population | 🇳🇵 尼泊尔 | Pep Level 2 |
| Ministry of Physical Infrastructure and Transport | 🇳🇵 尼泊尔 | Pep Level 2 |
| Chitwan National Park | 🇳🇵 尼泊尔 | SIP |
| House of Representatives of the Netherlands | 🇳🇱 荷兰 | Pep Level 1 |
| Party for Freedom (PVV) | 🇳🇱 荷兰 | Pep Level 3 |
| Autoriteit Consument & Markt (ACM.nl) | 🇳🇱 荷兰 | SIE |
| Opgelicht?! - AVROTROS | 🇳🇱 荷兰 | SIP |
| Parliament of New Zealand | 🇳🇿 新西兰 | Pep Level 1 |
| NEW ZEALAND - RBNZ-ALERT - Reserve Bank of New Zealand-Alert | 🇳🇿 新西兰 | SIE |
| Immigration New Zealand | 🇳🇿 新西兰 | SIP |
| National Assembly of Nicaragua | 🇳🇮 尼加拉瓜 | Pep Level 1 |
| Procuraduría General de la República – PGR | 🇳🇮 尼加拉瓜 | SIP |
| 尼日尔国民议会 | 🇳🇪 尼日尔 | Pep Level 1 |
| 尼日利亚国民议会 | 🇳🇬 尼日利亚 | Pep Level 1 |
| 财政部 | 🇳🇬 尼日利亚 | Pep Level 2 |
| 尼日利亚国家石油公司 (NNPC) | 🇳🇬 尼日利亚 | Pep Level 2 |
| 尼日利亚主权投资局 (NSIA) | 🇳🇬 尼日利亚 | Pep Level 2 |
| 参议院（尼日利亚） | 🇳🇬 尼日利亚 | Pep Level 2 |
| 尼日利亚众议院 | 🇳🇬 尼日利亚 | Pep Level 2 |
| 石油资源部 | 🇳🇬 尼日利亚 | Pep Level 2 |
| 电力部 | 🇳🇬 尼日利亚 | Pep Level 2 |
| 工程与住房部 | 🇳🇬 尼日利亚 | Pep Level 2 |
| 交通部 | 🇳🇬 尼日利亚 | Pep Level 2 |
| 工业银行 | 🇳🇬 尼日利亚 | Pep Level 3 |
| 国家广播委员会 | 🇳🇬 尼日利亚 | Pep Level 3 |
| 尼日利亚移民局 | 🇳🇬 尼日利亚 | Pep Level 3 |
| 尼日利亚国家石油公司 (NNPC) | 🇳🇬 尼日利亚 | Pep Level 3 |
| 尼日利亚参议院 | 🇳🇬 尼日利亚 | Pep Level 3 |
| 公共企业局 | 🇳🇬 尼日利亚 | Pep Level 4 |
| 拉各斯州政府 | 🇳🇬 尼日利亚 | Pep Level 4 |
| Daily Post Nigeria | 🇳🇬 尼日利亚 | SIE |
| 尼日利亚 - NDLEA - 国家禁毒执法局 | 🇳🇬 尼日利亚 | SIP |
| 纽埃议会 | 🇳🇺 纽埃 | Pep Level 1 |
| 朝鲜议会 | 🇰🇵 朝鲜 | Pep Level 1 |
| 海事安全信息 | 🇰🇵 朝鲜 | SIE |
| 詹姆斯·马丁不扩散研究中心 | 🇰🇵 朝鲜 | SIP |
| 北马其顿议会 | 🇲🇰 北马其顿 | Pep Level 1 |
| 斯洛文尼亚 - 斯洛文尼亚证券市场局 - SISMA | 🇸🇮 斯洛文尼亚 | SIE |
| P4 Radio Hele Norge | 🇳🇴 挪威 | SIP |
| 阿曼国民议会 | 🇴🇲 阿曼 | Pep Level 1 |
| 巴基斯坦国民议会 | 🇵🇰 巴基斯坦 | Pep Level 1 |
| 巴基斯坦穆斯林联盟（谢里夫派）– PML(N) | 🇵🇰 巴基斯坦 | Pep Level 3 |
| 巴基斯坦人民党 (PPP) | 🇵🇰 巴基斯坦 | Pep Level 3 |
| 巴基斯坦塔利班运动 (TTP) | 🇵🇰 巴基斯坦 | Pep Level 3 |
| 穆斯林圣战者组织 (Hizbul Mujahideen) | 🇵🇰 巴基斯坦 | Pep Level 3 |
| Bilal Fibres Limited | 🇵🇰 巴基斯坦 | SIP |
| 帕劳众议院 | 🇵🇼 帕劳 | Pep Level 1 |
| 巴勒斯坦立法委员会 (PLC) | 🇵🇸 巴勒斯坦 | Pep Level 1 |
| 巴勒斯坦人民党 (PPP) | 🇵🇸 巴勒斯坦 | Pep Level 2 |
| 内政部 | 🇵🇸 巴勒斯坦 | Pep Level 2 |
| 外交部 | 🇵🇸 巴勒斯坦 | Pep Level 2 |
| 财政部 | 🇵🇸 巴勒斯坦 | Pep Level 2 |
| 国家经济部 | 🇵🇸 巴勒斯坦 | Pep Level 2 |
| 教育部 | 🇵🇸 巴勒斯坦 | Pep Level 2 |
| 卫生部 | 🇵🇸 巴勒斯坦 | Pep Level 2 |
| 农业部 | 🇵🇸 巴勒斯坦 | Pep Level 2 |
| 司法部 | 🇵🇸 巴勒斯坦 | Pep Level 2 |
| 劳工部 | 🇵🇸 巴勒斯坦 | Pep Level 2 |
| 巴勒斯坦货币管理局 (PMA) | 🇵🇸 巴勒斯坦 | Pep Level 3 |
| 巴拿马国民议会 | 🇵🇦 巴拿马 | Pep Level 1 |
| 巴拿马 - PASSRP - 巴拿马保险与再保险监管局 | 🇵🇦 巴拿马 | SIE |
| 巴拿马 - PAMP-MW - 巴拿马总检察长办公室通缉名单 | 🇵🇦 巴拿马 | SIP |
| 巴布亚新几内亚议会 | 🇵🇬 巴布亚新几内亚 | Pep Level 1 |
| 巴布亚新几内亚财政部 | 🇵🇬 巴布亚新几内亚 | Pep Level 3 |
| 巴拉圭国民议会 | 🇵🇾 巴拉圭 | Pep Level 1 |
| ADN Paraguayo - ADN Digital | 🇵🇾 巴拉圭 | SIP |
| 秘鲁众议院 | 🇵🇪 秘鲁 | Pep Level 1 |
| 秘鲁 - INDECOPI - 国家自由竞争与知识产权保护局 | 🇵🇪 秘鲁 | SIE |
| 利马慈善机构 | 🇵🇪 秘鲁 | SIP |
| 菲律宾众议院 | 🇵🇭 菲律宾 | Pep Level 1 |
| 热带医学研究所 | 🇵🇭 菲律宾 | Pep Level 2 |
| 菲律宾土地银行 | 🇵🇭 菲律宾 | Pep Level 3 |
| 菲律宾民用航空局 | 🇵🇭 菲律宾 | Pep Level 3 |
| 国家经济与发展署 | 🇵🇭 菲律宾 | Pep Level 3 |
| 菲律宾海关局 | 🇵🇭 菲律宾 | Pep Level 3 |
| 菲律宾众议院 | 🇵🇭 菲律宾 | Pep Level 3 |
| 宿务市政府 | 🇵🇭 菲律宾 | Pep Level 4 |
| 菲律宾商业数据库 | 🇵🇭 菲律宾 | SIE |
| 菲律宾 - PHPNP - 菲律宾国家警察通缉名单 | 🇵🇭 菲律宾 | SIP |
| 波兰众议院 | 🇵🇱 波兰 | Pep Level 1 |
| 波兰共和国参议院 | 🇵🇱 波兰 | Pep Level 1 |
| 国家选举办公室 | 🇵🇱 波兰 | Pep Level 2 |
| 竞争与消费者保护办公室 (UOKiK) | 🇵🇱 波兰 | Pep Level 2 |
| 内政与行政部 | 🇵🇱 波兰 | Pep Level 2 |
| 海洋经济与内河航运部 | 🇵🇱 波兰 | Pep Level 2 |
| 司法部 | 🇵🇱 波兰 | Pep Level 2 |
| 国防部 | 🇵🇱 波兰 | Pep Level 2 |
| 投资与经济发展部 | 🇵🇱 波兰 | Pep Level 2 |
| 能源部 | 🇵🇱 波兰 | Pep Level 2 |
| 劳工与社会政策部 | 🇵🇱 波兰 | Pep Level 2 |
| 科学与高等教育部 | 🇵🇱 波兰 | Pep Level 2 |
| 家庭部 | 🇵🇱 波兰 | Pep Level 2 |
| 国家教育部 | 🇵🇱 波兰 | Pep Level 2 |
| 环境部 | 🇵🇱 波兰 | Pep Level 2 |
| 基础设施部 | 🇵🇱 波兰 | Pep Level 2 |
| 卫生部 | 🇵🇱 波兰 | Pep Level 2 |
| 数字事务部 | 🇵🇱 波兰 | Pep Level 2 |
| 体育与旅游部 | 🇵🇱 波兰 | Pep Level 2 |
| 区域发展部 | 🇵🇱 波兰 | Pep Level 2 |
| 金融监管局 (KNF) | 🇵🇱 波兰 | Pep Level 2 |
| 公共采购办公室 | 🇵🇱 波兰 | Pep Level 2 |
| 总检察长办公室 | 🇵🇱 波兰 | Pep Level 2 |
| 国家安全局 | 🇵🇱 波兰 | Pep Level 2 |
| 金融监管委员会 (KNF) | 🇵🇱 波兰 | Pep Level 2 |
| Stocznia Marynarki Wojennej S.A. | 🇵🇱 波兰 | Pep Level 3 |
| 克拉科夫市 | 🇵🇱 波兰 | Pep Level 4 |
| Business Insider Polska | 🇵🇱 波兰 | SIE |
| Urząd Gminy Bielice | 🇵🇱 波兰 | SIP |
| 葡萄牙国民议会 | 🇵🇹 葡萄牙 | Pep Level 1 |
| Caixa Geral de Depósitos | 🇵🇹 葡萄牙 | PEP 级别 3 |
| Banco Português de Gestão (BPG) | 🇵🇹 葡萄牙 | SIE |
| TSF Rádio Notícias | 🇵🇹 葡萄牙 | SIP |
| Puerto Rico Online | 🇵🇷 波多黎各 | SIE |
| St. John Source | 🇵🇷 波多黎各 | SIP |
| House of Representatives of Qatar | 🇶🇦 卡塔尔 | PEP 级别 1 |
| Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA) | 🇶🇦 卡塔尔 | SIE |
| Central Registry of North Macedonia | 🇲🇰 北马其顿共和国 | SIE |
| EU - EUMW - Europe's Most Wanted | 🇲🇰 北马其顿共和国 | SIP |
| National Assembly of Romania | 🇷🇴 罗马尼亚 | PEP 级别 1 |
| Romanian Radio Broadcasting Company (Radio Romania) | 🇷🇴 罗马尼亚 | PEP 级别 3 |
| Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. | 🇷🇴 罗马尼亚 | SIE |
| Нижегородский областной суд | 🇷🇺 俄罗斯 | SIP |
| Russian Ministry of Defense (Northern Fleet) | 🇷🇺 俄罗斯 | PEP 级别 2 |
| Biysk Urban Okrug (Altai Krai) | 🇷🇺 俄罗斯 | PEP 级别 4 |
| Ust-Kutsky Municipal District (Irkutsk Oblast) | 🇷🇺 俄罗斯 | PEP 级别 4 |
| Moscow City Government | 🇷🇺 俄罗斯 | PEP 级别 4 |
| Khabarovsk Krai Government | 🇷🇺 俄罗斯 | PEP 级别 4 |
| Legal Entity Identifier | 🇷🇺 俄罗斯 | SIP |
| House of Representatives of Rwanda | 🇷🇼 卢旺达 | PEP 级别 1 |
| National Electoral Commission | 🇷🇼 卢旺达 | PEP 级别 2 |
| Rwanda National Police | 🇷🇼 卢旺达 | PEP 级别 2 |
| Office of the Prime Minister | 🇷🇼 卢旺达 | PEP 级别 2 |
| Rwanda Development Board (RDB) | 🇷🇼 卢旺达 | PEP 级别 2 |
| Ministry of Finance and Economic Planning | 🇷🇼 卢旺达 | PEP 级别 2 |
| Ministry of Defense | 🇷🇼 卢旺达 | PEP 级别 2 |
| Rwanda Utilities Regulatory Authority (RURA) | 🇷🇼 卢旺达 | PEP 级别 2 |
| National Security Council | 🇷🇼 卢旺达 | PEP 级别 2 |
| Rwanda Biomedical Center | 🇷🇼 卢旺达 | PEP 级别 2 |
| Rwanda Broadcasting Agency | 🇷🇼 卢旺达 | PEP 级别 2 |
| Rwanda Agriculture Board (RAB) | 🇷🇼 卢旺达 | PEP 级别 2 |
| Rwanda Governance Board | 🇷🇼 卢旺达 | PEP 级别 2 |
| Ministry of Education | 🇷🇼 卢旺达 | PEP 级别 2 |
| Ministry of Gender and Family Promotion | 🇷🇼 卢旺达 | PEP 级别 2 |
| Ministry of Trade and Industry | 🇷🇼 卢旺达 | PEP 级别 2 |
| Ministry of Youth and Culture | 🇷🇼 卢旺达 | PEP 级别 2 |
| Ministry of Sports | 🇷🇼 卢旺达 | PEP 级别 2 |
| Ministry of Health | 🇷🇼 卢旺达 | PEP 级别 2 |
| Ministry of Local Government | 🇷🇼 卢旺达 | PEP 级别 4 |
| Kigali City Council | 🇷🇼 卢旺达 | PEP 级别 4 |
| RWANDA - RWOMBUD - Rwanda Office of the Ombudsman | 🇷🇼 卢旺达 | SIP |
| National Assembly of São Tomé and Príncipe | 🇸🇹 圣多美和普林西比 | PEP 级别 1 |
| São Tomé and Príncipe Central Bank | 🇸🇹 圣多美和普林西比 | PEP 级别 3 |
| House of Representatives of Saint Kitts and Nevis | 🇰🇳 圣基茨和尼维斯 | PEP 级别 1 |
| St Kitts and Nevis Labour Party | 🇰🇳 圣基茨和尼维斯 | PEP 级别 3 |
| House of Representatives of Saint Lucia | 🇱🇨 圣卢西亚 | PEP 级别 1 |
| St Lucia Mortgage Finance Company Ltd. | 🇱🇨 圣卢西亚 | PEP 级别 3 |
| Government of Kazakhstan | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | SIE |
| Trinity Washington University | 🇻🇨 圣文森特和格林纳丁斯 | SIP |
| House of Assembly of Saint Vincent and the Grenadines | 🇻🇨 圣文森特和格林纳丁斯 | PEP 级别 1 |
| Saint Vincent and the Grenadines Tourism Authority | 🇻🇨 圣文森特和格林纳丁斯 | PEP 级别 3 |
| National Legislative Assembly | 🇼🇸 萨摩亚 | PEP 级别 1 |
| Parliament of San Marino | 🇸🇲 圣马力诺 | PEP 级别 1 |
| Tribuna Politica Web.sm | 🇸🇲 圣马力诺 | SIP |
| National Assembly of Saudi Arabia | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | PEP 级别 1 |
| Ministry of Interior | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | PEP 级别 3 |
| Ministry of Islamic Affairs | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | PEP 级别 3 |
| Ministry of Hajj and Umrah | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | PEP 级别 3 |
| Ministry of Culture | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | PEP 级别 3 |
| Ministry of Labor and Social Development | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | PEP 级别 3 |
| Ministry of Education | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | PEP 级别 3 |
| Ministry of Defense | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | PEP 级别 3 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | PEP 级别 3 |
| Ministry of Finance | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | PEP 级别 3 |
| Ministry of Health | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | PEP 级别 3 |
| Ministry of Communications and Information Technology | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | PEP 级别 3 |
| Ministry of Commerce and Investment | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | PEP 级别 3 |
| Ministry of Energy and Mineral Resources | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | PEP 级别 3 |
| Ministry of Housing | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | PEP 级别 3 |
| Ministry of Justice | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | PEP 级别 3 |
| Ministry of Municipal and Rural Affairs | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | PEP 级别 3 |
| Ministry of Transport | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | PEP 级别 3 |
| Ministry of Water | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | PEP 级别 3 |
| Ministry of Economy and Planning | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | PEP 级别 3 |
| Ministry of Civil Service | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | PEP 级别 3 |
| Ministry of Environment - Water and Agriculture | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | PEP 级别 3 |
| Ministry of Communications | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | PEP 级别 3 |
| National Assembly of Senegal | 🇸🇳 塞内加尔 | PEP 级别 1 |
| National Assembly of Serbia | 🇷🇸 塞尔维亚 | PEP 级别 1 |
| Company for Forests in Serbia (Srbijašume) | 🇷🇸 塞尔维亚 | PEP 级别 3 |
| SLOVENIA - SLOVENIAN GENERAL POLICE DIRECTORATE - SIGPD | 🇸🇮 斯洛文尼亚 | SIP |
| National Assembly of Seychelles | 🇸🇨 塞舌尔 | PEP 级别 1 |
| SEYCHELLES - FINANCIAL SERVICES AUTHORITY SEYCHELLES - SYFSA | 🇸🇨 塞舌尔 | SIE |
| National Assembly of Sierra Leone | 🇸🇱 塞拉利昂 | PEP 级别 1 |
| National Elections Commission | 🇸🇱 塞拉利昂 | PEP 级别 2 |
| Ministry of Culture | 🇸🇱 塞拉利昂 | PEP 级别 2 |
| Ministry of Health | 🇸🇱 塞拉利昂 | PEP 级别 2 |
| Ministry of Defense | 🇸🇱 塞拉利昂 | PEP 级别 2 |
| Ministry of Finance | 🇸🇱 塞拉利昂 | PEP 级别 2 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇸🇱 塞拉利昂 | PEP 级别 2 |
| Concord Times Communication | 🇸🇱 塞拉利昂 | SIP |
| Parliament of Singapore | 🇸🇬 新加坡 | PEP 级别 1 |
| Ministry of Defense | 🇸🇬 新加坡 | PEP 级别 3 |
| Ministry of Education | 🇸🇬 新加坡 | PEP 3 级 |
| Ministry of Finance | 🇸🇬 新加坡 | PEP 3 级 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇸🇬 新加坡 | PEP 3 级 |
| Ministry of Health | 🇸🇬 新加坡 | PEP 3 级 |
| Ministry of Home Affairs | 🇸🇬 新加坡 | PEP 3 级 |
| Ministry of Law | 🇸🇬 新加坡 | PEP 3 级 |
| Ministry of Manpower | 🇸🇬 新加坡 | PEP 3 级 |
| Ministry of National Development | 🇸🇬 新加坡 | PEP 3 级 |
| Ministry of Social and Family Development | 🇸🇬 新加坡 | PEP 3 级 |
| Ministry of the Environment and Water Resources | 🇸🇬 新加坡 | PEP 3 级 |
| Ministry of Trade and Industry | 🇸🇬 新加坡 | PEP 3 级 |
| Ministry of Transport | 🇸🇬 新加坡 | PEP 3 级 |
| SINGAPORE - MASW - Monetary Authority Warnings | 🇸🇬 新加坡 | SIE |
| Državno odvjetništvo Republike Hrvatske | 🇭🇷 克罗地亚 | SIP |
| National Assembly of Slovakia | 🇸🇰 斯洛伐克 | PEP 1 级 |
| Ministry of Interior | 🇸🇰 斯洛伐克 | PEP 2 级 |
| Corrupt Practices Investigation Bureau | 🇸🇰 斯洛伐克 | SIP |
| National Assembly of Slovenia | 🇸🇮 斯洛文尼亚 | PEP 1 级 |
| Local Government of Krško | 🇸🇮 斯洛文尼亚 | PEP 4 级 |
| National Assembly of the Solomon Islands | 🇸🇧 所罗门群岛 | PEP 1 级 |
| Honiara City Council | 🇸🇧 所罗门群岛 | PEP 4 级 |
| House of Representatives of Somalia | 🇸🇴 索马里 | PEP 1 级 |
| Ministerstvo spravodlivosti SR | 🇸🇰 斯洛伐克 | SIP |
| National Assembly of South Africa | 🇿🇦 南非 | PEP 1 级 |
| National Council of Provinces | 🇿🇦 南非 | PEP 2 级 |
| Legal Aid South Africa | 🇿🇦 南非 | PEP 3 级 |
| Paramount Group (South Africa) | 🇿🇦 南非 | PEP 3 级 |
| Superb Maize (inferred) | 🇿🇦 南非 | SIE |
| Il Caffè Geopolitico | 🇮🇹 意大利 | SIP |
| National Assembly of South Korea | 🇰🇷 韩国 | PEP 1 级 |
| KOREA, SOUTH - KRFSS - Korea Financial Supervisory Service | 🇰🇷 韩国 | SIE |
| Free State Weekly | 🇰🇷 韩国 | SIP |
| National Assembly of South Sudan | 🇸🇸 南苏丹 | PEP 1 级 |
| South Sudan Democratic Movement (SSDM) | 🇸🇸 南苏丹 | PEP 3 级 |
| Warrap State Government | 🇸🇸 南苏丹 | PEP 4 级 |
| Congress of Spain | 🇪🇸 西班牙 | PEP 1 级 |
| SPAIN - CNMV - Com. Nacional Del Mercado De Valores | 🇪🇸 西班牙 | SIE |
| Agencia Mayorista de Viajes a Cuba - Guama | 🇪🇸 西班牙 | SIE |
| SPAIN - ESGC-MW - Guardia Civil - Most Wanted | 🇪🇸 西班牙 | SIP |
| La Voz de Gran Canaria | 🇪🇸 西班牙 | SIP |
| Parliament of Sri Lanka | 🇱🇰 斯里兰卡 | PEP 1 级 |
| Bar Association of Sri Lanka (BASL) | 🇱🇰 斯里兰卡 | PEP 2 级 |
| United National Party (UNP) | 🇱🇰 斯里兰卡 | PEP 3 级 |
| United National Front (Sri Lanka) | 🇱🇰 斯里兰卡 | PEP 3 级 |
| Ceylon Electricity Board (CEB) | 🇱🇰 斯里兰卡 | PEP 3 级 |
| Sri Lanka Ports Authority (SLPA) | 🇱🇰 斯里兰卡 | PEP 3 级 |
| Sri Lanka Freedom Party (SLFP) | 🇱🇰 斯里兰卡 | PEP 3 级 |
| Parliament of Sudan | 🇸🇩 苏丹 | PEP 1 级 |
| ھیئة الموانىء البحریة - السودان | 🇸🇩 苏丹 | SIE |
| Parliament of Suriname | 🇸🇷 苏里南 | PEP 1 级 |
| National Assembly of Sweden | 🇸🇪 瑞典 | PEP 1 级 |
| Ministry of Employment | 🇸🇪 瑞典 | PEP 2 级 |
| Modern Times Group | 🇸🇪 瑞典 | SIE |
| National Assembly of Switzerland | 🇨🇭 瑞士 | PEP 1 级 |
| Federal Assembly (Bundesversammlung) | 🇨🇭 瑞士 | PEP 2 级 |
| HSBC Global Private Banking | 🇨🇭 瑞士 | SIE |
| Katsura Suzuki GmbH | 🇨🇭 瑞士 | SIP |
| National Assembly of Syria | 🇸🇾 叙利亚 | PEP 1 级 |
| Free Syrian Army (FSA) | 🇸🇾 叙利亚 | PEP 3 级 |
| Syrian Democratic Forces (SDF) | 🇸🇾 叙利亚 | PEP 3 级 |
| Travel Weekly Asia | 🇸🇾 叙利亚 | SIE |
| The Syrian Observer | 🇸🇾 叙利亚 | SIP |
| TURKEY - TRCA - Turkey Competition Authority | 🇹🇷 土耳其 | SIE |
| Stockholm Center for Freedom | 🇹🇷 土耳其 | SIP |
| National Assembly of Taiwan (Legislative Yuan) | 🇹🇼 台湾 | PEP 1 级 |
| Tainan City Council | 🇹🇼 台湾 | PEP 4 级 |
| Taipei City Government | 🇹🇼 台湾 | PEP 4 级 |
| 富邦金控 Fubon Financial | 🇹🇼 台湾 | SIE |
| Báo Phụ Nữ | 🇻🇳 越南 | SIP |
| National Assembly of Tajikistan | 🇹🇯 塔吉克斯坦 | PEP 1 级 |
| Tajik Aluminium Company (TALCO) | 🇹🇯 塔吉克斯坦 | PEP 3 级 |
| National Bank of Tajikistan | 🇹🇯 塔吉克斯坦 | PEP 3 级 |
| National Assembly of Tanzania | 🇹🇿 坦桑尼亚 | PEP 1 级 |
| National Assembly of Thailand | 🇹🇭 泰国 | PEP 1 级 |
| Electricity Generating Authority of Thailand International Co.Ltd | 🇹🇭 泰国 | PEP 3 级 |
| THAILAND - SECTHAI - Sec. Exchange Comm. | 🇹🇭 泰国 | SIE |
| 77 ขาวเด็ด - 77 จังหวัด | 🇹🇭 泰国 | SIP |
| Bahamas Financial Services Board | 🇧🇸 巴哈马 | SIE |
| Gambia Tourism Board | 🇬🇲 冈比亚 | SIP |
| Central Tibetan Administration | 🇨🇳 西藏 | PEP 3 级 |
| National Assembly of Togo | 🇹🇬 多哥 | PEP 1 级 |
| EAGLE Togo – Eco Activists for Governance and Law Enforcement | 🇹🇬 多哥 | SIP |
| Tonga Legislative Assembly | 🇹🇴 汤加 | PEP 1 级 |
| House of Assembly of Trinidad and Tobago | 🇹🇹 特立尼达和多巴哥 | PEP 1 级 |
| Akun Demo Slot, Demo Pragmatic, Demo PG Soft, Demo Habanero, Slot Demo Online | 🇹🇹 特立尼达和多巴哥 | SIE |
| Financial Intelligence Unit – Trinidad and Tobago | 🇹🇹 特立尼达和多巴哥 | SIP |
| House of Representatives of Tunisia | 🇹🇳 突尼斯 | PEP 1 级 |
| Tunisia Stock Exchange | 🇹🇳 突尼斯 | PEP 3 级 |
| Tunisian General Labour Union (UGTT) | 🇹🇳 突尼斯 | PEP 3 级 |
| Tunis Governorate | 🇹🇳 突尼斯 | PEP 4 级 |
| Agenzia Giornalistica Italia (AGI) | 🇹🇳 突尼斯 | SIP |
| Grand National Assembly of Turkey | 🇹🇷 土耳其 | PEP 1 级 |
| Parliament of Turkmenistan | 🇹🇲 土库曼斯坦 | PEP 1 级 |
| Parliament of Tuvalu | 🇹🇻 图瓦卢 | PEP 1 级 |
| Tuvalu government's public relations agency | 🇹🇻 图瓦卢 | PEP 3 级 |
| Parliament of Uganda | 🇺🇬 乌干达 | PEP 1 级 |
| Uganda National Council for Science and Technology | 🇺🇬 乌干达 | PEP 2 级 |
| Kabale District Local Government | 🇺🇬 乌干达 | PEP 2 级 |
| Local Government of Napak District | 🇺🇬 乌干达 | PEP 4 级 |
| Ministry of Local Government | 🇺🇬 乌干达 | PEP 4 级 |
| UGANDA - UGPPDA - Ugandan Public Procurement and Disposal of Public Assets Authority | 🇺🇬 乌干达 | SIE |
| Front Line Defenders | 🇺🇬 乌干达 | SIP |
| Parliament of Ukraine | 🇺🇦 乌克兰 | PEP 1 级 |
| Cabinet of Ministers (Ukraine) | 🇺🇦 乌克兰 | PEP 2 级 |
| Ministry of Interior | 🇺🇦 乌克兰 | PEP 2 级 |
| Ministry of Defense | 🇺🇦 乌克兰 | PEP 2 级 |
| Ministry of Foreign Affairs | 🇺🇦 乌克兰 | PEP 2 级 |
| Ministry of Energy | 🇺🇦 乌克兰 | PEP 2 级 |
| Ministry of Health | 🇺🇦 乌克兰 | PEP 2 级 |
| Ministry of Finance | 🇺🇦 乌克兰 | PEP 2 级 |
| Verkhovna Rada (Parliament of Ukraine) | 🇺🇦 乌克兰 | PEP 2 级 |
| Ministry of Digital Transformation | 🇺🇦 乌克兰 | PEP 2 级 |
| Ministry of Reintegration of Temporarily Occupied Territories | 🇺🇦 乌克兰 | PEP 2 级 |
| Ministry of Veterans Affairs | 🇺🇦 乌克兰 | PEP 2 级 |
| Ministry of Strategic Industries | 🇺🇦 乌克兰 | PEP 2 级 |
| Ministry of Internal Affairs | 🇺🇦 乌克兰 | PEP 2 级 |
| Office of the President | 🇺🇦 乌克兰 | PEP 2 级 |
| Opposition Bloc | 🇺🇦 乌克兰 | PEP 3 级 |
| Odessa Regional State Administration | 🇺🇦 乌克兰 | PEP 4 级 |
| Mykolaiv Regional State Administration | 🇺🇦 乌克兰 | PEP 4 级 |
| UKRAINE - Enterprises of Ukraine | 🇺🇦 乌克兰 | SIE |
| HUNGARY - HUPOL - Hungarian Police Wanted | 🇺🇦 乌克兰 | SIP |
| Dubai Municipality | 🇦🇪 阿联酋 | PEP 4 级 |
| Committee on Homeland Security & Governmental Affairs | 🇦🇪 阿联酋 | SIE |
| House of Commons of the United Kingdom | 🇬🇧 英国 | PEP 1 级 |
| University of St. Andrews | 🇬🇧 英国 | PEP 2 级 |
| National Cyber Security Centre | 🇬🇧 英国 | PEP 2 级 |
| Local Government Association (LGA) | 🇬🇧 英国 | PEP 3 级 |
| Lambeth London Borough Council | 🇬🇧 英国 | PEP 4 级 |
| London Borough of Hackney | 🇬🇧 英国 | PEP 4 级 |
| Royal Borough of Kensington and Chelsea | 🇬🇧 英国 | PEP 4 级 |
| Organized Crime and Corruption Reporting Project - OCCRP | 🇬🇧 英国 | SIE |
| Bradford Telegraph and Argus | 🇬🇧 英国 | SIP |
| House of Representatives of the United States | 🇺🇸 美国 | PEP 1 级 |
| Federal Communications Commission | 🇺🇸 美国 | PEP 2 级 |
| Ministry of Homeland Security | 🇺🇸 美国 | PEP 2 级 |
| Puerto Rico Department of Treasury | 🇺🇸 美国 | PEP 2 级 |
| Government Accountability Office (GAO) | 🇺🇸 美国 | PEP 3 级 |
| Delaware Department of State | 🇺🇸 美国 | PEP 4 级 |
| State of Utah | 🇺🇸 美国 | PEP 4 级 |
| New York Companies Search Services | 🇺🇸 美国 | SIE |
| Department of Justice | 🇺🇸 美国 | SIP |
| CyberCrime & Doing Time | 🇺🇸 美国 | SIP |
| Parliament of Uruguay | 🇺🇾 乌拉圭 | PEP 1 级 |
| URUGUAY - BCUSSF - Central Bank of Uruguay - Superintendency of Financial Services | 🇺🇾 乌拉圭 | SIE |
| URUGUAY - UYMI-SI - Ministry of Interior of Uruguay - Sentenced Individuals | 🇺🇾 乌拉圭 | SIP |
| Parliament of Uzbekistan | 🇺🇿 乌兹别克斯坦 | PEP 1 级 |
| UZBEKISTAN - UZGUVD - Department of Internal Affairs of Tashkent - Wanted | 🇺🇿 乌兹别克斯坦 | SIP |
| House of Representatives of Vanuatu | 🇻🇺 瓦努阿图 | PEP 1 级 |
| National Assembly of Vatican City | 🇻🇦 梵蒂冈 | PEP 1 级 |
| National Assembly of Venezuela | 🇻🇪 委内瑞拉 | PEP 1 级 |
| Venezuelan Communist Party (PCV) | 🇻🇪 委内瑞拉 | PEP 3 级 |
| Ministry of People's Power for Tourism (Ministerio del Poder Popular para el Turismo) | 🇻🇪 委内瑞拉 | PEP 3 级 |
| Democratic Unity Roundtable (MUD) | 🇻🇪 委内瑞拉 | PEP 3 级 |
| Consultoría Legal para Empresas | 🇻🇪 委内瑞拉 | SIP |
| National Assembly of Vietnam | 🇻🇳 越南 | PEP 1 级 |
| People's Court of Bình Thuận Province | 🇻🇳 越南 | PEP 3 级 |
| Ho Chi Minh City People's Committee | 🇻🇳 越南 | PEP 4 级 |
| Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | 🇻🇳 越南 | SIE |
| Báo Lao Động online | 🇻🇳 越南 | SIP |
| National Assembly of Yemen | 🇾🇪 也门 | PEP 1 级 |
| Houthis (Ansar Allah) | 🇾🇪 也门 | PEP 4 级 |
| National Assembly of Zambia | 🇿🇲 赞比亚 | PEP 1 级 |
| Zambia Consolidated Copper Mines | 🇿🇲 赞比亚 | PEP 4 级 |
| Zambia National Broadcasting Corporation (ZNBC) | 🇿🇲 赞比亚 | SIP |
| National Assembly of Zimbabwe | 🇿🇼 津巴布韦 | PEP 1 级 |
| Zimbabwe Republic Police | 🇿🇼 津巴布韦 | SIP |

覆盖 225 个国家/地区的 1012 个数据源

### 制裁与观察名单

下表列出了我们的 AML 筛查流程中包含的制裁与观察名单：

| 发布机构 | 国家/地区 | 类别 |
| - | - | - |
| Financial Intelligence Agency Albania - Administrative Measures | 🇦🇱 阿尔巴尼亚 | 制裁 |
| Financial Intelligence Agency Albania - List of Announced Persons | 🇦🇱 阿尔巴尼亚 | 制裁 |
| Algerian Financial Intelligence Processing Unit - National List of Terrorist Person and Entities | 🇩🇿 阿尔及利亚 | 制裁 |
| Financial Intelligence Unit of Andorra (UIFAND) - Designated Entities | 🇦🇩 安道尔 | 制裁 |
| Autoritat Financera Andorrana (AFA) - Sanctions | 🇦🇩 安道尔 | 制裁 |
| Ministry of Justice and Human Rights Argentina - Public Registry of Persons and Entities linked to acts of Terrorism and its Financing | 🇦🇷 阿根廷 | 制裁 |
| Central Bank of Armenia-Punishments | 🇦🇲 亚美尼亚 | 制裁 |
| Central Bank of Armenia - Domestic Lists (Sanctions) | 🇦🇲 亚美尼亚 | 制裁 |
| Central Bank of Aruba - Domestic List | 🇦🇼 阿鲁巴 | 制裁 |
| Central Bank of Aruba - Warnings | 🇦🇼 阿鲁巴 | 制裁 |
| Department of Foreign Affairs and Trade(DFAT) Australia - Consolidated Sanctions | 🇦🇺 澳大利亚 | 制裁 |
| Australian National Security - Listed Terrorist Organisations | 🇦🇺 澳大利亚 | 制裁 |
| Australian Government AUSTRAC - Infringement Notices | 🇦🇺 澳大利亚 | 制裁 |
| 奥地利国家银行（OeNB）历史制裁 | 🇦🇹 奥地利 | 制裁 |
| 阿塞拜疆金融监控局 - 定向金融制裁 | 🇦🇿 阿塞拜疆 | 制裁 |
| 孟加拉国国内制裁名单 | 🇧🇩 孟加拉国 | 制裁 |
| 孟加拉国金融情报中心（BFIU）- 国内制裁名单 | 🇧🇩 孟加拉国 | 制裁 |
| 巴巴多斯金融情报中心 - 宣告令 | 🇧🇧 巴巴多斯 | 制裁 |
| 比利时联邦公共财政服务部 - 综合名单 | 🇧🇪 比利时 | 制裁 |
| 比利时联邦公共财政服务部 - 国家金融制裁 | 🇧🇪 比利时 | 制裁 |
| 伯利兹金融情报中心（FIU）- 伯利兹综合制裁名单 | 🇧🇿 伯利兹 | 制裁 |
| 巴西政府（证券交易委员会）- 判决与承诺条款 | 🇧🇷 巴西 | 制裁 |
| 系统中心 - 暂停 | 🇧🇷 巴西 | 制裁 |
| 透明度门户 - 声誉不良及暂停企业 | 🇧🇷 巴西 | 制裁 |
| 透明度门户 - 受禁非营利实体 | 🇧🇷 巴西 | 制裁 |
| 透明度门户 - 受处罚企业 | 🇧🇷 巴西 | 制裁 |
| 透明度门户 - 宽恕协议 | 🇧🇷 巴西 | 制裁 |
| 加拿大政府 - 加拿大自主制裁综合名单 | 🇨🇦 加拿大 | 制裁 |
| 加拿大政府 - 《外国腐败官员受害者正义条例》 | 🇨🇦 加拿大 | 制裁 |
| 加拿大政府 - 《冻结外国腐败官员资产（突尼斯）条例》 | 🇨🇦 加拿大 | 制裁 |
| 加拿大政府 - 《冻结外国腐败官员资产（乌克兰）条例》 | 🇨🇦 加拿大 | 制裁 |
| 加拿大政府 - 《建立实体名单条例》 | 🇨🇦 加拿大 | 制裁 |
| 加拿大政府 - 执法通告 | 🇨🇦 加拿大 | 制裁 |
| 加拿大政府 - 联合国制止恐怖主义决议 | 🇨🇦 加拿大 | 制裁 |
| 不列颠哥伦比亚省证券委员会（受纪律处分名单） | 🇨🇦 加拿大 | 制裁 |
| 开曼群岛金融管理局 - 金融制裁通告 | 🇰🇾 开曼群岛 | 制裁 |
| 泽西岛政府 - 金融制裁通告 | 🇯🇪 海峡群岛 | 制裁 |
| 智利金融市场委员会（CMF）- 已发布制裁决议 | 🇨🇱 智利 | 制裁 |
| 智利金融市场委员会（CMF）- 保险市场制裁 | 🇨🇱 智利 | 制裁 |
| 智利金融分析局（UAF）- 可执行制裁 | 🇨🇱 智利 | 制裁 |
| 中国证券监督管理委员会 - 行政处罚及规定 | 🇨🇳 中国 | 制裁 |
| 中国商务部不可靠实体清单（UEL） | 🇨🇳 中国 | 制裁 |
| 哥伦比亚证券市场自律组织（AMV）- 制裁 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 制裁 |
| 哥伦比亚证券市场自律组织（AMV） | 🇨🇴 哥伦比亚 | 制裁 |
| 哥伦比亚金融监管局 - 行政制裁 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 制裁 |
| 哥伦比亚金融监管局 - 最终制裁报告 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 制裁 |
| 塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）- 行政制裁 | 🇨🇾 塞浦路斯 | 制裁 |
| 捷克共和国外交部 - 国家制裁名单 | 🇨🇿 捷克共和国 | 制裁 |
| 丹麦移民局 - 受禁宗教传教士 | 🇩🇰 丹麦 | 制裁 |
| 埃及反洗钱和反恐怖融资局 - 恐怖实体与国内恐怖分子名单 | 🇪🇬 埃及 | 制裁 |
| 埃及反洗钱和反恐怖融资局 - 安理会名单 | 🇪🇬 埃及 | 制裁 |
| 透明度门户 - 政府道德法庭 | 🇸🇻 萨尔瓦多 | 制裁 |
| 法国国家资产冻结登记册 - 制裁名单 | 🇫🇷 法国 | 制裁 |
| 法国金融市场管理局（AMF）- 制裁委员会决定 | 🇫🇷 法国 | 制裁 |
| 法国国家信息自由委员会（CNIL）- 制裁 | 🇫🇷 法国 | 制裁 |
| 格鲁吉亚金融监控服务（LEPL）- 被制裁人员名单 | 🇬🇪 格鲁吉亚 | 制裁 |
| 格鲁吉亚国家银行 - 制裁 | 🇬🇪 格鲁吉亚 | 制裁 |
| 德国联邦内政部 - 社团取缔 | 🇩🇪 德国 | 制裁 |
| 希腊银行 - 制裁 | 🇬🇷 希腊 | 制裁 |
| 匈牙利国家税务与海关总署（NTCA）- 注销税号 | 🇭🇺 匈牙利 | 制裁 |
| 匈牙利国家税务与海关总署（NTCA）- 撤销税号决定公告 | 🇭🇺 匈牙利 | 制裁 |
| 印度内政部 - 被禁组织/个人名单 | 🇮🇳 印度 | 制裁 |
| 印度内政部 - 非法社团 | 🇮🇳 印度 | 制裁 |
| 印度尼西亚金融交易报告与分析中心 - 疑似恐怖分子及恐怖组织名单（DTTOT） | 🇮🇩 印度尼西亚 | 制裁 |
| 非洲开发银行 - 被取消资格实体 | 🌐 国际 | 制裁 |
| 亚洲开发银行 - 制裁名单 | 🌐 国际 | 制裁 |
| 欧洲复兴开发银行 - 不合格实体 | 🌐 国际 | 制裁 |
| 欧盟委员会 - 欧盟航空安全名单 | 🌐 国际 | 制裁 |
| 欧盟 - 欧盟金融制裁综合名单 | 🌐 国际 | 制裁 |
| EUR-Lex - 决议 | 🌐 国际 | 制裁 |
| 联合国安全理事会 - 综合名单 | 🌐 国际 | 制裁 |
| 世界银行 - 被取消资格企业与个人 | 🌐 国际 | 制裁 |
| 亚洲基础设施投资银行 - 取消资格名单 | 🌐 国际 | 制裁 |
| 美洲开发银行（IDB）- 受制裁个人与企业 | 🌐 国际 | 制裁 |
| 国际证监会组织 - 投资者警示门户 | 🌐 国际 | 制裁 |
| 欧盟综合制裁 | 🌐 国际 | 制裁 |
| 欧盟制裁 - 旅行禁令综合名单 | 🌐 国际 | 制裁 |
| 维吾尔人权项目 - 制裁 | 🌐 国际 | 制裁 |
| 伊朗伊斯兰共和国外交部制裁参考名单 - 综合名单 | 🇮🇷 伊朗 | 制裁 |
| 伊朗伊斯兰共和国外交部制裁参考名单 | 🇮🇷 伊朗 | 制裁 |
| 伊拉克反洗钱和打击资助恐怖主义办公室 - 资金冻结名单 | 🇮🇶 伊拉克 | 制裁 |
| 伊拉克反洗钱和打击资助恐怖主义办公室 - 本地名单 | 🇮🇶 伊拉克 | 制裁 |
| 马恩岛金融服务管理局 (IOMFSA) - 被取消资格的董事 | 🇮🇲 马恩岛 | 制裁 |
| 马恩岛金融服务管理局 (IOMFSA) - 执法行动 | 🇮🇲 马恩岛 | 制裁 |
| 以色列国家反恐融资局 (NBCTF) - 协会与恐怖组织 | 🇮🇱 以色列 | 制裁 |
| 以色列国家反恐融资局 (NBCTF) - 扣押 | 🇮🇱 以色列 | 制裁 |
| 以色列财政部 - 被指定的实体与个人 | 🇮🇱 以色列 | 制裁 |
| 以色列国家反恐融资局 (NBCTF) - 关于活动分子的声明 | 🇮🇱 以色列 | 制裁 |
| 日本财务省 - 经济制裁及目标名单 | 🇯🇵 日本 | 制裁 |
| 约旦反洗钱和反恐融资部门 - 国家名单 | 🇯🇴 约旦 | 制裁 |
| 约旦反洗钱和反恐融资部门 - 制裁名单 | 🇯🇴 约旦 | 制裁 |
| 吉尔吉斯斯坦国家金融情报局 - 国家制裁名单 | 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦 | 制裁 |
| 拉脱维亚金融情报局 - 制裁对象 | 🇱🇻 拉脱维亚 | 制裁 |
| 拉脱维亚金融情报局 - 被冻结的经济资源 | 🇱🇻 拉脱维亚 | 制裁 |
| 拉脱维亚银行 (Latvijas Banka) - 制裁 | 🇱🇻 拉脱维亚 | 制裁 |
| 黎巴嫩内部安全部队 - 国家制裁名单 | 🇱🇧 黎巴嫩 | 制裁 |
| 立陶宛金融犯罪调查局 - 国际金融制裁 | 🇱🇹 立陶宛 | 制裁 |
| 卢森堡金融业监管委员会 (CSSF) - 行政制裁与警告 | 🇱🇺 卢森堡 | 制裁 |
| 卢森堡保险委员会 (Commissariat aux Assurances) | 🇱🇺 卢森堡 | 制裁 |
| 马来西亚内政部 - 被制裁实体名单 | 🇲🇾 马来西亚 | 制裁 |
| 马来西亚内政部 - 制裁名单 | 🇲🇾 马来西亚 | 制裁 |
| 马来西亚证券监督委员会 (SC) - 审计监督委员会 (AOB) 制裁 | 🇲🇾 马来西亚 | 制裁 |
| 墨西哥政府 - 综合制裁名单 | 🇲🇽 墨西哥 | 制裁 |
| 墨西哥银行 - 金融制裁 | 🇲🇽 墨西哥 | 制裁 |
| 摩纳哥公国政府 - 国家资金冻结名单 | 🇲🇨 摩纳哥 | 制裁 |
| 蒙特塞拉特金融服务委员会 - 制裁 | 🇲🇸 蒙特塞拉特 | 制裁 |
| 荷兰政府 - 荷兰国家制裁名单 | 🇳🇱 荷兰 | 制裁 |
| 新西兰警方 - 被指定的恐怖分子 | 🇳🇿 新西兰 | 制裁 |
| 新西兰外交贸易部 - 俄罗斯制裁登记册 | 🇳🇿 新西兰 | 制裁 |
| 尼日利亚制裁委员会 (NIGSAC) | 🇳🇬 尼日利亚 | 制裁 |
| 阿曼国家反恐委员会 - 本地制裁名单 | 🇴🇲 阿曼 | 制裁 |
| 巴基斯坦国家反恐局 - 被取缔组织 | 🇵🇰 巴基斯坦 | 制裁 |
| 巴基斯坦国家反恐局 (NACTA) - 被取缔人员 | 🇵🇰 巴基斯坦 | 制裁 |
| 巴基斯坦国家反恐局 - 撤销登记名单 | 🇵🇰 巴基斯坦 | 制裁 |
| 巴勒斯坦货币管理局 - 本地冻结名单 | 🇵🇸 巴勒斯坦 | 制裁 |
| 秘鲁证券市场监管局 (SMV) - 被制裁公司 | 🇵🇪 秘鲁 | 制裁 |
| 秘鲁共和国总审计署 - 已登记及现行制裁 | 🇵🇪 秘鲁 | 制裁 |
| 秘鲁银行、保险和养老金监管局 (SBS) - 针对受监管公司的制裁 | 🇵🇪 秘鲁 | 制裁 |
| 波兰内政与行政部 - 制裁名单 | 🇵🇱 波兰 | 制裁 |
| 卡塔尔内政部国家反恐委员会 - 制裁名单 | 🇶🇦 卡塔尔 | 制裁 |
| 俄罗斯联邦安全局 - 恐怖组织 | 🇷🇺 俄罗斯 | 制裁 |
| 俄罗斯国家反恐委员会 - 统一联邦组织名单 | 🇷🇺 俄罗斯 | 制裁 |
| 金融服务监管委员会圣基茨分局 - 国际制裁 | 🇰🇳 圣基茨和尼维斯 | 制裁 |
| 沙特阿拉伯国家安全局常设反恐委员会 - 依据联合国安理会第 1373 号决议的国家名单 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 制裁 |
| 塞内加尔经济和财政部 - 综合名单 | 🇸🇳 塞内加尔 | 制裁 |
| 塞尔维亚反洗钱局 (APML) - 被指定人员名单 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 制裁 |
| 新加坡成文法在线 - 恐怖分子和恐怖主义实体 | 🇸🇬 新加坡 | 制裁 |
| 新加坡金融管理局 - 投资者警示名单 | 🇸🇬 新加坡 | 制裁 |
| 索马里国家反洗钱委员会 (NAMLC) - 定向金融制裁名单 | 🇸🇴 索马里 | 制裁 |
| 南非金融情报中心 (FIC) - 南非制裁 | 🇿🇦 南非 | 制裁 |
| 南非储备银行审慎监管局 - 行政制裁 | 🇿🇦 南非 | 制裁 |
| 斯里兰卡证券交易委员会 - 行政制裁 | 🇱🇰 斯里兰卡 | 制裁 |
| 瑞士国家经济事务秘书处 (SECO) - 被制裁个人、实体和组织名单 | 🇨🇭 瑞士 | 制裁 |
| 瑞士国家经济事务秘书处 (SECO) - 制裁名单 | 🇨🇭 瑞士 | 制裁 |
| 土耳其共和国财政和金融部 - TF 当前名单 | 🇹🇷 土耳其 | 制裁 |
| 台湾反洗钱处 (AMLD) - 法务部制裁名单 | 🇹🇼 台湾 | 制裁 |
| 台湾金融监督管理委员会 - 证券期货局 | 🇹🇼 台湾 | 制裁 |
| 塔吉克斯坦国家银行 - 被判犯有恐怖主义罪行的个人名单 | 🇹🇯 塔吉克斯坦 | 制裁 |
| National Bank of Tajikistan | 🇹🇯 塔吉克斯坦 | 制裁 |
| Anti-Money Laundering Office, Thailand - High Risk Persons List | 🇹🇭 泰国 | 制裁 |
| National Commission for the Fight Against Terrorism, Tunisia - National Sanction List | 🇹🇳 突尼斯 | 制裁 |
| Attorney General's Chambers - Turks and Caicos Islands | 🇹🇨 特克斯和凯科斯群岛 | 制裁 |
| National Security and Defense Council of Ukraine - Personal Sanctions | 🇺🇦 乌克兰 | 制裁 |
| The State Financial Monitoring Service of Ukraine - Persons Related to Terrorist Activity | 🇺🇦 乌克兰 | 制裁 |
| Executive Office for Control and Non-Proliferation, UAE - Sanctions List | 🇦🇪 阿联酋 | 制裁 |
| United Arab Emirates- Local Terrorist List | 🇦🇪 阿联酋 | 制裁 |
| Government of United Kingdom - The UK Sanctions List | 🇬🇧 英国 | 制裁 |
| Department of State Directorate of Defense Trade Controls, United States - Statutorily Debarred Parties | 🇺🇸 美国 | 制裁 |
| Department of State Directorate of Defense Trade Controls, United States - Administratively Debarred Parties | 🇺🇸 美国 | 制裁 |
| U.S Department of State - Nonproliferation Sanctions | 🇺🇸 美国 | 制裁 |
| U.S Department of State - Cuba Restricted List | 🇺🇸 美国 | 制裁 |
| U.S Department of State - Terrorist Exclusion List | 🇺🇸 美国 | 制裁 |
| Department of State, United States - Public Listings | 🇺🇸 美国 | 制裁 |
| Office of Foreign Assets Control (OFAC ) - SDN and Blocked Persons List | 🇺🇸 美国 | 制裁 |
| Office of Foreign Assets Control (OFAC) - Non-SDN Sanction List | 🇺🇸 美国 | 制裁 |
| Office of Foreign Assets Control, United States - Sanctions Programs and Country Information | 🇺🇸 美国 | 制裁 |
| Bureau of Industry and Security, United States - The Denied Persons List | 🇺🇸 美国 | 制裁 |
| Code of Federal Regulations, United States - Entity List | 🇺🇸 美国 | 制裁 |
| Code of Federal Regulations, United States - Unverified List | 🇺🇸 美国 | 制裁 |
| Code of Federal Regulations, United States - Military End User (MEU) List | 🇺🇸 美国 | 制裁 |
| United States Bureau of Industry and Security - Military Intelligence End User List (MIEUL) | 🇺🇸 美国 | 制裁 |
| Bureau of Industry and Security, United States - Charging Letters | 🇺🇸 美国 | 制裁 |
| United States Bureau of Industry and Security - Commercial and Private Aircraft in Potential Violation | 🇺🇸 美国 | 制裁 |
| Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) - Money Laundering Concerns List | 🇺🇸 美国 | 制裁 |
| U.S. Department of Homeland Security - UFLPA Entity List | 🇺🇸 美国 | 制裁 |
| International Trade Administration - Consolidated Screening List (CSL) | 🇺🇸 美国 | 制裁 |
| United States Department of Defense - List of People's Republic of China (PRC) Military Companies | 🇺🇸 美国 | 制裁 |
| Office of the Comptroller of the Currency, United States - OTS Enforcement Order Archive | 🇺🇸 美国 | 制裁 |
| Michigan Department of Health and Human Services (MDHHS) - List of Sanctioned Providers | 🇺🇸 美国 | 制裁 |
| Department for Combating Economic Crimes under the General Prosecutor's Office of the Republic of Uzbekistan - List of Natural Persons | 🇺🇿 乌兹别克斯坦 | 制裁 |
| Vendata - Sanctions and Sanctioned Database | 🇻🇪 委内瑞拉 | 制裁 |
| Ministry of Public Security | 🇻🇳 越南 | 制裁 |

覆盖 80 个国家/地区的 172 个数据源

### 监管行动与警告

以下是我们 AML 筛查流程中包含的监管行动与警告列表：

| 发布机构 | 国家/地区 | 类别 |
| - | - | - |
| Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction SIGAR | 🇦🇫 阿富汗 | 警告 |
| Algerian National Television Network (ENTV) | 🇩🇿 阿尔及利亚 | 警告 |
| Andorra Financial Authority Sanctions to Supervised Entities | 🇦🇩 安道尔 | 警告 |
| Angola Police Wanted List | 🇦🇴 安哥拉 | 警告 |
| Anguilla Financial Services Commission | 🇦🇮 安圭拉 | 警告 |
| Antigua and Barbuda Directorate of Offshore Gaming | 🇦🇬 安提瓜和巴布达 | 警告 |
| National Value Commission | 🇦🇷 阿根廷 | 警告 |
| Central Bank of Armenia - Punishments | 🇦🇲 亚美尼亚 | 警告 |
| Office of The Representative on International Legal Matters | 🇦🇲 亚美尼亚 | 警告 |
| Australian Transaction Reports and Analysis Centre | 🇦🇺 澳大利亚 | 警告 |
| Austria Stock Exchange | 🇦🇹 奥地利 | 警告 |
| Ministry of Internal Affairs Azerbaijan-Wanted list | 🇦🇿 阿塞拜疆 | 警告 |
| National Health Regulatory Authority, Kingdom of Bahrain | 🇧🇭 巴林 | 警告 |
| New Age | 🇧🇩 孟加拉国 | 警告 |
| Barbados Judicial System | 🇧🇧 巴巴多斯 | 警告 |
| Ministry of Antimonopoly Regulation and Trade | 🇧🇾 白俄罗斯 | 警告 |
| Data Protection Authority- Market Court Judgements | 🇧🇪 比利时 | 警告 |
| The Financial Services Commission | 🇧🇿 伯利兹 | 警告 |
| Ministry of Justice and Legislation - Wanted Persons | 🇧🇯 贝宁 | 警告 |
| Bermuda Monetary Authority Enforcement Actions | 🇧🇲 百慕大 | 警告 |
| Corporate Regulatory Authority of Bhutan | 🇧🇹 不丹 | 警告 |
| Electronic Gazette of the Trade Register of Bolivia | 🇧🇴 玻利维亚 | 警告 |
| SAFF Portal | 🇧🇦 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 警告 |
| Non-Bank Financial Institutions Regulatory Authority | 🇧🇼 博茨瓦纳 | 警告 |
| Government of Brazil (Securities and Exchange Commission) | 🇧🇷 巴西 | 警告 |
| Financial Services Commission | 🇻🇬 英属维尔京群岛 | 警告 |
| Brunei Darussalam Central Bank | 🇧🇳 文莱 | 警告 |
| Financial Supervision Commission (FSC) | 🇧🇬 保加利亚 | 警告 |
| Crisis Group | 🇧🇮 布隆迪 | 警告 |
| Security and Exchange Regulators of Cambodia | 🇰🇭 柬埔寨 | 警告 |
| Business in Cameroon | 🇨🇲 喀麦隆 | 警告 |
| 加拿大证券管理机构（投资者警告） | 🇨🇦 加拿大 | 警告 |
| 佛得角银行 | 🇨🇻 佛得角 | 警告 |
| 荷属加勒比证券交易所 - 终止 | 🇧🇶 荷属加勒比区 | 警告 |
| 开曼群岛金融管理局 (CIMA) | 🇰🇾 开曼群岛 | 警告 |
| Fish Farming Expert | 🇨🇱 智利 | 警告 |
| 中国证券监督管理委员会 - 行政处罚与监管规定 | 🇨🇳 中国 | 警告 |
| 信用中国（吉林） | 🇨🇳 中国 | 警告 |
| La Guajira Hoy.com | 🇨🇴 哥伦比亚 | 警告 |
| 东部和南部非洲共同市场 (COMESA) | 🇰🇲 科摩罗 | 警告 |
| 矿业部 | 🇨🇬 刚果 | 警告 |
| 国家证券交易所 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | 警告 |
| 市场竞争保护局 | 🇭🇷 克罗地亚 | 警告 |
| 库拉索商会 | 🇨🇼 库拉索 | 警告 |
| 塞浦路斯证券交易委员会 | 🇨🇾 塞浦路斯 | 警告 |
| 捷克共和国竞争保护办公室 | 🇨🇿 捷克共和国 | 警告 |
| 公共采购监管局 | 🇨🇩 刚果民主共和国 | 警告 |
| 博彩管理局 | 🇩🇰 丹麦 | 警告 |
| 多米尼克联邦政府 | 🇩🇲 多米尼克 | 警告 |
| 交通和公共工程部 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 警告 |
| 美国民主中心 (American Center for Democracy) | 🇪🇬 埃及 | 警告 |
| 萨尔瓦多 Crime Stoppers 通缉名单 | 🇸🇻 萨尔瓦多 | 警告 |
| 爱沙尼亚警方 - 通缉人员 | 🇪🇪 爱沙尼亚 | 警告 |
| 联邦服务监管局 | 🇸🇿 斯威士兰 | 警告 |
| 埃塞俄比亚联邦警察局 | 🇪🇹 埃塞俄比亚 | 警告 |
| 芬兰竞争与消费者保护局 | 🇫🇮 芬兰 | 警告 |
| 经济学人智库 (Economist Intelligence) | 🇬🇦 加蓬 | 警告 |
| 总登记署 (Registrar's General Department) | 🇬🇭 加纳 | 警告 |
| 直布罗陀证券交易所 | 🇬🇮 直布罗陀 | 警告 |
| 希腊资本市场委员会 | 🇬🇷 希腊 | 警告 |
| 关岛 Crime Stoppers | 🇬🇺 关岛 | 警告 |
| 海关缉毒组 - 通缉名单 | 🇬🇾 圭亚那 | 警告 |
| 海地国家警察 | 🇭🇹 海地 | 警告 |
| ONCAE - 洪都拉斯国家采购监管办公室 | 🇭🇳 洪都拉斯 | 警告 |
| 香港金融管理局欺诈网站 | 🇭🇰 香港 | 警告 |
| 匈牙利警方 | 🇭🇺 匈牙利 | 警告 |
| 最高法院 - 判决 | 🇮🇸 冰岛 | 警告 |
| 商品期货交易监管机构 (Bappebti) | 🇮🇩 印度尼西亚 | 警告 |
| 国际证监会组织 (IOSCO) - 投资者警示门户 | 🌐 国际 | 警告 |
| 国际刑警组织黄色通报 (INTERPOL Yellow Notices) | 🌐 国际 | 警告 |
| 金融情报局 | 🇮🇷 伊朗 | 警告 |
| 安纳多卢通讯社 (Anadolu Ajansı) | 🇮🇶 伊拉克 | 警告 |
| 爱尔兰国家警察与安全局 | 🇮🇪 爱尔兰 | 警告 |
| 马恩岛法院 | 🇮🇲 马恩岛 | 警告 |
| שיחה מקומית | 🇮🇱 以色列 | 警告 |
| 意大利公司及证券交易委员会警告 | 🇮🇹 意大利 | 警告 |
| 牙买加警察部队 - 失踪人员 | 🇯🇲 牙买加 | 警告 |
| 日本金融厅 - 非法金融公司 | 🇯🇵 日本 | 警告 |
| 约旦证券委员会 - 通函与监管决议 | 🇯🇴 约旦 | 警告 |
| 哈萨克斯坦共和国工业产权登记册 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 警告 |
| 信息、通信、运输与旅游发展部 | 🇰🇮 基里巴斯 | 警告 |
| 科索沃最高法院 - 纪律处分 | 🇽🇰 科索沃 | 警告 |
| 科威特资本市场管理局 - 受限人员名单 | 🇰🇼 科威特 | 警告 |
| 吉尔吉斯共和国内务部 | 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦 | 警告 |
| 拉脱维亚金融和资本市场委员会 | 🇱🇻 拉脱维亚 | 警告 |
| 莱索托骑警局 | 🇱🇸 莱索托 | 警告 |
| 利比里亚中央银行 - 政府公报 | 🇱🇷 利比里亚 | 警告 |
| 爱丁堡大学 (The University of Edinburgh) | 🇱🇾 利比亚 | 警告 |
| 列支敦士登公报 | 🇱🇮 列支敦士登 | 警告 |
| 立陶宛公共采购办公室 | 🇱🇹 立陶宛 | 警告 |
| 卢森堡金融业监管委员会 (CSSF) - 行政制裁与警告 | 🇱🇺 卢森堡 | 警告 |
| 卢森堡警方 | 🇱🇺 卢森堡 | 警告 |
| 联合国儿童基金会马达加斯加 (UNICEF Madagascar) | 🇲🇬 马达加斯加 | 警告 |
| 马拉维反腐败局（因非法活动被捕人员） | 🇲🇼 马拉维 | 警告 |
| 马来西亚国家银行 | 🇲🇾 马来西亚 | 警告 |
| 马尔代夫财政部 | 🇲🇻 马尔代夫 | 警告 |
| 澳大利亚国家安全网站 | 🇲🇱 马里 | 警告 |
| 马耳他海事交通局 (Transport Malta Maritime) | 🇲🇹 马耳他 | 警告 |
| 企业与商业登记处 | 🇲🇺 毛里求斯 | 警告 |
| 墨西哥国家保险与保函委员会 - 对未经授权中介人员的制裁 | 🇲🇽 墨西哥 | 警告 |
| 摩尔多瓦经济运营者禁入名单 | 🇲🇩 摩尔多瓦 | 警告 |
| 摩纳哥资金冻结措施 | 🇲🇨 摩纳哥 | 警告 |
| 蒙古证券交易所 - 终止交易 | 🇲🇳 蒙古 | 警告 |
| 黑山预防腐败局 | 🇲🇪 黑山 | 警告 |
| 摩洛哥资本市场管理局 | 🇲🇦 摩洛哥 | 警告 |
| 莫桑比克银行 | 🇲🇿 莫桑比克 | 警告 |
| 无国界记者 (Reporters Without Borders) | 🇲🇲 缅甸 | 警告 |
| 劳动、劳资关系与就业创造部 | 🇳🇦 纳米比亚 | 警告 |
| New Business Age - 罚款 | 🇳🇵 尼泊尔 | 警告 |
| 荷兰金融市场管理局 - 警告 | 🇳🇱 荷兰 | 警告 |
| 密歇根州 - 罚款 | 🇳🇨 新喀里多尼亚 | 警告 |
| 新西兰金融市场管理局 - 处罚 | 🇳🇿 新西兰 | 警告 |
| 尼加拉瓜证券交易所 | 🇳🇮 尼加拉瓜 | 警告 |
| 尼日利亚性犯罪者与服务提供者数据库 | 🇳🇬 尼日利亚 | 警告 |
| 北马里亚纳群岛联邦地区法院 | 🇲🇵 北马里亚纳群岛 | 警告 |
| 挪威《每日新闻报》(Dagsavisen) | 🇳🇴 挪威 | 警告 |
| 巴基斯坦竞争委员会决议 | 🇵🇰 巴基斯坦 | 警告 |
| 金融机构委员会 | 🇵🇼 帕劳 | 警告 |
| 巴勒斯坦货币管理局 - 本地冻结名单 | 🇵🇸 巴勒斯坦 | 警告 |
| Superintendency of Securities Market of Panama | 🇵🇦 巴拿马 | 警告 |
| Ministry of Interior Peru | 🇵🇪 秘鲁 | 警告 |
| Philippines Anti-Money Laundering | 🇵🇭 菲律宾 | 警告 |
| Bird & Bird-Fine | 🇵🇱 波兰 | 警告 |
| Portugal OSAE | 🇵🇹 葡萄牙 | 警告 |
| Puerto Rico Police | 🇵🇷 波多黎各 | 警告 |
| International Adviser-Fine | 🇶🇦 卡塔尔 | 警告 |
| United Nations Security Council | 🇶🇦 卡塔尔 | 警告 |
| Municipality of Gjorche Petrov Skopje - Gazette | 🇲🇰 北马其顿 | 警告 |
| The National Supervisory Authority For Personal Data Processing | 🇷🇴 罗马尼亚 | 警告 |
| Rwanda Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation | 🇷🇼 卢旺达 | 警告 |
| Financial Services Regulatory Authority | 🇱🇨 圣卢西亚 | 警告 |
| St. Vincent & Grenadines Financial Intelligence Unit Alerts | 🇻🇨 圣文森特和格林纳丁斯 | 警告 |
| Samoa Police | 🇼🇸 萨摩亚 | 警告 |
| Saudi Arabia Stock Exchange Unlisted Corporates Sukuk/Bonds | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 警告 |
| NDARINFO.COM Senegal | 🇸🇳 塞内加尔 | 警告 |
| Serbia Securities and Exchange Commission Public Censure | 🇷🇸 塞尔维亚 | 警告 |
| Official Gazette of Republic of Seychelles | 🇸🇨 塞舌尔 | 警告 |
| Committee To Protect Journalists | 🇸🇱 塞拉利昂 | 警告 |
| Monetary Authority of Singapore - Investor Alert List | 🇸🇬 新加坡 | 警告 |
| Singapore Monetary Authority Enforcement Actions Companies | 🇸🇬 新加坡 | 警告 |
| St. Maarten Chamber of Commerce | 🇸🇽 荷属圣马丁 | 警告 |
| Gambling Regulation Office - Court Orders | 🇸🇰 斯洛伐克 | 警告 |
| Official Gazette of the Republic of Slovenia | 🇸🇮 斯洛文尼亚 | 警告 |
| Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed | 🇸🇴 索马里 | 警告 |
| South Africa National Treasury | 🇿🇦 南非 | 警告 |
| The Guardian-Most Wanted | 🇪🇸 西班牙 | 警告 |
| UTHR(J), SRI LANKA | 🇱🇰 斯里兰卡 | 警告 |
| ISRAEL - ILSHABAK - Israel Security Agency - SHABAK | 🇵🇸 巴勒斯坦国 | 警告 |
| صوت الھامش | 🇸🇩 苏丹 | 警告 |
| Aviation Analysis-Wanted person | 🇸🇷 苏里南 | 警告 |
| Ústavný súd Slovenskej republiky | 🇸🇰 斯洛伐克 | 警告 |
| ITALY - CONSOB - National Comm. Borsa | 🇮🇹 意大利 | 警告 |
| Global Times | 🇸🇾 叙利亚 | 警告 |
| Financial Supervisory Commission (Insurance Bureau)-Sanctions | 🇹🇼 台湾 | 警告 |
| Ministry of Internal Affairs-Missing Person | 🇹🇯 塔吉克斯坦 | 警告 |
| Bank of Tanzania | 🇹🇿 坦桑尼亚 | 警告 |
| THAILAND - THAMLO-SANC - Thailand Anti Money Laundering Office - Sanctions | 🇹🇭 泰国 | 警告 |
| Compliance Commission of The Bahamas | 🇧🇸 巴哈马 | 警告 |
| Regulatory Authority for Electronic Communications & Posts | 🇹🇬 多哥 | 警告 |
| Trinidad and Tobago Securities and Exchange Commission (TTSEC) | 🇹🇹 特立尼达和多巴哥 | 警告 |
| Ministry of border control and immigration services- Repatriations | 🇹🇨 特克斯和凯科斯群岛 | 警告 |
| Capital Market Authority (CMA) | 🇺🇬 乌干达 | 警告 |
| Ukraine SFMS Blacklist | 🇺🇦 乌克兰 | 警告 |
| Dubai International Finance Centre | 🇦🇪 阿联酋 | 警告 |
| Global Influence Operations Report | 🇬🇧 英国 | 警告 |
| Georgia Department of Banking and Finance | 🇺🇸 美国 | 警告 |
| The U.S. Department of State - Directorate of Defense Trade Controls (DDTC) - Administratively Debarred Parties | 🇺🇸 美国 | 警告 |
| Ministry of Industry, Energy and Mining | 🇺🇾 乌拉圭 | 警告 |
| Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan | 🇺🇿 乌兹别克斯坦 | 警告 |
| Judiciary of Republic of Vanuatu | 🇻🇺 瓦努阿图 | 警告 |
| Institute for Works of Religion | 🇻🇦 梵蒂冈 | 警告 |
| Tribunal of Supreme Court of Justice | 🇻🇪 委内瑞拉 | 警告 |
| The Economic Times- Blacklisted firms | 🇻🇳 越南 | 警告 |
| Securities and Exchange Commission Zambia | 🇿🇲 赞比亚 | 警告 |
| Zimbabwe Legal Information Institute (ZimLII) | 🇿🇼 津巴布韦 | 警告 |

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