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# 控制台企业管理：KYB 操作指南

> Didit 企业控制台「企业」板块操作指南，涵盖列表视图、详情标签页、批量操作，以及分析人员对 KYB 实体的全部操作。

**企业**是 Business Console 中的板块，合规团队可在此管理法人实体档案，包括审查 KYB 历史记录、管理状态、处理证件请求以及执行批量操作。

## 进入企业页面

*控制台 → \[您的团队] → \[您的应用] → 企业*

路由：`/console/[team]/[app]/businesses`。

## 列表视图

无限滚动表格，支持自定义列、筛选和批量操作。

### 列

默认列：`Business ID`、`Legal name`、`Country`、`Status`、`Registration`、`Created`、`Last activity`、`Sessions`、`Risk`。

### 筛选

| 筛选项 | 取值 |
| - | - |
| Status | `ACTIVE`、`FLAGGED`、`BLOCKED` |
| Country | ISO 国家代码 |
| Time range | 创建时间或最近活动时间范围 |
| Search | 匹配 `vendor_data`、`display_name`、`legal_name`、注册号 |
| Tags | 已分配的标签 |
| KYB state | 已具备或缺失的功能 |

### 批量操作

* **更改状态**：批量在 ACTIVE、FLAGGED、BLOCKED 之间切换。
* **添加到黑名单**：将企业加入企业黑名单。
* **导出**：将所选子集导出为 CSV。
* **删除**：删除。

## 详情视图

点击任意企业行即可打开详情面板。标签页如下：

### 概览

* **标题**：`display_name`、`legal_name`、`registration_number`、`country_code`、`status`，以及主要操作按钮。
* **公司信息块**：注册地址、成立日期、公司类型、法人实体标识符。
* **风险指标**：AML 评分、活跃命中项、复杂度指标。
* **功能矩阵**：登记数据、公司 AML、证件和关键人员核查及其最新状态。
* **元数据**：自定义字段、标签、备注。

### KYB 会话

* 与该企业关联的每一次企业验证（KYB）会话，按从新到旧排列。
* 点击某一行会打开[会话审核](https://docs.didit.me/zh/console/manual-review.md)界面，其中包含登记数据、高管、UBO、AML 命中项和证件。

### 关键人员

* KYB 过程中提取的董事、高管、UBO 和实际受益人。
* 每行显示姓名、角色、持股比例、来源（登记数据还是用户添加）、KYC 状态（若已关联用户）以及 AML 状态。
* 点击某人可查看其详情；若已关联，还可查看其用户实体。

### 证件

* 来自企业验证（KYB）会话的所有证件，包括公司注册证书、公司章程（AoA）、授权委托书（POA）、股东名册和自定义文件。
* 「上传证件」按钮（仅分析师可用），用于附加其他证件。

### 交易

* 企业作为申请人、汇款人、收款人或交易对手的每笔交易。
* 可按方向、状态、金额、日期和交易对手筛选。
* 打开任一交易，可查看其规则运行记录、IP 信息补充、加密货币筛查结果和网络图谱。
* 可从任一交易发起案件，进行深入调查。

### 活动

* 按时间顺序排列的日志：会话事件、状态变更、交易事件、备注和黑名单添加记录。

### 聊天

* 团队内部备注，支持 @ 提及。

## 企业可用操作

| 操作 | 位置 | 作用 |
| - | - | - |
| 编辑档案 | 概览 → 编辑 | 更新 `display_name`、元数据、标签 |
| 更改状态 | 概览 → 操作 → 更改状态 | 在 ACTIVE、FLAGGED、BLOCKED 之间切换 |
| 上传证件 | 证件标签页 | 手动为企业附加证件 |
| 管理标签 | 概览 → 管理标签 | 添加或移除标签 |
| 添加到黑名单 | 概览 → 操作 → 添加到黑名单 | 将企业加入黑名单 |
| 发起案件 | 概览 → 操作 → 发起案件 | 启动合规案件 |
| 请求补充信息 | KYB 会话标签页 → 某一行 → 请求信息 | 向企业管理员发送证件请求邮件 |
| 删除 | 概览 → 操作 → 删除 | 经确认后删除 |

## 在控制台中创建企业

1. *企业 → 创建企业*。
2. 填写 `vendor_data`（必填）、`display_name`、`country_code` 和元数据。
3. 设置初始状态。
4. 保存。企业会出现在列表中。

## 基于角色的可见性

权限矩阵与用户页面相同，参见[角色与权限](https://docs.didit.me/zh/console/roles-permissions.md)。

## 相关控制台页面

* [工作流](https://docs.didit.me/zh/console/workflows.md)：配置 KYB 工作流。
* [验证链接](https://docs.didit.me/zh/console/verification-links.md)：为特定企业分享 KYB 链接。
* [人工审核](https://docs.didit.me/zh/console/manual-review.md)：审核企业验证（KYB）会话。
* [黑名单](https://docs.didit.me/zh/console/blocklist-users.md)：管理应用黑名单。
* [分析](https://docs.didit.me/zh/console/analytics.md)：KYB 数量和结果趋势。

## 后续步骤

> [card] [Operations API](https://docs.didit.me/zh/entities/businesses/operations.md)
>
> 程序化 CRUD 操作。

> [card] [KYB 历史记录](https://docs.didit.me/zh/entities/businesses/kyb-history.md)
>
> 获取某企业的所有企业验证（KYB）会话。

> [card] [关键人员](https://docs.didit.me/zh/entities/businesses/key-people.md)
>
> 高管、UBO、董事关联。


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