> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.didit.me/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# KYT 控制台指南：审核与调查交易

> 在 Didit 企业控制台中审核交易、调整规则、调查警报并查看分析数据。每月包含 1,000 笔交易，之后每笔 $0.001。

**交易**板块在 Business Console 中提供了完整的工作区，用于交易监控、调查和分析。
其标签栏包含五个视图：**交易**（列表）、**概览**、**规则**、**Travel Rule** 和**设置**。

## 交易列表

主交易视图显示所有已提交的交易，包括：

| 列 | 说明 |
| - | - |
| **交易ID** | 您的外部交易标识符（`txn_id`） |
| **状态** | `APPROVED`、`IN_REVIEW`、`DECLINED` 或 `AWAITING_USER` |
| **分数** | 规则引擎给出的风险评分 |
| **严重程度** | 所匹配规则的最高严重程度 |
| **金额** | 交易金额和货币 |
| **方向** | `INBOUND` 或 `OUTBOUND` |
| **标签** | 应用自定义的分类标签 |
| **创建时间** | 交易提交的时间戳 |

可按状态、严重程度、日期范围、标签、方向进行筛选，也可按交易ID搜索。

## 交易详情

点击某笔交易即可查看：

* **评分明细**：哪些规则匹配，以及各自的贡献分数
* **关联方**：申请人和交易对手的详细信息
* **支付方式**：银行卡、银行转账、加密货币钱包的详细信息
* **加密货币监控**：针对加密货币交易的专门板块，显示以下内容：
  * 服务商风险评分和严重程度徽章（Crystal、Merkle Science 等）
  * 转账详情（交易哈希、地址、区块链、方向）
  * **资金来源**标签页：实体类型分布饼图，以及可排序的实体表，包含收到和发出的金额及跳数
  * **交易对手连接**标签页：该钱包交易过的实体，可按直接或间接敞口进行筛选
  * **可视化**按钮：使用节点-边图展示钱包关系和资金流向的交互式图谱视图
* **Travel Rule**：针对虚拟资产转账，提供专门的标签页，显示交换状态、通道、交易对手 VASP（名称、LEI、尽职调查分数）、IVMS 汇款人和收款人数据卡片，以及完整的状态时间线。
  具有写入权限的分析师可直接在此操作：**确认/拒绝股权结构**（`UNCONFIRMED_OWNERSHIP`）、**确认更正后的地址**（处于 `COUNTERPARTY_MISMATCHED_DATA` 状态的入站 `TRP` 转账）、**重新发送询问**（无法路由的出站转账）、**完成转账**（为处于 `COMPLETED` 状态的出站转账报告链上哈希），以及**取消转账**。
  参见 [Travel Rule](https://docs.didit.me/zh/transaction-monitoring/travel-rule.md)
* **网络图谱**：交易关系和资金流向的交互式节点-边可视化。参见 [加密货币筛查](https://docs.didit.me/zh/transaction-monitoring/aml-screening.md)
* **相关交易**：涉及同一主体或交易对手的其他交易，可快速跳转
* **备注**：内部分析师备注，包含时间戳、作者姓名和团队成员提及
* **补救措施**：如果交易处于 `AWAITING_USER` 状态，则显示关联的验证会话
* **时间线**：状态变更、规则匹配、分析师操作和 Webhook 投递的完整历史

## 规则管理

所有交易监控规则均在控制台中创建和管理。在**规则**标签页中，您可以：

* 查看所有活跃、已禁用和内置规则
* 查看执行计数器（每条规则匹配了多少次）
* 启用或禁用规则，而不删除规则
* 使用规则构建器创建自定义规则
* 编辑条件、频率窗口和操作

## 概览与分析

**概览**标签页展示交易分析：

* 一段时间内的交易笔数和交易量
* 平均交易金额
* 已通过、已拒绝与已标记的趋势图（带上一周期叠加）
* 类别和操作类型细分
* 用户地域分布
* 触发次数最多的规则
* 分析师绩效指标
* 分数分布直方图

可使用筛选器，按**标签**、**操作类型**（存款、取款等）或**日期范围**缩小分析范围。

## 批量操作

选择多笔交易即可执行批量操作：

* **导出为 CSV**：下载交易数据，并可配置要导出的列
* **批量更新状态**：一次性更改所选交易（或当前筛选条件下的全部匹配交易）的状态
* **批量删除**：删除所选交易及其关联数据

所有批量操作都会记录在审计日志中，便于合规追踪。

## Travel Rule 工作区

**Travel Rule** 标签页是合规团队处理[托管交易所](https://docs.didit.me/zh/transaction-monitoring/travel-rule.md)的主要工作区，包含四个子标签页：

* **转账**：每笔 `travelRule` 交易，包含发送方、接收方、金额、方向和交换状态；点击某一行即可打开该交易，并在其 Travel Rule 标签页中进行操作。
* **未匹配存款**：仍在等待交易对手数据的入站 Travel Rule 转账（`AWAITING_COUNTERPARTY` 或 `NOT_ENOUGH_COUNTERPARTY_DATA`）。
* **VASP 目录**：搜索交易对手[目录](https://docs.didit.me/zh/transaction-monitoring/travel-rule.md#目录)，包括尽职调查分数和可用通道。
* **地址簿**：注册、编辑和删除入站转账用于解析的[地址](https://docs.didit.me/zh/transaction-monitoring/travel-rule.md#地址簿)，并显示每个条目的所有权验证状态。

## 设置

在 **交易** > **设置** 中配置评分阈值、默认货币和区块链分析服务商偏好。直接在会将交易移至 `AWAITING_USER` 的规则中选择补救工作流。详见[设置](https://docs.didit.me/zh/transaction-monitoring/settings.md)。

同一页面还包含 **Travel Rule** 卡片，其标题栏中有总开关 **Travel Rule**，并分为三个部分：

* **VASP 资料**：您的法定名称、LEI、合规邮箱、司法管辖区、只读的 **Travel Address**（分配后可复制），以及 **在 VASP 目录中可见** 开关。
* **交换策略**：名称匹配严格程度、确认超时时间、超时结果、阈值金额、自动接受入站转账，以及 **允许自我声明** / **允许截图证明** 证明方式开关。
* **互操作网络**：每个网络一行（Global Travel Rule、TRUST、VerifyVASP、Sygna Bridge）。
  在市场中为您自行连接过凭证的网络会显示绿色的 **您的会员资格** 标记，其余行则通过 **在市场中连接** 链接到市场。
  由于 Didit 目前在这些网络中没有平台会员资格（它正在以服务商身份接入），网络只会通过您自行连接的会员资格路由转账。
  在您连接之前，该行会显示 **暂不可用**，而不是开关。
  通过 GTR、VerifyVASP 和 Sygna Bridge 时，Didit 会从网络中读取交易对手的回复；TRUST 仅支持发送，因此通过它投递的转账会保持在 `AWAITING_COUNTERPARTY`，并在确认截止时间后转为 `EXPIRED`，除非您取消该转账。详见[Travel Rule 网络](https://docs.didit.me/zh/transaction-monitoring/travel-rule-networks.md)。

## 市场

**市场**部分（在侧边栏中有独立条目）是您连接自有服务商账户的地方：

* **加密货币监控：** 连接已有的区块链分析 API 密钥，并支付[已连接密钥筛查费](https://docs.didit.me/zh/transaction-monitoring/aml-screening.md#支持的提供商)。
* **Travel Rule 网络：** 连接您自有的 GTR、TRUST、VerifyVASP 或 Sygna Bridge 会员凭证。
  由于 Didit 目前在这些网络中没有平台会员资格（它正在以服务商身份接入），网络只会通过您自行连接的会员资格路由 Travel Rule 转账。
  TRUST 目前仅支持发送，任何网络上的转账接收功能尚未开启。
  CODE、TRISA、Notabene 和 Veriscope 是 **申请访问** 卡片：它们目前没有集成，无法路由转账。
  您发出的每个 **申请访问** 请求都会显示其状态（**开放**、**已联系**、**进行中**、**已上线** 或 **已拒绝**）以及 Didit 的最新备注。当 Didit 更改状态或备注时，会向提出请求的团队成员发送邮件，前提是该成员仍在您的组织中；通过 API 密钥提交的请求不会发送邮件。各网络目前可覆盖的范围，详见[Travel Rule 网络](https://docs.didit.me/zh/transaction-monitoring/travel-rule-networks.md)。

每个卡片都会显示托管和已连接密钥的可用性、包含 **测试连接** 检查功能的凭证表单，以及已连接状态视图。保存后永远不会再显示机密信息。

## 下一步

> [card] [警报](https://docs.didit.me/zh/transaction-monitoring/alerts.md)
>
> 警报分诊与生命周期。

> [card] [案件](https://docs.didit.me/zh/transaction-monitoring/cases.md)
>
> 调查工作流。

> [card] [规则](https://docs.didit.me/zh/transaction-monitoring/rules.md)
>
> 配置规则引擎。


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.