Obtenir configuració Travel Rule API: perfil VASP

Indica si el flux gestionat de negociació de Travel Rule està actiu per a transaccions travelRule sortints en aquesta aplicació.

El codi de jurisdicció operativa del teu VASP. Per defecte "EU". Didit l'assigna al règim que estampa a les teves transaccions de Travel Rule com a travel_rule_regime (per exemple, EU o el codi d'un estat membre de la UE es converteix en eu), sobre el qual es poden basar les regles de transacció. Altres clients de Didit el veuen com la teva jurisdicció al directori de VASP un cop la xarxa de Didit llista el teu perfil.

Amb quin grau d'estrictesa han de coincidir els noms dels beneficiaris abans que una transferència pugui arribar a l'estat COMPLETED. CONTAINS accepta un nom les paraules del qual apareguin totes en l'altre.

Hores que una transferència AWAITING_COUNTERPARTY pot romandre sense confirmar abans que el procés de neteja periòdic la faci caducar. Per defecte, 48.

Què passa amb la transacció subjacent quan caduca una transferència. Per defecte HOLD. sunrise_policy i non_responsive_policy tenen prioritat quan s'apliquen i estan configurades.

Cadena decimal, en la moneda predeterminada de la teva aplicació. Import mínim de transferència que activa un intercanvi gestionat; les transferències per sota d'aquest es resolen directament com a NOT_APPLICABLE. Didit compara l'import de la transacció convertit a la teva moneda predeterminada, o el camp amount_in_default_currency que enviïs; quan no hi ha cap import convertit disponible, el llindar no s'aplica. El valor per defecte és "0.00" (el TFR de la UE no aplica cap import mínim).

Quanta prova requereix la titularitat d'una cartera. FULL requereix sempre una prova (missatge signat, dipòsit de prova o captura de pantalla revisada), mai la paraula de l'usuari final. SIMPLIFIED accepta una autodeclaració per sota de simplified_validation_threshold i una prova per sobre d'aquest llindar. AUTOMATED permet que la llibreta d'adreces i les proves anteriors responguin per si soles, incloses les autodeclaracions mentre allow_self_declaration sigui cert. Per defecte AUTOMATED.

Cadena decimal, per defecte "0.00". En mode SIMPLIFIED, una transferència per sota d'aquest import (en la moneda del llindar) accepta una autodeclaració. Una transferència sense cap import en aquesta moneda es compta com a superior.

La raó social del teu VASP. Obligatòria (no pot estar en blanc) per establir is_enabled a true.

El teu identificador d'entitat jurídica, mostrat al directori de VASP.

Correu electrònic de contacte de compliment per al teu perfil de VASP. La xarxa de Didit només llista el teu perfil un cop confirmada aquesta adreça mitjançant un enllaç enviat per correu electrònic (POST /v3/travel-rule/settings/compliance-email/confirmation/); modificar-la requereix una nova confirmació.

Indica si el teu perfil de VASP es pot llistar a la xarxa de Didit: que altres clients de Didit poden trobar mitjançant GET /v3/travel-rule/vasps/ i accessible pel canal INTERNAL. Per a poder-lo llistar també cal una aplicació en producció, Travel Rule activat, una raó social i un correu electrònic de compliment confirmat; didit_network indica quins falten. Per defecte és true.

Quan és cert, una consulta TRP d'entrada la cartera beneficiària de la qual és una entrada verificada de la llibreta d'adreces amb un nom coincident s'aprova automàticament. Quan és fals, aquesta consulta s'espera en ON_HOLD que l'aprovis o la deneguis amb l'endpoint de titularitat. Les transferències de rail INTERNAL i posteriors al dipòsit no es veuen afectades. Per defecte cert.

Quan és cert, el widget de titularitat de la cartera ofereix l'autodeclaració com a mètode de prova alternatiu. Per defecte cert.

Quan és cert, el widget de titularitat de la cartera ofereix la càrrega de captures de pantalla com a mètode de prova de titularitat. Per defecte cert.

Quan és cert, enviar una transferència de sortida de la Travel Rule que requereix una prova de control de la cartera per part de l'usuari final crea automàticament una sessió del widget de titularitat de la cartera vinculada a la transacció i l'exposa al bloc action_required de la transacció. Per defecte cert.

Quan és cert, una transferència de sortida de la Travel Rule que cap rail pot encaminar s'atribueix mitjançant analítica de blockchain: la cartera de destinació es resol al seu VASP propietari, l'entitat es registra a la transferència i al directori de VASP, i els rails es tornen a executar una vegada amb el nom atribuït. Per defecte cert.

Cribratge opcional de sancions i mitjans adversos de VASP de les contraparts, facturat per cribratge al preu de Cribratge AML d'empreses. Quan està activat, Didit fa el cribratge de la contrapart a la qual arriba un intercanvi de sortida (reutilitzant un cribratge de menys de 30 dies) i pots fer-ne el cribratge d'una amb POST /v3/travel-rule/vasps/{vasp_id}/screening/. Per defecte false: no es fa cap cribratge ni es factura res.

Què fa una transferència caducada sobre la seva transacció quan la contrapart és una entrada del directori en una jurisdicció de sunrise_jurisdictions, que encara no aplica la Travel Rule: HOLD la passa a revisió, REJECT la rebutja, PROCEED deixa el seu estat intacte. En blanc (per defecte) segueix timeout_outcome. S'aplica abans de non_responsive_policy.

Què fa una transferència caducada sobre la seva transacció quan la contrapart és una entrada del directori la capacitat de resposta de la qual és UNRESPONSIVE: HOLD, REJECT o PROCEED, igual que per a timeout_outcome. En blanc (per defecte) segueix timeout_outcome. sunrise_policy s'aplica primer quan es compleixen totes dues condicions.

Només de lectura. La Travel Address pròpia del teu VASP: l'endpoint de consultes TRP entrants codificat que altres VASP utilitzen per contactar amb tu. Buit mentre is_enabled sigui false.