Primeros pasos
Integración / SDKs
Verificación de usuarios
Verificación de empresas
Monitorización de transacciones
Registro de cambioscurl -X POST https://verification.didit.me/v3/aml/ \
-H 'x-api-key: YOUR_API_KEY' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Idempotency-Key: aml-user-1234-2026-08-20' \
-d '{
"full_name": "Antonio Ejemplo Modelo",
"entity_type": "person",
"date_of_birth": "1972-02-29",
"nationality": "ES",
"include_adverse_media": false,
"vendor_data": "user-1234"
}'from didit import Didit
# Reads DIDIT_API_KEY.
client = Didit()
result = client.aml.screen(
full_name="Antonio Ejemplo Modelo",
entity_type="person",
date_of_birth="1972-02-29",
nationality="ES",
include_adverse_media=False,
vendor_data="user-1234",
)
print(result)import Didit from "@didit-protocol/sdk-node";
// Reads DIDIT_API_KEY.
const didit = new Didit();
const result = await didit.aml.screen({
full_name: "Antonio Ejemplo Modelo",
entity_type: "person",
date_of_birth: "1972-02-29",
nationality: "ES",
include_adverse_media: false,
vendor_data: "user-1234",
});
console.log(result);ctx := context.Background()
// Reads DIDIT_API_KEY.
client := didit.NewClient()
result, err := client.AML.Screen(ctx, didit.AMLScreenParams{
FullName: "Antonio Ejemplo Modelo",
EntityType: didit.Some(didit.AMLScreenParamsEntityType("person")),
DateOfBirth: didit.String("1972-02-29"),
Nationality: didit.String("ES"),
IncludeAdverseMedia: didit.Bool(false),
VendorData: didit.String("user-1234"),
})
if err != nil {
log.Fatal(err)
}
fmt.Printf("%+v\n", result)import java.time.LocalDate;
import me.didit.Didit;
import me.didit.types.AmlScreenParams;
// Reads DIDIT_API_KEY.
Didit client = new Didit();
var result = client.aml().screen(AmlScreenParams.builder()
.fullName("Antonio Ejemplo Modelo")
.entityType(AmlScreenParams.EntityType.of("person"))
.dateOfBirth(LocalDate.parse("1972-02-29"))
.nationality("ES")
.includeAdverseMedia(false)
.vendorData("user-1234")
.build());
System.out.println(result);<?php
require 'vendor/autoload.php';
use Didit\DiditClient;
// Reads DIDIT_API_KEY.
$didit = new DiditClient();
$result = $didit->aml->screen([
'full_name' => 'Antonio Ejemplo Modelo',
'entity_type' => 'person',
'date_of_birth' => '1972-02-29',
'nationality' => 'ES',
'include_adverse_media' => false,
'vendor_data' => 'user-1234',
]);
print_r($result->toArray());require "didit"
# Reads DIDIT_API_KEY.
didit = Didit::Client.new
result = didit.aml.screen(
full_name: "Antonio Ejemplo Modelo",
entity_type: "person",
date_of_birth: "1972-02-29",
nationality: "ES",
include_adverse_media: false,
vendor_data: "user-1234"
)
puts result.to_husing System;
using System.Text.Json;
using Didit;
// Reads DIDIT_API_KEY.
using var client = new DiditClient();
var result = await client.Aml.ScreenAsync(new AmlScreenParams
{
FullName = "Antonio Ejemplo Modelo",
EntityType = new AmlScreenParamsEntityType("person"),
DateOfBirth = "1972-02-29",
Nationality = "ES",
IncludeAdverseMedia = false,
VendorData = "user-1234",
});
Console.WriteLine(JsonSerializer.Serialize(result));API de AML: sanciones, PEP y listas de vigilancia
Screening AML de Didit en tiempo real con 1,300+ listas: sanciones, PEP y medios adversos. Dos puntuaciones de riesgo, $0.20/consulta, sin mínimos.
curl -X POST https://verification.didit.me/v3/aml/ \
-H 'x-api-key: YOUR_API_KEY' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Idempotency-Key: aml-user-1234-2026-08-20' \
-d '{
"full_name": "Antonio Ejemplo Modelo",
"entity_type": "person",
"date_of_birth": "1972-02-29",
"nationality": "ES",
"include_adverse_media": false,
"vendor_data": "user-1234"
}'from didit import Didit
# Reads DIDIT_API_KEY.
client = Didit()
result = client.aml.screen(
full_name="Antonio Ejemplo Modelo",
entity_type="person",
date_of_birth="1972-02-29",
nationality="ES",
include_adverse_media=False,
vendor_data="user-1234",
)
print(result)import Didit from "@didit-protocol/sdk-node";
// Reads DIDIT_API_KEY.
const didit = new Didit();
const result = await didit.aml.screen({
full_name: "Antonio Ejemplo Modelo",
entity_type: "person",
date_of_birth: "1972-02-29",
nationality: "ES",
include_adverse_media: false,
vendor_data: "user-1234",
});
console.log(result);ctx := context.Background()
// Reads DIDIT_API_KEY.
client := didit.NewClient()
result, err := client.AML.Screen(ctx, didit.AMLScreenParams{
FullName: "Antonio Ejemplo Modelo",
EntityType: didit.Some(didit.AMLScreenParamsEntityType("person")),
DateOfBirth: didit.String("1972-02-29"),
Nationality: didit.String("ES"),
IncludeAdverseMedia: didit.Bool(false),
VendorData: didit.String("user-1234"),
})
if err != nil {
log.Fatal(err)
}
fmt.Printf("%+v\n", result)import java.time.LocalDate;
import me.didit.Didit;
import me.didit.types.AmlScreenParams;
// Reads DIDIT_API_KEY.
Didit client = new Didit();
var result = client.aml().screen(AmlScreenParams.builder()
.fullName("Antonio Ejemplo Modelo")
.entityType(AmlScreenParams.EntityType.of("person"))
.dateOfBirth(LocalDate.parse("1972-02-29"))
.nationality("ES")
.includeAdverseMedia(false)
.vendorData("user-1234")
.build());
System.out.println(result);<?php
require 'vendor/autoload.php';
use Didit\DiditClient;
// Reads DIDIT_API_KEY.
$didit = new DiditClient();
$result = $didit->aml->screen([
'full_name' => 'Antonio Ejemplo Modelo',
'entity_type' => 'person',
'date_of_birth' => '1972-02-29',
'nationality' => 'ES',
'include_adverse_media' => false,
'vendor_data' => 'user-1234',
]);
print_r($result->toArray());require "didit"
# Reads DIDIT_API_KEY.
didit = Didit::Client.new
result = didit.aml.screen(
full_name: "Antonio Ejemplo Modelo",
entity_type: "person",
date_of_birth: "1972-02-29",
nationality: "ES",
include_adverse_media: false,
vendor_data: "user-1234"
)
puts result.to_husing System;
using System.Text.Json;
using Didit;
// Reads DIDIT_API_KEY.
using var client = new DiditClient();
var result = await client.Aml.ScreenAsync(new AmlScreenParams
{
FullName = "Antonio Ejemplo Modelo",
EntityType = new AmlScreenParamsEntityType("person"),
DateOfBirth = "1972-02-29",
Nationality = "ES",
IncludeAdverseMedia = false,
VendorData = "user-1234",
});
Console.WriteLine(JsonSerializer.Serialize(result));Autorizaciones
La clave de API de tu aplicación, que encontrarás en Developers -> API keys en la Business Console. La clave principal tiene acceso completo. Una clave con nombre puede tener un alcance limitado: ninguno, lectura o escritura por recurso, limitada a algunos flujos o a sesiones aprobadas, a una lista de direcciones IP y a una fecha de caducidad. 401 significa que la clave es incorrecta, se revocó o expiró; 403 significa que no se envió ninguna clave, que la clave no tiene acceso a este recurso o acción, o que la solicitud provino de una dirección fuera de su lista de IP; 404 en una ruta de sesión significa que la sesión está fuera de los flujos o estados de la clave. Una clave sin acceso a contenido multimedia recibe las URL de imágenes, videos y PDF como null, y una clave sin permiso de escritura en sesiones recibe los enlaces y tokens de sesión como null. Consulta https://docs.didit.me/console/api-keys.
Encabezados
Clave opcional para reintentar de forma segura, de hasta 255 caracteres. Si reutilizas la misma clave con el mismo cuerpo de solicitud, se devuelve la respuesta original sin ejecutar ni facturar un segundo análisis. Si reutilizas la clave con un cuerpo distinto, se devuelve 409.
255Cuerpo
Nombre completo de la persona o empresa que se va a analizar. Mínimo 2 caracteres, el mínimo que exige el propio proveedor de análisis. Un nombre más corto o vacío devuelve 400 en este campo antes de que se ejecute ningún análisis, por lo que no se factura nada.
2"Antonio Ejemplo Modelo"
Tipo de entidad que se va a analizar. El valor predeterminado es person.
person, company Fecha de nacimiento (personas) o fecha de constitución (empresas), YYYY-MM-DD. Mejora la precisión de la coincidencia mediante el peso de la fecha de nacimiento.
"1972-02-29"
Código de país ISO 3166-1 alfa-2 (p. ej. ES). Los códigos no válidos devuelven 400. Mejora la precisión de la coincidencia mediante el peso del país.
"ES"
Número del documento de identidad. No tiene ponderación; actúa como clave maestra: una coincidencia exacta eleva a 100 el match_score del resultado y una discrepancia clara lo penaliza. Se envía al proveedor de análisis como filtro de búsqueda solo cuando tiene entre 2 y 50 caracteres; un valor fuera de ese rango se acepta y se almacena, y el análisis se ejecuta y se factura igualmente, solo que sin acotarlo por número de documento.
Umbral de puntuación de riesgo igual o por debajo del cual el resultado es Approved. Debe ser ≤ aml_score_review_threshold (de lo contrario, 400).
0 <= x <= 100Umbral de puntuación de riesgo por encima del cual el resultado es Declined. Las puntuaciones entre los dos umbrales dan como resultado In Review.
0 <= x <= 100Peso de la similitud del nombre en la puntuación de coincidencia de cada resultado. Los tres pesos deben sumar exactamente 100 (de lo contrario, 400).
0 <= x <= 100Peso de la fecha de nacimiento en la puntuación de coincidencia de cada resultado.
0 <= x <= 100Peso del país o la nacionalidad en la puntuación de coincidencia de cada resultado.
0 <= x <= 100Umbral por coincidencia: las coincidencias con match_score inferior a este valor son False Positive (se excluyen de la evaluación de riesgo); las que lo igualan o superan son posibles coincidencias Unreviewed.
0 <= x <= 100Busca también cobertura negativa en medios de comunicación. Añade hasta ~30 s de latencia mientras se recopilan los resultados: usa un tiempo de espera del cliente de ≥60 s.
Sigue volviendo a analizar este perfil y envía los cambios mediante webhook. Requiere save_api_request=true (de lo contrario, 400).
Guarda el análisis como una sesión (visible en la consola, con endpoint de decisión, webhooks y revisión de coincidencias). Establécelo en false para una comprobación sin estado.
Tu identificador del usuario analizado; se devuelve en la respuesta y se almacena con la sesión.
JSON libre que se guarda con la solicitud y se devuelve en la respuesta.
Slug de escenario exclusivo de sandbox. Solo se acepta cuando la clave de API pertenece a una aplicación en modo sandbox; se rechaza en aplicaciones en producción. Un análisis independiente no tiene una sesión que preparar, así que el slug va en la propia solicitud de análisis: decline_aml_hit devuelve una coincidencia con la misma estructura que en producción y cierra el análisis como Declined, review_aml_possible_match lo cierra como In Review, y un escenario que no prepara ningún resultado AML deja el análisis limpio. Consulta el catálogo de escenarios en GET /v1/sandbox/scenarios/ o Sandbox y datos de prueba.
"decline_aml_hit"
Respuesta
Análisis completado. aml.status refleja tus umbrales. Cada coincidencia igual o superior al umbral mínimo interno de inclusión aparece en aml.hits con su match_score de identidad, su risk_score de entidad y un score_breakdown que explica la coincidencia.
ID de la sesión guardada cuando save_api_request=true (se puede usar con GET /v3/session/{sessionId}/decision/); en caso contrario, un UUID de correlación temporal.
Show child attributes
Show child attributes
Devuelve el vendor_data que enviaste.
Devuelve el metadata que enviaste.