API de configurações da Travel Rule: perfil de VASP

Se o fluxo gerenciado de negociação da Travel Rule está ativo para transações travelRule de saída nesta aplicação.

Código da jurisdição em que sua VASP opera. Padrão "EU". A Didit o associa ao regime que registra nas suas transações de Travel Rule como travel_rule_regime (por exemplo, EU ou o código de um Estado-membro da UE se torna eu), que as regras de transação podem usar como critério. Outros clientes da Didit o veem como sua jurisdição no diretório de VASPs assim que a rede Didit listar seu perfil.

Com que rigor os nomes dos beneficiários devem corresponder antes que uma transferência possa chegar a COMPLETED. CONTAINS aceita um nome cujas palavras aparecem todas no outro.

Horas que uma transferência AWAITING_COUNTERPARTY pode permanecer sem confirmação antes que o processo periódico de varredura a expire. Padrão: 48.

O que acontece com a transação subjacente quando uma transferência expira. Padrão: HOLD. sunrise_policy e non_responsive_policy têm precedência quando se aplicam e estão definidas.

String decimal, na moeda padrão da sua aplicação. Valor mínimo de transferência que aciona uma troca gerenciada; transferências abaixo dele são resolvidas diretamente como NOT_APPLICABLE. A Didit compara o valor da transação convertido para a sua moeda padrão, ou o amount_in_default_currency que você envia; quando nenhum valor convertido está disponível, o limiar não se aplica. O padrão é "0.00" (o EU TFR não aplica valor mínimo).

Quanta comprovação a propriedade de uma carteira exige. FULL sempre exige uma comprovação (mensagem assinada, depósito de teste ou captura de tela revisada), nunca a palavra do usuário final. SIMPLIFIED aceita uma autodeclaração abaixo de simplified_validation_threshold e uma comprovação acima dele. AUTOMATED permite que o catálogo de endereços e as comprovações anteriores respondam por conta própria, incluindo autodeclarações enquanto allow_self_declaration for true. Padrão AUTOMATED.

String decimal, padrão "0.00". No modo SIMPLIFIED, uma transferência abaixo desse valor (na moeda do limiar) aceita uma autodeclaração. Uma transferência sem valor nessa moeda conta como acima dele.

Razão social do seu VASP. Obrigatório (não pode ficar em branco) para definir is_enabled como true.

Seu Legal Entity Identifier, exibido no diretório de VASPs.

E-mail de contato de conformidade do seu perfil de VASP. A rede Didit só lista seu perfil depois que esse endereço é confirmado por meio de um link enviado por e-mail (POST /v3/travel-rule/settings/compliance-email/confirmation/); alterá-lo exige uma nova confirmação.

Se o seu perfil de VASP pode ser listado na rede Didit: encontrado em GET /v3/travel-rule/vasps/ por outros clientes da Didit e acessado pelo rail INTERNAL. A listagem também exige uma aplicação de produção, a Travel Rule ativada, uma razão social e um e-mail de conformidade confirmado; didit_network indica quais deles estão faltando. Padrão: true.

Quando verdadeiro, uma consulta TRP de entrada cuja carteira do beneficiário é uma entrada verificada do catálogo de endereços com nome correspondente é aprovada automaticamente. Quando falso, essa consulta fica em ON_HOLD até que você a aprove ou recuse com o endpoint de propriedade. Transferências pela via INTERNAL e após depósito não são afetadas. Padrão: verdadeiro.

Quando verdadeiro, o widget de propriedade de carteira oferece a autodeclaração como método de prova alternativo. Padrão: verdadeiro.

Quando verdadeiro, o widget de propriedade de carteira oferece o envio de captura de tela como método de evidência de propriedade. Padrão: verdadeiro.

Quando verdadeiro, o envio de uma transferência de saída da Travel Rule que exige prova de controle da carteira pelo usuário final cria automaticamente uma sessão do widget de propriedade de carteira vinculada à transação e a expõe no bloco action_required da transação. Padrão: verdadeiro.

Quando verdadeiro, uma transferência de saída da Travel Rule que nenhuma via consegue rotear é atribuída por meio de análise de blockchain: a carteira de destino é associada ao VASP que a controla, a entidade é registrada na transferência e no diretório de VASPs, e as vias são executadas novamente uma vez com o nome atribuído. Padrão: verdadeiro.

Análise opcional de sanções e mídia adversa de VASPs contraparte, cobrada por análise ao preço da Análise AML de empresas. Quando ativada, a Didit analisa a contraparte alcançada por uma troca de saída (reutilizando uma análise com menos de 30 dias) e você pode analisar uma com POST /v3/travel-rule/vasps/{vasp_id}/screening/. Padrão false: nada é analisado nem cobrado.

O efeito de uma transferência expirada sobre a sua transação quando a contraparte é uma entrada do diretório em uma jurisdição listada em sunrise_jurisdictions, que ainda não aplica a Travel Rule: HOLD a envia para revisão, REJECT a recusa, PROCEED mantém o status dela inalterado. Vazio (o padrão) segue timeout_outcome. Aplica-se antes de non_responsive_policy.

O efeito de uma transferência expirada sobre a sua transação quando a contraparte é uma entrada do diretório cuja responsividade é UNRESPONSIVE: HOLD, REJECT ou PROCEED, como em timeout_outcome. Vazio (o padrão) segue timeout_outcome. sunrise_policy se aplica primeiro quando ambas se encaixam.

Somente leitura. O travel address do seu próprio VASP - o endpoint codificado de consultas TRP de entrada que outros VASPs usam para chegar até você. Vazio enquanto is_enabled for false.