Consola KYT: revisión e investigación de transacciones

​

Lista de transacciones

​

Detalle de la transacción

• Desglose de la puntuación: qué reglas coincidieron y la contribución individual de cada una
• Partes vinculadas: datos del solicitante y de la contraparte
• Método de pago: datos de la tarjeta, la transferencia bancaria o la wallet de criptomonedas
• Crypto Monitoring: para transacciones con criptomonedas, una sección dedicada que muestra:
  • La puntuación de riesgo del proveedor y la insignia de severidad (Crystal, Merkle Science, etc.)
  • Los detalles de la transferencia (hash de la transacción, dirección de la wallet, blockchain, sentido)
  • Pestaña Origen de los fondos: gráfico circular de la distribución por tipo de entidad y tabla de entidades ordenable con los importes recibidos y enviados y las distancias de salto
  • Pestaña Conexiones de contraparte: entidades con las que la wallet ha realizado transacciones, filtrables por exposición directa o indirecta
  • Botón Visualización: vista interactiva en forma de grafo de las relaciones de la wallet y los flujos de fondos mediante un diagrama de nodos y aristas
• Travel Rule: para transferencias de activos virtuales, una pestaña dedicada que muestra el estado del intercambio, el rail, el VASP de la contraparte (nombre, LEI, puntuación de diligencia debida), las tarjetas de datos IVMS del ordenante y del beneficiario, y la cronología completa de estados. Los analistas con permiso de escritura pueden actuar directamente desde aquí: Confirm/Reject ownership (UNCONFIRMED_OWNERSHIP), Confirm corrected address (una transferencia TRP entrante en COUNTERPARTY_MISMATCHED_DATA), Resend inquiry (transferencias salientes que no se pueden enrutar), Finish transfer (informar del hash on-chain en una transferencia saliente COMPLETED) y Cancel transfer. Consulta Travel Rule
• Grafo de red: visualización interactiva de nodos y aristas de las relaciones entre transacciones y los flujos de fondos. Consulta análisis de criptomonedas
• Transacciones relacionadas: otras transacciones que involucran al mismo sujeto o a la misma contraparte, con navegación rápida
• Notas: notas internas de los analistas con marcas de tiempo, nombres de autor y menciones a miembros del equipo
• Remediation: sesión de verificación vinculada si la transacción está en AWAITING_USER
• Cronología: historial completo de cambios de estado, coincidencias de reglas, acciones de los analistas y entregas de webhooks

​

Gestión de reglas

• Consulta todas las reglas activas, desactivadas y predefinidas
• Revisa los contadores de ejecución (cuántas veces se ha activado cada regla)
• Activa o desactiva reglas sin eliminarlas
• Crea reglas personalizadas con el constructor de reglas
• Edita condiciones, ventanas de velocidad y acciones

​

Resumen y analítica

• Número y volumen de transacciones a lo largo del tiempo
• Importe medio por transacción
• Gráfico de tendencia de aprobadas frente a rechazadas frente a marcadas (con superposición del periodo anterior)
• Desgloses por categoría y por tipo de acción
• Distribución geográfica de los usuarios
• Reglas activadas con mayor frecuencia
• Métricas de rendimiento de los analistas
• Histograma de distribución de puntuaciones

​

Operaciones masivas

• Export to CSV: descarga los datos de las transacciones con una selección de columnas configurable
• Bulk status update: cambia a la vez el estado de las transacciones seleccionadas (o de todas las que coinciden con los filtros actuales)
• Bulk delete: elimina las transacciones seleccionadas y sus datos asociados

​

Espacio de trabajo de Travel Rule

• Transferencias: cada transacción travelRule con su remitente, destinatario, importe, dirección y estado del intercambio; haz clic en una fila para abrir la transacción y actuar sobre ella desde su pestaña Travel Rule.
• Depósitos sin conciliar: transferencias Travel Rule entrantes que siguen esperando datos de la contraparte (AWAITING_COUNTERPARTY o NOT_ENOUGH_COUNTERPARTY_DATA).
• Directorio VASP: busca en el directorio de contrapartes, incluidas las puntuaciones de diligencia debida y los canales disponibles.
• Libreta de direcciones: registra, edita y elimina las direcciones de wallet con las que coinciden las transferencias entrantes, junto con el estado de verificación de propiedad de cada entrada.

​

Configuración

• Perfil de VASP: tu nombre legal, LEI, correo electrónico de cumplimiento, jurisdicción, tu Travel Address de solo lectura (se puede copiar una vez asignada) y el interruptor Visible en el directorio de VASPs.
• Política de intercambio: el nivel de exigencia en la coincidencia de nombres, el tiempo de espera de confirmación, el resultado al agotarse el tiempo de espera, el importe umbral, la aceptación automática de transferencias entrantes y los interruptores de método de prueba Permitir autodeclaración / Permitir prueba por captura de pantalla.
• Redes de interoperabilidad: una fila por red (Global Travel Rule, TRUST, VerifyVASP, Sygna Bridge). Una insignia verde Tu membresía marca las redes para las que conectaste tus propias credenciales en el Marketplace, y las demás filas enlazan al Marketplace con Conectar en el marketplace. Una red solo enruta transferencias a través de una membresía que hayas conectado tú, porque Didit no tiene hoy membresía de plataforma en estas redes: se está incorporando como proveedor. Hasta que conectes una, la fila muestra Aún no disponible en lugar de un interruptor. En GTR, VerifyVASP y Sygna Bridge, Didit lee la respuesta de la contraparte desde la red; TRUST solo envía, por lo que una transferencia entregada a través de ella permanece en AWAITING_COUNTERPARTY y pasa a EXPIRED tras el plazo de confirmación, salvo que la canceles. Consulta Redes de Travel Rule.

​

Marketplace

• Monitorización de criptoactivos: conecta una clave de API existente de análisis de blockchain y paga la tarifa de análisis con clave conectada.
• Redes de Travel Rule: conecta tus propias credenciales de membresía de GTR, TRUST, VerifyVASP o Sygna Bridge. Una red solo enruta transferencias de Travel Rule a través de una membresía que hayas conectado, porque Didit no tiene hoy membresía de plataforma en estas redes: está en proceso de onboarding como proveedor. Hoy TRUST solo envía, y la recepción de transferencias a través de cualquier red aún no está activada. CODE, TRISA, Notabene y Veriscope son tarjetas de Solicitar acceso: hoy no tienen integración y no pueden enrutar transferencias. Cada solicitud de Solicitar acceso que envías muestra su estado (Abierto, Contactado, En curso, Activa o Rechazado) junto con la nota más reciente de Didit. Cuando Didit cambia el estado o la nota, envía un correo electrónico al miembro del equipo que hizo la solicitud, mientras siga en tu organización; una solicitud hecha con una clave de API no recibe correo electrónico. Consulta Redes de Travel Rule para saber qué alcance tiene hoy cada red.

​

Próximos pasos