Primeros pasos
Integración / SDKs
Verificación de usuarios
Verificación de empresas
Monitorización de transacciones
Registro de cambiosIN_REVIEW, o en AWAITING_USER mientras espera al cliente.
Las transacciones retenidas son la unidad de triaje en la Business Console, y no hay un registro de alerta aparte que gestionar.
Qué se considera una alerta
El estado al que pasa una transacción y las reglas que lo determinan se describen en Estados y Puntuación de riesgo.
De dónde vienen las alertas
Triaje
Abre Transactions en la consola y filtra por estado para ver las transacciones retenidas. Cada transacción muestra las reglas que se activaron, la puntuación, las partes y el perfil de la entidad vinculada. Desde la transacción puedes:- Asignar la transacción a un analista, de una en una o en bloque. La asignación queda registrada en la cronología de la transacción.
- Añadir una nota para el siguiente revisor. Las notas también están disponibles a través de los endpoints de notas.
- Aprobar o rechazar la transacción para cerrar la alerta.
- Añadir la transacción a un caso cuando necesite una investigación más amplia.
Escalar a un caso
Una sola transacción retenida suele ser lo bastante pequeña como para resolverse por sí sola. Las investigaciones basadas en patrones o de mayor alcance corresponden a un caso, un contenedor de transacciones, usuarios, empresas y pruebas. Añade el efecto Crear caso a una regla para abrir un caso automáticamente cada vez que se cumpla la regla, o usa Añadir al caso en cualquier transacción. Consulta Casos para conocer el modelo de casos.Informes de actividad sospechosa
En las jurisdicciones que exigen Informes de Actividad Sospechosa (SAR) o Informes de Transacciones en Efectivo (CTR), genera la presentación a partir del caso. Consulta Informes FIU y plantillas. Didit no envía informes a los reguladores: la presentación sigue siendo responsabilidad de tu equipo de cumplimiento, y la consola prepara el formulario y las pruebas para agilizarla.Webhooks de alertas
Una transacción retenida se notifica con el webhooktransaction.created (cuando se retiene al crearse) y con transaction.status.updated (cuando cambia su estado).
Consulta Webhooks.
Acceso programático
No hay un endpoint de alertas aparte. Enumera las transacciones retenidas conGET /v3/transactions/ y consulta cada una con GET /v3/transactions/{transaction_id}/.
El array alerts del detalle de la transacción siempre está vacío por ahora, así que consulta status en su lugar.
Próximos pasos
Casos
Flujo de investigación completo.
Reglas
Qué retiene una transacción.
Consola
Recorrido por la interfaz de la consola.