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Cuando una investigación concluye que una actividad debe notificarse a tu Unidad de Inteligencia Financiera, genera el informe directamente a partir de los datos del caso o desde la página de Informes independiente.

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Tipos de informe

Cada informe se genera en dos formatos: goAML XML, el esquema estándar de la ONU que acepta el portal de tu UIF, y un PDF para los registros internos y la revisión por dos personas.

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Plantillas de informe

Una plantilla de informe recoge las partes de un encabezado goAML que se mantienen constantes en todos tus informes para una jurisdicción y un tipo de informe determinados, para que no tengas que volver a introducirlas en cada informe:
  • ID de la entidad informante (rentity_id) y rama, el identificador que tu organización recibió de la UIF
  • Código de envío (electrónico o manual)
  • Código de moneda local
  • Qué bloques opcionales incluir (persona informante, ubicación, motivo, acción) mediante enabled_fields
Crea las plantillas desde la pestaña Plantillas de la sección Informes, una por jurisdicción y tipo de informe. Una plantilla solo se puede usar cuando supera la validación: los campos obligatorios de goAML que faltan se muestran en una lista e impiden tanto guardar una plantilla no válida como crear un informe a partir de ella.

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Crear un informe

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Desde un caso

  1. Abre el caso y ve a su pestaña Informes UIF, que se muestra cuando la sección de informes del blueprint está habilitada.
  2. Haz clic en Crear informe, elige una plantilla (o déjala en blanco y rellena los campos manualmente) y, si quieres, elige qué transacciones vinculadas al caso incluir.
  3. Didit rellena automáticamente el borrador: los datos de la entidad informante a partir de la plantilla, el sujeto del caso, las transacciones vinculadas y una narrativa estructurada.
  4. Revisa el borrador y, a continuación, haz clic en Validar para comprobar los campos obligatorios de goAML antes de finalizarlo.
  5. Haz clic en Finalizar. Se generan y se suben el goAML XML y el PDF, que aparecen en la lista de informes del caso con enlaces de descarga para ambos archivos.

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Desde la página independiente de Informes

La sección Informes también tiene un botón Crear informe que funciona en toda la aplicación: elige un caso y una plantilla, ambos obligatorios, y sigue el mismo proceso de validación y finalización. Úsalo cuando trabajes desde una cola de informes pendientes y no desde dentro de un caso concreto.

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Ciclo de vida del informe

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Eliminar un informe

Abre el informe y elige Eliminar informe. Escribe la confirmación que se muestra en el cuadro de diálogo: indica que el informe, su narrativa copiada y sus vínculos con transacciones, y su goAML XML y su PDF se eliminan de forma permanente. La eliminación de un informe no se puede deshacer. Eliminar un informe no elimina su caso, sus transacciones, sus personas ni sus empresas. Sí libera los datos cuya eliminación estaba bloqueada: si se rechazó la eliminación de una persona, una empresa, una transacción, un caso o una sesión porque se había presentado este informe, abre el informe, elimínalo y repite la eliminación bloqueada.

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Narrativa del SAR

Los informes SAR, STR y TFR incluyen una narrativa estructurada en torno a las cinco preguntas clave: quién realiza la actividad, qué instrumentos intervienen, cuándo y dónde tuvo lugar, por qué es sospechosa y cómo se produjo. Didit redacta cada sección a partir de los datos del caso; edita cualquier sección antes de finalizar el informe.

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Ciclo de vida de las alertas

Al finalizar un SAR, STR o TFR, las alertas de transacciones del caso pasan automáticamente de SAR pendiente a SAR presentado, de modo que tu cola de alertas se mantiene sincronizada con tus informes presentados.

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Imprimir caso (independiente de los informes UIF)

Imprimir caso, en el menú de más opciones de la página del caso, genera un PDF del caso completo, independiente de cualquier informe a la UIF: resumen del caso, sujeto, estado de la lista de comprobación, notas, sesiones y transacciones adjuntas, la cronología de eventos y la lista de informes UIF del caso. Úsalo para auditorías internas o traspasos para los que se necesite toda la investigación en un solo documento, no como un informe dirigido al regulador.

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Exportaciones de casos

Desde la lista de casos, pone en cola dos informes CSV (que se entregan a través de la página de Informes):
  • All cases report: estado, resolución, prioridad, transacciones vinculadas y el último informe de la UIF presentado por caso.
  • SLA report: métricas de tiempos por caso.

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Páginas relacionadas

Casos

Ciclo de vida, listas y acciones masivas.

Estadísticas

Panel general y estadísticas de casos.
Última modificación el 1 de noviembre de 2026