Saltar al contenido principal
Un caso puede abrirse desde cualquiera de las entidades con las que ya trabajas, o crearse automáticamente cuando se ejecutan tus reglas y workflows.

​
Creación manual

El mismo cuadro de diálogo Crear caso aparece desde todos los puntos de entrada:
  • Registro vinculado, que muestra el tipo de registro y el identificador ya asociados al caso
  • Título del caso, rellenado de antemano como Manual - <subject name>
  • Plantilla del caso (opcional), seleccionada entre tus plantillas activas
  • Prioridad, mostrada con la misma insignia que en la lista de casos
  • Asignar a (opcional), con el usuario actual en primer lugar como <your name> (Assign to me)
Despliega Opciones adicionales para fijar una fecha límite, introducir etiquetas separadas por comas o abrir Gestionar plantillas. Si creas el caso desde la lista de casos sin un registro vinculado, selecciona primero un usuario o una empresa. Puntos de entrada:
  • La página de detalle de un usuario (menú de opciones adicionales y la pestaña Casos del usuario con + Crear caso)
  • La página de detalle de una empresa (menú de opciones adicionales y la pestaña Casos de la empresa)
  • La página de detalle de una sesión de KYC (menú de opciones adicionales)
  • La página de detalle de una sesión de KYB (menú de opciones adicionales)
Al crear el caso desde cualquiera de estos puntos, el nuevo caso queda vinculado automáticamente a ese usuario o empresa, lo que cumple la regla de un solo sujeto por caso sin pasos adicionales.

​
Desde una transacción

Desde el menú de la fila de una transacción, Añadir al caso:
  • Asocia la transacción a uno de los casos abiertos que ya tiene el sujeto, o
  • Crea un nuevo caso vinculado al sujeto de la transacción y le asocia la transacción.
Si intentas asociar una transacción que pertenece a un sujeto distinto del sujeto del caso, la operación se rechaza: la consola muestra “belongs to a different profile” y la API devuelve un 400.

​
Creación automática

Tres conectores abren casos sin intervención de un responsable, y cada uno queda registrado con un origen distinto:

​
Análisis AML

Activa Create cases from ongoing monitoring hits en la configuración AML de un flujo y elige una plantilla. Una segunda coincidencia sobre un sujeto que ya tiene un caso abierto se asocia a ese caso en lugar de abrir uno duplicado.

​
Reglas de transacciones

Añade el efecto Crear caso a una regla de transacciones con:
  • Blueprint de destino del caso
  • Grouping: By applicant (reutiliza el caso abierto del sujeto en todas las reglas) o By rule and applicant (abre un caso por regla y por solicitante)
  • Attach matched transaction, para vincular automáticamente la transacción que disparó la regla

​
Workflow builder

Añade un nodo de acción Create case al grafo de un flujo, configurado con una plantilla, una prioridad y una fecha de vencimiento. Cuando una sesión llega a ese nodo, se abre un caso con origen Workflow builder y con el usuario de la sesión como sujeto.

​
Dónde se ven los conectores

La vista de detalle de una plantilla enumera todos los conectores que dirigen casos a ella en ese momento (Connected sources) y las plantillas que escalan hacia ella (Receives escalation from), con accesos directos a la configuración AML, al editor de reglas o al Workflow builder que gestiona cada conexión.

​
Orígenes manuales frente a automáticos

Los casos creados manualmente siempre llevan el origen Manual. Esta distinción alimenta la tabla de fuente de creación de las analíticas, para que veas de un vistazo qué parte de tu volumen de casos procede de cada canal.
Última modificación el 1 de noviembre de 2026