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Usa Transactions en la Business Console para:
  • Revisar transacciones entrantes y salientes con sus puntuaciones, etiquetas y coincidencias de reglas.
  • Usar la pestaña Overview para supervisar el número de transacciones, el volumen de transacciones, el importe medio, los desgloses por tipo de acción y por categoría, la geografía de los usuarios, las reglas que se activan con mayor frecuencia, el rendimiento de los analistas y la distribución de puntuaciones.
  • Partir de una biblioteca integrada de reglas KYT que abarca monitorización financiera, señales de alerta de AML/CTF, patrones de inteligencia de dispositivos, exposiciones detectadas mediante monitorización de criptomonedas, escalaciones de Travel Rule y escenarios de juego responsable.
  • Crear reglas de monitorización personalizadas con ventanas temporales de velocidad y acciones de remediación.
  • Investigar alertas, abrir casos y asignar analistas.
  • Supervisar instantáneas del riesgo de wallets, obligaciones de Travel Rule y payloads del grafo de red.
  • Configurar las monedas predeterminadas, los umbrales y los flujos de remediación.
Cuando una regla mueve una transacción a AWAITING_USER, Didit crea una sesión de remediación vinculada y devuelve una URL de verificación para que puedas continuar el flujo sin salir del espacio de trabajo de la transacción.

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Paquetes de reglas integrados

Didit precarga una biblioteca predefinida de reglas KYT en cada aplicación que tenga habilitada la monitorización de transacciones. La biblioteca inicial abarca las tipologías regulatorias habituales, entre ellas:
  • AML/CTF y finanzas: fraccionamiento, volumen acumulado, transacciones individuales de gran importe, entradas y salidas rápidas de fondos, sanciones y jurisdicciones de alto riesgo.
  • Inteligencia de dispositivos y prevención del fraude: uso repetido de campañas de bonos desde la misma huella digital, varias huellas digitales de dispositivo para un mismo sujeto y patrones de multicuenta.
  • Monitorización cripto: exposición a mixers y a wallets de alto riesgo.
  • Travel Rule: escenarios de contraparte pendiente, acción pendiente y datos obligatorios faltantes.
  • Juego responsable: ráfagas de depósitos rápidos y otros patrones de escalado propios del juego.
Última modificación el 1 de noviembre de 2026