Console KYT: guia de revisão e investigação

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Lista de transações

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Detalhes da transação

• Detalhamento da pontuação: quais regras foram correspondidas e a contribuição individual de cada uma
• Partes vinculadas: dados do solicitante e da contraparte
• Forma de pagamento: dados do cartão, da transferência bancária ou da carteira cripto
• Crypto Monitoring: para transações cripto, uma seção dedicada que mostra:
  • Pontuação de risco do provedor e selo de severidade (Crystal, Merkle Science etc.)
  • Detalhes da transferência (hash da transação, endereço da carteira, blockchain, direção)
  • Aba Origem dos recursos: gráfico de pizza com a distribuição por tipo de entidade e tabela ordenável de entidades com valores recebidos/enviados e distâncias em saltos
  • Aba Conexões da contraparte: entidades com as quais a carteira realizou transações, filtráveis por exposição direta/indireta
  • Botão Visualization: visualização interativa em grafo dos relacionamentos da carteira e dos fluxos de fundos, em um diagrama de nós e arestas
• Travel Rule: para transferências de ativos virtuais, uma aba dedicada que mostra o status da exchange, o canal, a VASP da contraparte (nome, LEI, pontuação de due diligence), os cards de dados IVMS do remetente/beneficiário e a linha do tempo completa de status. Analistas com acesso de escrita podem agir diretamente daqui: Confirm/Reject ownership (UNCONFIRMED_OWNERSHIP), Confirm corrected address (uma transferência TRP de entrada em COUNTERPARTY_MISMATCHED_DATA), Resend inquiry (transferências de saída sem rota), Finish transfer (informar o hash on-chain em uma transferência de saída COMPLETED) e Cancel transfer. Veja Travel Rule
• Grafo de rede: visualização interativa de nós e arestas dos relacionamentos entre transações e dos fluxos de fundos. Veja triagem de cripto
• Transações relacionadas: outras transações que envolvem o mesmo titular ou a mesma contraparte, com navegação rápida
• Notas: notas internas dos analistas com data e hora, nomes dos autores e menções a membros da equipe
• Remediation: sessão de verificação vinculada, se a transação estiver em AWAITING_USER
• Linha do tempo: histórico completo de mudanças de status, correspondências de regras, ações dos analistas e entregas de webhook

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Gestão de regras

• Ver todas as regras ativas, desativadas e predefinidas
• Ver os contadores de execução (quantas vezes cada regra encontrou uma correspondência)
• Ativar ou desativar regras sem excluí-las
• Criar regras personalizadas com o construtor de regras
• Editar condições, janelas de análise de velocidade e ações

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Visão geral e análises

• Quantidade e volume de transações ao longo do tempo
• Valor médio das transações
• Gráfico de tendência de aprovadas vs. rejeitadas vs. sinalizadas (com sobreposição do período anterior)
• Detalhamento por categoria e por tipo de ação
• Distribuição geográfica dos usuários
• Regras mais acionadas
• Métricas de desempenho dos analistas
• Histograma de distribuição das pontuações

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Operações em massa

• Export to CSV: baixe os dados das transações escolhendo as colunas
• Bulk status update: altere de uma só vez o status das transações selecionadas (ou de todas as que correspondem aos filtros atuais)
• Bulk delete: remova as transações selecionadas e os dados associados a elas

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Espaço de trabalho Travel Rule

• Transferências: todas as transações travelRule com remetente, destinatário, valor, direção e status da corretora; clique em uma linha para abrir a transação e agir sobre ela na aba Travel Rule.
• Depósitos não conciliados: transferências Travel Rule de entrada que ainda aguardam dados da contraparte (AWAITING_COUNTERPARTY ou NOT_ENOUGH_COUNTERPARTY_DATA).
• Diretório VASP: pesquise no diretório de contrapartes, incluindo as pontuações de due diligence e os redes disponíveis.
• Catálogo de endereços: cadastre, edite e remova os endereços aos quais as transferências de entrada correspondem, com o estado de verificação de propriedade de cada entrada.

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Configurações

• Perfil de VASP - sua razão social, LEI, e-mail de conformidade, jurisdição, seu Travel Address somente para leitura (que pode ser copiado depois de atribuído) e o controle de alternância Visível no diretório de VASPs.
• Política de troca - rigor da correspondência de nomes, tempo limite de confirmação, resultado ao esgotar o tempo limite, valor do limiar, aceitação automática para transferências recebidas e os controles de alternância dos métodos de prova Permitir autodeclaração / Permitir prova por captura de tela.
• Redes de interoperabilidade - uma linha por rede (Global Travel Rule, TRUST, VerifyVASP, Sygna Bridge). Um selo verde Sua associação marca as redes para as quais você conectou suas próprias credenciais no Marketplace, e as demais linhas levam ao Marketplace com Conectar no marketplace. Uma rede encaminha transferências somente por meio de uma associação que você mesmo conectou, porque a Didit não tem hoje associação de plataforma nessas redes: ela está em processo de onboarding como provedor. Até você conectar uma, a linha mostra Ainda não disponível em vez de um controle de alternância. Pela GTR, pela VerifyVASP e pela Sygna Bridge, a Didit lê a resposta da contraparte na rede; a TRUST apenas envia, então uma transferência entregue por ela permanece em AWAITING_COUNTERPARTY e passa para EXPIRED após o prazo de confirmação, a menos que você a cancele. Veja Redes de Travel Rule.

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Marketplace

• Monitoramento de cripto: conecte uma chave de API de análise de blockchain que você já tenha e pague a taxa de triagem com chave conectada.
• Redes de Travel Rule - conecte suas próprias credenciais de associação à GTR, TRUST, VerifyVASP ou Sygna Bridge. Uma rede encaminha transferências de Travel Rule somente por meio de uma associação que você conectou, porque a Didit não tem hoje associação de plataforma nessas redes: ela está em processo de onboarding como provedor. Hoje a TRUST apenas envia, e o recebimento de transferências por qualquer rede ainda não está ativado. CODE, TRISA, Notabene e Veriscope são blocos Solicitar acesso: não têm integração hoje e não podem encaminhar transferências. Cada solicitação de Solicitar acesso que você envia mostra seu status (Open, Contacted, In progress, Live ou Declined) com a observação mais recente da Didit. Quando a Didit altera o status ou a observação, ela envia um e-mail ao colega de equipe que fez a solicitação, enquanto ele ainda fizer parte da sua organização; uma solicitação feita com uma chave de API não recebe e-mail. Veja Redes de Travel Rule para saber o que cada rede alcança hoje.

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Próximos passos