Primeiros passos
Integração / SDKs
Verificação de usuários
Verificação de empresas
Monitoramento de transações
Registro de alteraçõesIN_REVIEW, ou em AWAITING_USER enquanto aguarda o cliente.
As transações em espera são a unidade de triagem no Business Console, e não existe um registro de alerta separado para gerenciar.
O que conta como alerta
O status para o qual uma transação passa, e as regras por trás dele, estão descritos em Status e Pontuação de risco.
De onde vêm os alertas
Triagem
Abra Transações no console e filtre por status para ver as transações em espera. Cada transação mostra as regras acionadas, a pontuação, as partes e o perfil da entidade vinculada. A partir da transação, você pode:- Atribuir a transação a um analista, uma de cada vez ou em lote. A atribuição fica registrada na linha do tempo da transação.
- Adicionar uma nota para o próximo revisor. As notas também estão disponíveis pelos endpoints de notas.
- Aprovar ou recusar a transação para encerrar o alerta.
- Adicionar ao caso quando ela precisar de uma investigação mais ampla.
Encaminhar para um caso
Uma única transação retida costuma ser simples o bastante para ser resolvida isoladamente. Investigações baseadas em padrões ou de maior porte pertencem a um caso, um contêiner para transações, usuários, empresas e evidências. Adicione o efeito Criar caso a uma regra para abrir um caso automaticamente sempre que a regra for atendida, ou use Adicionar ao caso em qualquer transação. Veja Casos para conhecer o modelo de caso.Relatórios de atividade suspeita
Para jurisdições que exigem Relatórios de Atividade Suspeita (SARs) ou Relatórios de Transações em Espécie (CTRs), gere a comunicação a partir do caso. Veja Relatórios e modelos para UIF. A Didit não envia relatórios aos reguladores: a comunicação continua sendo responsabilidade da sua equipe de conformidade, e o console prepara o formulário e as evidências para agilizá-la.Webhooks de alerta
Uma transação retida é anunciada pelo webhooktransaction.created (quando é retida na criação) e por transaction.status.updated (quando seu status muda).
Veja Webhooks.
Acesso programático
Não existe um endpoint de alertas separado. Liste as transações retidas comGET /v3/transactions/ e leia cada uma com GET /v3/transactions/{transaction_id}/.
O array alerts no detalhe da transação está sempre vazio atualmente, então leia status em vez dele.
Próximos passos
Casos
Fluxo completo de investigação.
Regras
O que retém uma transação.
Console
Guia passo a passo pela interface do Console.