Primeiros passos
Integração / SDKs
Verificação de usuários
Verificação de empresas
Monitoramento de transações
Registro de alteraçõesTipos de relatório
Todo relatório é gerado em dois formatos: goAML XML, o esquema padrão da ONU aceito pelo portal da sua UIF, e um PDF para registros internos e revisão pelo princípio dos quatro olhos.
Modelos de relatório
Um modelo de relatório reúne as partes de um cabeçalho goAML que permanecem constantes nas suas comunicações para uma determinada jurisdição e tipo de relatório, para que você não precise inseri-las novamente em cada relatório:- ID da entidade declarante (
rentity_id) e a ramificação, o identificador que sua organização recebeu da UIF - Código de envio (eletrônico ou manual)
- Código da moeda local
- Quais blocos opcionais incluir (pessoa declarante, local, motivo, ação) por meio de
enabled_fields
Criar um relatório
A partir de um caso
- Abra o caso e acesse a aba Relatórios UIF, exibida quando a seção de Reporting do blueprint está ativada.
- Clique em Criar relatório, escolha um modelo (ou deixe em branco e preencha os campos manualmente) e, opcionalmente, escolha quais das transações vinculadas ao caso incluir.
- A Didit preenche o rascunho automaticamente: dados da entidade declarante a partir do modelo, o assunto do caso, as transações vinculadas e uma narrativa estruturada.
- Revise o rascunho e clique em Validar para verificar os campos obrigatórios do goAML antes de finalizar.
- Clique em Finalizar. O goAML XML e o PDF são gerados, enviados e aparecem na lista de relatórios do caso com links de download para os dois arquivos.
A partir da página independente de Relatórios
A aba Relatórios também tem um botão Criar relatório que funciona em toda a aplicação: escolha um caso e um modelo, ambos obrigatórios, e siga o mesmo fluxo de validação e finalização. Use essa opção quando estiver trabalhando a partir de uma fila de comunicações pendentes, e não de dentro de um caso específico.Ciclo de vida do relatório
Excluir um relatório
Abra o relatório e escolha Excluir relatório. Digite a confirmação exibida na caixa de diálogo: ela informa que o relatório, a cópia da narrativa e os vínculos com transações, além do goAML XML e do PDF, são excluídos permanentemente. A exclusão de um relatório não pode ser desfeita. Excluir um relatório não exclui o caso, as transações, as pessoas nem as empresas associadas. Mas libera dados cuja exclusão estava bloqueada: se a exclusão de uma pessoa, empresa, transação, caso ou sessão foi recusada porque esse relatório foi registrado, abra o relatório, exclua-o e repita a exclusão bloqueada.Narrativa do SAR
Os relatórios SAR, STR e TFR incluem uma narrativa estruturada em torno dos cinco Ws: quem realiza a atividade, quais instrumentos estão envolvidos, quando e onde ocorreu, por que é suspeita e como aconteceu. A Didit redige cada seção a partir dos dados do caso; edite qualquer seção antes de finalizar.Ciclo de vida dos alertas
Finalizar um SAR, STR ou TFR move automaticamente os alertas de transação do caso de SAR pendente para SAR registrado, mantendo sua fila de alertas sincronizada com suas comunicações.Imprimir caso (separado dos relatórios UIF)
Imprimir caso, no menu de mais opções da página do caso, gera um PDF completo do caso, independente de qualquer comunicação à UIF: resumo do caso, titular, estado do checklist, notas, sessões e transações anexadas, a linha do tempo de eventos e a lista de relatórios UIF do caso. Use-o em auditorias internas ou repasses que precisam da investigação inteira em um único documento, e não como uma comunicação destinada ao regulador.Exportações de casos
Na lista de casos, coloque na fila dois relatórios CSV (disponibilizados por meio da página de Relatórios):- All cases report: status, resolução, prioridade, transações vinculadas e o último relatório da UIF enviado por caso.
- SLA report: métricas de tempo por caso.
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Casos
Ciclo de vida, listas e ações em massa.
Análises
Painel de visão geral e análises de casos.