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Um caso pode ser aberto a partir de qualquer uma das entidades com que você já trabalha ou ser criado automaticamente conforme suas regras e fluxos de trabalho são executados.

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Criação manual

A mesma caixa de diálogo Criar caso aparece em todos os pontos de entrada:
  • Registro vinculado, que mostra o tipo e o identificador do registro já anexado ao caso
  • Título do caso, preenchido previamente como Manual - <subject name>
  • Modelo do caso (opcional), selecionado entre seus modelos ativos
  • Prioridade, exibida com o mesmo selo da lista de casos
  • Atribuir a (opcional), com o usuário atual exibido primeiro como <your name> (Assign to me)
Expanda Opções adicionais para definir uma data de vencimento, inserir tags separadas por vírgulas ou abrir Gerenciar modelos. Ao criar a partir da lista de casos sem um registro vinculado, selecione primeiro um usuário ou uma empresa. Pontos de entrada:
  • A página de detalhes de um usuário (menu de opções e a aba Casos do usuário, com + Criar caso)
  • A página de detalhes de uma empresa (menu de opções e a aba Casos da empresa)
  • A página de detalhes de uma sessão de KYC (menu de opções)
  • A página de detalhes de uma sessão de KYB (menu de opções)
Criar a partir de qualquer um desses pontos vincula o novo caso a esse usuário ou empresa automaticamente, atendendo à regra de um usuário ou uma empresa por caso sem nenhuma etapa adicional.

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A partir de uma transação

No menu da linha de uma transação, Adicionar ao caso:
  • Anexa a transação a um dos casos abertos existentes do titular, ou
  • Cria um novo caso vinculado ao titular da transação e anexa a transação a ele.
Anexar uma transação que pertence a um titular diferente do titular do caso é rejeitado: o console exibe “belongs to a different profile” e a API retorna um 400.

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Criação automática

Três conectores abrem casos sem a participação de um responsável, cada um registrado com uma origem distinta:

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Análise AML

Ative Create cases from ongoing monitoring hits na configuração de AML de um fluxo e escolha um modelo. Um segundo alerta relativo a um titular que já tem um caso aberto é associado a esse caso em vez de abrir um caso duplicado.

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Regras de transação

Adicione o efeito Criar caso a uma regra de transação com:
  • Modelo para o qual encaminhar o caso
  • Grouping: By applicant (reutiliza o caso aberto do titular em todas as regras) ou By rule and applicant (abre um caso por regra por solicitante)
  • Attach matched transaction, para vincular automaticamente a transação que disparou a regra

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Workflow builder

Adicione um nó de ação Criar caso a um grafo de fluxo, configurado com um modelo, uma prioridade e uma data de vencimento. Quando uma sessão chega a esse nó, um caso é aberto com a origem Workflow builder e com o usuário da sessão como titular.

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Onde os conectores ficam visíveis

A visualização de detalhes de um modelo lista todos os conectores que estão encaminhando casos para ele no momento (Connected sources) e todos os modelos que escalonam para ele (Recebe escalonamentos de), com atalhos para a configuração de AML, o editor de regras ou o workflow builder responsável por cada conexão.

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Origens manuais e automáticas

Casos criados manualmente sempre têm a origem Manual. Essa distinção alimenta a tabela Creation source da análise de dados, para que você veja rapidamente quanto do seu volume de casos vem de cada canal.
Última modificação em 1 de novembro de 2026