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Use Transações no Business Console para:
  • Revisar transações recebidas e enviadas com pontuações, tags e correspondências de regras.
  • Usar a aba Overview para monitorar a contagem de transações, o volume de transações, o valor médio, a distribuição por tipo de ação e por categoria, a geografia dos usuários, as regras mais acionadas, o desempenho dos analistas e a distribuição de pontuações.
  • Começar por uma biblioteca integrada de regras de KYT que cobre monitoramento financeiro, sinais de alerta de AML/CTF, padrões de inteligência de dispositivos, exposições relacionadas ao monitoramento de criptoativos, escalonamentos de Travel Rule e cenários de jogo responsável.
  • Criar regras de monitoramento personalizadas com janelas de velocidade e ações de remediação.
  • Investigar alertas, abrir casos e atribuir analistas.
  • Monitorar snapshots de risco de carteiras, obrigações de Travel Rule e payloads de grafos de rede.
  • Configurar moedas padrão, limiares e fluxos de remediação.
Quando uma regra move uma transação para AWAITING_USER, a Didit cria uma sessão de remediação vinculada e retorna uma URL de verificação para que você possa continuar o fluxo sem sair do espaço de trabalho da transação.

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Pacotes de regras integrados

A Didit pré-carrega uma biblioteca de regras de KYT predefinidas em cada aplicação com o monitoramento de transações ativado. A biblioteca inicial cobre tipologias regulatórias comuns, incluindo:
  • AML/CTF e finanças: fracionamento, volume acumulado, transações únicas de alto valor, movimentação rápida de entrada e saída, sanções e jurisdições de alto risco.
  • Inteligência de dispositivos e prevenção de fraudes: uso repetido de campanhas de bônus a partir da mesma impressão digital do dispositivo, várias impressões digitais de dispositivo para um mesmo titular e padrões de múltiplas contas.
  • Monitoramento cripto: exposição a mixers e a carteiras de alto risco.
  • Travel Rule: cenários de contraparte pendente, ação pendente e dados obrigatórios ausentes.
  • Jogo responsável: sequências rápidas de depósitos e outros padrões de escalonamento voltados para jogos.
Última modificação em 1 de novembro de 2026