Regles i advertències de Document AI

Visió general

Document AI genera un estat per a cada document carregat a partir de dues capes de regles, i els estats de cada document es combinen en l’estat de la funcionalitat utilitzant la precedència Rebutjat > En revisió > Aprovat.

Regles bàsiques: comprovacions integrades, cadascuna associada a una acció configurable: DECLINE, REVIEW o NO_ACTION.
Regles d’estat personalitzades: les teves pròpies condicions sobre qualsevol camp extret, incloses referències creuades amb altres passos.

Regles bàsiques

Cada regla següent es detecta automàticament durant l’extracció i l’anàlisi forense. Configura l’acció de cadascuna a la pestanya Regles de la funcionalitat Document AI.

Regla	Camp de configuració	S’activa quan
Document il·legible	`document_ai_unreadable_document_action`	El document no es pot llegir, no es pot extreure cap dada o no s’ha pogut revisar el fitxer completament
Falten camps obligatoris	`document_ai_missing_required_fields_action`	No es pot extreure un camp marcat com a obligatori
Manipulació de documents	`document_ai_document_tampering_action`	L’anàlisi forense detecta indicis de manipulació
Discrepància de nom	`document_ai_name_mismatch_action`	El nom que consta al document no coincideix amb el subjecte verificat: la identitat del titular en un flux de treball de persona (KYC), o l’empresa en un flux de treball d’empresa (KYB) (per sota de `document_ai_name_match_score_threshold`)
Fitxer no compatible	`document_ai_unsupported_file_action`	El tipus de fitxer pujat no és compatible
Intents superats	`document_ai_max_attempts_exceeded_action`	L’usuari supera `document_ai_max_retry_attempts`

La comprovació de discrepància de nom compara el camp de nom indicat del document amb el subjecte verificat mitjançant una puntuació de 0 a 100: en un flux de treball de persona (KYC), amb el document d’identitat verificat (i els detalls esperats indicats en crear la sessió), i en un flux de treball d’empresa (KYB), amb l’empresa verificada (l’empresa que coincideix amb el registre mercantil, o el nom d’empresa esperat). Defineix el llindar amb document_ai_name_match_score_threshold.

Regles d’estat personalitzades

Les regles d’estat personalitzades et permeten establir un estat (Approved, In Review, Declined o No Action) quan es compleix una condició relativa a un camp extret. Cada regla és:

{
  "field": "document_ai.balance",
  "operator": "greater_than",
  "value": 50000,
  "status": "In Review"
}

Per fer una referència creuada amb un altre pas, defineix value_type: "field" i apunta value cap a una altra ruta de camp:

{
  "field": "document_ai.account_holder",
  "operator": "fuzzy_match",
  "value": "kyc.full_name",
  "value_type": "field",
  "score": 80,
  "status": "Declined"
}

Cada regla que coincideix aporta el seu estat, i guanya l’estat més estricte d’entre aquests i l’estat base (Rebutjat > En revisió > Aprovat). Per tant, una regla pot augmentar la gravetat, però mai tornar a elevar un estat Declined/In Review derivat del risc. Les regles amb No Action es registren però no modifiquen l’estat.

Els camps extrets són accessibles com a document_ai.<field_key> utilitzant la key que hagis configurat per a cada camp. Els camps numèrics i de data admeten operadors de comparació (greater_than, less_than, intervals de dates); els camps de text admeten igualtat, contains i fuzzy_match.

Autenticació

Verificació

Monitoratge

Plataforma

Regles i advertències de Document AI

Visió general

Regles bàsiques

Regles d’estat personalitzades

​Visió general

​Regles bàsiques

​Regles d’estat personalitzades

Visió general

Regles bàsiques

Regles d’estat personalitzades