Guia de la consola KYT: revisar i investigar

​

Llista de transaccions

​

Detall de la transacció

• Desglossament de la puntuació: quines regles han coincidit i la contribució individual de cadascuna
• Parts vinculades: dades de la persona sol·licitant i de la contrapart
• Mètode de pagament: dades de la targeta, de la transferència bancària o de la cartera de criptoactius
• Monitoratge de criptoactius: per a transaccions de criptoactius, una secció dedicada que mostra:
  • Puntuació de risc del proveïdor i distintiu de severitat (Crystal, Merkle Science, etc.)
  • Detalls de la transferència (hash de la transacció, adreça de la cartera, blockchain, direcció)
  • Pestanya Origen dels fons: gràfic circular de la distribució per tipus d’entitat i taula d’entitats ordenable amb els imports rebuts i enviats i les distàncies en salts
  • Pestanya Connexions de la contrapart: entitats amb les quals la cartera ha fet transaccions, filtrables per exposició directa o indirecta
  • Botó Visualització: vista interactiva del graf de relacions de la cartera i dels fluxos de fons, amb un diagrama de nodes i arestes
• Travel Rule - per a transferències d’actius virtuals, una pestanya dedicada que mostra l’estat de l’intercanvi, la via, el VASP de la contrapart (nom, LEI, puntuació de diligència deguda), les targetes de dades de l’ordenant i del beneficiari IVMS i la cronologia completa d’estats. Els analistes amb accés d’escriptura poden actuar directament des d’aquí: Confirma o rebutja la titularitat (UNCONFIRMED_OWNERSHIP), Confirma l’adreça corregida (una transferència TRP entrant a COUNTERPARTY_MISMATCHED_DATA), Reenvia la consulta (transferències sortints que no es poden encaminar), Finalitza la transferència (informa del hash on-chain en una transferència sortint COMPLETED) i Cancel·la la transferència. Consulta Travel Rule
• Gràfic de xarxa: visualització interactiva de nodes i arestes de les relacions entre transaccions i dels fluxos de fons. Consulta cribratge de criptoactius
• Transaccions relacionades: altres transaccions que involucren el mateix subjecte o la mateixa contrapart, amb navegació ràpida
• Notes: notes internes de l’analista amb marques de temps, noms d’autor i mencions a membres de l’equip
• Remediació: sessió de verificació enllaçada si la transacció és a AWAITING_USER
• Cronologia: historial complet de canvis d’estat, coincidències de regles, accions de l’analista i enviaments de webhooks

​

Gestió de regles

• Consulta totes les regles actives, desactivades i integrades
• Consulta els comptadors d’execució (quants cops ha coincidit cada regla)
• Activa o desactiva regles sense eliminar-les
• Crea regles personalitzades amb el constructor de regles
• Edita les condicions, les finestres de velocitat i les accions

​

Resum i analítica

• Recompte de transaccions i volum al llarg del temps
• Import mitjà de les transaccions
• Gràfic de tendència d’aprovades vs. rebutjades vs. marcades (amb la superposició del període anterior)
• Desglossaments per categoria i tipus d’acció
• Distribució geogràfica dels usuaris
• Regles més activades
• Mètriques de rendiment dels analistes
• Histograma de distribució de puntuacions

​

Operacions en lot

• Exporta a CSV: descarrega les dades de les transaccions amb selecció de columnes configurable
• Actualització d’estat en lot: canvia l’estat de les transaccions seleccionades (o de totes les que coincideixen amb els filtres actuals) de cop
• Eliminació en lot: elimina les transaccions seleccionades i les seves dades associades

​

Espai de treball de Travel Rule

• Transferències - cada transacció travelRule amb el seu remitent, destinatari, import, direcció i estat d’intercanvi; fes clic en una fila per obrir la transacció i actuar-hi des de la seva pestanya Travel Rule.
• Dipòsits sense coincidència - transferències Travel Rule entrants que encara esperen dades de la contrapart (AWAITING_COUNTERPARTY o NOT_ENOUGH_COUNTERPARTY_DATA).
• Directori VASP - cerca al directori de contraparts, incloses les puntuacions de diligència deguda i les vies disponibles.
• Llibreta d’adreces - registra, edita i elimina les adreces de cartera contra les quals es resolen les transferències entrants, amb l’estat de verificació de titularitat de cada entrada.

​

Configuració

• Perfil de VASP: el teu nom legal, LEI, correu electrònic de compliment, jurisdicció, la teva Travel Address de només lectura (es pot copiar un cop assignada) i l’interruptor Visible al directori de VASP.
• Política d’intercanvi: el rigor de la coincidència de noms, el temps d’espera de confirmació, el resultat quan s’esgota el temps d’espera, l’import del llindar, l’acceptació automàtica de transferències entrants i els interruptors de mètode de prova Permet l’autodeclaració / Permet la prova per captura de pantalla.
• Xarxes d’interoperabilitat: una fila per xarxa (Global Travel Rule, TRUST, VerifyVASP, Sygna Bridge). Una insígnia verda La teva membresia indica les xarxes per a les quals has connectat les teves pròpies credencials al Marketplace, i les altres files enllacen al Marketplace amb Connectar al marketplace. Una xarxa encamina les transferències només a través d’una membresia que has connectat tu mateix, perquè Didit no té actualment cap membresia de plataforma en aquestes xarxes: s’està donant d’alta com a proveïdor. Fins que no connectis una, la fila mostra Encara no disponible en lloc d’un interruptor. Amb GTR, VerifyVASP i Sygna Bridge, Didit llegeix la resposta de la contrapart des de la xarxa; TRUST només envia, de manera que una transferència lliurada per aquesta xarxa es manté a AWAITING_COUNTERPARTY i passa a EXPIRED després del termini de confirmació, tret que la cancel·lis. Consulta Xarxes de Travel Rule.

​

Marketplace

• Monitoratge de criptoactius: connecta una clau d’API d’anàlisi de blockchain existent i paga la tarifa de cribratge amb clau connectada.
• Xarxes de Travel Rule: connecta les teves pròpies credencials de membresia de GTR, TRUST, VerifyVASP o Sygna Bridge. Una xarxa encamina les transferències de Travel Rule només a través d’una membresia que has connectat tu mateix, perquè Didit no té actualment cap membresia de plataforma en aquestes xarxes: s’està donant d’alta com a proveïdor. TRUST només envia actualment, i la recepció d’una transferència per qualsevol xarxa encara no està activada. CODE, TRISA, Notabene i Veriscope són mosaics de Sol·licitar accés: actualment no tenen cap integració i no poden encaminar transferències. Cada sol·licitud de Sol·licitar accés que envies mostra el seu estat (Oberta, Contactada, En curs, Activa o Rebutjada) amb l’última nota de Didit. Quan Didit canvia l’estat o la nota, envia un correu electrònic al membre de l’equip que ha fet la sol·licitud, mentre segueixi a la teva organització; una sol·licitud feta amb una clau d’API no rep cap correu. Consulta Xarxes de Travel Rule per veure fins on arriba cada xarxa avui.

​

Propers passos