Saltar al contingut principal
Una alerta és una transacció que una regla o un revisor ha retingut i que encara no ha estat decidida. A la pràctica, és una transacció en IN_REVIEW, o en AWAITING_USER mentre espera el client. Les transaccions retingudes són la unitat de triatge a la Business Console, i no hi ha cap registre d’alerta separat per gestionar.

​
Què es considera una alerta

Els estats als quals passa una transacció, i les regles que els determinen, es descriuen a Estats i Puntuació de risc.

​
D’on vénen les alertes

​
Triatge

Obriu Transaccions a la consola i filtreu per estat per veure les transaccions retingudes. Cada transacció mostra les regles que s’han activat, la puntuació, les parts i el perfil de la entitat vinculada. Des de la transacció podeu:
  • Assignar la transacció a un analista, d’una en una o per lots. L’assignació es registra a la cronologia de la transacció.
  • Afegir una nota per al següent revisor. Les notes també estan disponibles mitjançant els endpoints de notes.
  • Aprovar o rebutjar la transacció per tancar l’alerta.
  • Afegir-la a un cas quan calgui una investigació més àmplia.

​
Escalat a un cas

Una transacció retinguda sovint és prou petita per resoldre’s per si sola. Les investigacions basades en patrons o més grans pertanyen a un cas, un contenidor de transaccions, usuaris, empreses i evidències. Afegiu l’efecte Crea un cas a una regla per obrir un cas automàticament cada vegada que la regla coincideixi, o useu Afegeix al cas en qualsevol transacció. Consulteu Casos per al model de cas.

​
Informes d’activitat sospitosa

Per a les jurisdiccions que exigeixin informes d’activitat sospitosa (SAR) o informes de transaccions en efectiu (CTR), genereu la presentació des del cas. Consulteu Informes i plantilles de la FIU. Didit no envia informes als reguladors: la presentació continua sent responsabilitat de l’equip de compliment, i la consola prepara el formulari i les evidències per accelerar-la.

​
Webhooks d’alerta

Una transacció retinguda s’anuncia amb el webhook transaction.created (quan es retén en crear-la) i amb transaction.status.updated (quan canvia el seu estat). Consulteu Webhooks.

​
Accés programàtic

No hi ha cap endpoint d’alertes separat. Llisteu les transaccions retingudes amb GET /v3/transactions/ i llegiu-ne cadascuna amb GET /v3/transactions/{transaction_id}/. La matriu alerts del detall de la transacció està sempre buida avui, així que llegiu status en el seu lloc.

​
Propers passos

Casos

Flux de treball complet d’investigació.

Regles

Què retén una transacció.

Consola

Recorregut per la interfície de la consola.
Darrera modificació el 7 de novembre del 2026