Primers passos
Integració / SDK
Verificació d'usuaris
Verificació d'empreses
Monitoratge de transaccions
Registre de canvisTipus d’informe
Cada informe es genera en dos formats: goAML XML, l’esquema estàndard de l’ONU que accepta el portal de la UIF, i un PDF per als registres interns i per a la revisió a quatre ulls.
Plantilles d’informe
Una plantilla d’informe recull les parts d’una capçalera goAML que no canvien en les teves notificacions per a una jurisdicció i un tipus d’informe concrets, de manera que no les hagis d’introduir de nou a cada informe:- ID de l’entitat informant (
rentity_id) i branca, l’identificador que la teva organització va rebre de la UIF - Codi de tramesa (electrònic o manual)
- Codi de moneda local
- Quins blocs opcionals incloure (persona informant, ubicació, motiu i acció) mitjançant
enabled_fields
Crear un informe
Des d’un cas
- Obre el cas i ves a la pestanya Informes UIF, que es mostra quan la secció Reporting del blueprint està activada.
- Fes clic a Crea un informe, tria una plantilla (o deixa-la en blanc i omple els camps manualment) i, opcionalment, tria quines transaccions vinculades al cas vols incloure.
- Didit omple automàticament l’esborrany: les dades de l’entitat informant de la plantilla, el subjecte del cas, les transaccions vinculades i una narració estructurada.
- Revisa l’esborrany i fes clic a Valida per comprovar els camps obligatoris de goAML abans de finalitzar.
- Finalitza. Es generen el goAML XML i el PDF, es pugen i apareixen a la llista d’informes del cas amb enllaços de descàrrega per als dos fitxers.
Des de la pàgina independent d’Informes
La secció Informes també té un botó Crea un informe que funciona a tota l’aplicació: tria un cas i una plantilla, tots dos obligatoris, i després segueix el mateix flux de validació i finalització. Utilitza-ho quan treballes amb una cua d’informes pendents en lloc de fer-ho des d’un cas concret.Cicle de vida de l’informe
Eliminar un informe
Obre l’informe i tria Eliminar informe. Escriu la confirmació que es mostra al diàleg: indica que l’informe, la seva narració copiada i els enllaços de transaccions, i el seu goAML XML i PDF, se suprimeixen de manera permanent. Eliminar un informe no es pot desfer. Eliminar un informe no suprimeix el seu cas, les transaccions, les persones ni les empreses. Sí que allibera les dades l’eliminació de les quals estava bloquejada: si l’eliminació d’una persona, una empresa, una transacció, un cas o una sessió s’ha rebutjat perquè aquest informe estava presentat, obre l’informe, elimina’l i després repeteix l’eliminació bloquejada.Narració del SAR
Els informes SAR, STR i TFR inclouen una narració estructurada al voltant de les cinc W: qui du a terme l’activitat, quins instruments hi intervenen, quan i on ha tingut lloc, per què és sospitosa i com s’ha produït. Didit redacta cada secció a partir de les dades del cas; pots editar qualsevol secció abans de finalitzar.Cicle de vida de les alertes
En finalitzar un SAR, STR o TFR, les alertes de transaccions del cas passen automàticament de SAR pendent a SAR presentat, de manera que la cua d’alertes es manté sincronitzada amb les teves presentacions.Imprimeix el cas (separat dels informes UIF)
Imprimeix el cas, al menú de més opcions de la pàgina del cas, genera un PDF complet del cas independent de qualsevol informe presentat a la UIF: resum del cas, subjecte, estat de la llista de verificació, notes, sessions i transaccions adjuntes, la línia de temps d’esdeveniments i la llista d’informes UIF del cas. Utilitza’l per a auditories internes o traspassos que necessitin tota la investigació en un sol document, no com a informe destinat a un regulador.Exportacions de casos
Des de la llista de casos, posa en cua dos informes CSV (que s’entreguen a través de la pàgina d’Informes):- Informe de tots els casos: estat, resolució, prioritat, transaccions vinculades i l’últim informe UIF presentat per cas.
- Informe de SLA: mètriques de temps per cas.
Pàgines relacionades
Casos
Cicle de vida, llistes i accions en lot.
Analítica
Tauler de resum i analítica de casos.