A un cas es pot obrir des de qualsevol de les entitats amb què ja treballes, o es pot crear automàticament quan s’executen les teves regles i fluxos de treball.
Creació manual
El mateix diàleg Crea un cas apareix des de tots els punts d’entrada:
- Registre vinculat, que mostra el tipus de registre i l’identificador ja associats al cas
- Títol del cas, omplert prèviament com a
Manual - <subject name>
- Plantilla del cas (opcional), seleccionada de les teves plantilles actives
- Prioritat, mostrada amb la mateixa insígnia que a la llista de casos
- Assigna a (opcional), amb l’usuari actual mostrat primer com a
<your name> (Assign to me)
Desplega Opcions addicionals per definir una data límit, introduir etiquetes separades per comes o obrir Gestiona les plantilles.
Quan creïs un cas des de la llista de casos sense un registre vinculat, selecciona primer un usuari o una empresa.
Punts d’entrada:
- La pàgina de detall d’un usuari (menú de més opcions, i la pestanya Casos de l’usuari amb + Crea un cas)
- La pàgina de detall d’una empresa (menú de més opcions, i la pestanya Casos de l’empresa)
- La pàgina de detall d’una sessió KYC (menú de més opcions)
- La pàgina de detall d’una sessió KYB (menú de més opcions)
Crear un cas des de qualsevol d’aquests punts l’associa automàticament a aquell usuari o empresa, complint la regla un subjecte per cas sense passos addicionals.
Des d’una transacció
Des del menú de la fila d’una transacció, Afegeix al cas fa una de les dues coses següents:
- Associa la transacció a un dels casos oberts existents del subjecte, o bé
- Crea un cas nou vinculat al subjecte de la transacció i hi associa la transacció.
Si s’intenta associar una transacció que pertany a un subjecte diferent del cas, es rebutja: la consola mostra «pertany a un perfil diferent» i l’API retorna un 400.
Creació automàtica
Tres connectors obren casos sense un oficial implicat, i cadascun es registra amb un origen diferent:
Cribratge AML
Activa Crea casos a partir de coincidències del monitoratge continu a la configuració AML d’un flux de treball i tria una plantilla. Una segona coincidència contra un subjecte que ja té un cas obert s’associa a aquest cas en lloc d’obrir-ne un de duplicat.
Regles de transacció
Afegeix l’efecte Crea un cas a una regla de transacció amb:
- Plantilla per encaminar-hi el cas
- Agrupació: Per sol·licitant (reutilitza el cas obert del subjecte a totes les regles) o Per regla i sol·licitant (obre un cas per regla i per subjecte)
- Associa la transacció coincident, per vincular automàticament la transacció que activa la regla
Constructor de fluxos de treball
Afegeix un node d’acció Crea un cas a un graf de flux de treball, configurat amb una plantilla, una prioritat i una data límit. Quan una sessió arriba a aquest node, s’obre un cas amb origen Workflow builder i l’usuari de la sessió com a subjecte.
On es veuen els connectors
La vista de detall d’una plantilla mostra tots els connectors que encaminen casos cap a ella (Fonts connectades) i les plantilles des de les quals rep escalades (Rep escalades de), amb dreceres a la configuració AML, a l’editor de regles o al constructor de fluxos de treball que controla cada connexió.
Fonts manuals vs. automàtiques
Els casos creats manualment sempre porten l’origen Manual. Aquesta distinció alimenta la taula d’orígens de creació de l’analítica, perquè puguis veure d’un cop d’ull quina part del teu volum de casos prové de cada canal. Darrera modificació el 7 de novembre del 2026
Primers passos
Integració / SDK
Verificació d'usuaris
Verificació d'empreses
Monitoratge de transaccions
Registre de canvis