Saltar al contingut principal
Utilitza Transaccions a la Business Console per:
  • Revisar les transaccions entrants i sortints amb puntuacions, etiquetes i coincidències de regles.
  • Utilitzar la pestanya Resum per supervisar el nombre de transaccions, el volum de transaccions, l’import mitjà, el desglossament per tipus d’acció i per categoria, la geografia dels usuaris, les regles activades més sovint, el rendiment dels analistes i la distribució de puntuacions.
  • Començar amb una biblioteca de regles KYT integrada que cobreix el monitoratge financer, els senyals d’alerta d’AML/CTF, els patrons d’intel·ligència de dispositius, les exposicions del monitoratge cripto, les escalades de Travel Rule i els escenaris de joc responsable.
  • Crear regles de monitoratge personalitzades amb finestres de velocitat i accions de remediació.
  • Investigar alertes, obrir casos i assignar analistes.
  • Supervisar les instantànies de risc de cartera, les obligacions de Travel Rule i els payloads del graf de xarxa.
  • Configurar les monedes per defecte, els llindars i els fluxos de remediació.
Quan una regla mou una transacció a AWAITING_USER, Didit crea una sessió de remediació vinculada i retorna una URL de verificació perquè puguis continuar el procés sense sortir de l’espai de treball de transaccions.

​
Paquets de regles integrats

Didit crea una biblioteca de regles KYT predefinida per a cada aplicació amb el monitoratge de transaccions activat. La biblioteca inicial cobreix les tipologies reglamentàries habituals, com ara:
  • AML/CTF i finances: estructuració, volum acumulat, transaccions individuals de gran import, moviments ràpids d’entrada i sortida, sancions i jurisdiccions d’alt risc.
  • Intel·ligència de dispositius i prevenció del frau: ús repetit de campanyes de bonificació des de la mateixa empremta digital, diverses empremtes digitals de dispositiu per a un mateix subjecte i patrons de multicomptes.
  • Monitoratge cripto: exposició a mixers i exposició a carteres d’alt risc.
  • Travel Rule: escenaris de contrapart pendent, acció pendent i dades obligatòries que falten.
  • Joc responsable: ràfegues ràpides de dipòsits i altres patrons d’escalada centrats en el joc.
Darrera modificació el 7 de novembre del 2026