Saltar al contingut principal
When les regles retenen transaccions per revisar, pots organitzar-les en casos per fer una investigació estructurada. Els casos agrupen transaccions relacionades, fan el seguiment del progrés de la investigació i mantenen un registre d’auditoria.
Els casos creats a partir de regles de transaccions fan servir el mateix mòdul de Gestió de casos que la resta de casos de la consola: un sol cicle de vida, una sola API, tant si un cas s’ha iniciat des d’una regla, una coincidència AML, un flux de treball o un clic manual. Aquesta pàgina tracta les parts específiques del monitoratge de transaccions: les alertes i l’efecte de regla Crea un cas. Per al cicle de vida complet del cas, els models, la llista de verificació, la revisió de quatre ulls i els informes FIU, consulta Gestió de casos.

​
Alertes

Una alerta és una transacció que queda retinguda en estat IN_REVIEW o AWAITING_USER, ja sigui per una regla o per un revisor. No hi ha cap registre d’alerta separat: consulta Alertes per saber com fer el triatge d’una transacció retinguda i quan escalar-la a un cas.

​
Obrir un cas des d’una regla

Afegeix l’efecte Crea un cas a una regla de transaccions perquè s’obrin casos automàticament cada vegada que la regla coincideixi:
  • Model al qual s’encamina el cas (l’assignació, l’escalat, la revisió de quatre ulls i el contingut de la pàgina del cas provenen del model; consulta Models)
  • Agrupació: Per sol·licitant reutilitza el cas obert del subjecte per a totes les regles; Per regla i sol·licitant obre un cas per regla i per sol·licitant
  • Adjunta la transacció coincident: enllaça automàticament la transacció que activa la regla amb el cas
Els casos creats d’aquesta manera porten l’origen TRANSACTION_RULE i s’ancoren al subjecte de la transacció (un usuari o una empresa), segons la mateixa regla d’un subjecte per cas que segueixen tots els casos. També pots obrir un cas manualment des de qualsevol transacció amb Afegeix al cas, ja sigui adjuntant-la a un cas obert existent del mateix subjecte o creant-ne un de nou. Consulta Creació de casos per veure tots els punts d’entrada.

​
Cicle de vida del cas i resolució

Els casos passen per Oberts, En espera de l’usuari i Resolts, i es tanquen amb la resolució Fals positiu o Amenaça vàlida. Consulta Casos per al cicle de vida complet, i Informes i plantilles FIU per generar un SAR, STR, CTR o un altre informe a partir d’una investigació resolta.

​
API

Els casos oberts des de regles de transaccions es poden gestionar completament mitjançant la Management API: llistar, crear i resoldre casos, adjuntar transaccions com a enllaços i obtenir les analítiques de casos per als teus propis taulers.

​
Següents passos

Alertes

Cicle de vida de les alertes, fonts i flux de treball SAR.

Gestió de casos

Cicle de vida complet, llistes, models i revisió de quatre ulls.

Informes FIU

Plantilles, tipus d’informe i informes imprimibles.
Darrera modificació el 7 de novembre del 2026