Règles et avertissements de Document AI

Vue d’ensemble

Document AI produit un statut pour chaque document téléversé à partir de deux couches de règles, et les statuts par document se combinent pour former le statut de la fonctionnalité selon l’ordre de priorité Declined > In Review > Approved.

Règles de base — vérifications intégrées, chacune associée à une action configurable : DECLINE, REVIEW ou NO_ACTION.
Règles de statut personnalisées — vos propres conditions sur n’importe quel champ extrait, y compris des références croisées avec d’autres étapes.

Règles de base

Chaque règle ci-dessous est détectée automatiquement pendant l’extraction et l’analyse forensique. Configurez l’action pour chacune dans l’onglet Règles de la fonctionnalité Document AI.

Règle	Champ de configuration	Se déclenche lorsque
Document illisible	`document_ai_unreadable_document_action`	Le document est illisible, aucune donnée ne peut être extraite, ou le fichier n’a pas pu être vérifié dans son intégralité
Champs obligatoires manquants	`document_ai_missing_required_fields_action`	Un champ marqué obligatoire ne peut pas être extrait
Falsification de document	`document_ai_document_tampering_action`	L’analyse forensique détecte des signes de manipulation
Incohérence de nom	`document_ai_name_mismatch_action`	Le nom figurant sur le document ne correspond pas au sujet vérifié, c’est-à-dire à l’identité du titulaire dans un workflow de vérification d’identité (KYC) ou à l’entreprise dans un workflow de vérification d’entreprise (KYB) (en dessous de `document_ai_name_match_score_threshold`)
Fichier non pris en charge	`document_ai_unsupported_file_action`	Le type de fichier envoyé n’est pas pris en charge
Tentatives dépassées	`document_ai_max_attempts_exceeded_action`	L’utilisateur dépasse `document_ai_max_retry_attempts`

La vérification Incohérence de nom compare le champ de nom marqué du document au sujet vérifié, à l’aide d’un score de 0 à 100. Dans un workflow de vérification d’identité (KYC), la comparaison porte sur la pièce d’identité vérifiée (et sur les informations attendues fournies lors de la création de la session). Dans un workflow de vérification d’entreprise (KYB), elle porte sur l’entreprise vérifiée (l’entreprise correspondant au registre des sociétés, ou le nom d’entreprise attendu). Définissez le seuil avec document_ai_name_match_score_threshold.

Règles de statut personnalisées

Les règles de statut personnalisées vous permettent de définir un statut (Approved, In Review, Declined ou No Action) lorsqu’une condition sur un champ extrait est remplie. Chaque règle est définie comme suit :

{
  "field": "document_ai.balance",
  "operator": "greater_than",
  "value": 50000,
  "status": "In Review"
}

Pour faire une référence croisée avec une autre étape, définissez value_type: "field" et faites pointer value vers le chemin d’un autre champ :

{
  "field": "document_ai.account_holder",
  "operator": "fuzzy_match",
  "value": "kyc.full_name",
  "value_type": "field",
  "score": 80,
  "status": "Declined"
}

Chaque règle correspondante contribue à déterminer le statut, et le plus strict d’entre eux combiné au statut de base l’emporte (Declined > In Review > Approved). Une règle peut donc augmenter le niveau de gravité, mais ne peut jamais rehausser un statut Declined ou In Review motivé par le risque. Les règles No Action sont enregistrées mais laissent le statut inchangé.

Les champs extraits sont accessibles via document_ai.<field_key> en utilisant la key que vous avez configurée pour chaque champ. Les champs numériques et de date prennent en charge les opérateurs de comparaison (greater_than, less_than, plages de dates) ; les champs texte prennent en charge l’égalité, contains et fuzzy_match.

Authentification

Vérification

Surveillance

Plateforme

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