Regole e avvisi di Document AI

Panoramica

Document AI genera uno stato per ciascun documento caricato a partire da due livelli di regole, e gli stati per singolo documento si combinano nello stato della funzionalità secondo la precedenza Rifiutata > In revisione > Approvata.

Regole di base — controlli integrati, ciascuno associato a un’azione configurabile: DECLINE, REVIEW o NO_ACTION.
Regole di stato personalizzate — le tue condizioni su qualsiasi campo estratto, inclusi i riferimenti incrociati con altri passaggi.

Regole di base

Ogni regola seguente viene rilevata automaticamente durante l’estrazione e l’analisi forense. Configura l’azione per ciascuna nella scheda Regole della funzionalità Document AI.

Regola	Campo di configurazione	Si attiva quando
Documento illeggibile	`document_ai_unreadable_document_action`	Il documento non può essere letto, non è possibile estrarre alcun dato oppure non è stato possibile controllare il file per intero
Campi obbligatori mancanti	`document_ai_missing_required_fields_action`	Non è possibile estrarre un campo contrassegnato come obbligatorio
Manomissione del documento	`document_ai_document_tampering_action`	L’analisi forense rileva segni di manipolazione
Discrepanza del nome	`document_ai_name_mismatch_action`	Il nome sul documento non corrisponde al soggetto verificato: l’identità del titolare in un workflow di persona (KYC) oppure l’azienda in un workflow aziendale (KYB) (sotto `document_ai_name_match_score_threshold`)
File non supportato	`document_ai_unsupported_file_action`	Il tipo di file caricato non è supportato
Tentativi superati	`document_ai_max_attempts_exceeded_action`	L’utente supera `document_ai_max_retry_attempts`

Il controllo Discrepanza del nome confronta il campo del nome indicato nel documento con il soggetto verificato, usando un punteggio da 0 a 100: in un workflow di persona (KYC) con l’ID verificato (e con i dati attesi forniti alla creazione della sessione), e in un workflow aziendale (KYB) con l’azienda verificata (l’azienda abbinata al registro delle imprese oppure il nome atteso dell’azienda). Imposta la soglia con document_ai_name_match_score_threshold.

Regole di stato personalizzate

Le regole di stato personalizzate ti consentono di impostare uno stato (Approved, In Review, Declined o No Action) quando viene soddisfatta una condizione su un campo estratto. Ciascuna regola è:

{
  "field": "document_ai.balance",
  "operator": "greater_than",
  "value": 50000,
  "status": "In Review"
}

Per fare riferimento incrociato a un altro passaggio, imposta value_type: "field" e indirizza value a un altro percorso di campo:

{
  "field": "document_ai.account_holder",
  "operator": "fuzzy_match",
  "value": "kyc.full_name",
  "value_type": "field",
  "score": 80,
  "status": "Declined"
}

Ogni regola corrispondente contribuisce con il proprio stato, e prevale il più severo tra questi e lo stato di base (Rifiutata > In revisione > Approvata). Di conseguenza, una regola può aumentare la gravità ma non può mai riportare a un livello meno severo uno stato Declined/In Review determinato dal rischio. Le regole No Action vengono registrate ma lasciano lo stato invariato.

I campi estratti sono indirizzabili come document_ai.<field_key> utilizzando la key configurata per ciascun campo. I campi numerici e di data supportano operatori di confronto (greater_than, less_than, intervalli di date); i campi di testo supportano l’uguaglianza, contains e fuzzy_match.

Autenticazione

Verifica

Monitoraggio

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