Guida alla console KYT: revisione e indagini

​

Elenco delle transazioni

​

Dettaglio della transazione

• Dettaglio del punteggio: quali regole hanno trovato corrispondenza e il contributo di ciascuna
• Parti collegate: dati del richiedente e della controparte
• Metodo di pagamento: carta, bonifico bancario, dati del wallet crypto
• Monitoraggio crypto: per le transazioni crypto, una sezione dedicata che mostra:
  • Punteggio di rischio del provider e badge della gravità (Crystal, Merkle Science, ecc.)
  • Dettagli del trasferimento (hash della transazione, indirizzo, blockchain, direzione)
  • Scheda Origine dei fondi: grafico a torta della distribuzione per tipo di entità e tabella delle entità ordinabile con importi ricevuti e inviati e distanze in hop
  • Scheda Connessioni controparte: entità con cui il wallet ha effettuato transazioni, filtrabili per esposizione diretta o indiretta
  • Pulsante Visualizzazione: vista interattiva del grafo delle relazioni tra wallet e dei flussi di fondi, con un diagramma nodi-archi
• Travel Rule - per i trasferimenti di asset virtuali, una scheda dedicata che mostra lo stato dell’exchange, il canale, la VASP controparte (nome, LEI, punteggio di due diligence), le schede dati IVMS di ordinante e beneficiario e la cronologia completa degli stati. Gli analisti con accesso in scrittura possono intervenire direttamente da qui: Conferma/Rifiuta l’assetto proprietario (UNCONFIRMED_OWNERSHIP), Conferma l’indirizzo corretto (un trasferimento TRP in ingresso in COUNTERPARTY_MISMATCHED_DATA), Reinvia la richiesta (trasferimenti in uscita non instradabili), Completa il trasferimento (segnala l’hash on-chain su un trasferimento in uscita COMPLETED) e Annulla trasferimento. Vedi Travel Rule
• Grafico di rete: visualizzazione interattiva nodi-archi delle relazioni tra transazioni e dei flussi di fondi. Vedi screening crypto
• Transazioni correlate: altre transazioni che coinvolgono lo stesso soggetto o la stessa controparte, con navigazione rapida
• Note: note interne dell’analista con data e ora, nome dell’autore e menzioni dei membri del team
• Remediazione: sessione di verifica collegata, se la transazione è in AWAITING_USER
• Cronologia: storico completo delle variazioni di stato, delle regole corrispondenti, delle azioni dell’analista e degli invii dei webhook

​

Gestione delle regole

• Visualizza tutte le regole attive, disattivate e predefinite
• Consulta i contatori di esecuzione (quante volte ogni regola ha trovato corrispondenza)
• Attiva o disattiva le regole senza eliminarle
• Crea regole personalizzate con il costruttore di regole
• Modifica le condizioni, le finestre temporali di frequenza e le azioni

​

Panoramica e analisi

• Numero di transazioni e volume nel tempo
• Importo medio delle transazioni
• Grafico dell’andamento di approvate, rifiutate e segnalate, con sovrapposizione del periodo precedente
• Ripartizioni per categoria e tipo di azione
• Distribuzione geografica degli utenti
• Regole attivate più spesso
• Metriche di rendimento degli analisti
• Istogramma della distribuzione dei punteggi

​

Operazioni in blocco

• Esporta in CSV: scarica i dati delle transazioni con selezione configurabile delle colonne
• Aggiornamento dello stato in blocco: modifica lo stato delle transazioni selezionate (o di tutte quelle che corrispondono ai filtri attuali) in un’unica operazione
• Eliminazione in blocco: rimuove le transazioni selezionate e i relativi dati associati

​

Area di lavoro Travel Rule

• Trasferimenti - ogni transazione travelRule con mittente, destinatario, importo, direzione e stato dell’exchange; fai clic su una riga per aprire la transazione e intervenire dalla sua scheda Travel Rule.
• Depositi non abbinati - trasferimenti Travel Rule in ingresso che attendono ancora dati della controparte (AWAITING_COUNTERPARTY o NOT_ENOUGH_COUNTERPARTY_DATA).
• Elenco VASP - cerca nella directory delle controparti, inclusi i punteggi di due diligence e i canali raggiungibili.
• Rubrica - registra, modifica e rimuovi gli indirizzi con cui vengono risolti i trasferimenti in ingresso, con lo stato di verifica dell’assetto proprietario di ciascuna voce.

​

Impostazioni

• Profilo VASP: la tua ragione sociale, il tuo LEI, l’email di compliance, la giurisdizione, il tuo Travel Address in sola lettura (copiabile una volta assegnato) e l’interruttore Individuabile nella directory VASP.
• Politica di scambio: rigore della corrispondenza dei nomi, timeout di conferma, esito allo scadere del timeout, importo di soglia, accettazione automatica dei trasferimenti in entrata e gli interruttori dei metodi di prova Consenti autodichiarazione e Consenti prova tramite screenshot.
• Reti di interoperabilità: una riga per ogni rete (Global Travel Rule, TRUST, VerifyVASP, Sygna Bridge). Un badge verde La tua iscrizione indica le reti per cui hai collegato le tue credenziali nel Marketplace; le altre righe rimandano al Marketplace tramite Collega nel marketplace. Una rete instrada i trasferimenti solo attraverso un’iscrizione che hai collegato tu, perché oggi Didit non dispone di un’iscrizione della piattaforma su queste reti: sta completando l’onboarding come provider. Finché non ne colleghi una, la riga mostra Non ancora disponibile al posto di un interruttore. Tramite GTR, VerifyVASP e Sygna Bridge, Didit legge dalla rete la risposta della controparte; TRUST invia soltanto, quindi un trasferimento inviato tramite TRUST resta in AWAITING_COUNTERPARTY e passa a EXPIRED dopo la scadenza della conferma, a meno che tu non lo annulli. Per i dettagli, consulta Reti Travel Rule.

​

Marketplace

• Monitoraggio crypto: collega una chiave API esistente di un provider di analisi blockchain e paga la commissione di screening con chiave collegata.
• Reti Travel Rule: collega le credenziali della tua iscrizione presso GTR, TRUST, VerifyVASP o Sygna Bridge. Una rete instrada i trasferimenti Travel Rule solo attraverso un’iscrizione che hai collegato tu, perché oggi Didit non dispone di un’iscrizione della piattaforma su queste reti: sta completando l’onboarding come provider. Oggi TRUST invia soltanto, e la ricezione di un trasferimento tramite qualsiasi rete non è ancora attiva. CODE, TRISA, Notabene e Veriscope sono riquadri Richiedi accesso: non hanno al momento alcuna integrazione e non possono instradare trasferimenti. Ogni richiesta Richiedi accesso che invii mostra il suo stato (Aperta, Contattata, In corso, Attiva o Rifiutata) con l’ultima nota di Didit. Quando Didit cambia lo stato o la nota, invia un’email al membro del team che ha fatto la richiesta, finché questi fa ancora parte della tua organizzazione; una richiesta fatta con una chiave API non genera alcuna email. Per capire cosa raggiunge oggi ciascuna rete, consulta Reti Travel Rule.

​

Prossimi passaggi