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Quando le regole trattengono delle transazioni per la revisione, puoi organizzarle in casi per un’indagine strutturata. I casi raggruppano transazioni correlate, tengono traccia dell’avanzamento dell’indagine e mantengono una traccia di audit.
I casi creati dalle regole sulle transazioni usano lo stesso modulo Gestione dei casi di ogni altro caso nella console, con un unico ciclo di vita e un’unica API, che il caso nasca da una regola, da un riscontro AML, da un workflow o da un clic manuale. Questa pagina tratta solo gli elementi specifici del monitoraggio delle transazioni: gli alert e l’effetto della regola Crea caso. Per il ciclo di vita completo del caso, i blueprint, la checklist, la revisione a 4 occhi e la segnalazione alla FIU, consulta Gestione dei casi.

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Alert

Un alert è una transazione trattenuta in stato IN_REVIEW o AWAITING_USER, sia da una regola sia da un revisore. Non esiste un record separato per gli alert: consulta Alert per capire come smistare una transazione trattenuta e quando trasferirla a un caso.

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Aprire un caso da una regola

Aggiungi l’effetto Crea caso a una regola sulle transazioni per aprire automaticamente dei casi ogni volta che si verifica una corrispondenza:
  • Blueprint a cui viene instradato il caso (assegnazione, escalation, revisione a 4 occhi e contenuto della pagina del caso provengono tutti dal blueprint, vedi Blueprint)
  • Raggruppamento: Per richiedente riutilizza il caso aperto del soggetto per tutte le regole; Per regola e richiedente apre un caso per ogni regola e per ogni soggetto
  • Collega la transazione corrispondente, per collegare automaticamente al caso la transazione che ha fatto scattare la regola
I casi creati in questo modo hanno origine TRANSACTION_RULE e sono ancorati al soggetto della transazione (un utente o un’azienda), secondo la stessa regola un soggetto per caso seguita da tutti i casi. Puoi anche aprire manualmente un caso da qualsiasi transazione con Aggiungi al caso, collegandola a un caso aperto esistente dello stesso soggetto oppure creandone uno nuovo. Consulta Creazione di casi per tutti i punti di accesso.

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Ciclo di vita del caso e risoluzione

I casi passano da Aperti, In attesa dell’utente e Risolti, e si chiudono con l’esito Falso positivo o Minaccia valida. Consulta Casi per il ciclo di vita completo, e Report e modelli FIU per generare una SAR, una STR, una CTR o un’altra segnalazione a partire da un’indagine risolta.

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API

I casi aperti dalle regole sulle transazioni sono gestibili interamente tramite la Management API: puoi elencarli, crearli, risolverli, collegare transazioni come collegamenti e recuperare le analisi dei casi per le tue dashboard.

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Prossimi passi

Alert

Ciclo di vita degli alert, fonti e workflow SAR.

Gestione dei casi

Ciclo di vita completo, liste, blueprint e revisione a 4 occhi.

Report FIU

Modelli, tipi di report e segnalazioni stampabili.
Ultima modifica il 7 novembre 2026