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Un caso può essere aperto da una qualsiasi delle entità con cui lavori già, oppure creato automaticamente man mano che le tue regole e i tuoi workflow vengono eseguiti.

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Creazione manuale

La stessa finestra Crea caso compare in ogni punto di accesso:
  • Record collegato, che mostra il tipo di record e l’identificativo già associati al caso
  • Titolo del caso, precompilato come Manual - <subject name>
  • Blueprint del caso (facoltativo), selezionato tra i tuoi blueprint attivi
  • Priorità, mostrata con lo stesso badge dell’elenco dei casi
  • Assegna a (facoltativo), con l’utente corrente mostrato per primo come <your name> (Assign to me)
Espandi Opzioni aggiuntive per impostare una data di scadenza, inserire tag separati da virgole o aprire Gestisci blueprint. Se crei un caso dall’elenco dei casi senza un record collegato, seleziona prima un utente o un’azienda. Punti di accesso:
  • La pagina di dettaglio di un utente (menu di overflow e la scheda Casi dell’utente con + Crea caso)
  • La pagina di dettaglio di un’azienda (menu di overflow e la scheda Casi dell’azienda)
  • La pagina di dettaglio di una sessione KYC (menu di overflow)
  • La pagina di dettaglio di una sessione KYB (menu di overflow)
Se crei un caso da uno di questi punti, il nuovo caso viene collegato automaticamente a quell’utente o a quell’azienda, nel rispetto della regola di un soggetto per caso, senza passaggi aggiuntivi.

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Da una transazione

Dal menu di riga di una transazione, Aggiungi al caso può:
  • Collegare la transazione a uno dei casi aperti esistenti del soggetto, oppure
  • Creare un nuovo caso associato al soggetto della transazione e collegarvi la transazione.
Se colleghi una transazione che appartiene a un soggetto diverso da quello del caso, l’operazione viene rifiutata: la console mostra il messaggio “appartiene a un profilo diverso” e l’API restituisce un 400.

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Creazione automatica

Tre connettori aprono casi senza l’intervento di un addetto, e ciascuno registra un’origine distinta:

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Screening AML

Attiva Crea casi dai riscontri del monitoraggio continuo nella configurazione AML di un workflow e scegli un blueprint. Un secondo riscontro relativo a un soggetto che ha già un caso aperto viene collegato a quel caso, invece di aprire un duplicato.

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Regole sulle transazioni

Aggiungi l’effetto Crea caso a una regola sulle transazioni con:
  • Blueprint, per indirizzare il caso
  • Raggruppamento: Per richiedente (riutilizza il caso aperto del richiedente per tutte le regole) oppure Per regola e richiedente (apre un caso per ogni regola e per ogni richiedente)
  • Collega la transazione corrispondente, per collegare automaticamente la transazione che ha attivato la regola

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Workflow builder

Aggiungi un nodo di azione Crea caso a un grafo del workflow, configurato con un blueprint, una priorità e una data di scadenza. Quando una sessione raggiunge quel nodo, si apre un caso con origine Workflow builder e con l’utente della sessione come soggetto.

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Dove sono visibili i connettori

La vista di dettaglio di un blueprint elenca tutti i connettori che in quel momento indirizzano casi verso di esso (Origini collegate) e gli eventuali blueprint che fanno escalation verso di esso (Riceve escalation da), con collegamenti rapidi alla configurazione AML, all’editor delle regole o al workflow builder che gestisce ciascuna connessione.

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Origini manuali e automatiche

I casi creati manualmente hanno sempre origine Manual. Questa distinzione alimenta la tabella Origine di creazione nelle analisi, così puoi vedere a colpo d’occhio quanta parte dei tuoi casi proviene da ciascun canale.
Ultima modifica il 7 novembre 2026