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ChangelogTipi di report
Ogni report viene generato in due formati: goAML XML, lo schema standard UN accettato dal portale della tua FIU, e PDF per l’archiviazione interna e la revisione a quattro occhi.
Modelli di report
Un modello di report raccoglie le parti dell’intestazione goAML che restano costanti nelle tue segnalazioni per una data giurisdizione e un dato tipo di report, così non devi reinserirle a ogni report:- ID dell’entità segnalante (
rentity_id) e ramo, l’identificativo che la tua organizzazione ha ricevuto dalla FIU - Codice di trasmissione (elettronico o manuale)
- Codice valuta locale
- Quali blocchi facoltativi includere (persona segnalante, ubicazione, motivo, azione) tramite
enabled_fields
Creazione di un report
Da un caso
- Apri il caso e vai alla scheda Report FIU, visibile quando la sezione Segnalazione del blueprint è abilitata.
- Fai clic su Crea report, scegli un modello (oppure lascia vuoto il modello e compila i campi manualmente) e, se vuoi, scegli quali transazioni collegate al caso includere.
- Didit precompila la bozza: i dati dell’entità segnalante dal modello, il soggetto del caso, le transazioni collegate e una narrativa strutturata.
- Rivedi la bozza, quindi fai clic su Valida per verificare i campi goAML obbligatori prima della finalizzazione.
- Fai clic su Finalizza. Il file XML goAML e il PDF vengono generati, caricati e compaiono nell’elenco dei report del caso, con i link di download per entrambi i file.
Dalla pagina Report autonoma
La scheda Report dispone anche di un pulsante Crea report disponibile in tutta l’app: scegli un caso e un modello, entrambi obbligatori, quindi segui lo stesso flusso di validazione e finalizzazione. Usalo quando lavori su una coda di segnalazioni in sospeso anziché all’interno di un caso specifico.Ciclo di vita del report
Eliminazione di un report
Apri il report e scegli Elimina report. Digita la conferma mostrata nella finestra di dialogo: essa indica che il report, la narrativa copiata e i collegamenti alle transazioni, nonché i file goAML XML e PDF, vengono eliminati in modo permanente. L’eliminazione di un report non può essere annullata. L’eliminazione di un report non elimina il suo caso, le transazioni, le persone o le aziende. Libera invece i dati che erano bloccati dall’eliminazione: se l’eliminazione di una persona, di un’azienda, di una transazione, di un caso o di una sessione è stata rifiutata perché questo report era stato presentato, apri il report, eliminalo, quindi ripeti l’eliminazione che era stata bloccata.Narrativa SAR
I report SAR, STR e TFR includono una narrativa strutturata secondo le cinque W: chi svolge l’attività, quali strumenti sono coinvolti, quando e dove si è svolta, perché è sospetta e come si è verificata. Didit redige ogni sezione a partire dai dati del caso; puoi modificare qualsiasi sezione prima della finalizzazione.Ciclo di vita degli alert
La finalizzazione di un SAR, STR o TFR sposta automaticamente gli alert sulle transazioni del caso da Pending SAR a SAR presentato, mantenendo la coda degli alert allineata alle segnalazioni presentate.Stampa caso (separata dalle segnalazioni UIF)
Stampa caso, nel menu a tre punti della pagina del caso, genera un PDF completo del caso indipendente da qualsiasi segnalazione alla FIU: riepilogo del caso, soggetto, stato della checklist, note, sessioni e transazioni allegate, la cronologia degli eventi e l’elenco dei report FIU del caso. Usalo per audit interni o passaggi di consegne che richiedono l’intera indagine in un unico documento, non per una segnalazione destinata all’autorità di vigilanza.Esportazioni dei casi
Dall’elenco dei Casi, metti in coda due report CSV (consegnati tramite la pagina Report):- Report di tutti i casi: stato, esito, priorità, transazioni collegate e l’ultimo report FIU presentato per caso.
- Report SLA: metriche di tempistica per caso.
Pagine correlate
Cases
Ciclo di vita, elenchi e azioni in blocco.
Analytics
Dashboard di panoramica e analisi dei casi.