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Trascrizione completa di Cos’è Didit? Tour completo della piattaforma - KYC, KYB e monitoraggio delle transazioni - Didit Academy, video 1 di 10, 10:59. Guarda su YouTube. Ogni paragrafo rimanda al momento esatto del video.

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Cosa copre questo corso

00:03 Benvenuto in Didit. Se stai iniziando adesso, questo è un rapido tour di tutta la piattaforma. Alla fine saprai orientarti e trovare da solo qualsiasi cosa. Questa è una panoramica dell’intera piattaforma. Tre prodotti seguono il tuo cliente dal momento in cui si registra fino al monitoraggio continuo, con ogni controllo e ogni transazione che confluiscono in un unico profilo, e puoi lavorare con tutto questo qui nella dashboard, tramite l’API o attraverso uno strumento di AI. Se vuoi provarlo, vai su didit.me. Puoi registrarti gratis e avviare la tua prima verifica in un paio di minuti. Bene, questo è il primo elemento che vedi quando accedi. Questo

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La dashboard principale

00:44 È la dashboard principale. Qui fai tutto in Didit. Crei i flussi di verifica, leggi i risultati, tieni sotto controllo le frodi, gestisci la fatturazione e il tuo team. Qui a sinistra c’è la barra di navigazione, che è sostanzialmente la mappa di tutta la piattaforma. La percorreremo insieme. Ti guiderò attraverso ciascuna scheda, così saprai esattamente dove andare per ciascun prodotto e per ciascuna impostazione di Didit. 01:10 Quindi, al centro, vedi una panoramica in tempo reale del tuo traffico. Da questo lato, dove vediamo “Richiede revisione”, ci sono le verifiche che aspettano una decisione da parte di una persona. Qui c’è l’attività recente, che è di fatto un feed in tempo reale di tutto ciò che succede in tutti e

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Ambienti, crediti e pagamento in caso di successo

01:26 tre i prodotti in tempo reale. In alto vedi l’ambiente di produzione, e questo selettore ti permette di passare dalla tua app in produzione alla sandbox. Puoi naturalmente aggiungere qui anche un’altra applicazione. In basso nell’angolo c’è il saldo, dove puoi ricaricare i tuoi crediti, e ottieni sconti se ricarichi importi più elevati. Didit funziona a pagamento in caso di successo: ricarichi i crediti e paghi solo quando un controllo viene completato davvero. 01:56 Ecco la base operativa. Entreremo nel dettaglio di tutti questi menu, delle analisi e della dashboard in questo video e nei successivi, ma è qui che passerai la maggior parte del tempo. Quindi, prima di andare oltre, il modo più semplice per pensare a Didit è come a tre prodotti. Essi

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I tre prodotti, un unico ciclo di vita del cliente

02:12 seguono la vita del tuo cliente. Prima lo autentichi, verificando che sia una persona reale. Poi ne verifichi l’identità, con controlli come KYC, KYB, biometria e AML. Infine lo monitori per individuare le frodi. Questi sono i tre prodotti: la verifica degli utenti, cioè KYC; la verifica aziendale, cioè KYB; e il monitoraggio delle transazioni, che controlla il flusso di denaro. Una breve nota: lo screening dei wallet e delle criptovalute non è un prodotto separato. Si trova all’interno del monitoraggio delle transazioni, che approfondiremo molto di più in altri video. 02:49 Quindi tre prodotti, un unico ciclo di vita del cliente. Allora passiamo al

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Verifica degli utenti (KYC): sessioni e controlli

02:53 primo prodotto, va bene? La verifica degli utenti, o KYC. Basta cliccare su questa scheda. Qui vedi ogni verifica eseguita su una persona. Ciascuna si chiama sessione. Un singolo controllo KYC può raggruppare più elementi. C’è il controllo del documento d’identità, che legge davvero il documento in qualsiasi lingua, non si limita a una semplice scansione del testo. Abbiamo il selfie con rilevamento della vitalità. Abbiamo il confronto facciale tra il selfie e il documento. E poi ci sono alcuni controlli dei precedenti, la prova di residenza, la verifica email e l’analisi del dispositivo e dell’indirizzo IP, tutto questo. Quindi vedi che le icone rappresentano i controlli che avvengono all’interno di questo workflow, indicati qui con un’etichetta. 03:36 In questa finestra vedi più stati. Se torniamo alla home, vediamo che tutti questi richiedono revisione. Se clicchiamo “Vedi tutti” e torniamo alla scheda delle verifiche, vediamo che è stato aggiunto il filtro, giusto? Quindi se vuoi aggiungere un filtro per “In revisione”, o impostare un intervallo di date specifico, puoi fare tutto questo in questa dashboard. Quando qualcuno viene contrassegnato come in revisione, questo

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La coda di revisione e i webhook

03:59 significa che il sistema non può decidere automaticamente. Serve quindi una persona del tuo team, qualcuno della compliance o del tuo team di revisione, che controlli perché questa persona è stata segnalata come in revisione. E nel momento in cui viene presa una decisione, viene inviata direttamente al tuo backend tramite webhook. Così tutto il tuo sistema sa subito se qualcuno ha superato la verifica o è in revisione. Entreremo nel dettaglio della lettura di un risultato completo in un altro video, ma in breve, KYC

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Verifica aziendale (KYB)

04:27 conferma che una persona è reale. Quindi passiamo al KYB, cioè alla verifica aziendale. Questa verifica conferma un’azienda invece di una persona. Controlla l’azienda confrontandola con i registri ufficiali, individua chi ne è davvero titolare, cioè i titolari effettivi e gli amministratori, e può eseguire un controllo dell’identità su ciascuno di questi soggetti, il tutto in un’unica sessione. Come vedi qui, abbiamo il controllo del registro, proprio come abbiamo visto nelle verifiche degli utenti, e ci sono queste icone che rappresentano ciascuno dei controlli eseguiti all’interno di uno specifico workflow. Non preoccuparti, parleremo dei workflow tra poco. 05:02 Alla fine hai in un unico posto i dati dell’azienda, le persone chiave sottoposte a verifica e tutti i documenti a supporto. Realizzeremo un workflow KYB completo dall’inizio alla fine in un altro video, ma per ora il KYB verifica

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Monitoraggio delle transazioni (fiat e crypto)

05:14 un’azienda e le persone reali che ne sono alla base. Diamo un’occhiata alla scheda del monitoraggio delle transazioni. Questo è il terzo prodotto, ed è la parte di rilevamento delle frodi di Didit. Verificare qualcuno al momento della registrazione copre davvero solo il primo giorno. Questa parte, invece, funziona in modo continuo dopo che un utente o un’azienda ha completato l’onboarding e la verifica. Qui vedi alcuni pagamenti rifiutati e altri approvati, e di nuovo c’è la sezione dei filtri in alto: se clicchi questo pulsante, il filtro viene applicato automaticamente e include tutte le transazioni in revisione. Ogni pagamento viene inviato a Didit, dove un motore di regole in tempo reale gli assegna un punteggio e apre un caso se qualcosa non torna. Quindi funziona per tutto ciò che muove denaro. 05:54 Fiat o crypto. Ricorda che lo Screening dei wallet e delle criptovalute è integrato direttamente qui. Non entrerò troppo nel dettaglio in questo video: ti sto solo dando una panoramica di ciascuno di questi singoli prodotti. Se torni alla home page, noterai il flusso delle transazioni nello stesso feed di attività delle tue verifiche. Qui vedi transazioni, poi KYB, KYB. Quindi tutto passa dal pannello delle attività recenti nella home page. Ci sono molte altre cose dietro le quinte, ma il punto è semplice: Didit monitora il movimento del denaro in tempo reale, accanto all’

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La Directory: un profilo per persona

06:27 identità. Guardiamo la scheda della directory in alto. Entriamo nella sezione utenti. Ecco dove tutto si ricollega: stiamo guardando la directory e controlliamo gli utenti. Tutto ciò che abbiamo appena visto, le verifiche e le transazioni, confluisce qui in un unico profilo per persona. Qui vedi una persona, i controlli che ha superato, una sessione, il paese e il suo ID utente. Ogni riga corrisponde a un singolo individuo: trovi il nome, il paese, e Didit raccoglie in questo unico profilo tutto ciò che quella persona ha mai fatto. Vedi queste piccole icone verdi, come nelle verifiche e nel KYB: sono tutti i controlli che la persona ha superato, a colpo d’occhio. Quindi vedi la verifica dell’identità, il rilevamento della vitalità, il confronto facciale, l’analisi del dispositivo e dell’IP. Questo numero qui indica quante sessioni sono state raccolte sotto quella persona. Per questo profilo specifico vedi solo una sessione. Vedi anche il valore vendor data. Quando apri un profilo, trovi appunto un valore vendor data: è il dato che il tuo sistema invia quando crea una sessione. In questo caso è un indirizzo email, ma potrebbe essere un numero casuale univoco per quella persona. In questo account è un’email, ma può essere qualsiasi ID stabile che il tuo sistema utilizza. Sotto c’è l’ID interno di Didit per questo profilo. Quindi il vendor data è la chiave che collega tutto. Ogni sessione che arriva con lo stesso vendor data

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La directory aziendale e i segnali di frode collegati

07:48 finisce sotto questa stessa persona. Passiamo ora alla directory aziendale. Lì le aziende verificate confluiscono allo stesso modo, un profilo per azienda. Ogni persona in ogni azienda ha un singolo stato: attivo, segnalato se qualcosa richiede un controllo, come una corrispondenza AML, oppure bloccato. Nella directory aziendale, quando clicchi su un’azienda, ottieni il suo profilo completo: abbiamo la panoramica, il profilo, le verifiche, le transazioni, i metodi di pagamento, i documenti, i dispositivi, la posizione, i casi e le attività. Tutto è qui, sotto questa singola entità aziendale, perché le sue verifiche e il suo denaro risiedono nello stesso profilo. Un pagamento viene quindi valutato in base a chi è davvero la persona. È così che Didit riesce a individuare cose che gli strumenti disconnessi non riescono a rilevare, come lo stesso dispositivo che compare su più account, picchi improvvisi di attività o intere reti di persone collegate. Un unico profilo ti offre il quadro completo delle frodi. Torniamo alla dashboard della home e guardiamo altre schede qui in basso. Quindi, in fondo alla barra laterale, ci sono due

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Configure e Manage a confronto

08:52 sezioni in cui imposti Deduct. Qui vedi la scheda configure e la scheda manage. Configure riguarda tutto ciò che i tuoi utenti vedono e sperimentano. Quindi include i workflow, cioè dove costruisci i flussi di verifica, la personalizzazione del branding, i questionari per eventuali domande personalizzate e le liste per allowlist e blocklist. Non preoccuparti, li vedremo in altri video. Intanto, un’anteprima: nella scheda customizations puoi vedere come appare il flusso di verifica e come personalizzarlo. Il secondo pannello a sinistra è manage, ed è il punto in cui Deduct si collega alla tua app. Qui integri il servizio, recuperi le chiavi API e configuri i webhook, così i risultati ti vengono inviati. Qui gestisci anche il team e recuperi i report. Dedicheremo interi video a entrambe le schede più avanti, ma per ora ricorda questo: configure costruisce l’esperienza e manage la collega al tuo prodotto. Quindi, l’ultima cosa

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Creare una dashboard personalizzata

09:46 di cui voglio parlarti è che, tornando alla home page, possiamo creare una nostra dashboard. La cosa interessante è che possiamo aggiungere schede come vogliamo. Questi widget, cioè dati demografici, tasso di conversione e località, si possono aggiungere, trascinare e rilasciare, nonché spostare. Ci sono poi questi filtri, con cui filtrare per diversi intervalli di date. Possiamo anche vedere le prestazioni di specifici workflow, e vedere tutto questo nella dashboard personalizzabile qui sotto. L’ultima cosa da notare è che tutto ciò che ti ho appena illustrato, quindi creare sessioni, costruire workflow, leggere i risultati, cambiare uno

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Fare tutto tramite API e MCP

10:18 stato, lo puoi fare anche da codice. Puoi recuperare una chiave API nella scheda manage a sinistra, e l’intera piattaforma è a tua disposizione tramite una semplice API. Così puoi costruire le tue dashboard e automatizzare qualsiasi operazione senza mai accedere a questa dashboard. Tutto questo si può fare anche in Codex o Claude Code, con il server MCP. Ne parleremo in un altro video, ma questa è la dashboard in sintesi. C’è anche un altro modo per lavorare con Didit. Dispone di un server MCP con oltre 100 strumenti, che consente ad assistenti AI come Claude, Cursor e Codex di lavorare direttamente con la piattaforma. Quindi puoi usare Didit qui nella dashboard, nel tuo codice o direttamente da uno strumento AI.
Ultima modifica il 7 novembre 2026