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Usa Transazioni nella Business Console per:
  • Esaminare le transazioni in entrata e in uscita con punteggi, tag e corrispondenze con le regole.
  • Usare la scheda Panoramica per monitorare il numero di transazioni, il volume delle transazioni, l’importo medio, la ripartizione per tipo di azione e per categoria, la geografia degli utenti, le regole attivate più spesso, le prestazioni degli analisti e la distribuzione dei punteggi.
  • Partire da una libreria di regole KYT predefinita che copre il monitoraggio finanziario, i segnali di allarme AML/CTF, i pattern di device intelligence, le esposizioni rilevate dal monitoraggio crypto, le escalation della Travel Rule e gli scenari di gioco responsabile.
  • Creare regole di monitoraggio personalizzate con finestre temporali di velocità e azioni correttive.
  • Indagare sugli alert, aprire casi e assegnare gli analisti.
  • Monitorare gli snapshot del rischio dei wallet, gli obblighi della Travel Rule e i payload dei grafi di rete.
  • Configurare le valute predefinite, le soglie e i flussi di lavoro di risoluzione.
Quando una regola sposta una transazione in AWAITING_USER, Didit crea una sessione di rimedio collegata e restituisce un URL di verifica, così puoi proseguire il flusso senza lasciare l’area di lavoro delle transazioni.

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Pacchetti di regole predefiniti

Didit crea una libreria di regole KYT preimpostata per ogni applicazione con il monitoraggio delle transazioni abilitato. La libreria iniziale copre le tipologie regolamentari più comuni, tra cui:
  • AML/CTF e finanza: frazionamento, volume cumulativo, transazioni singole di importo elevato, movimenti rapidi di entrata e uscita, sanzioni e giurisdizioni ad alto rischio.
  • Device intelligence e prevenzione delle frodi: uso ripetuto di campagne bonus dallo stesso fingerprint, più fingerprint di dispositivo per uno stesso soggetto e pattern di utilizzo di più account.
  • Monitoraggio crypto: esposizione a mixer ed esposizione a wallet ad alto rischio.
  • Travel Rule: scenari di controparte in attesa, azione in attesa e dati obbligatori mancanti.
  • Gioco responsabile: raffiche di depositi ravvicinati e altri schemi di escalation specifici del gioco.
Ultima modifica il 7 novembre 2026