Inizia
Integrazione / SDK
Verifica degli utenti
Verifica aziendale
Monitoraggio delle transazioni
ChangelogIN_REVIEW, oppure in AWAITING_USER mentre attende il cliente.
Le transazioni trattenute sono l’unità di triage nella Business Console e non esiste un record di alert separato da gestire.
Cosa conta come alert
Lo stato a cui passa una transazione e le regole che lo determinano sono descritti in Stati e Calcolo del punteggio di rischio.
Da dove provengono gli alert
Triage
Apri Transazioni nella console e filtra per stato per vedere le transazioni trattenute. Ogni transazione mostra le regole attivate, il punteggio, le parti coinvolte e il profilo dell’entità collegata. Dalla transazione puoi:- Assegna la transazione a un analista, una alla volta o in blocco. L’assegnazione viene registrata nella cronologia della transazione.
- Aggiungi una nota per il revisore successivo. Le note sono disponibili anche tramite gli endpoint delle note.
- Approva o rifiuta la transazione per chiudere l’alert.
- Aggiungila a un caso quando serve un’indagine più ampia.
Passaggio a un caso
Una singola transazione trattenuta è spesso di portata sufficientemente limitata da poter essere risolta autonomamente. Le indagini basate su schemi o di maggiore portata vanno in un caso, un contenitore per transazioni, utenti, aziende e prove. Aggiungi l’effetto Crea caso a una regola per aprire automaticamente un caso ogni volta che la regola viene soddisfatta, oppure usa Aggiungi al caso su qualsiasi transazione. Vedi Casi per il modello dei casi.Segnalazioni di operazioni sospette
Per le giurisdizioni che richiedono le Segnalazioni di operazioni sospette (SAR) o le Segnalazioni di transazioni in contanti (CTR), genera la segnalazione dal caso. Vedi Report FIU e modelli. Didit non invia segnalazioni alle autorità di vigilanza: la trasmissione resta responsabilità del tuo team di compliance, mentre la console prepara il modulo e le prove per velocizzarla.Webhook degli alert
Una transazione trattenuta viene comunicata dal webhooktransaction.created (quando viene trattenuta al momento della creazione) e da transaction.status.updated (quando cambia il suo stato).
Vedi Webhook.
Accesso programmatico
Non esiste un endpoint separato per gli alert. Elenca le transazioni trattenute conGET /v3/transactions/ e leggi ciascuna con GET /v3/transactions/{transaction_id}/.
L’array alerts nel dettaglio della transazione è oggi sempre vuoto, quindi leggi invece status.
Prossimi passi
Casi
Workflow completo di indagine.
Regole
Che cosa trattiene una transazione.
Console
Panoramica dell’interfaccia della console.