Primeiros passos
Integração / SDKs
Verificação de usuários
Verificação de empresas
Monitoramento de transações
Registro de alterações1. Análise de sanções
Mantemos cobertura atualizada de todas as principais listas multilaterais de sanções, impedimento e exclusão publicadas por organizações internacionais e bancos de desenvolvimento, incluindo:- Lista consolidada do Conselho de Segurança das Nações Unidas
- Listas consolidadas de sanções financeiras e de proibição de viagem da União Europeia
- Registros de impedimento / inelegibilidade de bancos multilaterais de desenvolvimento (World Bank, ADB, AIIB, IDB, AfDB, EBRD, EIB, CDB)
- Listas de monitoramento internacionais especializadas (alertas a investidores da IOSCO, EU Air Safety List, Uyghur Human Rights Project)
2. Listas de monitoramento regulatórias e de fiscalização
Fazemos a verificação com base em listas de monitoramento governamentais e regulatórias publicadas por autoridades nacionais responsáveis por mercados financeiros, comércio, transporte, energia e defesa do consumidor. A cobertura abrange órgãos dos Estados Unidos, Canadá, Colômbia e Brasil, incluindo reguladores de valores mobiliários, bancos centrais, autoridades antitruste, órgãos aduaneiros e de comércio e registros de contratação pública.3. Registros de insolvência e falência
Sinalizamos empresas que constam em registros oficiais de insolvência, falência e liquidação em diversas jurisdições, incluindo Índia (IBBI), a National Enterprise Bankruptcy Information Disclosure Platform da China, associações de garantia de seguros federais e estaduais dos EUA, o FDIC, os anúncios de insolvência da Alemanha, o monitor judicial e empresarial da Polônia e registros semelhantes na Austrália, Chile, Indonésia, Brasil e Bélgica.Taxonomia granular e metadados estruturados
Cada correspondência é enriquecida com metadados estruturados para apoiar a remediação e a priorização de riscos:- Categorização: categorias principais (Sanções, Listas de monitoramento, Insolvência) e subcategorias por publicador
- Identificadores: nome da empresa, número de registro, jurisdição
- Outros campos: nomes alternativos, endereços, data de inclusão na lista, URL da fonte
Tabela resumo
Sanções
Abaixo está uma tabela das listas internacionais de sanções incluídas no nosso processo de análise AML de empresas:18 fontes em 1 jurisdição
Listas de monitoramento regulatórias
Abaixo está uma tabela das listas de monitoramento regulatórias e de fiscalização incluídas no nosso processo de análise AML de empresas:30 fontes em 4 países
Registros de insolvência
Abaixo está uma tabela dos registros de insolvência, falência e liquidação incluídos no nosso processo de análise AML de empresas:21 fontes em 9 países
Próximos passos
Análise AML de empresas
Como a análise AML da empresa e das pessoas é combinada.
Cobertura AML de usuários
Referência completa da cobertura de listas de monitoramento para pessoas.
Monitoramento contínuo
Reanálises contínuas e eventos de webhook.