Obter definições da Travel Rule: perfil VASP da API

Indica se o fluxo de negociação gerida de Travel Rule está ativo para transações de saída travelRule nesta aplicação.

O código de jurisdição operacional do seu VASP. Predefinição "EU". A Didit mapeia-o para o regime que estampa nas suas transações de Travel Rule como travel_rule_regime (por exemplo, EU ou o código de um Estado-membro da UE passa a eu), que as regras de transação podem utilizar como chave. Outros clientes da Didit veem-no como a sua jurisdição no diretório de VASPs assim que a rede Didit listar o seu perfil.

Com que rigor os nomes dos beneficiários têm de coincidir antes de uma transferência poder atingir o estado COMPLETED. CONTAINS aceita um nome cujas palavras apareçam todas no outro.

Horas que uma transferência AWAITING_COUNTERPARTY pode permanecer por confirmar antes de o processo periódico de limpeza a expirar. Predefinição: 48.

O que acontece à transação subjacente quando uma transferência expira. Predefinição HOLD. sunrise_policy e non_responsive_policy têm precedência quando se aplicam e estão definidas.

String decimal, na moeda predefinida da sua aplicação. Montante mínimo de transferência que aciona uma partilha gerida; transferências abaixo dele resolvem diretamente para NOT_APPLICABLE. A Didit compara o montante da transação convertido para a sua moeda predefinida, ou o amount_in_default_currency enviado; quando nenhum montante convertido estiver disponível, o limiar não se aplica. O valor predefinido é "0.00" (o TFR da UE não aplica montante mínimo).

Quanto comprovativo é necessário para comprovar a propriedade de uma carteira. FULL exige sempre um comprovativo (mensagem assinada, depósito de teste ou captura de ecrã revista), nunca a palavra do utilizador final. SIMPLIFIED aceita uma autodeclaração abaixo de simplified_validation_threshold e um comprovativo acima dele. AUTOMATED permite que o livro de endereços e comprovativos anteriores respondam por si próprios, incluindo autodeclarações enquanto allow_self_declaration for verdadeiro. Predefinição: AUTOMATED.

String decimal, por predefinição "0.00". No modo SIMPLIFIED, uma transferência abaixo deste montante (na moeda do limiar) aceita uma autodeclaração. Uma transferência sem montante nessa moeda conta como estando acima dele.

A denominação social do seu VASP. Obrigatória (não vazia) para definir is_enabled como true.

O seu Identificador de Entidade Jurídica (LEI), apresentado no diretório de VASP.

E-mail de contacto de conformidade para o seu perfil de VASP. A rede Didit lista o seu perfil apenas após este endereço ser confirmado através de uma ligação enviada por e-mail (POST /v3/travel-rule/settings/compliance-email/confirmation/); a sua alteração requer uma nova confirmação.

Se o seu perfil de VASP pode ser listado na rede Didit: encontrado em GET /v3/travel-rule/vasps/ por outros clientes Didit e contactado na via INTERNAL. A listagem também requer uma aplicação de produção, o Travel Rule ativo, uma denominação social e um e-mail de conformidade confirmado; didit_network indica quais estão em falta. O valor predefinido é true.

Quando for true, um inquérito TRP de entrada cuja carteira do beneficiário seja uma entrada verificada no livro de endereços com um nome correspondente é aprovado automaticamente. Quando for false, esse inquérito aguarda em ON_HOLD que o aprove ou recuse com o endpoint de propriedade. As transferências pela via INTERNAL e após depósito não são afetadas. O padrão é true.

Quando for true, o widget de propriedade da carteira disponibiliza a autodeclaração como método de prova alternativo. O valor predefinido é true.

Quando for true, o widget de propriedade da carteira disponibiliza o carregamento de capturas de ecrã como método de prova de propriedade. O padrão é true.

Quando for true, a submissão de uma transferência da Travel Rule de saída que necessite de comprovativo de controlo da carteira por parte do utilizador final gera automaticamente uma sessão do widget de propriedade da carteira vinculada à transação e expõe-na no bloco action_required da transação. O padrão é true.

Quando for true, uma transferência da Travel Rule de saída que nenhuma via consiga encaminhar é atribuída através de análise de blockchain: a carteira de destino é associada ao respetivo VASP proprietário, a entidade é registada na transferência e no diretório de VASP, e as vias são executadas novamente uma vez com o nome atribuído. O padrão é true.

Triagem opcional de sanções e notícias adversas de VASPs de contraparte, faturada por triagem ao preço da Triagem AML da empresa. Quando ativada, a Didit analisa a contraparte que uma exchange de saída alcança (reutilizando uma triagem com menos de 30 dias) e pode analisar uma com POST /v3/travel-rule/vasps/{vasp_id}/screening/. Predefinição false: nada é analisado ou faturado.

O impacto que uma transferência expirada tem na sua transação quando a contraparte é uma entrada do diretório numa jurisdição em sunrise_jurisdictions, que ainda não aplica a Travel Rule: HOLD move-a para análise, REJECT recusa-a, PROCEED mantém o seu estado inalterado. Vazio (a predefinição) segue timeout_outcome. Aplica-se antes de non_responsive_policy.

O impacto que uma transferência expirada tem na sua transação quando a contraparte é uma entrada do diretório cuja capacidade de resposta é UNRESPONSIVE: HOLD, REJECT ou PROCEED, tal como em timeout_outcome. Vazio (a predefinição) segue timeout_outcome. sunrise_policy aplica-se primeiro quando ambas forem aplicáveis.

Apenas de leitura. O Travel Address próprio do seu VASP - o endpoint codificado de consulta TRP de entrada que outros VASP utilizam para entrar em contacto consigo. Vazio enquanto is_enabled for false.