KYT-Konsole: Anleitung zu Prüfung und Untersuchung

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Transaktionsliste

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Transaktionsdetails

• Score-Aufschlüsselung: welche Regeln zutrafen und welchen einzelnen Beitrag sie leisteten
• Verknüpfte Parteien: Angaben zu Antragsteller und Gegenpartei
• Zahlungsmethode: Angaben zu Karte, Banküberweisung und Krypto-Wallet
• Krypto-Monitoring: Für Krypto-Transaktionen ein eigener Bereich mit:
  • Risiko-Score des Anbieters und Schweregrad-Badge (Crystal, Merkle Science usw.)
  • Übertragungsdetails (Transaktions-Hash, Adresse, Blockchain, Richtung)
  • Mittelherkunft-Tab: Kreisdiagramm der Verteilung nach Entitätstyp und sortierbare Entitätstabelle mit empfangenen und gesendeten Beträgen sowie Hop-Distanzen
  • Verbindungen zu Gegenparteien-Tab: Entitäten, mit denen die Wallet Transaktionen durchgeführt hat, filterbar nach direkter und indirekter Exponierung
  • Visualisierung-Schaltfläche: interaktive Graphansicht der Wallet-Beziehungen und Geldflüsse als Knoten-Kanten-Diagramm
• Travel Rule: Für Übertragungen virtueller Vermögenswerte ein eigener Tab mit dem Austauschstatus, der Rail, der Gegenpartei-VASP (Name, LEI, Due-Diligence-Score), den IVMS-Datenkarten für den Auftraggeber und den Begünstigten sowie der vollständigen Statuszeitleiste. Analysten mit Schreibzugriff können von hier aus direkt handeln: Eigentümerstruktur bestätigen/ablehnen (UNCONFIRMED_OWNERSHIP), Korrigierte Adresse bestätigen (eine eingehende TRP-Übertragung in COUNTERPARTY_MISMATCHED_DATA), Anfrage erneut senden (nicht zustellbare ausgehende Übertragungen), Transfer abschließen (den On-Chain-Hash einer ausgehenden Übertragung im Status COMPLETED melden) und Transfer stornieren. Siehe Travel Rule
• Netzwerkdiagramm: interaktive Knoten-Kanten-Visualisierung von Transaktionsbeziehungen und Geldflüssen. Siehe Krypto-Screening
• Verwandte Transaktionen: andere Transaktionen mit demselben Subjekt oder derselben Gegenpartei, mit schneller Navigation
• Notizen: interne Analystennotizen mit Zeitstempeln, Autorennamen und Erwähnungen von Teammitgliedern
• Remediation: verknüpfte Verifizierungssitzung, wenn die Transaktion im Status AWAITING_USER ist
• Zeitachse: vollständiger Verlauf von Statusänderungen, Regeltreffern, Analystenaktionen und Webhook-Zustellungen

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Regelverwaltung

• alle aktiven, deaktivierten und integrierten Regeln anzeigen
• Ausführungszähler einsehen (wie oft jede Regel ausgelöst wurde)
• Regeln aktivieren oder deaktivieren, ohne sie zu löschen
• eigene Regeln mit dem Regel-Builder erstellen
• Bedingungen, Velocity-Fenster und Aktionen bearbeiten

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Übersicht und Analysen

• Anzahl und Volumen der Transaktionen im Zeitverlauf
• Durchschnittlicher Transaktionsbetrag
• Trenddiagramm zu genehmigten, abgelehnten und markierten Transaktionen (mit Überlagerung des Vorzeitraums)
• Aufschlüsselungen nach Kategorie und Aktionstyp
• Geografische Verteilung der Benutzer
• Am häufigsten ausgelöste Regeln
• Leistungskennzahlen der Analysten
• Histogramm der Score-Verteilung

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Massenoperationen

• Als CSV exportieren: Transaktionsdaten mit konfigurierbarer Spaltenauswahl herunterladen
• Massen-Statusaktualisierung: den Status ausgewählter Transaktionen (oder aller Transaktionen, die den aktuellen Filtern entsprechen) auf einmal ändern
• Massenlöschung: ausgewählte Transaktionen und die zugehörigen Daten löschen

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Arbeitsbereich für die Travel Rule

• Übertragungen - jede travelRule-Transaktion mit Absender, Empfänger, Betrag, Richtung und Austauschstatus; klicken Sie auf eine Zeile, um die Transaktion zu öffnen und in dessen Travel-Rule-Tab zu handeln.
• Nicht zugeordnete Einzahlungen - eingehende Travel-Rule-Übertragungen, die noch auf Daten der Gegenpartei warten (AWAITING_COUNTERPARTY oder NOT_ENOUGH_COUNTERPARTY_DATA).
• VASP-Verzeichnis - durchsuchen Sie das Gegenparteien-Verzeichnis, einschließlich Due-Diligence-Scores und erreichbarer Rails.
• Adressbuch - registrieren, bearbeiten und entfernen Sie die Adressen, gegen die eingehende Übertragungen aufgelöst werden, mit dem Verifizierungsstatus der Eigentümerstruktur jedes Eintrags.

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Einstellungen

• VASP-Profil - Ihr rechtlicher Name, LEI, Compliance-E-Mail, Rechtsordnung, Ihre schreibgeschützte Travel Address (kopierbar, sobald sie zugewiesen ist) und der Schalter Im VASP-Verzeichnis auffindbar.
• Austauschrichtlinie - Strenge des Namensabgleichs, Bestätigungs-Timeout, Ergebnis bei Timeout, Schwellenwertbetrag, automatische Annahme eingehender Transfers und die Schalter für die Nachweismethoden Selbstauskunft erlauben und Screenshot-Nachweis erlauben.
• Interoperabilitätsnetzwerke - eine Zeile pro Netzwerk (Global Travel Rule, TRUST, VerifyVASP, Sygna Bridge). Ein grünes Abzeichen Ihre Mitgliedschaft kennzeichnet Netzwerke, für die Sie Ihre eigenen Zugangsdaten im Marketplace verbunden haben. Die übrigen Zeilen verweisen mit Im Marketplace verbinden auf den Marketplace. Ein Netzwerk leitet Transfers nur über eine Mitgliedschaft weiter, die Sie selbst verbunden haben, weil Didit in diesen Netzwerken derzeit keine Plattform-Mitgliedschaft besitzt: Didit befindet sich im Onboarding als Provider. Solange Sie kein Netzwerk verbinden, zeigt die Zeile Noch nicht verfügbar anstelle eines Schalters. Über GTR, VerifyVASP und Sygna Bridge liest Didit die Antwort der Gegenpartei aus dem Netzwerk aus. TRUST unterstützt derzeit nur den Versand. Ein Transfer, der über TRUST zugestellt wird, bleibt in AWAITING_COUNTERPARTY und wechselt nach Ablauf der Bestätigungsfrist in EXPIRED, sofern Sie ihn nicht abbrechen. Details finden Sie unter Travel-Rule-Netzwerke.

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Marketplace

• Krypto-Monitoring: Verbinden Sie einen vorhandenen API-Schlüssel eines Anbieters für Blockchain-Analysen und zahlen Sie die Prüfgebühr für verbundene Schlüssel.
• Travel-Rule-Netzwerke - Verbinden Sie Ihre eigenen Zugangsdaten für die Mitgliedschaft in GTR, TRUST, VerifyVASP oder Sygna Bridge. Ein Netzwerk leitet Travel-Rule-Transfers nur über eine Mitgliedschaft weiter, die Sie verbunden haben, weil Didit in diesen Netzwerken derzeit keine Plattform-Mitgliedschaft besitzt: Didit befindet sich im Onboarding als Provider. TRUST unterstützt derzeit nur den Versand. Der Empfang von Transfers über ein beliebiges Netzwerk ist noch nicht aktiviert. CODE, TRISA, Notabene und Veriscope sind Kacheln mit Zugang anfragen. Für diese Netzwerke gibt es derzeit keine Integration, und sie können keine Transfers weiterleiten. Jede Anfrage zur Zugangsanfrage, die Sie senden, zeigt ihren Status (Offen, Kontaktiert, In Bearbeitung, Live oder Abgelehnt) sowie die neueste Notiz von Didit. Ändert Didit den Status oder die Notiz, sendet es eine E-Mail an das Teammitglied, das die Anfrage gestellt hat, solange diese Person noch in Ihrer Organisation ist. Bei einer Anfrage, die über einen API-Schlüssel gestellt wurde, wird keine E-Mail versendet. Details dazu, was jedes Netzwerk derzeit erreicht, finden Sie unter Travel-Rule-Netzwerke.

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Nächste Schritte